Людоед Михаил Малышев вышел на свободу из исправительной колонии в Пермском крае, он отсидел 23 года за серию убийств. До вынужденной иммиграции Александр Малышев успел трижды предстать перед судом и провести около восьми лет в изоляции.
Входило до 3000 бойцов. Как орудовал в Питере ОПГ "Малышевская"
На мы доставляем новости с острым пером, предоставляя вам инсайды и глубокий анализ событий. Александр малышев лидер малышевской опг. Лидер же Малышевской ОПГ Александр Малышев сбежал из России после ряда неудавшихся покушений. Основателем и лидером группировки стал Александр Малышев, бывший борец, человек с авторитетом в определенных кругах.
Показать содержимое по тегу: Малышевская ОПГ
| Из российской колонии после 23 лет заключения вышел каннибал Малышев — Москва 24 | Позже Малышев совершил еще одно преступление — убил друга и расчленил его, из останков снова сделал фарш, пишет издание. |
| Где сейчас александр малышев. Малышевская опг | Коллегия присяжных в Москве вынесла обвинительный вердикт в отношении участника коптевской ОПГ Сергея Замараева, известного в криминальных кругах по прозвищу «Мэлс». |
| Telegram: Contact @spisokputina | Резник признал знакомство с одним из руководителей малышевской ОПГ Петровым, знакомство с Малышевым отрицает. |
| Возвращение крестного отца на пенсию - 16 марта 2015 - ФОНТАНКА.ру | После этого события между группировками обострилась вражда на фоне жесткой конкуренцией, в которой ОПГ «Малышевские» одержала победу. |
Деятельность группировки в начале 1990-х годов
- Малышевская ОПГ - ВЧК-ОГПУ
- Жизнь в изоляции
- Видео: Сюжет «Вестей» о суде над Матусовым
- Sitinvest - Малышевская ОПГ
- Двое участников красноярской ОПГ оказались на свободе - 26 апреля 2024 - НГС24.ру
Отрубленные пальцы и бизнес в Венесуэле
- Где сейчас александр малышев. Малышевская опг
- В деле "малышевских" запахло сечиным. Группировка александра малышева Где сейчас александр малышев
- "Дети 90-х". Как живут дети тех, кого называли "авторитетными предпринимателями"
- Выбор Редакции
- Возвращение крестного отца на пенсию
- Содержание
Создание группировки
- История Малышевской группировки
- Связь с Якудзой
- В деле "малышевских" запахло сечиным. Группировка александра малышева Где сейчас александр малышев
- Видео: Сюжет «Вестей» о суде над Матусовым
- Вернувшийся из колонии людоед Михаил Малышев наводит ужас на соседей
- Показать содержимое по тегу: Малышевская ОПГ
Малышевская группировка. Кто был в составе малышевской опг
| Из российской колонии после 23 лет заключения вышел каннибал Малышев — Москва 24 | История создания ОПГ «Малышевской» практически не отличается от истории сознания других преступных объединений. |
| История "Малышевской" ОПГ и ее лидера Александра Малышева | Цепов имел дела с Александром Малышевым (малышевская ОПГ), позднее убитым, был накоротке с депутатом Юрием Шутовым, впоследствии обвиненным в заказных убийствах. |
| Входило до 3000 бойцов. Как орудовал в Питере ОПГ "Малышевская" | Основателем и лидером группировки стал Александр Малышев, бывший борец, человек с авторитетом в определенных кругах. |
| «Малышевская» ОПГ: история и современность | Смотрите видео онлайн «Из российской колонии после 23 лет заключения вышел каннибал Малышев — Москва 24» на канале «Москва 24» в хорошем качестве и бесплатно. |
Возвращение крестного отца на пенсию
После 23х лет отсидки, на свободу вышел 56-летний пермский людоед Михаил Малышев. 6: Криминальный Авторитет Александр Малышев После Ареста В Октябре 1992 Года. Криминальный авторитет Александр Малышев. Лидер «Малышевской» ОПГ. Все свои действия Малышев записывал на камеру мобильного телефона, что стало главной уликой в расследовании этого дела. 6: Криминальный Авторитет Александр Малышев После Ареста В Октябре 1992 Года. Криминальный авторитет Александр Малышев. Лидер «Малышевской» ОПГ. — Евгений, кроме Малышева и Кумарина, в «бандитском Петербурге» была еще одна крупная фигура — Илья Трабер. отделились от Тамбовской ОПГ, стали противниками 1991-92 - пик активности; 1995 ~ 350-400 чел; убиты.
В деле "малышевских" запахло сечиным. Группировка александра малышева Где сейчас александр малышев
Все это помогало банде получить контроль над криминальными секторами экономики и, создав сеть коммерческих предприятий от 150 до 600 , постепенно легализовать свою деятельность. Александр Хабаров В декабре 2004 года по обвинению в принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения ст. Через год лидер «уралмашевских» был найден повешенным в СИЗО. С тех пор «уралмашевцы» сильно утратили свое влияние, активные члены группировки по большей части стали бизнесменами или сбежали за границу.
А Александр Куковякин в 2015 году был экстрадирован в Россию из ОАЭ и предстал перед судом по обвинению в неправомерных действиях при банкротстве и невыплате зарплаты. От примитивного рэкета «солнцевская» банда перешла в сферу экономики, взяв за основу модель американских мафиозных кланов. В основном «солнцевские» занимались контрабандой, транзитом наркотиков для этого они наладили связи в Америке , организацией проституции, похищением и убийством людей, вымогательством и продажей оружия.
Среди экономических махинаций «солнцевских» — липовые сделки, которые заключала группировка с подрядчиками РЖД с помощью «дружественных» банков «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», «Мост-банк», «Анталбанк», «Русский земельный банк», «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», «Интеркапиталбанк» у всех отозваны в настоящее время отозваны лицензии, — прим. Деньги «солнцевской» ОПГ были вложены в недвижимость, крупные предприятия, банки, гостиницы — всего около 30 заведений. Главарь «солнцевских» «Михась» сейчас активно занимается бизнесом и благотворительностью.
Он был в числе первых, кто воспользовался так называемым «законом о забвении», стремясь скрыть свое криминальное прошлое. Ее основателем и бессменным руководителем является предприниматель из Подольска, почетный житель этого города Сергей Лалакин по кличке «Лучок». Лалакин не был судим, однако сообщалось, что он два раза становился участником хулиганских потасовок.
Впрочем, дела до судов не дошли. Окончив ПТУ, Лалакин отслужил, а уже после «срочки» в конце 1980-х годов встал на преступный путь. По информации открытых источников, он вместе с приятелями занимался рэкетом, игрой в «наперстки» и махинациями с валютой.
Но все это были «цветочки», которые в будущем сделали из Лалакина криминального аса, способного подкупить целое следственное управление. В истории «подольской» банды было немало внутренних «разборок» из-за борьбы за власть, однако всех пережил именно Лучок. Все претенденты на роль главы ОПГ со временем отошли в сторону.
Под руководством «Лучка» группировка взяла под свой контроль кроме, собственно Подольска Чеховский и Серпуховской районы Московской области и большинство находящихся на этой территории коммерческих организаций, в том числе банков, нефтяных компаний и даже продюсерских фирм. К середине 1990-х годов банда стала одной из самых организованных и богатых преступных группировок Москвы и Мособласти. По некоторым утверждениям, «Лучок» на определенном этапе превзошел самого «Сильвестра», а его мнение учитывали многие крупные фигуры, такие, как «вор в законе» «Япончик» и Отар Квантришвили.
