Девятый арбитражный апелляционный суд 21 февраля 2023 года наложил арест на имущество бенефициара АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) Ильи Клигмана. Участники рынка говорят, что интересы Клигмана и Сахина пересекались в ООО «КБ «Трансинвестбанк», который, опять же, контролировался Ильей Клигманом. Бывший IT-специалист «Арксбанка», которого обвиняют в хищении 35 млрд рублей, мог действовать в интересах Ильи Клигмана. В ОАЭ, судебными приставами, изъяты 7.8 млн дирхам (2.125 млн $) с личных счетов бизнесмена Алибека Иссаева, и переданы банкиру-мошеннику Илье Клигман.
Илью Клигмана кинули условно
Вот, например, известный предприниматель Илья Клигман, которого российские СМИназывают теневым бухгалтером «тамбовской» преступной группировки. Илья Клигман | Свежие новости. Илья Клигман | Свежие новости. Банк «Агросоюз» Ильи Клигмана однажды очень вовремя узнал, что у регулятора появились к нему претензии. Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка Агросоюз) в аресте имущества бывшего банкира Ильи Клигмана.
Суд арестовал имущество владельца «БайкалБанка» Клигмана на 2,6 млрд рублей
В 2016 году, как пишет «Коммерсант», комбинатор осел в Германии, и уже оттуда руководил действиями подельников. Поначалу следствие предъявляло претензии четверым фигурантам: топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, бывшему силовику Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей за чёрную бухгалтерию. И тут на горизонте появляются «хорошо осведомлённые» по ходу следствия гендиректор международного фонда «Афроком» Игорь Юрасов и экс-президент хоккейного клуба «Рысь», муж певицы Согдианы Башир Куштов. Затем заявляют, что через свои «серьёзные выходы» в силовых структурах могут сделать так, чтоб об Илье Клигмане в этом деле забыли. Цена вопроса — 1 млн долларов. Герасименко отдал 500 тыс. Но через некоторое время Илья Клигман не только не исчез из поля зрения правоохранителей, а стал главным фигурантом уголовного дела о банковском мошенничестве.
Теперь уже Юрасов и Куштов оказались под следствием по делу о покушении на особо крупное мошенничество. Подводная часть айсберга Кроме упомянутых «Агросоюза» и «Инкаробанка», на 65 млрд рублей пострадал «Интеркоммерцбанк», на 35 миллиардов — «Арксбанк». Жертвами известной схемы стали также клиенты «Анталбанка», потеряв 14,7 млрд рублей, «Трасинвестбанка» — 9 миллиардов, «Байкалбанка» — 6 миллиардов, «Геленджик-банка» — 825 миллионов рублей, и ряда других кредитных организаций. В общей сложности из них было выведено более 150 млрд рублей, возмещать которые возмещать Агентству по страхованию вкладов АСВ. В общей сумме по этим аферам расследуется уже 18 уголовных дел. Находящиеся в бегах объявлены в международный розыск.
Судебная эпопея может затянуться на многие месяцы Сергей Апасов.
Его следы замечены в выводе денежных средств из почти полутора десятков разорившихся банков: «Агросоюза» долг 7 млрд руб. Например, с Клигманом связывают оставшийся на прошлой неделе без лицензии Невский, где украли 3 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
Клигман заочно обвинён в мошенничестве, объявлен в розыск и может попасть в базу Интерпола.
Расследование же самого уголовного дела завершено, и четверо фигурантов, которым помимо мошенничества также вменили в вину участие в ОПС, приступили к ознакомлению с его материалами. Расследование уголовного дела о хищении около 7 млрд руб. В окончательной редакции обвинение в особо крупном мошенничестве и участии в ОПС ч. Кроме того, заочное обвинение в создании ОПС инкриминировали конечному бенефициару этого кредитного учреждения и еще полутора десятков обанкротившихся банков из них выведено более 150 млрд руб. Илье Клигману и его правой руке Евгению Урину, младшему брату скандально известного экс-банкира Матвея Урина. Оба скрываются за границей. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте обоих, после чего они будут объявлены в международный розыск. Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО — «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».
