Бывший гендиректор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. Экс-гендиректор "ТрансФин-М" Зотов получил семь лет по делу о мошенничестве. Теперь правоохранительные органы видят в экс-директоре компании Дмитрии Зотове мошенника в особо крупном размере. Зотов Дмитрий Анатольевич (ИНН 773607035500): в каких фирмах директор, учредитель. Зотов дмитрий анатольевич последние новости.
Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова
Гособвинитель требовал для него восемь лет колонии, а по совокупности с уже назначенным наказанием — 11 лет, передавал «Коммерсант». В этом сюжете Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом экс-главы «Трансфин-М» 2 июля, 10:58 Первое уголовное дело в отношении Зотова возбудили из-за договора аренды вагонов с их последующим выкупом между «Трансфин-М» и «Инвестактив». Компания «Инвестактив» выкупила 1000 вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. Вскоре этим воспользовался партнер «Трансфин-М». В итоге вагоны перешли новому собственнику, аффилированному с бывшим топ-менеджером «Трансфин-М». В ноябре 2021 года Зотов получил пять с половиной лет колонии.
Учитывая отсутствие у посредников собственных финансов, для приобретения вагонов использовались денежные средства «ТрансФин-М». По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, очередное дело возбуждено исключительно с целью давления на Зотова. В комментарии РБК, он напомнил, что компания уже выступает потерпевшей стороной в рамках другого дела, возбужденного по той же статье и сегодня находящегося на рассмотрении Никулинского районного суда Москвы.
Омбудсмен разделяет позицию стороны защиты, в соответствии с которой в обоих случаях имеет место перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло. В свою очередь, в «ТрансФин-М» уверены, что защита «занимается софистикой», сознательно вводя в заблуждение общественность, так как речь идет именно о хищении денежных средств, которые в итоге осели на счетах офшорных фирм, аффилированных с бывшим топ-менеджером. Напомним, что фигурантом первого уголовного дела о масштабном хищении бывший гендиректор «ТрансФин-М» стал еще в 2019 году, когда силовики начали расследование той самой сделки с железнодорожными вагонами, о которой идет речь и во втором деле. Заметим, что первоначально ущерб от махинаций оценивался в 404 млн рублей. Вот только дожидаться окончательных выводов следствия Зотов не стал: чувствуя, что «запахло жареным» и воспользовавшись избранием в отношении него мягкой меры пресечения в виде подписки о невыезде, он поспешил скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В Россию бизнесмен вернулся в июне 2020 года, решив воспользоваться гарантиями Титова, однако был задержан в аэропорту, отправлен в ИВС, а затем взят под стражу решением Хорошевского суда Москвы. Произошедшее не только стало полной неожиданностью для самого Зотова, но и нанесло удар по репутации бизнес-омбудсмена, поспешившего заявить , что подобные случаи «как правило, заканчивались хорошо для возвращенцев — большинство дел прекращались». В итоге для освобождения очередного «возвращенца» из-под ареста понадобилось вмешательство Владимира Путина, поручившего генеральному прокурору Игорю Краснову лично разобраться в ситуации.
Но если освободить предпринимателя из СИЗО удалось, то расследование продолжилось и в минувшем феврале дело было передано в суд. Как сообщал «Коммерсант», к этому времени речь шла о хищении активов на гораздо более крупную сумму — 2,8 млрд рублей. Такой ущерб от сделки с вагонами был причинен «ТрансФин-М» самим Зотовым и его бывшим заместителем Еленой Сергеевой, также ставшей фигурантом уголовного дела. По версии следствия , Сергеева отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам с аффилированными структурами. Бизнесмен Тайчер проводит ревизию Несмотря на то, что объем уголовного дела насчитывает 119 томов, в истории с продажей 1 тыс. Известно, что уголовному преследованию топ-менеджеров предшествовала проверка предприятия, проведенная его новым собственником Алексеем Тайчером — в недавнем прошлом советником главы РЖД, выкупившим «ТрансФин-М» в ноябре 2019 года за 32,6 млрд рублей у предыдущего владельца — подконтрольного железнодорожному монополисту пенсионного фонда «Благосостояние». Дмитрий Зотов занимал пост гендиректора предприятия с 2012 года и не мог быть не осведомлен обо всех нюансах, связанных с переходом в частные руки «ТрансФин-М» — одной из крупнейших в России лизинговых компаний. Как известно, Тайчер давно готовился к сделке, вот только не сразу получил разрешение ФАС: антимонопольное ведомство отказало в ее согласовании по причине явного конфликта интересов, так как покупатель все еще входил в руководство структур РЖД.