Вплоть до середины 90-х «подольские» в кровавых боях отвоевывали себе «место под солнцем». Примечательно, что у некоторых из этих преступлений были свидетели, которые указывали на Лалакина, однако ни в одном из этих дел он в качестве обвиняемого не фигурировал. Впрочем, 10 октября 1995 года Лалакин был задержан Главной военной прокуратурой России, ему предъявили обвинение по статье «мошенничество».
Однако через некоторое время и это дело сошло на нет. Боксер Александр Поветкин, Сергей Лалакин и боксер Денис Лебедев К середине 1990-х годов криминогенная обстановка в Подольске и его окрестностях стабилизировалась. Это было время перевоплощений, когда «браткам» пришлось вылезать из неактуальных «спортивок» и облачаться во что-то более презентабельное.
Тогда «Лучок» впервые заявил о себе как об «успешном предпринимателе»: стало известно, что он вошел в совет директоров ряда компаний и стал теневым учредителем фирм «Союзконтракт» и «Анис», контролировал Центральный международный туркомплекс, фирму «Оркадо» и «Метрополь». Она состояла из молодых людей 18-25 лет, увлекавшихся спортом и проживавших в районе Орехово-Борисово. Основателем банды стал легендарный Сергей Тимофеев, названный «Сильвестром» за любовь к культуризму и внешнее сходство с известным актером.
Свою криминальную карьеру «Сильвестр» начал, как и многие другие в то время, с «крышевания» «наперсточников» и вымогательства. Постепенно Тимофеев объединил под своим руководством множество различных группировок, включая такие крупные, как «медведковская» и «курганская» членом которой был знаменитый киллер Александр Солоник , а его коммерческие интересы стали охватывать самые прибыльные сферы. В период расцвета «ореховские» контролировали порядка тридцати банков Центрального региона, а также управляли многомиллионными бизнесами: торговлей алмазами, золотом, недвижимостью, нефтью.
Жесткие методы «ореховских» не прошли даром — 13 сентября 1994 года автомобиль «Сильвестра» Mercedes-Benz 600SEC был взорван с помощью дистанционного устройства. После смерти такого сильного лидера развернулась кровавая борьба за его место. В итоге в 1997 году, опираясь на поддержку двух других влиятельных членов банды — братьев Пылевых, власть взял один из «бригадиров» ОПГ Сергей Буторин «Ося».
По его приказу был убит известный киллер Александр Солоник, отдыхавший на своей вилле в Греции. Исполнителем выступил не менее легендарный убийца Александр Пустовалов «Саша-Солдат». Алексей Шерстобитов Александр Пустовалов родился в бедной московской семье.
После службы в морской пехоте пытался устроиться в милицейский спецназ, однако получил отказ из-за отсутствия высшего образования. После драки в баре был принят в бойцы «ореховских». В суде над «Сашей-Солдатом» была доказана его причастность к 18 убийствам, хотя, по данным следствия, их было не менее 35.
Следствие по его делу длилось 5 лет. На суде киллер полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Окончательный срок для него составил 23 года лишения свободы.
Однако со временем открываются все новые подробности деятельности Пустовалова: летом 2016 года была обнаружена причастность «Саши-Солдата» к еще шести убийствам. Алексей Шерстобитов — потомственный военный, во время учебы задержал опасного преступника, за что был награжден орденом. На его счету 12 доказанных убийств и покушений.
От руки «Леши-Солдата» погибли известный в криминальных кругах предприниматель Отар Квантришвили, Григорий Гусятинский который привел Шерстобитова в банду , хозяин клуба «Доллс» Иосиф Глоцер. По словам самого киллера, он держал на прицеле даже олигарха Бориса Березовского, однако в последний момент заказ был отменен по телефону. Долгое время следователи не верили в существование «Леши-Солдата», считая его неким собирательным образом целой банды убийц.
Шерстобитов был очень осторожен: никогда не общался с рядовыми членами банд, никогда не оставлял отпечатков. Выходя «на дело», киллер мастерски маскировался. В итоге «Солдат» был пойман лишь в 2005 году, когда явился в Боткинскую больницу, чтобы навестить своего отца.
До этого отдельная группа следователей «разрабатывала» Шерстобитова в течение нескольких лет. По совокупности преступлений киллер, признавший свою вину и согласившийся на сотрудничество со следствием, получил 23 года лишения свободы. В тюрьме «Леша-Солдат» занимается написанием автобиографических книг.
Керезь был первым силовиком, у которого получилось выйти на след «ореховской» банды. По некоторой информации, лидер «ореховских» Дмитрий Белкин попытался «замять» дело с помощью взятки 1 млн долларов, однако следователь отказался. Тем самым он подписал себе смертный приговор.
Сергей Буторин За последующие 13 лет правоохранительным органам России и других стран удалось практически обезглавить «ореховскую» группировку. Дмитрий Белкин являлся последним крупным «ореховским» «авторитетом», который оставался на свободе и числился в международном розыске более 10 лет. В октябре 2014 года Белкин и киллер «ореховских» Олег Пронин по прозвищу «Аль Капоне» были признаны виновными в убийствах и покушениях.
Белкину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Олег Пронин осужден на 24 года колонии строгого режима. Ранее за участие в банде и совершении в ее составе особо тяжких преступлений Олег Пронин уже был приговорен судом к лишению свободы сроком на 17 лет.
Кроме того, «ореховские» стоят за неоднократными покушениями на депутата Одинцовского муниципального собрания Сергея Журбу. This post is also available in: 18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества. Это решение шокировало испанскую прокуратуру: суд «поверил» докладам ФСБ России, представленным защитой, и проигнорировал даже тот факт, что двое из обвиняемых признали вину решение суда может быть обжаловано.
А пока прокуратура и суд выясняют подробности отмывания денег тамбовскими, The Insider изучил более тысячи телефонных прослушек, оказавшихся в материалах дела, из которых следует, что «авторитетные предприниматели» имели самые тесные связи с ближайшим окружением Владимира Путина услышать некоторые из этих перехваченных разговоров можно в этом материале. Среди прочего прослушки и приговор показали, что: — лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет, — назначение хорошего знакомого Петрова — Александра Бастрыкина — главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе. Петров оказывал Бастрыкину протекцию, а после назначения — помогал найти помещение, — люди Петрова поддерживают тесные отношения с Германом Грефом, которого в разговорах иногда именуют просто «Гера».
Греф, со своей стороны, приглашает людей Петрова на празднования «Сбербанка», — Петров поддерживал тесные отношения с Зубковым на тот момент премьер-министром и Сердюковым на тот момент — министром обороны.
Издание The Insider познакомилось с аудиозаписями прослушки, фигурировавшими в деле, и сделало вывод, что фигуранты уголовного дела «имели самые тесные связи с ближайшим окружением Владимира Путина». Первую часть расследования The Insider опубликовал сегодня, 6 ноября. Петров оказывал Бастрыкину протекцию, а после назначения — помогал найти помещение, люди Петрова поддерживают тесные отношения с Германом Грефом, которого в разговорах иногда именуют просто «Гера».
Греф, со своей стороны, приглашает людей Петрова на празднования «Сбербанка», Петров поддерживал тесные отношения с Зубковым на тот момент премьер-министром и Сердюковым на тот момент — министром обороны.
А крестному отцу Малышеву вменяют организацию вооруженной банды. Досье: В феврале 2010 года Национальная судебная палата Испании объявила об освобождении под залог троих россиян, подозреваемых в отмывании денег, финансовых махинациях, неуплате налогов и организации преступного сообщества. Сумма залога — 1,4 млн евро. Из них ровно 500 тысяч должен внести Александр Малышев, он же — Алехандро Лагнас Гонсалес, он же — основатель так называемой малышевской группировки, контролировавшей в свое время почти половину Петербурга.
