В Москве арестована основательница финансовой пирамиды, крипто-предпринимательница Валерия Федякина. Валерию Федякину, также известную как Битмама, арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Арестованная по обвинению в хищении 6,7 млрд рублей Валерия Федякина, известная по личному бренду Bitmama, обратилась к широкой общественности через ответное письмо основателю российской биржи Garantex Сергею Менделееву. 28-летняя Валерия Федякина известная в мире «крипты» и теневых обменников как Битмама.
Криптоскандал с Bitmama на $150 000 000 — она жертва или мошенница?
Этот случай также напоминает о важности регулирования и контроля в этой области, чтобы предотвратить подобные мошеннические схемы и защитить интересы инвесторов. Для Валерии Федякиной, которая когда-то была иконой в этой индустрии, путь к славе оказался краткосрочным и закончился сенсационным арестом. Ответственность и Перспективы Валерия Федякина, ранее известная как "Битмама," сейчас стоит перед серьезными обвинениями, которые могут серьезно повлиять на ее будущее. Ее история также поднимает вопросы о том, как важно оставаться бдительными и осторожными при участии в криптовалютных операциях и инвестициях. Судьба Валерии Федякиной также может послужить предостережением для других участников криптовалютной индустрии. Этот инцидент подчеркивает необходимость строгого соблюдения законов и нормативов, а также важность проверки и аудита финансовых операций в этой сфере. Заключение: Расследование и Ожидания Следствие продолжает расследование данного дела, и ожидается, что будут обнаружены дополнительные факты и свидетельства, связанные с деятельностью Валерии Федякиной.
Из материалов следует, что заявление о преступлении было подано Гулакяном в управление ФСБ по Москве и Московской области 14 сентября 2023 года. Материалы проверки оперативно прибыли в главное управление Следственного комитета по городу Москве, и спустя считанные часы, в 2:30 ночи следующего дня, было возбуждено уголовное дело. Еще один отметившийся сливами и близкий силовикам телеграм-канал, Бутик ФСБ, объявил, что его информатор из управления по Москве и области уверяет: почти 7 млрд рублей наличных, переданных Валерии Федякиной, принадлежали начальнику УФСБ Алексею Дорофееву. Занятный факт: заявленные украденными 6,7 млрд наличных рублей в купюрах максимального номинала 5000 рублей будут весить почти 150 кг, состоять примерно из 13 400 пачек общим объемом в 1 350 м3.
Обменникам, кстати, тоже рассказывала. И привлекала инвестиции в разработку. Под это дело тоже несли.
Итог: Лера аккумулировала у себя деньги всеми возможными способами. Ориентировалась она исключительно на ребят, у каждого из которых есть возможность в моменте достать и положить на стол пару млн долларов. Но каждый из них с хорошим чеком. Недавно встречался с крупным логистом. Фактически, он её перепродает клиентам, которым возит. Тот на полном серьезе рассказывал мне Лерины байки о перестановке через металл. Что если у него есть такие шоколадные условия, зачем ещё идти ко мне или другим, по рыночным условиям.
Сейчас у Леры всё хорошо. Сайты отключены. Следствия нет. Нет даже доследственной проверки. Денег, разумеется, тоже нет. Муж куда-то испарился. Дальше потерпевшие будут грызться между собой.
Искать какие-то крохи, нанимать грозных людей и пытаться повлиять на ситуацию. Лера будет рассказывать, что она одна, это всё муж всех кинул. А она беременная, без денег, в больнице и всё плохо. Мужа и деньги ещё долго не найдут. Через пару лет всё угаснет-утихнет. Ровно год назад по похожей схеме людей перекидал Евгений Галиахметов. Но на жалкую десятку млн долларов.
В июле Федякина была почетным гостем на церемонии награждения премии Fashion Summer Awards 2023. Кто такая 28-летняя «королева криптовалюты» Валерия Федякина, которую обвиняют в мошенничестве на миллиарды рублей Источник: соцсети Имена усыпляли бдительность, поэтому «Битмаме», работающей с криптообменниками, охотно доверяли крупные суммы денег наличкой. Она должна была конвертировать их в криптовалюту и перевести на счета в другую страну. При этом Валерия не только не брала за свои услуги комиссию, но еще и доплачивала! Мол, именно связи позволяют получать с вывода денег настолько ощутимый плюс, что хватит всем. Валерия любит красивую жизнь.
Фотографии с дорогих пляжей она публиковала часто.
Курсы валют
- Девушка на миллиард. Кто стоит за бизнесом арестованной Битмамы?