Для Куштова все закончилось относительно благополучно. За него поручились не только экс-супруга, но и куда более могущественная персона — земляк бизнесмена, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. В июле 2023 года приговором Тверского суда Москвы Юрасову, Куштову и Фетисову назначили 3,5 года лишения свободы условно каждому. Приговор не обжаловался.
«Спрут по имени Илья Клигман»
| Telegram: Contact @kompromat1 | Илью Клигмана кинули условно. Группа решальщиков осуждена за мошенничество в отношении беглого банкира. |
| Не решил вопрос - СКАНДАЛЫ.ру | Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка Агросоюз) в аресте имущества бывшего банкира Ильи Клигмана. |
| АСВ требует 40 млрд руб. убытков от экс-бенефициара «Арксбанка» - новости Право.ру | Арбитражный суд Москвы — все самые свежие новости по теме. |
| Суд взыскал 40 миллиардов рублей с банкира Ильи Клигмана | 360° | Следствие считает организаторами вывода денег из этих кредитных организаций их конечного бенефициара Илью Клигмана и его правую руку Евгения Урина. |
| Вывели 10 млрд. Банкирам утвердили обвинение за хищения из «Агросоюза» и Инкаробанка | Аферист-банкир Илья Клигман оказался ответственным за убытки в размере 2,5 млрд рублей, понесенные БайкалБанком, как сообщило Агентство по страхованию. |
Форма поиска
- Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ - ВЧК-ОГПУ
- Конечный бенефициар более полутора десятков разорившихся банков объявлен в розыск
- Вывели 10 млрд. Банкирам утвердили обвинение за хищения из «Агросоюза» и Инкаробанка
- Суд отказался арестовать имущество двух банкиров по делу о 10-миллиардной афере
Илья Клигман - главные новости
| АСВ требует 40 млрд руб. убытков от экс-бенефициара «Арксбанка» - новости Право.ру | Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании убытков с бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана на сумму более 40,5. |
| Илья Клигман получил тюремный срок в ОАЭ | РУССКИЙ ИНСАЙДЕР | Илья Клигман запутал следы цессией В рамках расследования крупнейшего вывода средств из страны арестовали право требования к кредиторам. |
Суд взыскал 40 миллиардов рублей с банкира Ильи Клигмана
И вот отсюда рождается история, мода на эти дела». Интересно, что у Клигмана был верный помощник Евгений Урин, который в свое время тоже покинул родину. Фамилия не обманывает. Это младший брат банкира Матвея Урина, он в свое время прославился тем, что побил одного голландского топ-менеджера, которого бить явно не следовало. За что и поплатился. Евгений Урин раньше помогал старшему брату. А потом стал правой рукой банкира Клигмана. О младшем Урине известно не так много. Зато несложно перечислить основные принципы ведения бизнеса его руководителя и бывшего совладельца банка «Агросоюз» Клигмана, отмечает главный редактор FinNews. Покупает банк и выводит из него деньги — банк банкротится. На вырученные деньги покупает следующий банк, выводит из него деньги — и банкротит.
И так дальше.
Всем троим фигурантам дела суд в итоге назначил по три с половиной года лишения свободы условно. При вынесении решения о том, чтобы оставить их на свободе, было учтено признание и раскаяние, говорится в заметке. Издание отдельное упоминает, что Куштов известен тем, что оказывал помощь жителям Донбасса и участникам военной операции на Украине, у него 11 детей. В ходе следствия за него поручился заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров , а жена — певица Согдиана — предлагала выпустить мужа под залог в 35 млн руб.
Урину назначили 7,5 лет лишения свободы, а сумма ущерба с годами и новыми расследованиями выросла до 16 млрд рублей. Отметим, что до этого срока в 2010 году Матвей Урин заработал 4,5 года колонии общего режима за избиение бывшего сотрудника Газпромбанка и «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена на Рублёвском шоссе. Развели на полмиллиона долларов Илья Клигман в 2013 году уже находился за границей, предположительно в Малайзии.