За решетку в южной стране наши соотечественники попали в пятницу, 13 июня 2008 года, после того как испанская полиция вместе с приданными подразделениями национальной гвардии провела полномасштабную войсковую операцию. По официальным данным, в ней участвовало более 400 человек, которые охотились в курортных Пальма-де-Майорке, Малаге, Аликанте и Марбелье за группой лиц российского происхождения. Под стражу были взяты 15 человек в Испании и один силами спецотряда следственного подразделения испанской прокуратуры в Берлине. Европейские СМИ писали тогда о триумфальном завершении продолжавшейся несколько лет операции под кодовым названием "Тройка", главной целью которой была "русская мафия в Европе". Всего выписано 25 ордеров на арест.
Некоторые из подозреваемых пока скрываются за границей, в том числе и в России. Задержанным предъявили обвинения сразу по семи статьям испанского Уголовного кодекса: 515, 517 — создание преступной группировки; 390, 392 — подделка официальных и коммерческих документов; 305 — причинение ущерба государственной казне; 301, 251 — приобретение имущества, полученного преступным путем, и незаконное присвоение прав на чужое имущество. В общей сложности подобный набор "тянет" на 40 лет тюрьмы. С легкой руки знаменитого после "дела Пиночета" прокурора Бальтазара Гарсона испанская пресса начала называть задержанных Hermanos de Tambov — "братки из Тамбова". Это же название потом попало и в официальное обвинительное заключение.
Хотя для любого петербуржца назвать группировку Александра Малышева "тамбовскими" — все равно что признать, что Москва лучше Питера. Или перепутать Среднеохтинский проспект с Литейным. Потому что, в отличие от "понаехавших", именно "малышевские" были коренной питерской группировкой. Правда, справедливости ради надо признать, что с лидером "тамбовских" Владимиром Кумариным суд над которым идет в настоящее время в Москве Малышев был не просто знаком: в середине 80-х будущий фигурант громкого испанского уголовного дела носил кличку Малыш и промышлял игрой в наперстки на ленинградском Сенном рынке, который частично "крышевал" Кумарин. Непримиримыми врагами они стали позже, после криминальной разборки, в которой приняло участие две сотни человек.
Вопрос о том, почему вдруг в 2008-м испанская "Тройка" наехала на уголовный элемент российского происхождения, остается без ответа. Попытаемся разобрать несколько версий. Версия первая: привет с родины. Визит случился после того, как был арестован его главный враг — лидер "тамбовцев" Владимир Кумарин. Как считают эксперты, этого единственного приезда Малышева хватило для того, чтобы "серьезные люди" забеспокоились: передел собственности в Северной столице был давным-давно закончен, а неизбежного в случае возвращения Малыша нового раунда никто не хотел.
По слухам, МВД получило соответствующее распоряжение, и испанским коллегам в оперативном порядке было передано объемистое досье на "малышевских". Возможно, это всего лишь слухи, но в обвинительном заключении, подписанном следователем пятого отдела Национальной судебной палаты Бальтазаром Гарсоном, скрупулезно перечислены все прежние судимости и прегрешения и Малышева, и Петрова. Вплоть до точной даты и времени совершения преступлений и описания того, как и где обвиняемые познакомились. Сложно поверить, что испанская полиция следила за их "карьерой" аж с 1977 года... Версия вторая: нецивилизованный бизнес.
По официальной позиции испанского следствия, операция "Тройка" началась еще в 2006 году с проверки деятельности многочисленных коммерческих предприятий, учрежденных Александром Малышевым и Геннадием Петровым. Испанцы полагают, что обвиняемые создали несколько акционерных обществ закрытого типа, на счета которых переводились огромные суммы из банков, расположенных в офшорных зонах на Кипре, Виргинских островах и в Панаме. Деньги тратились на проведение сделок с недвижимостью, так что, утверждают полицейские, скупая участки и дома в Испании, Малышев и Петров банально отмывали преступные капиталы. Следствие считает, что в незаконных сделках были замешаны как минимум две структуры, созданные бизнес-партнерами: Inmobiliara Calvia 2001 и Inmobiliara Balear 2001. Все проведенные сделки с недвижимость обвинение считает незаконными и надеется конфисковать активы на сумму в 30 млн евро.
В основе обвинения фигурируют и материалы испанских налоговых служб. В обвинительном заключении несколько сотен таких эпизодов. НДС с этой покупки так и не был уплачен, так что от испанских властей было скрыто 530 тысяч евро. В июне того же года Малышев и Петров передали в собственность компании Inmobiliara семь земельных участков, получив по 4 млн акций ценой 1 евро за каждую. Налоги с этой сделки уплачены не были.
Правда, подробно описывая схемы проведения финансовых махинаций, испанские следователи так и не смогли ответить на один вопрос: известно, с каких офшорных счетов поступали деньги, и уже понятно, как эти средства были легализованы. Но откуда деньги приходили на эти офшорные счета? Версия третья: большое ухо. Испанская газета АВС, получившая доступ к документам Национальной судебной палаты, утверждает, что финансовые махинации — всего лишь вершина айсберга. От 230 записей волосы встают дыбом, отмечают источники, потому что эти разговоры свидетельствуют об огромной власти арестованных главарей, их связях в России и бывших республиках СССР, целом спектре преступлений: убийствах, торговле оружием, наркотиками, вымогательстве, подкупах, незаконных сделках, контрабанде кобальта и табака, заказных нападениях, угрозах...
Руководство всеми этими операциями осуществлялось из Испании, куда главари мафии перебрались в 1996 году для конспирации". Эта версия представляется самой занятной. Правда, пассаж о "руководстве глобальными мафиозными операциями" трудно принимать всерьез после наперстков и разборок со стрельбой по поводу краденой кожаной куртки. Но всерьез это никто и не принимает — речь ведь идет не столько о фигурантах дела, сколько о бизнесе, в котором им была отведена некая роль. Каков этот бизнес, кто в нем еще участвовал, как распределялись доходы от него — вот ключевые вопросы, на которые, похоже, пыталась найти ответы не только испанская следственная машина.
О том, что связи "малышевских" интересуют следствие в первую очередь, первой сообщила все та же испанская газета АВС. По ее мнению, "данные, выявленные в ходе следствия, продолжавшегося два года, указывают на то, что воры в законе, арестованные в рамках операции "Тройка", имели возможность подкупить самые высшие эшелоны российской власти, и беззастенчиво этой возможностью пользовались". Газета считает, что Малышев и Петров выполняли деликатные поручения высокопоставленных российских чиновников, получая взамен выгодные контракты. Степень деликатности этих поручений газета не расшифровывала, но в других СМИ появились вполне прозрачные намеки — в числе прочего речь идет и о нелегальной торговле оружием, к которой якобы имели отношение не столько бывшие питерские авторитеты, сколько их "контакты". Партнером в этих операциях вроде бы выступал легендарный "черный торговец" Монзир аль-Кассар его вилла в испанской Марбелье расположена всего в паре километров от виллы Малышева.
Аль-Кассар широко известен среди "оружейных бизнесменов" еще с середины 79-го. Якобы именно этот мэтр теневого рынка стал посредником в новом бизнесе "малышевских": они обеспечивали закупки оружия и техники на российских военных заводах, а аль-Кассар отправлял груз по назначению. Говорят, что именно благодаря усилиям основателей этого "совместного предприятия" боевики движения "Хезболла" в боях с израильской армии на юге Ливана летом 2006 года смогли применять противотанковые ракетные комплексы "Метис-М" и "Корнет". Называют имя и еще одного участника "концессии": перевозку особо ценных грузов в Иран и Сирию как будто бы обеспечивал арестованный в прошлом году в Таиланде и до сих пор пребывающий в тайской тюрьме по американскому запросу Виктор Бут. Как рассказывают источники, знакомые с этой конспиративной версией, разрушил налаженную схему взаимовыгодного теневого бизнеса не кто иной, как...