- Федякина Валерия | Лица | Биография и Компромат | RuCompromat
- Валерия Федякина «Битмама». Отзывы и комментарии
- Битмама в СИЗО: клиент отдал ей почти 7 миллиардов рублей и заподозрил, что их украли
- Битмама в СИЗО: клиент отдал ей почти 7 миллиардов рублей и заподозрил, что их украли |
Битмама в СИЗО: клиент отдал ей почти 7 миллиардов рублей и заподозрил, что их украли
Она отвечала, что у нее есть инвестпроекты, которые приносят внушительный процент. То есть если деньги приходили условно день в день, то она оказывала услугу, за которую брала свой процент. Если же с задержкой от двух дней и более, то она убеждала клиентов, что пускает средства «в работу» и уже сама платит за пользование деньгами», — рассказал Business FM Гагик Гулакян. По его словам, схема выглядела следующим образом. Федякина получала наличные в Москве, эти деньги она отдавала «нефтяникам», у которых была проблема возврата валютной выручки. Представителем одной из дубайских брокерских компаний являлся Муслим, брат одного из известных российских адвокатов. Федякина, по словам потерпевшего, хвасталась ему, что имеет офисы в Дубае, Монако, Белграде и Турции, а также в российской столице — вначале в «Москве-Сити», потом на Арбате. А 12 сентября ко мне поступила информация, что она собирается покидать страну и лететь рожать в Дубае, где у нее имеется вид на жительство», — продолжил свой рассказа потерпевший. Он утверждает, что на сегодняшний день Битмама Федякина должна ему 6,7 млрд рублей. Причем это не его собственные, а чужие деньги, деньги предпринимателей, которые ему доверились.
Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Следствие пришло к выводу, что фигурантка вместе с неустановленными соучастниками фактически создала финансовую пирамиду, а ее доводы о том, что она вкладывала деньги под проценты в нефтяную отрасль, оказались липой. По мнению представителя потерпевшего, Федякина явно действовала не одна, следствию еще предстоит установить ее соучастников.
Добровольно ли Лера хранит молчание или ее заставляют — нам остается только гадать. Одно такое официальное письмо слили в открытый доступ: в нем Валерия обратилась к общественности через исполнительного директора банка Indefi Bank Сергея Менделеева, прежде чем снова уйти в тень: Общественность условно разделилась на два лагеря: первые сочувствуют Битмаме и думают, что она пешка, а виноваты подельники. Вторые считают, что криптоскам от Битмамы был тщательно продуман ею самой в том числе. Есть еще промежуточное мнение: будто Федякина так ловко всех провела, потому что сама верила в свой обман.
Возможно, «богиня крипты» действительно случайно построила финансовую пирамиду. Так сказать, «немножко не рассчитала» со своей щедростью. В пользу этого аргумента говорит то, что Bitmama Group не вели нормальный бухгалтерский учет. Редакция Партнеркин не исключает ни один из вариантов: дело слишком мутное, чтобы утверждать что-то наверняка. Ее адвокат и доверенный, Иван Миронов говорит, что Валерию держат взаперти ради ее же безопасности. По мнению адвоката, СИЗО сейчас является «наиболее безопасным местом»: «Ведь подельники Федякиной, возможно контролирующие похищенные миллиарды, явно заинтересованы, чтобы Битмама замолчала навсегда». Следствие официально признает только то, что арест Битмамы был вынужденной мерой.
Но причину называет другую: мол, из-за имеющегося ВНЖ в Дубае Валерия могла легко сбежать, поэтому позволить ей выйти под домашний арест было бы глупо. Федякиной грозит 10 лет заключения по статье о мошенничестве в особо крупных размерах, часть 4 статья 159 УК РФ. Мало того, что Валерия за решеткой, так еще и ждет ребенка. Она точно не сможет вернуть деньги, потому что денег у нее вроде как нет. Притворяется Лера или нет — никто не знает. Но то, что вернуть вложенное не получится — факт. Один из них — сам жертва Гагик Гулакян.
Но есть сомнения в том, действительно ли он жертва или же полноценный участник процесса. В интервью для Business FM Гагик звучал невинно. Журналистам он рассказывал следующее: «Я спрашивал ее [Валерию] — откуда ты берешь деньги, за счет чего зарабатываешь? Она отвечала, что у нее есть инвестпроекты, которые приносят внушительный процент. То есть, если деньги приходили условно день в день, то она оказывала услугу, за которую брала свой процент. Если же с задержкой от двух дней и более, то она убеждала клиентов, что пускает средства «в работу» и уже сама платит за пользование деньгами» Второй фигурант дела и предположительный партнер Гагика, Ваграм Степанян — недосягаем. Говорят, Степанян был подельником Гагика и Валерии.
