В СКР рассказали о версии происхождения 8 миллиардов рублей полковника Захарченко. Денежные средства и прочие ценности, изъятые в качестве вещдоков по делу Дмитрия Захарченко, оцениваются на сумму около 9 миллиардов руб. Пресненский суд Москвы приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Захарченко признал своими лишь 93 тысячи из изъятых у него миллиардов рублей
Для этих целей туда вылетал отец полковника — Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Виктор Захарченко ранее открывал другие счета — как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами. Через эти счета в общей сложности прошло более 300 млн евро. Однако задуманный полковником план быстро реализовать не удалось, Захарченко почувствовал, что за ним ведется плотное наблюдение. После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке «раскидать» по разным банкам в качестве депозитов, оформленных на частных лиц. У оперативников есть данные, что в «крышевании» фирм, «сидевших» на деньгах РЖД , помимо Захарченко принимала участие еще группа представителей правоохранительного блока. Сейчас выясняется, являлась ли изъятая исключительно долей Захарченко, или же была «общаком» ряда силовиков.
Адвокат экс-полковника Юрий Новиков подчеркнул , что Захарченко дали всего пару часов на чтение материалов следствия. Затем бывшему полицейскому объявили, что расследование закончено. По словам юриста, Захарченко не признал вину, и защита намерена обжаловать следственные действия. В конце января экс-полковник захотел вернуть имущество на 9 млрд рублей, которое суд конфисковал у него в рамках прошлого уголовного дела. О том, как Захарченко и другие российские коррупционеры и мошенники живут в колонии, «Секрет фирмы» подробно рассказывал здесь.
Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.
По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов, затем при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Для этих целей туда вылетал отец полковника — Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Виктор Захарченко ранее открывал другие счета — как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами. Через эти счета в общей сложности прошло более 300 млн евро.
Если мы будем считать, что он проработал 20 лет, то каждый год он должен был брать по 180 взяток! И это при условии, что все 20 лет он работал полковником МВД и с самого начала получал взятки в среднем по 2. Итого, это точно не деньги, которые он мог получить за взятки. Далее, как я уже написал выше, это точно не деньги, которые якобы украли в Нота-банке, поскольку там деньги были безналичные, а тут наличные, причём в основном в валюте. Ещё один интересный момент, который не вяжется в рассказанный миф про взятки. Захарченко берут за взятку в 7 млн. Спрашивается, а для чего человеку, который собирается совершить противозаконное действие и получить взятку, брать с собой столько денег? А теперь давайте посмотрим на всю эту историю с другой стороны. У полковника МВД находят в квартире почти 9 млрд. Эти деньги точно не являются деньгами, которые он мог получить в качестве взяток. Эти деньги точно не являются деньгами, которые были похищены в Нота-банке. Для чего кому-то могут понадобитья наличные деньги в больших объёмах? Только чтобы их раздавать! Если кто-то будет получать взятки длительное время в крупном размере, то он не будет их просто складывать в коробки у себя в квартире, поскольку в этом нет никакого смысла. Взятки берут не для того, чтобы их складывать, а для того, чтобы их тратить. А теперь вспоминаем майдан и последовавший затем государственный переворот на Украние, совершённый под прямым руководством США, в котором высшее руководство МВД сыграло далеко не последнюю роль. Многие из ребят, служивших в то время в "Беркуте", говорили о том, что они могли бы достаточно быстро разогнать этот майдан и навести порядок, если бы был отдан соответствующий приказ. Но приказа не последовало.
Адвокат подозреваемого рассказал о результатах биологической экспертизы конфискованных денег
- Имущество на 9 млрд рублей
- Куда пойдут миллиарды полковника Захарченко
- 1,5 млрд рублей на имя Захара Хитрого. У полковника-миллиардера нашли счёт со взятками
- Дело полковника-миллиардера: как и за что судили Дмитрия Захарченко
- 12 миллиардов в "тени": побит рекорд полковника Захарченко
Кому принадлежат найденные у Захарченко 120 млн долларов и 2 млн евро
Прокуратура просила обратить в доход государства имущество на общую сумму около 9 млрд рублей. Это 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры и машино-места, в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, золотой слиток, денежные средства в рублях и валюте на сумму около 8 млрд рублей. Позиция Захарченко и других ответчиков состоит в том, что недвижимое имущество было заработано честным трудом, а происхождение наличных средств не установлено. Захарченко предъявлены обвинения по статьям УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования и о получении взятки. Как говорилось в постановлении суда, в январе прошлого года он получил сведения о предстоящем проведении обыска в Нота-банке и предупредил об этом его финансового директора Галину Марчукову. Бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ, полковнику Дмитрию Захарченко предъявлено обвинение по трем эпизодам получения взяток. Об этом сообщил в пятницу «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. Официальной информацией от следственных органов «Интерфакс» не располагает. Адвокаты полковника ранее заявляли, что не комментируют ход расследования из-за подписки о неразглашении тайны следствия.