Разрешение было получено только в августе 2019 года, после того, как Тайчеру пришлось уйти с занимаемых им постов.
До этого в СМИ появилась информация, что Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением грузовых вагонов. Ущерб от хищения составил около 3 млрд руб.
Обвиняемый на родине в мошенничестве в особо крупном размере Дмитрий Зотов вернулся в Россию 10 июня прошлого года. Но прямо в аэропорту его задержали, а на следующий день арестовали.
После того как бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к Владимиру Путину, в дело вмешалась Генпрокуратура и добилась, чтобы Дмитрия Зотова отпустили под подписку о невыезде.
Титов назвал абсурдом приговор бизнесмену из своего списка
| Следствие доказало вину «бизнесмена» из списка Бориса Титова | Четыре года лишения свободы, что ровно вдвое меньше запрошенного гособвинителем, получил за особо крупное мошенничество бывший генеральный директор лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов. |
| Вернувшийся в Россию бизнесмен из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии | 7 лет колонии за мошенничество. |
Экс-директор лизинговой компании «Трансфин-М» стал фигурантом еще одного дела
Возможно, последний знает, почему некоторые активы Алексея Тайчера декларируют убытки. Речь идет о компании, которая формально выкупила «Траснфин-М» , а также о микрофинансовой организации «Вэббанкир». По итогам 2019 года убытки последней фирмы превысили 200 тысяч рублей. Несмотря на то, что за махинации в колонию отправили Дмитрия Зотова, Алексей Тайчер тоже имел к ним отношение.
РЖД закупали у фирмы бизнесмена продукцию по завышенной цене. А руководя «Федеральной грузовой компанией», Алексей Тайчер выбил налоговые льготы от правительства Свердловской области, но данные чиновникам обещания не выполнил. Украина контролирует перевозку нефти по России.
Кровавые вагоны Лица:.
Далее бизнес-омбудсмен привёл факты, подтверждённые документами, что стоимость этих вагонов на балансе «Трансфин-М» к моменту сделки составляла 1,9 млрд рублей. Сумма сделки же составила 2,5 млрд рублей. Все аспекты сделки, включая сумму и порядок платежей, были одобрены и завизированы более чем двадцатью руководителями компании. Никто из них не оспаривает своего согласия», — считает Титов. А просто новые владельцы компании решили, что четыре года назад вагоны можно было продать дороже — не за 2,5, а за 2,9 млрд. То есть Зотов таким фантасмагорическим способом "украл" у них 400 млн. Фактически человека обвиняют в краже шкуры неубитого медведя», — добавил Титов. Он также обратил внимание на «якобы убыточную сделку», которая кредитовалась в объёме 2 млрд рублей.
В ходе дальнейшего разбирательства следователи выяснили, что вагоны фактически были похищены у «Трансфин-М». По мнению следствия, господин Зотов был организатором преступной схемы, а ее реализацией занималась его экс-заместитель Елена Сергеева. Она отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам «Трансфин-М» с аффилированными структурами. Также указывается, что в 2017—2018 годах господин Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
По данным МВД, доход от сделок выводился из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.
Такой вердикт вынес в пятницу Никулинский суд Москвы. Как сообщил адвокат обвиняемого, Зотов был взят под стражу в зале суда, защита намерена обжаловать этот приговор. Адвокат рассказал, что бывший заместитель Зотова Елена Сергеева приговорена к пяти годам условно с испытательным сроком пять лет. Сторона обвинения требовала приговорить Зотова к восьми годам лишения свободы, а Елену Сергееву к пяти годам с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста.
Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов
Далее бизнес-омбудсмен привёл факты, подтверждённые документами, что стоимость этих вагонов на балансе «Трансфин-М» к моменту сделки составляла 1,9 млрд рублей. Сумма сделки же составила 2,5 млрд рублей. Все аспекты сделки, включая сумму и порядок платежей, были одобрены и завизированы более чем двадцатью руководителями компании. Никто из них не оспаривает своего согласия», — считает Титов. А просто новые владельцы компании решили, что четыре года назад вагоны можно было продать дороже — не за 2,5, а за 2,9 млрд. То есть Зотов таким фантасмагорическим способом "украл" у них 400 млн. Фактически человека обвиняют в краже шкуры неубитого медведя», — добавил Титов.
Он также обратил внимание на «якобы убыточную сделку», которая кредитовалась в объёме 2 млрд рублей.
В ноябре 2021 года он уже был признан виновным по другому эпизоду мошенничества и приговорен к семи годам заключения, а спустя полгода наказание было смягчено до 5,5 лет.
Уголовное дело в отношении Зотова, фигурирующего в «лондонском списке Титова», было возбуждено в августе 2019 года по заявлению действующего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Максима Анищенкова. По версии стороны обвинения, подсудимый незадолго до продажи «Трансфин-М» вывел из компании около 1,2 млрд рублей через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний. Суд признал бизнесмена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. В материалах дела говорится, что Зотов совершил хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества ч. По словам адвоката бизнесмена Романа Костенко, 7 июня в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. Между тем следователь в подтверждение обоснованности своих действий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные повестки о вызове на допрос 7 апреля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они были почему-то 7 июня 2021 года. Ру, 09. Разницу в стоимости господин Зотов похитил и распределил с неустановленными соучастниками […]. По словам представителя компании, в 2017—2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его деловых партнеров была достигнута договоренность о продаже имущества грузовых вагонов. В результате сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, подконтрольные Зотову. Одной из них являлось ООО "Инвестактив".
Вернувшийся в Россию бизнесмен из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии
Разрешение было получено только в августе 2019 года, после того, как Тайчеру пришлось уйти с занимаемых им постов. Изюминкой же сделки стало то, что приобретение «ТрансФин-М» Тайчеру профинансировала... Дело в том, что еще до заключения сделки предприятие оформило кредит в ВТБ под залог принадлежавшего ему имущества и предоставило эти средства покупателю. Кроме того, новый собственник брал на себя обязательство погашения облигаций компании, находящихся на балансе прежнего владельца — фонда «Благосостояние». Как писал «Коммерсант», эту часть договора также предстояло исполнить за счет «ТрансФин-М». Можно ли предположить, что настолько продуманный делец, как Тайчер, покупал «кота в мешке» и, являясь советником Олега Белозерова, не был в курсе сомнительных процессов, происходящих в «ТрансФин-М»? По информации сетевого издания «Вгудок», к моменту ухода с должности Зотов зарекомендовал себя как «жесткий и «безбашенный» рейдер, поставивший целью доказать свою эффективность не столько доходным лизингом вагонов, на чем и специализировалась структура РЖД, а на банкротстве и последующей распродаже имущества и недвижимости компаний-должников». Среди предприятий, на которые распространились «волчьи» аппетиты Зотова называли , в частности, Новокузнецкий вагоностроительный завод, процедура банкротства которого началась в 2015 году. В итоге крупнейшие инфраструктурные объекты завода оказались проданы на аукционе по стартовой цене, а сам Зотов активно рекламировал создание на его территории индустриального парка. Нельзя исключать, что обо всем этом Тайчер был прекрасно осведомлен и покупал «ТрансФин-М» со спокойной совестью. Мог ли он, входя в советы директоров таких структур железнодорожного ведомства, как Федеральная грузовая компания ФГК и Государственная транспортная лизинговая компания ГТЛК , быть в курсе истории с продажей тысячи вагонов ООО «Инвестактив»?
Дмитрий Зотов «играет на публику»? Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. Из публикации «Ведомостей» следует, что фигурантом дела об особо крупном мошенничестве Зотов стал в августе 2019 года и с тех пор скрывался за границей. Но как мы знаем, уголовное преследование бывшего топ-менеджера было инициировано Тайчером после проведения проверки «ТрансФин-М». Однако в августе сделка только получила одобрение ФАС, закрыта же она была в ноябре. Когда же, в таком случае, господин Тайчер успел провести ревизию и получить ее результаты?