Эту информацию, кстати, подтверждает и влиятельная испанская газета "Эль Паис", сообщавшая о том, что беглый чекист за 6 месяцев до отравления полонием консультировал правоохранительные органы Испании. Он, в частности, передал испанским прокурорам информацию о том, что вор в законе Захарий Калашов больше известный, как Шакро-молодой ведет переговоры о поставках российского оружия с представителями рабочей партии Курдистана. И вроде бы именно после этой наводки полицейская машина что важно — не только испанская начала последовательно перемалывать звенья преступной цепи. Сначала в ходе спецоперации испанской полиции в Дубае 7 мая 2006 года был арестован Шакро-молодой сейчас он содержится под строжайшей охраной в одиночной камере тюрьмы города Суэра в испанской провинции Сарагоса. В июне 2007 года был арестован аль-Кассар.
В марте 2008-го в Таиланде взяли Виктора Бута. Стоит отметить занятную деталь: состав оперативных групп, работавших по этим дела, почти полностью совпадал. В июне 2008-го пришел черед "малышевских". Кстати, на следующий день после завершения операции "Тройка" министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькаба заявил, что задержанные являются "лидерами международной организованной преступности" и обвиняются в "незаконной торговле оружием". Характерно, что впоследствии никто из испанских официальных лиц это обвинение больше не повторил — уж не проговорился ли министр ненароком?
Между тем через несколько дней после ареста Малыша и всей его компании аль-Кассара перевезли из Испании в США, где в феврале прошлого года он был приговорен к 30 годам тюремного заключения. И если эту ветвь в расследовании тайных оружейных операций можно считать завершенной, остальные сюжеты в этой истории пока с открытым финалом: по-прежнему не ясно, как сложится судьба Бута, и совершенно не понятно, зачем все-таки выпустили под залог Малышева с компаньонами. Испанская пресса заговорила о том, что столь шумно начавшееся дело разваливается на глазах и что Бальтазар Гарсон поторопился объявить о своей победе над "русской мафией". Сам Гарсон, впрочем, на эти обвинения не отвечает. В начале марта он собирается приехать...
По его словам, в уголовном деле "русских авторитетов" не хватает ответа на ключевой вопрос: какую роль в темных делах Александра Малышева и его подельников играли высокопоставленные российские чиновники, с которыми они контактировали? Список "контактов" у испанцев имеется, содержание разговоров — известно. Гарсон искренне надеется, что в России ему помогут... Летом 2008 года правоохранительные органы Испании провели масштабную операцию "Тройка", в ходе которой были задержаны авторитетный бизнесмен Александр Малышев и люди из его близкого окружения, в том числе и бизнесмен Геннадий Петров и Леонид Христофоров. Эта операция, которой руководил судья Балтасар Гарсон, подавалась испанскими властями как ликвидация членов тамбовского преступного сообщества.
Выходцев из России подозревали в причастности к отмыванию денег, подделке документов и уклонении от уплаты налогов. Начало этой операции положила проверка деятельности предприятий Геннадия Петрова, через которые, как считает испанская полиция, отмывались деньги. На следующий год испанские власти дали Геннадию Петрову разрешение на визит в Россию, чтобы встретиться с матерью. После этого визита бизнесмен вернулся обратно. В апреле этого года Геннадий Петров и его супруга, а также Леонид Христофоров получили разрешение отправиться в Россию для прохождения лечения.
Однако обратно не вернулись. По данным петербургской интернет-газеты, Петров и Христофоров уведомили испанские власти о своем плохом самочувствии, подтвердив свои слова медицинскими документами. Через три месяца национальный суд Испании, как сообщает испанская ACB, выдал международный ордер на розыск и арест Геннадия Петрова, его супруги и Леонида Христофорова. Однако петербургские полицейские пока не готовы утверждать, что разыскиваются именно Леонид Христофоров или Геннадий Петров. Силовики объясняют это тем, что, как показывает практика, лица, находящиеся в международном розыске, нередко меняют свои личные данные.
Поэтому не исключено, что Леонид Христофоров или Геннадий Петров могут фигурировать в запросах испанских властей, но под другими фамилиями. В России Геннадий Петров получил широкую известность только после операции "Тройка", когда европейские СМИ стали писать о русской мафии. Леонид Христофоров получил известность еще в начале 2000-х годов во время процесса по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Он дал свидетельские показания против группы Юрия Колчина, осужденного горсудом Петербурга за техническую организацию преступления. Леонид Христофоров рассказал, как продал одному из членов группы Юрия Колчина пистолет-пулемет "Аграм", из которого была убита Галина Старовойтова.
Родился 9 сентября 1958 года в Ленинграде. В Петербург прибыл из мест лишения свободы в 1995 году. Ранее занимался борьбой, но особых успехов не достиг. Имеет много знакомых среди спортсменов. После двух отсидок в 1977 г.
Собственную группировку сколотил в конце 80-х г. В каждой группе было от 50 до 250 человек. Общая численность группировки - около 2000 боевиков. После разборки с "тамбовцами" бежал в Швецию, откуда распространял слухи о своей смерти в перестрелке. Возвратился после провала судебных процессов над коллегами.
В октябре 1992 годе Малышев и 18 его ближайших связей были арестованы во время реализации разработки МВД по делу предпринимателя Дадонова. За освобождение другого соратника - Рашида Рахматулина ходатайствовали Ассоциация боксеров Санкт-Петербурга, Российская федерация французского бокса, кооператив "Тонус" и администрация тюрьмы, где он содержался. Рашид был отпущен, а противившийся этому надзирающий прокурор В. Осипкин вскоре уволен из прокуратуры. Судебный процесс над Малышевым закончился в 1995 году, он был осужден за незаконное ношение и хранение оружия к 2,5 годам общего режима, но поскольку провел в "СИЗО" 2 года и 11 месяцев, был освобожден.
Источник: «Компромат. Ру» от 1996 года Александр Малышев, перебрался в испанскую Малагу в самом начале нулевых вместе с Ольгой Соловьевой. В сущности, из России Малышев бежал. Произошло это еще весной 1998 года — после ряда неудавшихся на него покушений. В том же году ему удалось получить эстонское гражданство.
Когда выяснилось, что при оформлении документов Александр Иванович предъявил фальшивое свидетельство о рождении, эстонские власти заключили новоиспеченного гражданина в тюрьму на целый месяц. Разумеется, это была далеко не первая ходка Малышева — ранее он уже оказывался под арестом по обвинению в умышленных убийствах, бандитизме и незаконном хранении оружия. После освобождения Малышев спешно покинул Эстонию и обрел убежище в Испании. Здесь он появился уже как Александр Лангас Гонзалес, женившись на латиноамериканке и взяв ее фамилию. За период примерно 2001-2008 год, по мнению испанской полиции, объем отмытых денег составил более 10 млн.
В 2002 году Малышев был задержан в Германии по подозрению в подделке документов для получения эстонского гражданства. На данный момент с Геннадием Петровым и Сергеем Кузьминым Малышев делит высшее место в иерархии созданной ими преступной группы. Малышевская ОПГ - наиболее многочисленное, но менее организованное преступное сообщество. Имеет мафиозные связи в среднем звене управления города. В своем составе насчитывает большое количество уголовных элементов.