Ранее Захарченко обвинялся только в получении 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Кроме того, полковнику инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия за то, что он якобы предупредил сестру финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой — Ларису Марчукову о предстоящих обысках. Захарченко находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Свою вину он не признает. В настоящее время Никулинский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и денежных средств Захарченко и его близких на общую сумму в 9 млрд рублей. Об этом в пятницу, 1 декабря, источник в правоохранительной системе сообщил РИА Новости. По его словам, речь идет о дисконтной карточке ресторана, денежной сумме в 800 тысяч долларов и отдыхе в Сочи. Источник также отметил, что ранее в этих преступлениях он только подозревался.
Теперь же, по словам источника, полковнику в общей сложности предъявлено пять эпизодов. Официальных комментариев по этому поводу от следствия и адвокатов Захарченко пока не поступало. Генпрокуратура хочет конфисковать у бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД полковника Захарченко 27 квартир и машино-мест в Москве и четыре дорогих автомобиля. Ему инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. Полковника задержали 9 сентября 2016 года. По делу полковника Захарченко нашли новые сомнительные суммы Прокурор Сергей Бочкарев заявил в Никулинском суде Москвы, что следствие продолжает находить денежные средства сомнительного происхождения в рамках расследования по делу в отношении экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс». О каких денежных средствах и гражданах идет речь, прокурор уточнять не стал.
Родные Дмитрия Захарченко берут арестованное имущество на себя В суде выступили главные ответчики по иску Генпрокуратуры. В понедельник в Никулинском суде Москвы, где рассматривается иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и денег на сумму около 9 млрд руб. Свои версии выдвинули близкие экс-полицейского: отец полковника Виктор Захарченко, сравнив себя с Борисом Березовским и Романом Абрамовичем, заявил, что значительную часть имущества еще в прошлом веке заработал он сам, а муж сестры Дмитрия Захарченко допустил, что найденные правоохранителями деньги на самом деле принадлежат ему. В понедельник заседание суда началось с выступления отца Дмитрия Захарченко Виктора. Сам он находится под арестом по делу о растрате средств МИА-банка, поэтому общался с участниками процесса с помощью видеосвязи. Речь, в частности, идет о двух квартирах Виктора Захарченко — на Пречистенской набережной и Якиманке стоимостью более 200 млн руб. По словам отца бывшего полицейского, зарабатывать деньги как предприниматель он стал еще в 1980-х годах, для начала перепродав три автомобиля. Затем, сказал Захарченко-старший, он скупал «за бутылку водки» ваучеры у населения и менял их на акции «Газпрома».
Виктор Захарченко заверил суд, что так же начинали свой бизнес и все крупные предприниматели, в частности Борис Березовский и Роман Абрамович. Рассказать о деталях своей предпринимательской деятельности господин Захарченко отказался. Затем также по видеосвязи выступил Дмитрий Захарченко, тоже находящийся под арестом. Впрочем, он был немногословен и лишь в очередной раз заявил, что арестованное имущество стоимостью 1 млрд руб. Захарченко-младший также рассказал, что своего жилья у него не было, поэтому он «скитался» по квартирам своих близких родственников и гражданских жен. Зарегистрирован же полковник был в квартире матери. Затем судья Елена Кузнецова допросила бизнесмена Владимира Разгонова — мужа сводной сестры Дмитрия Захарченко, в квартире которой нашли 8 млрд руб. На вопрос судьи, когда его супруга Ирина купила эту квартиру, господин Разгонов ответить затруднился, сказав лишь, что ему это «было неинтересно», так как жилье покупалось для сына.