В 2016 году, как пишет «Коммерсант», комбинатор осел в Германии, и уже оттуда руководил действиями подельников. Поначалу следствие предъявляло претензии четверым фигурантам: топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, бывшему силовику Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей за чёрную бухгалтерию. И тут на горизонте появляются «хорошо осведомлённые» по ходу следствия гендиректор международного фонда «Афроком» Игорь Юрасов и экс-президент хоккейного клуба «Рысь», муж певицы Согдианы Башир Куштов.
Затем заявляют, что через свои «серьёзные выходы» в силовых структурах могут сделать так, чтоб об Илье Клигмане в этом деле забыли. Цена вопроса — 1 млн долларов. Герасименко отдал 500 тыс.
Но через некоторое время Илья Клигман не только не исчез из поля зрения правоохранителей, а стал главным фигурантом уголовного дела о банковском мошенничестве. Теперь уже Юрасов и Куштов оказались под следствием по делу о покушении на особо крупное мошенничество. Подводная часть айсберга Кроме упомянутых «Агросоюза» и «Инкаробанка», на 65 млрд рублей пострадал «Интеркоммерцбанк», на 35 миллиардов — «Арксбанк».
Жертвами известной схемы стали также клиенты «Анталбанка», потеряв 14,7 млрд рублей, «Трасинвестбанка» — 9 миллиардов, «Байкалбанка» — 6 миллиардов, «Геленджик-банка» — 825 миллионов рублей, и ряда других кредитных организаций. В общей сложности из них было выведено более 150 млрд рублей, возмещать которые возмещать Агентству по страхованию вкладов АСВ.
Сейчас он находится вне России и объявлен в международный розыск. Само дело было возбуждено еще в 2016 году по признакам мошенничества в особо крупном размере. Это произошло почти сразу после того, как «Арксбанк» лишился лицензии. Как пояснили в Центробанке, банк размещал получаемые от населения средства в активы неудовлетворительного качества. Причем продолжал агрессивно привлекать новых вкладчиков даже после введения ЦБ ограничений на привлечение денежных средств от физических лиц. Людям предлагали якобы выгодные условия.
В результате же в финансах банка образовалась «дыра» почти в 40 млрд рублей. Разобраться в том, что происходит неладное, смогла только временная администрация банка.
«Спрут по имени Илья Клигман»
Илья Клигман запутал следы цессией В рамках расследования крупнейшего вывода средств из страны арестовали право требования к кредиторам. Весьма вероятно участие Ильи Клигмана в этом банкротстве, учитывая, что большинство руководства Мособлбанка после его краха перешло стройными рядами в Арксбанк. Московский арбитражный суд отказался арестовать имущество банкира Ильи Клигмана и его заместителя Евгения Урина по делу о хищении более 10 млрд рублей из целого ряда.
«Спрут по имени Илья Клигман»
В ОАЭ, судебными приставами, изъяты 7.8 млн дирхам (2.125 млн $) с личных счетов бизнесмена Алибека Иссаева, и переданы банкиру-мошеннику Илье Клигман. Девятый арбитражный апелляционный суд 21 февраля 2023 года наложил арест на имущество бенефициара АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) Ильи Клигмана. Следствие считает, что средства из этого и целого ряда других финансовых учреждений могли быть выведены их теневым бенефициаром Ильей Клигманом, который объявлен в розыск. Арбитражный суд Бурятии арестовал имущество Ильи Клигмана, бенефициара «БайкалБанк», на сумму свыше 2,5 млрд рублей (дело № А10-5051/2016). Следствие считает, что средства из этого и целого ряда других финансовых учреждений могли быть выведены их теневым бенефициаром Ильей Клигманом, который объявлен в розыск. Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.