Опасна при физическом столкновении. Главная цель - крупные коммерческие структуры в том числе банки. Одним из методов является устройство своих людей на работу в интересующие структуры и фирмы, приобретение контрольного пакета акций, подготовка своих экономических кадров в официальных учебных заведениях города. Маршала Казакова и якобы брал под контроль Некрасовский рынок.
За решетку в южной стране наши соотечественники попали в пятницу, 13 июня 2008 года, после того как испанская полиция вместе с приданными подразделениями национальной гвардии провела полномасштабную войсковую операцию. По официальным данным, в ней участвовало более 400 человек, которые охотились в курортных Пальма-де-Майорке, Малаге, Аликанте и Марбелье за группой лиц российского происхождения. Под стражу были взяты 15 человек в Испании и один силами спецотряда следственного подразделения испанской прокуратуры в Берлине. Европейские СМИ писали тогда о триумфальном завершении продолжавшейся несколько лет операции под кодовым названием "Тройка", главной целью которой была "русская мафия в Европе".
Всего выписано 25 ордеров на арест. Некоторые из подозреваемых пока скрываются за границей, в том числе и в России. Задержанным предъявили обвинения сразу по семи статьям испанского Уголовного кодекса: 515, 517 — создание преступной группировки; 390, 392 — подделка официальных и коммерческих документов; 305 — причинение ущерба государственной казне ; 301, 251 — приобретение имущества, полученного преступным путем , и незаконное присвоение прав на чужое имущество. В общей сложности подобный набор "тянет" на 40 лет тюрьмы. С легкой руки знаменитого после "дела Пиночета" прокурора Бальтазара Гарсона испанская пресса начала называть задержанных Hermanos de Tambov — "братки из Тамбова". Это же название потом попало и в официальное обвинительное заключение. Хотя для любого петербуржца назвать группировку Александра Малышева "тамбовскими" — все равно что признать, что Москва лучше Питера. Или перепутать Среднеохтинский проспект с Литейным.
Потому что, в отличие от "понаехавших", именно "малышевские" были коренной питерской группировкой. Правда, справедливости ради надо признать, что с лидером "тамбовских" Владимиром Кумариным суд над которым идет в настоящее время в Москве Малышев был не просто знаком: в середине 80-х будущий фигурант громкого испанского уголовного дела носил кличку Малыш и промышлял игрой в наперстки на ленинградском Сенном рынке, который частично "крышевал" Кумарин. Непримиримыми врагами они стали позже, после криминальной разборки , в которой приняло участие две сотни человек. Вопрос о том, почему вдруг в 2008-м испанская "Тройка" наехала на уголовный элемент российского происхождения, остается без ответа. Попытаемся разобрать несколько версий. Версия первая: привет с родины. Визит случился после того, как был арестован его главный враг — лидер "тамбовцев" Владимир Кумарин. Как считают эксперты, этого единственного приезда Малышева хватило для того, чтобы "серьезные люди" забеспокоились: передел собственности в Северной столице был давным-давно закончен, а неизбежного в случае возвращения Малыша нового раунда никто не хотел.
По слухам, МВД получило соответствующее распоряжение, и испанским коллегам в оперативном порядке было передано объемистое досье на "малышевских". Возможно, это всего лишь слухи, но в обвинительном заключении, подписанном следователем пятого отдела Национальной судебной палаты Бальтазаром Гарсоном, скрупулезно перечислены все прежние судимости и прегрешения и Малышева, и Петрова. Вплоть до точной даты и времени совершения преступлений и описания того, как и где обвиняемые познакомились. Сложно поверить, что испанская полиция следила за их "карьерой" аж с 1977 года... Версия вторая: нецивилизованный бизнес. По официальной позиции испанского следствия, операция "Тройка" началась еще в 2006 году с проверки деятельности многочисленных коммерческих предприятий , учрежденных Александром Малышевым и Геннадием Петровым. Испанцы полагают, что обвиняемые создали несколько акционерных обществ закрытого типа , на счета которых переводились огромные суммы из банков, расположенных в офшорных зонах на Кипре, Виргинских островах и в Панаме. Деньги тратились на проведение сделок с недвижимостью, так что, утверждают полицейские, скупая участки и дома в Испании, Малышев и Петров банально отмывали преступные капиталы.
Следствие считает, что в незаконных сделках были замешаны как минимум две структуры, созданные бизнес-партнерами: Inmobiliara Calvia 2001 и Inmobiliara Balear 2001. Все проведенные сделки с недвижимость обвинение считает незаконными и надеется конфисковать активы на сумму в 30 млн евро. В основе обвинения фигурируют и материалы испанских налоговых служб. В обвинительном заключении несколько сотен таких эпизодов. НДС с этой покупки так и не был уплачен, так что от испанских властей было скрыто 530 тысяч евро. В июне того же года Малышев и Петров передали в собственность компании Inmobiliara семь земельных участков, получив по 4 млн акций ценой 1 евро за каждую. Налоги с этой сделки уплачены не были. Правда, подробно описывая схемы проведения финансовых махинаций, испанские следователи так и не смогли ответить на один вопрос: известно, с каких офшорных счетов поступали деньги, и уже понятно, как эти средства были легализованы.
Но откуда деньги приходили на эти офшорные счета? Версия третья: большое ухо. Испанская газета АВС, получившая доступ к документам Национальной судебной палаты, утверждает, что финансовые махинации — всего лишь вершина айсберга. От 230 записей волосы встают дыбом, отмечают источники, потому что эти разговоры свидетельствуют об огромной власти арестованных главарей, их связях в России и бывших республиках СССР, целом спектре преступлений: убийствах, торговле оружием, наркотиками, вымогательстве, подкупах, незаконных сделках, контрабанде кобальта и табака, заказных нападениях, угрозах... Руководство всеми этими операциями осуществлялось из Испании, куда главари мафии перебрались в 1996 году для конспирации". Эта версия представляется самой занятной. Правда, пассаж о "руководстве глобальными мафиозными операциями" трудно принимать всерьез после наперстков и разборок со стрельбой по поводу краденой кожаной куртки. Но всерьез это никто и не принимает — речь ведь идет не столько о фигурантах дела, сколько о бизнесе, в котором им была отведена некая роль.
Каков этот бизнес, кто в нем еще участвовал, как распределялись доходы от него — вот ключевые вопросы, на которые, похоже, пыталась найти ответы не только испанская следственная машина. О том, что связи "малышевских" интересуют следствие в первую очередь, первой сообщила все та же испанская газета АВС. По ее мнению, "данные, выявленные в ходе следствия, продолжавшегося два года, указывают на то, что воры в законе, арестованные в рамках операции "Тройка", имели возможность подкупить самые высшие эшелоны российской власти , и беззастенчиво этой возможностью пользовались". Газета считает, что Малышев и Петров выполняли деликатные поручения высокопоставленных российских чиновников, получая взамен выгодные контракты. Степень деликатности этих поручений газета не расшифровывала, но в других СМИ появились вполне прозрачные намеки — в числе прочего речь идет и о нелегальной торговле оружием, к которой якобы имели отношение не столько бывшие питерские авторитеты, сколько их "контакты". Партнером в этих операциях вроде бы выступал легендарный "черный торговец" Монзир аль-Кассар его вилла в испанской Марбелье расположена всего в паре километров от виллы Малышева. Аль-Кассар широко известен среди "оружейных бизнесменов" еще с середины 79-го. Якобы именно этот мэтр теневого рынка стал посредником в новом бизнесе "малышевских": они обеспечивали закупки оружия и техники на российских военных заводах, а аль-Кассар отправлял груз по назначению.