Именно он отмывал деньги в ОАЭ. Пешка Битмама или нет, но по масштабам награбленного Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин уже сравнил преступление Федякиной с мошенничеством Блиновской. Последнюю, правда, обвиняли в неуплате налогов, и она была задержана при попытке сбежать в Белоруссию. С создательницей «марафона желаний» обошлись помягче — заключили под домашний арест без возможности пользоваться интернетом, а ее счета на территории России заблокировали. С другой стороны, и неуплата налогов не такая серьезная статья, как мошенничество. Да и Блиновская обманула простых людей, а Bitmama замахнулась на сливки общества. Как повлияет скандал с Bitmama на крипторынок Об этом гудят все криптодержатели — скама в ненадежной нише прибавится, и вот почему: своей финансовой пирамидой Федякина создала огромную черную криптодыру.
Чтобы избежать еще большей шумихи и скандалов, некоторые биржи и обменники будут скрывать, что вложились в Леру и ее криптоскам. Но недостачу надо будет закрыть любой ценой и по возможности малой кровью. Скриншот аналитического обзора с YouTube-канала «Харчевников» Лучшую аналитику по тому, какие последствия ждут крипторынок пока выдал ютубер Харчевников на своем канале.
В постановлении о возбуждении уголовного дела фигурирует, уверяют авторы этого медиа, некий безработный москвич Гагик Гулакян. Он доверил 27-летней Валерии Федякиной почти 7 млрд рублей наличными! Из материалов следует, что заявление о преступлении было подано Гулакяном в управление ФСБ по Москве и Московской области 14 сентября 2023 года. Материалы проверки оперативно прибыли в главное управление Следственного комитета по городу Москве, и спустя считанные часы, в 2:30 ночи следующего дня, было возбуждено уголовное дело.
Однако, суд может отсрочить реальное отбывание наказания по ст. Где деньги так никто и не знает. Но многие ищут ответы на этот вопрос.
Битмама Валерия Федякина, обманувшая клиента на 7 млрд, сидит в СИЗО вместе с новорожденной дочкой
Следствие подозревает блогера в создании финансовой пирами и хищении 6,7 миллиарда рублей. Ее арест неоднократно продлевали. Находясь под следствием, она даже успела родить ребенка накануне нового года. Битмама была переведена в специальную оборудованную камеру, где ей и ее ребенку обеспечена полная безопасность.
Валерии пообещали золотые горы и несколько месяцев все шло успешно, однако в сентябре 2023 года, то есть накануне возбуждения уголовного дела, Гагик Гулакян собрал с крупных клиентов рубли под предлогом их перевода в ОАЭ через «Bitmama», но до Федякиной деньги так и не дошли. Как деньгами распорядился Гулакян, пока не известно.
Но дело действительно очень запутанное.
Битмаме грозит до десяти лет лишения свободы по статье о мошенничестве. Суд уже отправил ее под арест, несмотря на беременность. Такие меры связаны с наличием у Федякиной вида на жительство в ОАЭ. Кого еще из знаменитостей арестовывали за мошенничество В марте 2023 года блогеру Валерии Чека линой Лерчек и ее мужу Артему было предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. По информации Следственног о комитета, Чекалина с л ета 2020 года по лето 2022-го формально действовала как ИП и использовала упрощенную схему налогообложения с лимитом в 150 млн в год. При этом, отметили в СК, проведение фитнес-марафонов принесло ей гораздо больше денег. В апреле 2023 года блогера Елену Блиновск ую задержали в р амках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, она получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов.
В сентябре суд наложил арест на еще пять счетов Блиновской.
Девушку обвиняют в мошенничестве. Причиной задержания стало заявление мужчины, который потерял на проекте Битмамы 6,7 млрд рублей.
Однако не дождавшись оплаты, мужчина обратился в полицию.
Криптоспикер Валерия Федякина Битмама (Bitmama) пропала
В апреле этого года к Битмаме обратился знакомый, который захотел инвестировать в недвижимость в Дубае. Мужчина дал наличными 6,7 миллиарда рублей и стал ждать обещанной прибыли, но криптопредпринимательница пропала с радаров. Также известно о ещё двух пострадавших, которые отдали Битмаме 750 миллионов рублей, чтобы перевести деньги для покупки недвижимости в Дубае. Как считает следствие, часть украденных денег "королева криптовалют" перевела на нужды ВСУ.
Также есть сведения, что вроде бы ее задержали силовые структуры, муж ищет средства, чтобы выкупить Федякину. Ей вменяют мошенничество, получение взятки и уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Все вышеуказанные сведения нуждаются в дополнительной проверке. Возможно, вскоре сами Федякина выйдет на связь и расскажет, что на самом деле происходит.
