В отношении 28-летней Валерии Федякиной (Битмамы) возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления с ущербом клиенту почти на 7 миллиардов рублей.
Валерия Федякина, или Битмама утверждает, что стала жертвой мошенников
Следуйте за FT. В деле арестованной в Москве по подозрению в мошенничестве криптопредпринимательницы Валерии Федякиной, более известной как Битмама, появилось новое обвинение. Валерия Федякина, ранее известная как "Битмама," сейчас стоит перед серьезными обвинениями, которые могут серьезно повлиять на ее будущее. В Москве расследуют уголовное дело в отношении предпринимательницы Валерии Федякиной, известной как Битмама. Cервис BitOK выявил ключевые адреса, связанные с деятельностью обвиняемой в криптовалютном мошенничестве Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama. 28-летняя уроженка Украины Валерия «Битмама» Федякина была задержана полицией в сентябре после того, как «знакомая» обвинила ее в мошенничестве.
Девушка на миллиард. Кто стоит за бизнесом арестованной Битмамы?
А 12 сентября ко мне поступила информация, что она собирается покидать страну и лететь рожать в Дубае, где у нее имеется вид на жительство», — продолжил свой рассказа потерпевший. Он утверждает, что на сегодняшний день Битмама Федякина должна ему 6,7 млрд рублей. Причем это не его собственные, а чужие деньги, деньги предпринимателей, которые ему доверились. Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Следствие пришло к выводу, что фигурантка вместе с неустановленными соучастниками фактически создала финансовую пирамиду, а ее доводы о том, что она вкладывала деньги под проценты в нефтяную отрасль, оказались липой. По мнению представителя потерпевшего, Федякина явно действовала не одна, следствию еще предстоит установить ее соучастников. Она очень плотно работала с криптобиржами, там по ее криптокошелькам проходили совершенно космические суммы в 100 млн долларов, это не считая наличности.
Когда общий ущерб, который по разным источникам может доходить до 250 млн долларов, достиг максимума и людям перестали возвращать деньги, стало понятно, что всех кинули», — говорит Иван Миронов. По его словам, поднятые потерпевшим договоры с нефтяными компаниями, на которые ссылалась Битмама, оказались поддельными. Я давно не сталкивался с пирамидой подобного масштаба», — сказал представитель потерпевшего. Миронов пояснил, что пока неизвестно, куда ушли похищенные деньги и кто их контролирует. Он заявил, что представители потерпевшего будут добиваться утяжеления обвинения Федякиной, которой, на их взгляд, необходимо инкриминировать не только мошенничество, но и организацию участие преступного сообщества ст. По мнению адвоката, для самой обвиняемой нахождение в СИЗО сейчас является «наиболее безопасным местом».
В момент ареста она уже была на шестом месяце беременности, но суд всё равно отправил девушку в СИЗО. Сейчас у неё на руках трёхмесячный ребёнок. Под стражей ей предстоит находиться как минимум до 15 июня. Оказывается, это обычная ситуация. И хотя для рожениц созданы более комфортные условия в СИЗО, остаётся много вопросов.
Таких примеров немало. Вспоминается дело мошенника Константина Тюрина, выманившего у бизнесменов 30 млн долларов. Тогда, как только было возбуждено уголовное дело, директор инвест-компании Тюрина резко скончался от сердечной недостаточности, а подручная мошенника — модель журнала Playboy Жанна Рассказова — умерла якобы от передозировки кокаина». Федякину задержали 15 сентября после того, как у оперативников появилась информация о том, что она собралась покинуть Россию и уехать в ОАЭ, где у нее имелся вид на жительство. Там Федякина собиралась рожать — при задержании она находилась на шестом месяце беременности.
В них она убеждала своих подписчиков, что деньги не должны висеть бесполезным грузом и их нужно переводить в криптовалюту. Свои посты она подкрепляла эпотажными фото то с палубы яхты, то из бассейна пятизвездочного отеля или из дорогого автомобиля. Для чего это делалось? И почему люди искренне доверялись Федякиной? Первый из них, который коротко можно назвать: делай, как я. Это когда инстаблогер говорит что-то вроде: я раньше была простой парикмахершей, отец бил мать, но я смогла оттуда вырваться. Мне открылись истины, как добиться успеха. И теперь я готова этой информацией поделиться с вами. Специалист также рассказал, что люди с раннего детства обучаются в том числе и через подражание. Бизнесмены, большинство из которых уже успешные и состоятельные, говорят себе, мол: ну я же ничем не хуже, а может быть, даже лучше.