Говорят, что именно благодаря усилиям основателей этого "совместного предприятия" боевики движения "Хезболла" в боях с израильской армии на юге Ливана летом 2006 года смогли применять противотанковые ракетные комплексы "Метис-М" и "Корнет". Называют имя и еще одного участника "концессии": перевозку особо ценных грузов в Иран и Сирию как будто бы обеспечивал арестованный в прошлом году в Таиланде и до сих пор пребывающий в тайской тюрьме по американскому запросу Виктор Бут. Как рассказывают источники, знакомые с этой конспиративной версией, разрушил налаженную схему взаимовыгодного теневого бизнеса не кто иной, как... Эту информацию, кстати, подтверждает и влиятельная испанская газета "Эль Паис", сообщавшая о том, что беглый чекист за 6 месяцев до отравления полонием консультировал правоохранительные органы Испании. Он, в частности, передал испанским прокурорам информацию о том, что вор в законе Захарий Калашов больше известный, как Шакро-молодой ведет переговоры о поставках российского оружия с представителями рабочей партии Курдистана. И вроде бы именно после этой наводки полицейская машина что важно — не только испанская начала последовательно перемалывать звенья преступной цепи. Сначала в ходе спецоперации испанской полиции в Дубае 7 мая 2006 года был арестован Шакро-молодой сейчас он содержится под строжайшей охраной в одиночной камере тюрьмы города Суэра в испанской провинции Сарагоса.
«Малышевская» ОПГ: история и современность
Петров, напоминает газета, был арестован в июне в Испании в рамках операции "Тройка", и прокуратура располагает документами, подтверждающими, что Петров и Резник "вместе занимались подозрительными операциями по отмыванию денег". Вчера события стали развиваться более стремительно, когда следователь Бальтасар Гарсон приказал обыскать роскошный особняк Резника в Кальвии Майорка. В четверг Гражданская гвардия сообщила о том, что в аэропорту Пальма-де-Майорка приземлился частный самолёт, на который грузят коробки, доставленные из дома Резника. Содержание этих коробок, отмечает газета, было неизвестно, но там могли оказаться важные документы ввиду связи российского парламентария с одним из лидеров "тамбовской" преступной группировки.
Самолёт был задержан, и дежуривший вчера следователь Бальтасар Гарсон, руководивший операцией "Тройка", выдал ордер на обыск виллы, сообщает издание. План арестовать Резника во время его пребывания в Испании, как сообщает газета, провалился. Однако Резнику будет предъявлено обвинение, и он будет объявлен в международный розыск.
Что же было в этих коробках? Близкие к следствию источники утверждают, что документов в них не оказалось. По их словам, там были очень ценные предметы, в том числе произведения искусства.
Резник занимался очень своеобразными перевозками. Тамбовская ОПГ, являющаяся, по мнению газеты, одной из крупнейших преступных сетей в России, зародилась в Санкт-Петербурге. Расследование в отношении Петрова, проживавшего в Испании с 1999 года, показало, что он имел очень хорошие связи в России, отмечает издание, в том числе в самых высших эшелонах.
Прокуратуре было известно о его дружбе с председателем думского комитета по финансам Владиславом Резником и его женой Дианой Гиндин возглавлявшей представительство First Boston Bank в России и представлявшей там Credit Suisse. Ещё в 2003 году супруги решили нанять того же юрисконсульта, что и у Петрова, испанского адвоката Хуана Антонио Унториа, оказавшегося в тюрьме в результате операции "Тройка".
Но в 1988 году «тамбовские» и «малышевские» устроили одну из первых криминальных разборок в Девяткино. Участники обеих группировок применили в отношении друг друга огнестрельное оружие. Деятельность группировки в начале 1990-х годов После «разборки» с тамбовскими бандитами Малышев и ещё один активный участник ОПГ и один из её будущих лидеров Геннадий Петров были арестованы по подозрению в бандитизме. Но Петров не попал в первую волну арестов и первый из всех обвиняемых вышел из тюрьмы. А 72 участника Тамбовской ОПГ были привлечены к уголовной ответственности. Практически сразу после своего освобождения Малышев бежал в Швецию, откуда распространял слухи о своей смерти в перестрелке. Лидер «малышевских» возвратился в Россию после того, как суд оправдал или вынес весьма мягкие приговоры, и освободил из-под стражи всех арестованных «тамбовских». Пик активности ОПГ пришелся на 1991—1992 годы.
В то время лидера ОПГ нередко называли «императором бандитского Петербурга». В октябре 1992 года Малышев и 18 его ближайших сообщников были арестованы во время реализации разработки МВД и по делу предпринимателя Дадонова. За освобождение другого соратника — Рашида Рахматулина — ходатайствовали Ассоциация боксёров Санкт-Петербурга, Российская федерация французского бокса, кооператив «Тонус» и администрация тюрьмы, где он содержался. Рахматулин был освобождён, а противившийся этому надзирающий прокурор Осипкин вскоре уволен из прокуратуры. После ареста Малышева московские воры в законе пытались поставить петербургскую преступность под свой контроль. Выступивший в марте 1993 года против этого на московско-питерской «сходке» Андрей Берзин «Беда» был убит.
Для ассимиляции в легальную экономическую деятельность они использовали создание фальшивых компаний и мнимых доходов, а также лиц, которые подделывали документацию. Каждый из лидеров Петров, Малышев, Кузьмин и Изгилов имел своих подчиненных и свою сферу деятельности. Геннадиос Петров Петров известен в криминальной среде, как один из «авторитетов» тамбовской группировки и российские власти имеют о нем информацию, как о создателе жесткой иерархической структуры. Петров был в российском следственном изоляторе в одно время с Сергеем Кузьминым. Чтобы скрыть свое российское происхождение, Петров добыл документы о происхождении греческом, и Испания обратилась к Греции с запросом предоставить о нем информацию. Петров связан с Владимиром Кумариным - другим лидером тамбовской группировки, который с 22 августа 2007 года находится в предварительном заключении в России. Петров помог освободиться своему подчиненному Юрию Михайловичу Саликову , который был в предварительном заключении в Испании по делу о мошенничестве с НДС налог на добавленную стоимость -- так называемой «карусели НДС». Подчинение Петрову было безоговорочным, к примеру, Леонид Христофоров, обращаясь к нему, называл его «боссом». А однажды его попросили использовать влияние и предотвратить убийство. Петров также воспользовался влиянием, и добивался изъятия данных из архивов правоохранительных органов России и Греции. Постоянно общаясь с другими членами сообщества, Петров давал распоряжения о взятках и наказаниях, если ему не подчинялись. Анализ связанных с Петровым компаний показал, что с 1998 года они аккумулировали движимого и недвижимого имущества на 30 миллионов евро. Последним приобретением было имущество на Мальорке за 7 миллионов евро. Эти деньги поступили от пяти компаний на Виргинских островах. В ходе предварительного следствия заморозили счета фирм, на которых находилось более 10 300 000 евро. Эти доходы не подтверждены, поскольку фирмы не вели коммерческую деятельность. Геннадий Петров поселился в Кальвии на Мальорке и был налоговым резидентом Испании. Ему инкриминируют крупную неуплату налогов: так за 1999 год Петров с супругой не задекларировали доход в размере 2 270 000 евро, не уплатив примерно 880 000 евро. За 2000 год не указали 52 миллиона песет, не уплатив 120 000 евро, за 2001 год забыли вспомнить о 985 000 евро, не заплатив 350 000, за 2003 