Мошенница Битмама Валерия Федякина хотела максимально набрать крупные суммы с клиентов и скрыться с ними заграницей. Кто такая 28-летняя «королева криптовалюты» Валерия Федякина, которую обвиняют в мошенничестве на миллиарды рублей.
Валерия Федякина «Битмама»
Арестованная по обвинению в хищении 6,7 млрд рублей Валерия Федякина, известная по личному бренду Bitmama, обратилась к широкой общественности через ответное письмо основателю российской биржи Garantex Сергею Менделееву. Он доверил 27-летней Валерии Федякиной почти 7 млрд рублей наличными (!) «для целей инвестирования в криптоактивы, но девушка его обманула, а деньги похитила». Одним из первых Федякина «сдала» самого богатого депутата Госдумы от «Единой России» Григория Аникеева. Валерия Федякина призналась, что старается не вспоминать свои роды — весь процесс был для нее очень тяжелым. Несколько месяцев назад общественность узнала о блогере Валерии Федякиной, более известной как Битмама.
Битмама в СИЗО: клиент отдал ей почти 7 миллиардов рублей и заподозрил, что их украли
Апелляция признала это решение законным. Криптопредприниматель была арестована в середине сентября по делу об особо крупном мошенничестве часть 4 статьи 159 УК РФ. Следствие считает, что она похитила более 6,7 миллиарда рублей у бизнесмена Гагика Гулакяна. Свою вину Федякина не признает, утверждая, что это именно она является жертвой потерпевшего по уголовному делу.
Как Валерия Федякина bitmama кинула рынок теневых обменников на 150 млн долларов.
Подсчет продолжается, так как всплывают новые потерпевшие. Когда-то Лера со своей внешностью куклы присоединилась к закрытым сообществам теневых обменников. Это чаты в телеге и васапе обменников крипты и валют. Валерия общалась со всеми.
С азербайджанцами и евреями, которые держат финансы на рынках Люблино, Садовод, Ворота и проч. Общалась со всеми владельцами обменников в Сити. И с ребятами среднего масштаба, которые размещаются на бестчейндже. Только на рынке Горбушка насчитали потерь на 50 млн уе, чеками по 200-500 тысяч.
Валерия делала акцент на личном общении. Встречи, обеды. Она рассказывала истории о перестановках через золото, нефть, алмазы и драгметаллы. О своих глубочайших связях с топами госкорпораций.
Якобы, из-за этих связей она имеет условия по обмену лучше, чем все остальные на рынке. И когда там появляется кукла, верхний мозг отключается, работает нижний. Лере никто никогда не отказывал во встрече. Таскали ей букеты размером с боинг и прочее.
Красивая самка в околокриминальном бизнесе — это интригует. План закончить работу кидком, очевидно, был изначально. Девушка всегда давала условия лучше рынка. Ещё до СВО, очевидно, работала в ноль.
Объем, который идет через обменники, с началом СВО вырос в сотни раз. А владельцы обменников из бедных людей стали резко богатыми. За 6 месяцев они заработали больше, чем за предыдущие 5 лет.
Тогда как он представлял собой классическую финансовую пирамиду. Мужчина заподозрил обман и обратился в полицию. Материалы 18.
Ее арест неоднократно продлевали. Находясь под следствием, она даже успела родить ребенка накануне нового года. Битмама была переведена в специальную оборудованную камеру, где ей и ее ребенку обеспечена полная безопасность. Ранее 5-tv.
Арестованную "королеву криптовалют" Битмаму заподозрили в финансировании ВСУ
Некоторая часть средств попала на депозитные адреса криптовалютных бирж, включая Binance, Bybit и HTX ранее Huobi , в то время как остальные, после прохождения через криптовалютные миксеры, попали на адрес, принадлежащий временно неопределенному сервису. По информации близких к правоохранительным органам источников, 15 сентября Валерия Федякина была арестована в Москве по подозрению в мошенничестве на сумму 6,7 миллиарда рублей.
Федякина принимала наличные от клиентов, причем весьма крупные суммы. Блогерша обещала вывести эти средства на счета в другие страны.
Более того, еще и с доплатой. Якобы ее связи с госпорпорациями позволяют ей это сделать. Однако обычно за такие транзакции обещают не доплаты, а берут комиссию.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Readovka, Федякина в основном работала с состоятельными клиентами. Ее бизнес приносил ей значительные доходы.