GOLDENFRONT.RU
- Валерия Федякина «Битмама»
- Ashoo запустили токен на блокчейне TON
- Валерия Федякина «Битмама»
- В Москве арестована криптопредпринимательница с дневным оборотом в миллиарды рублей - CNews
- Как Валерия Федякина обманула рынок теневых обменников на 150 млн долларов
Добро пожаловать!
- Первые, кто спешат на помощь: стало известно, сколько зарабатывают медики скорой
- В Москве арестовали Битмаму
- Как 28-летняя россиянка «Битмама» собирала миллиарды наличными для вывода за рубеж
- Судьбу российской Bitmama и болгарской криптокоролевы не назовёшь удачной
- Девушка на миллиард. Кто стоит за бизнесом арестованной Битмамы? | Аргументы и Факты
- Арестованную "королеву криптовалют" Битмаму заподозрили в финансировании ВСУ
«Кидок на 7 миллиардов». В Москве арестовали «королеву крипты и «перестановок»
Для Валерии Федякиной, которая когда-то была иконой в этой индустрии, путь к славе оказался краткосрочным и закончился сенсационным арестом. Ответственность и Перспективы Валерия Федякина, ранее известная как "Битмама," сейчас стоит перед серьезными обвинениями, которые могут серьезно повлиять на ее будущее. Ее история также поднимает вопросы о том, как важно оставаться бдительными и осторожными при участии в криптовалютных операциях и инвестициях. Судьба Валерии Федякиной также может послужить предостережением для других участников криптовалютной индустрии. Этот инцидент подчеркивает необходимость строгого соблюдения законов и нормативов, а также важность проверки и аудита финансовых операций в этой сфере. Заключение: Расследование и Ожидания Следствие продолжает расследование данного дела, и ожидается, что будут обнаружены дополнительные факты и свидетельства, связанные с деятельностью Валерии Федякиной. Этот случай также вызывает интерес у широкой общественности и инвесторов, которые следят за динамикой криптовалютного рынка.
Последнего в связи с поступающими угрозами пришлось брать под госзащиту. Дело Валерии Федякиной с самого начала выбивалось из общей колеи. Несмотря на то что информация о ее аресте просочилась в СМИ , данные об избрании фигурантке Замоскворецким судом столицы 16 сентября меры пресечения в виде заключения под стражу так и не появились на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. В атмосфере странной анонимности прошло и слушание в апелляции — на сайте Мосгорсуда также не было данных о жалобе Федякиной, хотя в пресс-службе Мосгорсуда Business FM подтвердили информацию о состоявшемся процессе. Адвокаты предложили перевести находящуюся на седьмом месяце беременности обвиняемую под домашний арест в столице. Для этих целей родственники Федякиной сняли квартиру в Москве и получили согласие собственника.
Выступила и сама арестованная, заявив о невиновности. Тем не менее, несмотря на то, что она не согласна с обвинением, которое ей инкриминируется, она готова доказывать свою невиновность и готова содержаться под домашним арестом, поскольку фактически в тюрьме сидит сейчас не только она одна, но и ее будущий ребенок, который в декабре должен будет родиться», — сказал Золотухин. Однако суд в смягчении меры пресечения оказал, согласившись с доводами прокурора. Он выразил опасение, что, оказавшись на свободе, фигурантка скроется. Валерия Федякина была задержана 15 сентября. Следствие выяснило, что она собралась покинуть страну и уехать в ОАЭ, где у нее имелся вид на жительство.
Заявление на нее в правоохранительные органы написал инвестор Гагик Гулакян.