Зато найденные там миллиарды, сказал бизнесмен, могут принадлежать и ему. По словам свидетеля, он всегда хорошо зарабатывал: имел четыре кинозала на Украине, кроме того, занимался отделкой квартир в Ростовской области, при этом Ирина Разгонова тогда работала риэлтором. В ней, по словам прокурора, мать полковника вела учет огромных сумм, причем расчеты вела в столбик. Кстати, в понедельник выяснилось, что мать и сестра полковника Захарченко уехали из России: одна — в Израиль, другая — в Турцию. Господин Бочкарев также попросил суд приобщить к материалам дела выписку, полученную из Московского гарнизонного военного суда, из которой следовало: Дмитрий Захарченко находился в поле зрения правоохранительных органов с 1 января 2013 года — с того времени телефоны полковника с санкции суда постоянно прослушивались. Единственной свидетельницей, которая полностью поддержала исковые требования Генпрокуратуры, оказалась Лилия Горшкова. Такая позиция вызвала недоумение у госпожи Пестриковой, которая позже, в перерыве заседания, сказала, что ее подруга «постоянно меняет свои показания». И уж совсем сенсационным оказалось выступление в суде еще одного свидетеля — представителя Фонда содействия национальной безопасности Олега Кремезного.
Он заявил, что найденные в квартире сестры Дмитрия Захарченко миллиарды принадлежат президенту концерна «Левин» Владимиру Левину. Эти средства, по версии свидетеля, были похищены из концерна, а затем их подбросили Захарченко-младшему «с целью дискредитации МВД». Господин Кремезной при этом отметил, что он не имеет полномочий представлять доказательства происхождения денег. Защитник настаивает на отклонении иска Генпрокуратуры. Источник Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради, заявил прокурор Мать полковника МВД Дмитрия Захарченко вела учет денежных средств сына, обнаруженных в ходе обыска, и записывала данные в школьной тетради, заявил прокурор в ходе слушаний в Никулинском суде Москвы. Педагогическое прошлое пригодилось в математических подсчетах — все расчеты этих денежных средств производились в столбик. Вот коробка с деньгами, вот ее содержимое, все записано», — сказал прокурор, отметив, что записи были направлены на почерковедческую экспертизу для установления авторства. Ранее источники РИА Новости сообщили, что мать и сестра Захарченко, в чьих квартирах был найден «денежный клад» более чем на девять миллиардов рублей, переехали за границу.
По уголовному делу о коррупции обе женщины имеют статус свидетеля и формальных оснований не выпускать их за рубеж у следствия не было, отметил один из источников. Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог. Генпрокуратура рассказала, куда уехали мать и сестра полковника Захарченко По словам представителя надзорного ведомства, женщины пытаются объяснить наличие денег, «но пока ситуацию только усугубляют». Мать полковника Дмитрия Захарченко уехала в Израиль, а его сестра — в Турцию, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в телеграм-канале ведомства. Оттуда они делают отдельные попытки ещё как-то объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют, — сказал Куренной.
Ранее СМИ сообщали о переезде родственниц Захарченко за границу, однако их точное местонахождение не указывалось. Напомним, Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по подозрению во взяточничестве. При обысках у него нашли огромную сумму денег. Мать и сестра полковника проходят по делу как свидетели. Как «поднимался» полковник Захарченко. Новые эпизоды. Потерпевшая по делу о квартирном мошенничестве называет Дмитрия Захарченко своим обидчиком и обвиняет его в преступлении Елена Харитонова девятнадцать раз подавала заявление в полицию, чтобы сыщики расследовали дело о квартирном мошенничестве. Только в девятнадцатый раз, после вмешательства администрации президента России, заявление приняли.
Между тем, по данным агентства, квартира, где нашли деньги, оформлена на родственника Захарченко. В рублевом эквиваленте сумма составляет около 9 миллиардов рублей, уточняет РИА Новости. Полковник останется под стражей до 8 ноября. Ранее сегодня при обыске квартиры, оформленной на его родственника, изъяли около 120 миллионов долларов наличными и два миллиона евро. Вслед за этим появилась информация, что Захарченко способствовал побегу за границу экс-главы "Вымпелкома" Михаила Слободина, подозреваемого по делу о взятках в руководстве Коми. Захарченко якобы предупредил Слободина об оперативной разработке в его отношении. Всего в итоге полковнику инкриминируют три статьи: получение взятки статья 290 УК РФ , злоупотребление должностными полномочиями статья 285 и воспрепятствование осуществлению правосудия статья 294. В суде следователь заявил, что во время обыска Захарченко препятствовал следствию и пытался вывезти деньги.