Если, конечно, захочет это сделать. Подпишись на Tелеграм канал! Будь в курсе последних новостей криптомира. Не пропустить грядущий бычий цикл в крипте.
Что произошло в этот раз — задержала ли Федякина у себя клиентские деньги дольше обычного или она действительно решила их присвоить — будет разбираться следствие. У столичных правоохранителей имеется заявление клиента о том, что он передал для инвестиций в криптовалюту 6,7 млрд рублей. Деньги обратно он не получил и подозревает, что Битмама просто украла их.
Арест обосновывают тем, что у нее есть вид на жительство в ОАЭ, и в полиции считают, что женщина может воспользоваться видом на жительство для того, чтобы скрыться в Эмиратах от правосудия. Федякиной грозит тюремное заключение до 10 лет по статье о мошенничестве. При этом клиент с 7 миллиардами у Битмамы — лишь один из многих. А сколько всего денег зависло у предпринимательницы — это еще предстоит подсчитать.
А сколько всего денег зависло у предпринимательницы — это еще предстоит подсчитать.
Существует вероятность и того, что сама Федякина является жертвой недобросовестных крипто-валютчиков или бирж. Те могли присвоить себе настолько крупную сумму, зная, что Битмама не побежит в полицию жаловаться. Таким образом гуру криптовалют оказалась в ловушке. Но это только одна из версий произошедшего. Официальные комментарии пока не дают ни правоохранители, ни представители Фендякиной.
Также читайте на нашем сайте:.
В Москве арестована криптопредпринимательница с дневным оборотом в миллиарды рублей
| Интервью с руководителем Bitmama и криптоэкспертом Валерией Федякиной | Кто такая 28-летняя «королева криптовалюты» Валерия Федякина, которую обвиняют в мошенничестве на миллиарды рублей. |
| В Москве арестована криптопредпринимательница с дневным оборотом в миллиарды рублей - CNews | Королеву криптовалюты Валерию Федякину, известную под псевдонимом "Битмама" в социальных сетях, обвинили в мошенничестве в особо крупном размере – якобы она взяла у своего знакомого 6,7 миллиардов рублей и пообещала вернуть их с бонусом в 1. |
В Москве арестована криптопредпринимательница с дневным оборотом в миллиарды рублей
и криптоэксперт, который является одним из крупнейших крипто-инфлюенсеров в России. В Москве была арестована 28-летняя Валерия Битмама Федякина. Осенью 2023 года под арестом оказалась криптобизнесвумен Валерия Федякина с говорящим псевдонимом Битмама. Дело было возбуждено и Валерия Федякина была задержана практически немедленно. В Москве задержана предпринимательница Валерия Федякина, известная под псевдонимом Битмама, которая была активной участницей криптовалютной сферы и оказалась вовлеченной в мошенничество на сумму свыше 7 млрд рублей. Навигация по записям.
За что арестовали «Королеву криптовалют» Битмаму и причем тут 7 млрд рублей
Валерия Федякина призналась, что старается не вспоминать свои роды — весь процесс был для нее очень тяжелым. Дело было возбуждено и Валерия Федякина была задержана практически немедленно. К примеру в сообщении двухлетней давности указано, что Валерия Федякина вошла в международный экспертный совет ближневосточной конференции» в сфере цифровых активов.
Криптоэксперт Каминский сравнил Битмаму с Блиновской: могли пострадать 50 человек
- Криптоэксперт Каминский сравнил Битмаму с Блиновской: могли пострадать 50 человек
- Baza: в Москве арестовали предпринимательницу Битмаму. Ее обвиняют в краже почти 7 млрд рублей
- Обвиняемая в мошенничестве блогер Битмама родила в больнице при СИЗО
- Интервью с руководителем Bitmama и криптоэкспертом Валерией Федякиной
- «Кидок на 7 миллиардов». В Москве арестовали «королеву крипты и «перестановок»
В Москве за аферу на 7 млрд рублей арестовали «битмаму» Валерию Федякину
и криптоэксперт, который является одним из крупнейших крипто-инфлюенсеров в России. Кто стоит за бизнесом арестованной Битмамы? Известие об аресте «королевы обнала» Валерии Федякиной, известной под ником Битмама, шокировало многих. Знакомьтесь,Валерия Федякина!Также известная как «Битмама» Чем прославился данный персонаж?Все просто,эта мадам умудрилась «обуть» клиентов на 7(вдохните поглубже) МИЛЛИАРДОВ рублей Как она это сделала?Рецепт очень получала от клиентов. | Федякина в письме из места предварительного заключения сообщает, что считает себя не виновной, а потерпевшей стороной. По словам Битмамы, ее ограбили и подставили некие неназваные участники событий. Валерия делала акцент на личном общении.