Дело Валерии Федякиной с самого старта выбивается из общей колеи. Информация об ее аресте почти сразу просочилась в СМИ, данные меры пресечения — тоже, но вердикт первого слушанья от 16 сентября так и не появился на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Под покровом анонимности прошло и слушание в апелляции — на сайте Мосгорсуда также не было данных о жалобе Федякиной, хотя в пресс-службе Мосгорсуда Business FM подтвердили информацию о состоявшемся процессе.
Bitmama отрицает все обвинения против себя и утверждает, что ее подставили. Она даже пишет письма на волю знакомым и друзьям. В этих письмах Федякина благодарит сторонников за поддержку и говорит, что ее истории нужно обязательно дать огласку: рассказать, как все было на самом деле. Вот только на связь она не выходит.
Добровольно ли Лера хранит молчание или ее заставляют — нам остается только гадать. Одно такое официальное письмо слили в открытый доступ: в нем Валерия обратилась к общественности через исполнительного директора банка Indefi Bank Сергея Менделеева, прежде чем снова уйти в тень: Общественность условно разделилась на два лагеря: первые сочувствуют Битмаме и думают, что она пешка, а виноваты подельники. Вторые считают, что криптоскам от Битмамы был тщательно продуман ею самой в том числе. Есть еще промежуточное мнение: будто Федякина так ловко всех провела, потому что сама верила в свой обман.
Возможно, «богиня крипты» действительно случайно построила финансовую пирамиду. Так сказать, «немножко не рассчитала» со своей щедростью. В пользу этого аргумента говорит то, что Bitmama Group не вели нормальный бухгалтерский учет. Редакция Партнеркин не исключает ни один из вариантов: дело слишком мутное, чтобы утверждать что-то наверняка.
Ее адвокат и доверенный, Иван Миронов говорит, что Валерию держат взаперти ради ее же безопасности. По мнению адвоката, СИЗО сейчас является «наиболее безопасным местом»: «Ведь подельники Федякиной, возможно контролирующие похищенные миллиарды, явно заинтересованы, чтобы Битмама замолчала навсегда». Следствие официально признает только то, что арест Битмамы был вынужденной мерой. Но причину называет другую: мол, из-за имеющегося ВНЖ в Дубае Валерия могла легко сбежать, поэтому позволить ей выйти под домашний арест было бы глупо.
Федякиной грозит 10 лет заключения по статье о мошенничестве в особо крупных размерах, часть 4 статья 159 УК РФ. Мало того, что Валерия за решеткой, так еще и ждет ребенка. Она точно не сможет вернуть деньги, потому что денег у нее вроде как нет. Притворяется Лера или нет — никто не знает.
Но то, что вернуть вложенное не получится — факт. Один из них — сам жертва Гагик Гулакян. Но есть сомнения в том, действительно ли он жертва или же полноценный участник процесса. В интервью для Business FM Гагик звучал невинно.
Журналистам он рассказывал следующее: «Я спрашивал ее [Валерию] — откуда ты берешь деньги, за счет чего зарабатываешь? Она отвечала, что у нее есть инвестпроекты, которые приносят внушительный процент. То есть, если деньги приходили условно день в день, то она оказывала услугу, за которую брала свой процент. Если же с задержкой от двух дней и более, то она убеждала клиентов, что пускает средства «в работу» и уже сама платит за пользование деньгами» Второй фигурант дела и предположительный партнер Гагика, Ваграм Степанян — недосягаем.
Говорят, Степанян был подельником Гагика и Валерии. Именно он отмывал деньги в ОАЭ. Пешка Битмама или нет, но по масштабам награбленного Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин уже сравнил преступление Федякиной с мошенничеством Блиновской. Последнюю, правда, обвиняли в неуплате налогов, и она была задержана при попытке сбежать в Белоруссию.
Это безобразие! Мать оторвана от ребёнка и первые важные часы он находится без неё. Этому есть объяснение — не могут долго держать конвой.
Однако, по мнению эксперта, этой проблемой должен озаботиться ФСИН. И несмотря на то, что всё необходимое для мам в камере присутствует, условия содержания далеки от идеальных.