год не отдали в казну 180 000 евро. Наконец за 2005 год Петров не указал никаких доходов, но 22 июня 2005 года он выделил земельный участок в качестве вклада в «Inmobiliare Calvia 2001 SL» и получил 4 156 900 акций компании, каждая стоимостью 1 евро, не уплатив таким образом более 1 миллиона евро налогов. Юрий Саликов Саликова обвиняют в том, что он является активным членом тамбовской группировки. Он создавал компании вместе с Кузьминым и Петровым, и прибыль от нелегальной деятельности могла поступать и ему. Он обвинялся в мошенничестве с НДС на сумму свыше 28,5 миллионов евро. Он установил связь с другими членами группы и попросил, чтобы за него внесли залог. В марте 2008 года его выпустили, и несмотря на то, что его счета заморожены, он ведет богатый образ жизни, подразумевающий высокие доходы. За 2000 год чета предоставила декларацию только на 12 000 евро, скрыв 1 502 531 евро дохода и не уплатив 600 000 евро. За 2002 год пара задекларировала 41 000 евро, хотя в реальности доход составил 900 298 евро. Юлия Ермоленко Обвиняется в активном участии в сообществе под руководством Петрова, она имела постоянные личные и профессиональные отношения с другими членами группы, что было установлено благодаря отслеживанию телефонных разговоров. Номер ее телефона был найден в записной книжке некоего «Шулиш» Schulish , который был арестован на Мальорке по запросу немецких властей за взяточничество, угрозы и нанесение телесных повреждений. Ермоленко контролировала банковские счета и знала о финансовых потоках сообщества. Она была администратором компаний, которые служили прикрытием, и вместе с адвокатом Феликсом Унтория Агустином и управляющим Хулианом Хезусом Ангуло Пересом принимала решения о деятельности фирм. Ермоленко имеет отношение к нескольким эпизодам дела. Речь о том, что деньги, полученные от преступной деятельности, переводили в легальную экономику. Леонид Христофоров Член «тамбовской» группы, имеет постоянные устойчивые связи с Петровым. Вместе с Петровым они наладили поставки цемента из России, скрыв происхождение продукции. Христофоров обращается к Петрову как подчиненный к боссу. В разговорах обсуждали встречи с «ворами в законе». Хотя легальный задекларированный доход Христофорова не привышал 100 000 евро в год, он был в состоянии приобрести лодку за 400 000 евро и на 1,9 миллионов евро недвижимости. Обвиняется в следующих преступлениях, совершенных с 1996 года по настоящее время. Малышев - лидер «Малышевской» организованной преступной группы, отчасти связанной с «тамбовскими». В 1990 году в отношение него проводилась полицейская операция «Малышевская». Группа, которую возглавляет Малышев, имеет четкую иерархию. Далее идут Эльдар Мустафин, Руслан Тарковский и Сурен Зотов, которые управляют активами Малышева в России, подчиняются его указаниям и распоряжаются деньгами. Они являются миноритарными акционерами в некоторых бизнесах, осуществляют защиту и обеспечивают безопасность Малышева, как например Александр Яков, который является главой «службы безопасности» Малышева. В России как минимум трижды пытались привлечь Малышева к ответственности за незаконное ношение оружия и умышленное убийство. В Берлине его арестовывали за фальшивые документы, предоставленные для того, чтобы получить гражданство Эстонии. В 1996 году Малышев перебрался в Испанию в паре с Ольгой Соловьевой. Он также контактирует с другими обвиняемыми: Сергеем Кузьминым имеют общие бизнесы , Виталием Изгиловым зафиксированы телефонные разговоры с Малышевым. Изгилова арестовывали в 2005 году в ходе операции «Огро» Зверь , Виктором Гавриленковым с ним обсуждались вопросы о греческих документах , Геннадием Петровым партнеры по бизнесу, имеют общего консультанта по экономическим вопросам , Хуаном Хезусом Ангуло Пересом, кипрским адвокатом Николаем Егоровым, Ольгой Соловьевой финансы сообщества. Беседы отражали экономические связи и деятельность группы. Малышев использует «братков из Тамбова» «hermanos de Tambov» для решения проблем и как средство воздействия. Менеджерам фондов он дает прямые указания, какие деньги должны быть открытыми, а какие нужно спрятать. За период примерно 2001-2008 год объем отмытых денег составил более 10 млн. С Петровым и Кузьминым Малышев делит высшее место в иерархии, они являются «авторитетами» и пытались оставаться в стороне, не держать никаких средств и не оставлять подписей. Ольга Соловьева Партнер Александра Малышева, имела косвенные связи с другими обвиняемыми. У Малышева нет экономического образования и знания Соловьевой помогают ему управлять финансами сообщества. С Соловьевой сотрудничали ее мать и дочь - Татьяна Соловьева и Ирина Усова, адвокат Николай Егорович, который управлял бизнесами на Кипре, а также некто Арманд, который представлял их интересы в Швейцарии. Что касается связей между Малышевым, Соловьевой и Петровым, то, к примеру, 31 июля 2001 года компания, которой владел Петров Inmobiliaria Balear 2001 S. Эта кипрская компания вернула деньги в Испанию фирме Peresvet S. Переводимые с Кипра деньги либо обналичивали, либо инвестировали. Так было обналичено 3 100 000 евро и инвестировано 5 100 000. В реальности, деньги этой фирмы возвращаются в Испанию, поступают на депозиты, которые гарантируют доход Соловьевой, вновь уходят на Кипр и снова возвращаются на имя другого лица. Таким образом, раздувание капитала кипрской компании является искусственным и необходимо для того, чтобы оправдать наличие крупных средств. Ильдар Мустафин Его обвиняют в том, что он участвовал в отмывании денег. В период с 2001 по 2008 год было отмыто около 10 млн. Он получал прямые указания от Малышева и в телефонных разговорах с ним демонстрировал повиновение. Мустафин полностью осведомлен о криминальной структуре и ее лидерах, хотя и отрицает, что знал об этом. Он связан с Михаилом Ребо, с которым его объединяют денежные операции , знаком с Виталием Изгиловым, несколько раз встречался с Петровым, а также в курсе управления кипрскими компаниями, которые являются частью криминальной структуры. Ильдар Мустафин играет роль связующего звена между Малышевым и российскими государственными чиновниками с целью использовать влияние официальных лиц. Имея такие связи, он добывал информацию о госконтрактах, а также заранее получал предупреждения о начинающихся расследованиях относительно группы. В том, что касается ресторанного бизнеса группы, Малышев отдал распоряжение Руслану Тарковскому, что он должен получать с Мустафина 10 000 долларов в месяц, пока тот не выплатит 80 000 долларов за «плохие» месяцы. Немецкие власти подтвердили, что 12 апреля 2008 года Мустафин, Малышев и другие члены пресвтупного сообщества собрались на дне рождения Михаила Ребо, на самом же деле это был повод для визита в Берлин, чтобы обсудить дела. Виталий Изгилов Однажды уже был в предварительном заключении в Испании, привлекался по подозрению в криминальной деятельности в 2005 году. Его участие в нынешнем деле прослеживается по телефонным разговорам, которые он вел с Виктором Гавриленковым. Из этих разговоров можно понять, что Изгилов - «вор в законе», и что он создал новую иерархическую систему, в которой Гавриленков является его подчиненным. Из зафиксированных разговоров можно понять, что Изгилов занимается отмыванием денег, и что деньги поступают от подконтрольной ему нелегальной деятельности в России. Когда Изгилов попал в предварительное заключение в Испании, он был повышен в преступной иерархии. Аркадий рассказал, что в лесу найдено тело, он использовал выражение «брошенный в лесу кусок мяса».