По заявлению АСВ суд наложил арест на имущество бенефициара АКБ «ИНКАРОБАНК» Ильи Клигмана
Следствие считает организаторами вывода денег из этих кредитных организаций их конечного бенефициара Илью Клигмана и его правую руку Евгения Урина. Господин Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана. Арбитражный суд Бурятии арестовал имущество Ильи Клигмана, бенефициара «БайкалБанк», на сумму свыше 2,5 млрд рублей (дело № А10-5051/2016). Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана.
Илью Клигмана кинули условно
Поводом для этого стало заявление в правоохранительные органы доверенного лица банкира Ильи Клигмана Сергея Герасименко, в прошлом акционера рухнувших Арксбанка, РУБанка и Дил-банка. Сейчас хищения инкриминируются бывшим топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, экс-сотруднику МВД Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей за черную бухгалтерию. По версии следствия, из банка они похитили около 7 млрд руб. Решальщики утверждали, что у них есть «серьезные» выходы на ключевые фигуры в силовых ведомствах, с помощью которых можно решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности.
В течение длительного времени, как казалось заявителю, все шло нормально.
Эти меры обеспечения были приняты при рассмотрении жалобы АСВ на определение Арбитражного суда Москвы, который 30 декабря 2022 года отказал АСВ в их принятии. Этот арест наложен в рамках разбирательства, где Клигман привлечен как соответчик по иску агентства о взыскании с бывшего предправления Инкаробанка Александра Филипского 2,5 млрд рублей убытков. В сообщении регулятора отмечалось, что временная администрация Арксбанка не получила от его руководства документы по вкладам физлиц на 35 млрд рублей. Также были выявлены сделки, осуществленные банком за день до отзыва лицензии и имеющие признаки вывода активов. Так, банк перевел в иностранный депозитарий, связаться с которым временной администрации не удалось, высоколиквидные ценные бумаги на 4,5 млрд рублей. Одновременно банк произвел зачет обязательств перед одним из кредиторов на сумму более 0,6 млрд рублей путем передачи ему векселей финансово устойчивых кредитных организаций.
Бывший чекист и его защита с таким решением не согласились и подали жалобу в Мосгорсуд. В своей жалобе адвокат Беспалова указал, что, по его мнению, выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на предположениях. Защитник также обратил внимание апелляционной инстанции на то, что «материалы досудебного производства не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что, находясь на свободе», обвиняемый скроется от следствия и суда, может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или создать ложные доказательства своей невиновности. При этом суд, по утверждению адвоката, проигнорировал тот факт, что Беспалов является отцом пятерых несовершеннолетних детей. В жалобе также отмечалось, что судом первой инстанции не была проверена обоснованность подозрения следствия в причастности Беспалова к совершению инкриминируемого ему деяния. Адвокат подчеркнул, что его подзащитному безосновательно отказали в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, и ходатайствовал о ее назначении. Представители СКР и прокуратуры, напротив, утверждали, что, оказавшись вне следственного изолятора, бывший чекист, занимавший на протяжении длительного времени различные должности в ФСБ, имеющий обширные личные связи в правоохранительной среде и хорошо знакомый с методами ведения оперативно-разыскной работы, может оказать давление на своего бывшего коллегу Евгения Свиридова и свидетелей и уничтожить доказательства по делу.
Илья Клигман будет обязан выплатить компенсацию Алибек Исаеву в размере 940 миллионов долларов. Эта сумма представляет собой компенсацию за весь причиненный ущерб и является частью усилий по восстановлению справедливости и наказанию за совершенные противоправные действия. После отбывания тюремного срока в ОАЭ и выплаты всех компенсаций его ждет экстрадиция в Россию, где его с распростертыми объятиями ждет Российская судебная система.
Банкир в бегах, «решальщик» в СИЗО: в деле о разорившемся банке «Агросоюз» новые подробности
Как уже рассказывал “Ъ”, господин Клигман уехал в Германию в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. Девятый арбитражный апелляционный суд 21 февраля 2023 года наложил арест на имущество бенефициара АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) Ильи Клигмана. Вот, например, известный предприниматель Илья Клигман, которого российские СМИназывают теневым бухгалтером «тамбовской» преступной группировки.