Валерия Федякина «Битмама»
Фото: «База» 70 млрд рублей переводов и курьеры на бронированных автомобилях. Известная криптопредпринимательница находится в СИЗО с сентября 2023 года. Тогда её задержали по заявлению бизнесмена Гагика Гулакяна, который сотрудничал с Федякиной с апреля. Сначала Гулакян переводил через Битмаму деньги для инвестиций в недвижимость в ОАЭ, а затем, после нескольких удачных транзакций, Гулакян стал обменивать через неё деньги своих партнёров. Будучи в ОАЭ, Гулакян приезжал на адрес, указанный Федякиной, и передавал её курьерам дирхамы, которые увозили на бронированных авто, а в это же время в московский офис Битмамы приезжал водитель Гулакяна и забирал деньги за вычетом процента предпринимательницы.
Как заявляют защитники Гулакяна, с 1 по 9 сентября он передал Федякиной 7 млрд рублей, но обратно деньги не получил и написал заявление.
Стоит отметить, что по вменяемой статье мошенничество в особо крупном размере грозит до 10 лет лишения свободы. Однако, суд может отсрочить реальное отбывание наказания по ст. Где деньги так никто и не знает.
Федякиной грозит до десяти лет заключения по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Вероятней всего, ее не стали помещать под домашний арест из-за имеющегося вида на жительство в ОАЭ. Она получала от клиентов наличные и обещала вывести деньги в другом государстве по очень выгодному курсу. Действовала Федякина по классической схеме финансовых пирамид, привлекая клиентов рассказами о своих широких связях с представителями бизнеса и госкорпораций, позволяющих выводить деньги с ощутимым плюсом.
Её деятельность заключалась в том, что она принимала наличные деньги от клиентов и обещала перевести их в ОАЭ с дополнительной выплатой. Это действие вызывает вопросы, поскольку обычно за такие операции взимается комиссия, а не предлагается бонус. Исчезновение с деньгами В середине срока сотрудничества с клиентами, Федякина исчезла, взяв с собой огромную сумму денег. Как стало известно из источников, 15 сентября её задержали в Москве по подозрению в совершении мошеннической сделки.
В Москве арестовали Битмаму — известную в мире крипты предпринимательницу Валерию Федякину.
Криптоэксперт Валерия Федякина, которая хорошо разбиралась в криптовалюте обманув клиентов почти на семь миллиардов рублей стала крупной аферисткой. Валерия Федякина, ранее известная как "Битмама," сейчас стоит перед серьезными обвинениями, которые могут серьезно повлиять на ее будущее. Мосгорсуд оставил под арестом блогера Валерию Федякину, известную как Битмама, обвиняемую в особо крупном мошенничестве. РИА Новости напоминает, что Федякина была задержана 15 сентября минувшего года, на следующий день арестована, несмотря на беременность. Отзывы о платформе Битмама Проверка крипто скам трейдера Валерии Федякиной Проверка работы компании Развод.
Новости криптовалют: Bitmama пропала с 6,7 миллиарда рублей, но нашлась.
развод или нет? Предпринимательницу Валерию Федякину, известную в мире криптовалют как Битмама, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Валерия делала акцент на личном общении.
Валерия Федякина «Битмама»
По информации Следственног о комитета, Чекалина с л ета 2020 года по лето 2022-го формально действовала как ИП и использовала упрощенную схему налогообложения с лимитом в 150 млн в год. При этом, отметили в СК, проведение фитнес-марафонов принесло ей гораздо больше денег. В апреле 2023 года блогера Елену Блиновск ую задержали в р амках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, она получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. В сентябре суд наложил арест на еще пять счетов Блиновской. Се йчас блоге р находится под домашним арестом. От его действий могло пострадать порядка 50 человек, общая сумма материального ущерба — около 100 млн рублей. СМИ сообщают, что около двух лет назад Дюран занял деньги на расширение бизнеса под брендом Family Desert, но потом перестал отдавать проценты и отвечать на телефонные звонки. Кредиторы написали на него заявление в полицию, после чего в апреле 2022 года было заведено уголовное дело, Дюрана объявили в розыск.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Районный суд ранее продлил ей срок ареста до 15 июня. Об аресте Федякиной по подозрению в мошеннических действиях в особо крупном размере стало известно в конце сентября 2023 года.