Одним из доказательств отмывания денег могло бы быть то, что обвиняемые жили не по средствам и не скрывали это. Однако и этому нашлось объяснение. Испанский суд установил несколько легальных компаний, объясняющих, по мнению суда, происхождение богатства Петрова в Испании. Это, например, «СП Петродин», уточняется в приговоре. Правда, всех деталей деятельности «Петродина» суд не приводит. Но The Insider уже ранее писал, что это за компания. СП «Петродин» — это фирма, которая в 90-е занималась «муниципальным казино» в Петербурге, распоряжения о которых подписал Владимир Путин, причем ее шведско-японский совладелец The Insider, что деньги на взятку питерскому «правосудию» от Геннадия Петрова в Петербурге в 1994 собрали даже с него, что позволило Петрову выйти из тюрьмы. Честная компания «Петродин» не платила налоги, что признал сам Владимир Путин в книге «Разговоры от первого лица» ныне удалена с сайта Кремля , комментируя свою инициативу создания муниципальных казино. Согласно сохранившимся фото, «муниципальное казино» Геннадия Петрова было небольшим и, по всей вероятности, служило другим целям, нежели «привлечению иностранных туристов», о чем заявлял Путин журналистам в момент его создания. Один из самых распространённых методов отмывания денег — мошенничество с отчётностью по количеству столов казино. При этом, согласно регистрационным данным компании, «Петродин» вообще должен был заниматься консалтингом. Между тем коллегия судей также попеняла прокуратуре Испании на то, что она возражала против неоднократных просьб Генпрокуратуры РФ передать дело на следствие в Россию согласно Страсбургской конвенции о передаче уголовных дел от 1972 года, а это якобы позволило бы точно установить происхождение средств, инкриминируемых подсудимым. При этом судья не могла не помнить о том, что ранее подобный прецедент уже был: дело Олега Дерипаски и Искандера Махмудова об отмывании денег структурой Уральской горно-металлургической компании, выделенное в отдельное производство в Испании, действительно по запросу Генпрокуратуры в Россию испанским судьей Фернандо Андреу «на лучшее следствие» и больше о судьбе дела ничего не известно. По информации The Insider из нескольких источников, судья Национального суда Фернандо Андреу, похоронивший дело Дерипаски, встречался с ныне покойным заместителем Генпрокурора РФ Сааком Карапетяном в Москве в ноябре 2017. При этом официально никаких дел, связанных с Россией, Андреу в это время не вёл. В распоряжении The Insider оказались тысячи разговоров Геннадия Петрова с коллегами, в том числе ныне находящимися в тюрьме, родственниками и друзьями. Испанскому суду из них, а точнее, из некоторых, заслушанных в суде, «ничего не понятно», говорится в приговоре. Специальной Антикоррупционной Прокуратуре Испании не удалось доказать в суде «торговлю связями», которые вменяли Петрову через депутата Госдумы Владислава Резника — услуги по организации назначений в российские силовые ведомства и министерства. В первой части расследования мы приводим несколько телефонных прослушек Петрова, которые наиболее наглядно демонстрируют его связи как с кремлевским руководством, так и с организованной преступностью. Не случайно Владимир Путин, после того как банк стал объектом санкций, заявил, что переводит в этот банк свой зарплатный счет. В июле 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам России разрешила банку «Россия» не публиковать данные о существенных изменениях своих активов и прибыли, а также изменениях в составе акционеров. Еще одним сооснователем также был и другой оправданный подсудимый по делу об отмывании денег — Владислав Резник ныне депутат Госдумы , долгое время остававшийся членом совета директоров Банка, согласно и проверке МВД РФ, результаты которой также были представлены испанскому суду и попали в оправдательный приговор. Определяя долю Петрова в банке «Россия», суд сослался на отчет правоохранительных органов Испании от 2009 года, опиравшийся, в свою очередь, на документы, полученные в ходе следственных действий в отношении членов предполагаемой группировки — при обысках и прослушках. Однако они владели акциями не только напрямую как физические лица , но и через аффилированные компании. Согласно прослушке от 2 августа 2007 года, у него были очень хорошие отношения с Юрой Ковальчуком ныне главный акционер банка «Россия». В тот день сын Петрова Антон жалуется отцу, что «Савельев не исполняет свои обязательства, переучет у них там» очевидно, имеется в виду выдача и реструктуризация кредитов банком «Санкт-Петербург», где председателем правления является Александр Савельев. В ответ Геннадий Петров заявляет, что когда будет в Москве, постарается возобновить отношения с Юрой Ковальчуком, с которым раньше они были очень хорошими друзьями. Также у Петрова состоялся разговор с неким Дмитрием по поводу назначения своего человека некоей Ольги Александровны в Газэнергопромбанк с 2010 года поглощен банком «Россия». Они завели туда все активы межрегионгаза, Ген, и всю генерацию, и тепловую, и энергетическую. Делал это Миллер сугубо для этого. Если этот банк будет сидеть реально на этом бизнесе Газпрома — на генерации и на межрегионе, это не самый херовый вариант, Ген, ты ж понимаешь. Другое дело — уровень Ходурского не высок... Петров намек о «Юре» понял: «Я все равно приезжаю и так или иначе с ним увижусь. Мы договорились 15-го созвониться, 15-го — 16-го увидеться... Я могу через Юру. Свести их надо в любом случае обязательно». Дмитрий: «А к тому же ты понимаешь, что он может ее из Газэнергопромбанка забрать обратно в ГПБ когда будет там реформацию свою делать... Я считаю, что ей до твоего приезда, твоих встреч никаких решений предпринимать не надо». Дмитрий продолжает: «Ко мне заезжал Александр Дмитриевич , ну ты понимаешь, о ком я говорю, а он же близок, а там в первичной ситуации Дмитрий Анатольевич участвовал Он меня спросил «надо ли»? Но сначала, грубо говоря, нужно нам самим определиться. Плюс, есть еще такой человек Андросов. Ты знаешь, какую он сейчас роль играет? Дмитрий: «Это бывший первый зам Грефа. А сейчас он начальник аппарата ВВ. Он выполняет роль Игоря , только в правительстве. Усек, о чем я говорю?.. И плюс он в очень близких, доверительных отношениях с Германом.
Показать содержимое по тегу: Малышевская ОПГ
| Малышевская группировка. Кто был в составе малышевской опг | Публикуем актуальные и компрометирующие новости, касающиеся или направленные на документирование фактов преступных схем в органах власти, политике, спецслужбах. |
| На свободу вышел пермский людоед Михаил Малышев, 29 октября 2022 г. - 1 ноября 2022 - МСК1.ру | Банда Малышева Култашева в начале 1990-х занималась заказными убийствами в Ижевске и Удмуртии. |
| Вернувшийся из колонии людоед Михаил Малышев наводит ужас на соседей | После этого события между группировками обострилась вражда на фоне жесткой конкуренцией, в которой ОПГ «Малышевские» одержала победу. |
| В деле "малышевских" запахло сечиным. Группировка александра малышева Где сейчас александр малышев | Коллегия присяжных в Москве вынесла обвинительный вердикт в отношении участника коптевской ОПГ Сергея Замараева, известного в криминальных кругах по прозвищу «Мэлс». |
Александр малышев питерский авторитет где он сейчас. Малышевская опг
24-летний Малышев настолько озверел от безнаказанности, что вырезал сердце своего друга, пожарил и съел его. ОПГ переезжает в Москву. В СНТ «Северная Жемчужина» арестованы бывший член правления Вадим Русяев и еще несколько человек. Александр малышев лидер малышевской опг. Малышевская опг Александр малышев авторитет где сейчас.