Из материалов следует, что заявление о преступлении было подано Гулакяном в управление ФСБ по Москве и Московской области 14 сентября 2023 года. Материалы проверки оперативно прибыли в главное управление Следственного комитета по городу Москве, и спустя считанные часы, в 2:30 ночи следующего дня, было возбуждено уголовное дело.
Еще один отметившийся сливами и близкий силовикам телеграм-канал, Бутик ФСБ, объявил, что его информатор из управления по Москве и области уверяет: почти 7 млрд рублей наличных, переданных Валерии Федякиной, принадлежали начальнику УФСБ Алексею Дорофееву. Занятный факт: заявленные украденными 6,7 млрд наличных рублей в купюрах максимального номинала 5000 рублей будут весить почти 150 кг, состоять примерно из 13 400 пачек общим объемом в 1 350 м3.
Такую щедрость Битмама объясняла своими широкими связями с представителями бизнеса и госкорпораций, позволяющими выводить деньги с ощутимым плюсом.
За что арестовали «Королеву криптовалют» Битмаму и причем тут 7 млрд рублей
28-летнюю Валерию Федякину, более известную как Битмама, задержали и арестовали без лишнего шума. В Москве была арестована 28-летняя Валерия Битмама Федякина. Криптоэксперт Валерия Федякина, которая хорошо разбиралась в криптовалюте обманув клиентов почти на семь миллиардов рублей стала крупной аферисткой. Предпринимательница Валерия Федякина, более известная как Битмама, задержана и арестована по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. В Москве расследуют уголовное дело в отношении предпринимательницы Валерии Федякиной, известной как Битмама.
Криптоспикер Валерия Федякина Битмама (Bitmama) пропала
Битмама стала мамой. Защите не удалось добиться смягчения меры пресечения обвиняемой в мошенничестве на 6,7 млрд рублей Валерии Федякиной, известной как Битмама. В Москве суд арестовал известную в мире крипты 28-летнюю предпринимательницу Валерию Федякину (Битмама) за обман клиента на миллиарды рублей. РИА Новости напоминает, что Федякина была задержана 15 сентября минувшего года, на следующий день арестована, несмотря на беременность. Отзывы о платформе Битмама Проверка крипто скам трейдера Валерии Федякиной Проверка работы компании Развод. Полторы тонны денег для Битмамы не вес От кого Валерия Федякина получила 6,7 миллиарда рублей, до сих пор не известно.
Битмама Федякина: 70 млрд рублей переводов и курьеры на бронированных автомобилях.
Ее подозревают в особо крупном мошенничестве на сумму в 6,7 миллиардов рублей. Бизнесвумен выводила за рубеж наличные деньги, обменивая их на криптовалюту. Она обещала клиентам вывести деньги с доплатой, хотя обычно за это берут комиссию, но у Битмамы якобы были влиятельные друзья, в том числе из госкорпораций.
Следствие полагает, что она работает с криптообменниками: получает от клиентов наличные и выводит их за границей с доплатой. Каминский назвал Федякину довольно известным человеком в среде криптообменников. На рынке криптовалют ее все знали, многие с ней работали, пересекались, ее репутация, доверие к ней выстраивались годами. Думаю, то, что она взяла 7 млрд рублей у одного физического лица, — не совсем правда.
Насколько мне известно, довольно много обменников давало ей деньги под схемы прокрутки с выдачей через драгметаллы. Предполагаю, что в этом деле найдется как минимум 50 пострадавших, но есть вопрос, захотят ли они это афишировать. Собеседник НСН также заявил, что Федякину нельзя сравнить с обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег блогером Еленой Блиновской.
Бизнес-проекты Федякиной оценивались в десятки миллионов долларов. Битмама рекламировала площадки по конвертации криптовалютных активов, которые, по словам девушки, были связаны с теневыми обменниками.
Кроме того, Валерия якобы запускала криптопирамиду и общалась с бизнесменами и чиновниками.
Об этом во вторник, 9 декабря, сообщает Telegram-канал 112. Напомним, 27-летнюю девушку отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Она работает с криптовалютой и обещает перевод средств не только без комиссии, но еще и с доплатой.