Валерии пообещали золотые горы и несколько месяцев все шло успешно, однако в сентябре 2023 года, то есть накануне возбуждения уголовного дела, Гагик Гулакян собрал с крупных клиентов рубли под предлогом их перевода в ОАЭ через «Bitmama», но до Федякиной деньги так и не дошли. Как деньгами распорядился Гулакян, пока не известно. Но дело действительно очень запутанное.
Она просит ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Федякиной.
Дома маме с малышкой, по ее словам, было бы намного лучше. Близкие уверены: Валерии нужна помощь с дочкой, ведь опыта материнства у нее нет Валерия - мать-одиночка, ребенок у нее первый. С этим сложно не согласиться. По словам матери Валерии, живут они под Ростовом, держат небольшое хозяйство куры, свиньи.
Валерия Федякина «Битмама»
Мосгорсуд признал законным продление ареста предпринимателя Валерии Федякиной, известной под псевдонимом «Битмама», по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. Блогер находится на позднем сроке беременности, поэтому Замоскворецкий суд Москвы в ноябре продлил арест только на один месяц — до 15 декабря 2023 года. Апелляция признала это решение законным. Криптопредприниматель была арестована в середине сентября по делу об особо крупном мошенничестве часть 4 статьи 159 УК РФ.
Работало всё просто: девушка получала от клиентов наличные и обещала вывести деньги в другом государстве с доплатой — хотя обычно за это, напротив, берут комиссию. Такую щедрость Битмама объясняла своими широкими связями с представителями бизнеса и госкорпораций, позволяющими выводить деньги с ощутимым плюсом.
Не за горами тот день, когда криптоматы, позволяющие любому желающему приобрести ту или иную цифровую валюту, станут таким же обыденным устройством, как кассовые терминалы. Как вы видите будущее индустрии? Может тренды какие-нибудь новые, продукты? На крипторынке появляется все больше продуктов, призванных предоставить дополнительные возможности для клиентов. Это и традиционные биржевые инструменты, и пассивный доход за счет размещения криптовалюты на специальном счету , и доверительное управление. За последний год рынок акций, бросивший вызов гравитации, радовал многих инвесторов, но никто из них не счастлив так, как владельцы биткоинов.
США провели серию повышения процентных ставок на 2,25 процентных пункта п. В июле Европейский центральный банк ЕЦБ впервые за 11 лет повысил ставку на 50 базисных пунктов б. Сильное ужесточение ДКП Штатов укрепило доллар по отношению к евро, так как на территории ЕС проводится менее агрессивная политика. Укрепление валюты США оказало влияние и на рискованные активы. Так как биткоин торгуется в зависимости от акций, их падение вызывает такую же реакцию у криптовалютного рынка. Дополнительная информация о криптоэксперте: Сегодня мейнстримом для Федякиной стало спикерство. На этих мероприятиях она выступает на одной сцене с мировыми лидерами криптовалютной отрасли и часто является единственным представителем России.
Уголовное дело возбуждено и расследуются Следственным управлением Следственного комитета РФ по г. Девушка всегда предлагала условия лучше, чем на рынке. Многих это должно было насторожить, но логика и здравый смысл не всегда работали в окружении красивой девушки, рассказывающей о перестановке денег.
Первое интервью Валерии Федякиной из СИЗО, где она находится с новорожденнной дочкой
В деле арестованной в Москве по подозрению в мошенничестве криптопредпринимательницы Валерии Федякиной, более известной как Битмама, появилось новое обвинение. Предпринимательница Валерия Федякина, более известная как Битмама, задержана и арестована по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Валерия Федякина, ранее известная как "Битмама," сейчас стоит перед серьезными обвинениями, которые могут серьезно повлиять на ее будущее. Криптоэксперт Валерия Федякина, которая хорошо разбиралась в криптовалюте обманув клиентов почти на семь миллиардов рублей стала крупной аферисткой. Известную в мире криптовалют как Битмама (Bitmama) предпринимательницу Валерию Федякину подозревают в совершении мошенничества в крупных размерах, за что ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Предпринимательница Валерия Федякина, известная под псевдонимом Битмама, родила ребенка в больнице, которая находится при СИЗО Печатники.