Сам полковник утверждает, что найденные в квартире деньги - "не его". Источник ТАСС, РИА Новости и "Интерфакса" в правоохранительных органах рассказал, что деньги, изъятые в квартире родственника Захарченко, представляют собой часть средств, которые незаконно вывели из активов Нота-банка. Сейчас в России расследуется уголовное дело по факту хищения 26 миллиардов, принадлежавших банку. Глава администрации президента РФ Антон Вайно ее возглавляет. Работа очень сложная, очень кропотливая. Президент в контексте дела, которое вы упомянули, обладает всей полнотой информации", — цитирует Пескова ТАСС.
Но тогда как сопоставить факт наличие денег в таком количестве и должность бывшего сотрудника полиции? Наиболее вероятен тот сценарий, что полковник был своего рода хранителем этих денежных средств, имеющих явно коррупционный или схематозный характер. А как храните деньги вы? Опять же, генералы не могут у себя это хранить в таком количестве. Нужен надёжный и проверенный человек, который не будет брать сильно большую комиссию за свои услуги. А ещё он должен обладать обширными связями в правоохранительной среде. В этом плане кандидатура для хранителя была неплохой. Интересно то, что долларовый кэш был упакован заводским способом в стране-производителе валюты — СШП. Получается, что они были направлены к нам в страну для определённых целей, либо предназначались для какого-то банка. Интересно было бы проследить, каким образом наличность попала к нам в страну насколько легально? В этой истории прослеживается банковский след происхождения денег не стоит сбрасывать со счетов обнал и прочие операции. Многие предполагали, что это теневой ментовской общаг. Даже если и предположить, что такой существует и складывается со взяток, то вряд ли это будет упаковываться заводским способом, не так ли? На самом деле, мы можем никогда не узнать реальное предназначение денег.
Захарченко утверждал, что на имущество заработали отец и сестра, которые успешно занимаются строительством и сельским хозяйством. Позже правоохранители нашли еще миллиард рублей. В августе 2018 года все имущество в совокупности порядка 9 млрд рублей Захарченко обратили в доход государства — его вскоре продало Росимущество в пользу госказны. Защита экс-полковника оспорила конфискацию имущества, однако Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу. Бизнесмены долгие годы выполняли подрядные работы для РЖД и участвовали в строительстве инфраструктуры к Олимпиаде в Сочи. По материалам следствия, Захарченко занимался «общим покровительством» по службе членов преступной группировки. После окончания Игр российские власти обнаружили дыру в финансах во взаиморасчетах именно «Группы компаний 1520». В 2014 году экс-полковник с другими правоохранителями устроили проверки предприятий бизнесмена Мехди Дусса — он занимался поставками продуктов питания, ему же принадлежал московский ресторан «Ля Маре». Кроме того, следствию стали известны случаи взяток в размере 7 млн рублей от экс-начальника «Руинжиниринга» Анатолия Пшегорницка и 800 тыс.
Полковник Захарченко рассказал, чьи миллиарды у него изъяли
Появился еще один повод оценить аппетиты бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию. Того самого, у которого в квартире обнаружили почти девять миллиардов рублей. Экс-полицейский уже сидит, а прокуратура нашла, что еще можно у него забрать в качестве возмещения ущерба, нанесенного государству.
Узнать подробнее Теперь прокуратура потребовала изъять имущество фигуранта на 50 миллионов рублей. Речь идет о двух квартирах и парковочных местах на проспекте Вернадского в Москве. На это имущество не были предоставлены документы, что его приобрели законно.
Позже обвинения сняли. В квартире сестры полковника следователи нашли порядка 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и более 342 млн рублей. В квартире матери полковник хранил около 19,5 млн рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов.
В декабре 2017 года суд изъял имущество Захарченко и его семьи в доход государства. Конфискованный у Захарченко автомобиль Mercedes-Benz 250 в августе 2018 года продали на торгах почти за 1 млн рублей. Отцу полковника Виктору Захарченко СК предъявил обвинение в растрате в особо крупном размере.
До этого рекордсменом выступал подпольный миллиардер из министерства Дмитрий Захарченко, осужденный на 16 лет за получение взяток на общую сумму 1,4 млрд руб. У фигурантов нового коррупционного скандала, как говорится в материалах дела, также «находится значительное количество недвижимого имущества» и денежных средств на банковских и брокерских счетах, «открытых на доверенных им лиц». Только у Георгия Сатюкова и его родственников нашлось шесть крупных объектов недвижимости, в том числе двухсотметровая квартира в ЖК «Нежинский ковчег» в Москве, а также порядка 13 счетов в различных банках. О российских активах господина Соколова пока неизвестно, но в материалах дела упоминается, что он якобы является владельцем апартаментов в самом высоком здании Дубая башне «Бурдж-Халифа».
Адвокат господина Сатюкова от комментариев воздержался, а защитница его коллеги для них была недоступна. Тем не менее известно, что они обжаловали арест своих подзащитных, которых должны заключить на два месяца под стражу с момента их фактического задержания в России или выдачи из-за границы, но успеха не добились. Защита пыталась доказать нарушения подследственности в данном уголовном деле, а именно указывала на то, что взяткодатель в момент совершения преступления находился в Новосибирске, а коды от криптокошельков передавались полицейским в Санкт-Петербурге, соответственно, в этих городах, а не в столице и должно вестись расследование. Кроме того, указывалось, что фигурантов не оповещали об их уголовном преследовании и о том, чтобы за границу они не выезжали.
Захарченко признал своими лишь 93 тысячи из изъятых у него миллиардов рублей
Огромные суммы денег были найдены в квартире его сестры, автомобиле, на котором ездил Захарченко. По версии издания «Mash» в отношении Захарченко расследуют новое уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств за рубежом. — Защита Захарченко уверена, что скоро объявится хозяин денег. Сумма изъятых средств составила 9 млрд рублей — почти столько же, сколько было обнаружено у Захарченко.
О компании
- 1. Кто он?
- Суд постановил изъять у экс-полковника Захарченко и его родных имущество на 50 миллионов рублей
- О компании
- Начальник ФСБ побил рекорд Захарченко: КамАЗы денег были изъяты в ходе обысков
- У полковника Захарченко нашли имущество еще на 500 млн рублей
Сколько денег у Дмитрия Захарченко
Полковник Захарченко, прославившийся настоящими "складами" денег, обнаруженными у него и родственников, получил 16 лет колонии за получение взяток более чем на 1,4 млрд рублей. Следственный комитет РФ проводит проверку по факту хищения части денег, арестованных в ходе расследования коррупционного дела из квартиры экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко. Полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток и злоупотреблении служебным положением, утверждает, что из изъятых у него 8,5 млрд рублей ему принадлежит меньше 93 тысяч. Мужчина заявляет, что квартира, в которой найдены деньги, принадлежит его сестре, а к деньгам он никакого отношения не имеет. Огромные суммы денег были найдены в квартире его сестры, автомобиле, на котором ездил Захарченко.
Суд постановил изъять у экс-полковника Захарченко и его родных имущество на 50 миллионов рублей
Как отмечает у соучастника Захарченко Дмитрия Сенина могут конфисковать активы на сумму 380 миллионов рублей. Деньги, найденные у полковника Захарченко. Полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток и злоупотреблении служебным положением, утверждает, что из изъятых у него 8,5 млрд рублей ему принадлежит меньше 93 тысяч. «У золотого полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию, нашли еще две квартиры. Узнай, сколько денег у Дмитрия Захарченко. Данные Forbes, Bloomberg и Fortune, обновляются ежедневно.
Суд заочно приговорил к девяти годам экс-сотрудника ФСБ по делу Захарченко
- Что еще почитать
- Взятки на миллиарды и дисконтная карта: подробности дела полковника Захарченко
- 50 сумок и коробок. СМИ опубликовали фото найденных у Захарченко 9 млрд рублей
- Полковник захарченко сколько нашли
- Если у полковника полиции обнаружили 30 млрд рублей, то сколько же спрятано в сейфе генерала?
- «ДНК-экспертиза показала: полковник Захарченко 8,5 млрд не касался»
«ДНК-экспертиза показала: полковник Захарченко 8,5 млрд не касался»
В квартире матери полковника Захарченко нашли склад денег. Как стало известно «Ъ», рекорд по сумме взяток, установленный в МВД экс-полковником Дмитрием Захарченко, побит более чем в три раза. В июне 2019-го Дмитрий Захарченко получил 13 лет колонии и крупный штраф по другому эпизоду.