Обвиняемый на родине в мошенничестве в особо крупном размере Дмитрий Зотов вернулся в Россию 10 июня прошлого года. Но прямо в аэропорту его задержали, а на следующий день арестовали. После того как бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к Владимиру Путину, в дело вмешалась Генпрокуратура и добилась, чтобы Дмитрия Зотова отпустили под подписку о невыезде.
Примечательно, что подробности этой сделки раскрылись после того, как «Трансфин-М» приобрел Алексей Тайчер. Таким образом, проводят проверку в фирме, он знал, что искать. Зотову сначала предъявили обвинение заочно, так как Россию он оставил, но затем он вернулся на родину. Дмитрий Зотов не признал свою вину, уверяя, что о сделке знали все акционеры компании. Также он обращал внимание на то, что в случае вывода денег из «Трансфин-М» , предприятие не было бы столь финансово успешным. По итогам 2018 года, чистая прибыль компании составила 4,4 миллиарда рублей. По всей видимости, Алексей Тайчер давно собирался прибрать к рукам «Трансфин-М». Спустя месяц после закрытия сделки вместе с госкорпорацией «ВЭБ. РФ» он договорился о создании грузового железнодорожного оператора в стране.
Теги: Суды , Приговоры Никулинский районный суд столицы приговорил бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова к семи годам колонии по делу о мошенничестве, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда. Сергеева приговорена к пяти годам лишения свободы, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение пяти лет. Зотов приговорен к семи годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - рассказали в суде.
Защита документов
Оба документа содержали требование об отмене постановления Хорошевского суда и смягчении меры пресечения. Защита Зотова также была согласна внести залог. Из жалобы, поданной адвокатом Дмитрием Григориади, следовало, что следствием не установлен ущерб, якобы причиненный ПАО «ТрансФин-М» из-за сделки по продаже вагонов. При этом экономическая экспертиза по уголовному делу до сих пор не проведена. Прокурор отметил, что обвинения основываются на сведениях, предоставленных стороной потерпевших.
По мнению представителя надзорного ведомства, у Зотова отсутствовал умысел на хищение имущества, поскольку за вагоны были выплачены предусмотренные договорами средства. В свою очередь, Григориади обратил внимание суда, что 11 июня, в день, когда Зотова отправили под стражу, пленум ВС РФ ужесточил критерии ареста обвиняемых по делам в сфере предпринимательской деятельности. Хорошевский суд проигнорировал разъяснения высшей инстанции, заявил адвокат. Также защитник попросил приобщить к материалам дела копию письма президенту России Владимиру Путину, в котором бизнес-омбудсмен Титов высказал позицию по делу Зотова.
Глава государства, ознакомившись с письмом, 24 июня поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову принять меры реагирования для обеспечения контроля и доклада по существу.
Источник фото: Фото редакции Ему было предъявлено обвинение по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» , за что он был приговорен к семи годам колонии общего режима и лишению права занимать определенные должности на два года. Этот вердикт стал вторым для Зотова, входившего в «список бизнес-омбудсмена Бориса Титова».
Но не могу разглашать детали до окончания следственных действий, — сказал он. Но, судя по всему, это лишь формальность — представители фирмы заявили «Известиям», что отношения к ней Гушер давно не имеет. По словам Дмитрия Зотова, к нему не раз обращались вымогатели, которые обещали решить проблемы с законом за вознаграждение. Некоторые из них были задержаны при передаче денег, по ним идет суд, с другими проводятся оперативные мероприятия, — рассказал бизнесмен.
Не индульгенция По уголовному делу с вагонами Дмитрий Зотов вину не признал. Он заверил «Известия», что никуда не скрывался от следствия, за границей оказался, еще не будучи подозреваемым. Сергея Зуева задержали по делу о хищении в особо крупном размере, при этом вуз получал миллионы долларов от американского фонда — Это была просто семейная поездка. Новости о розыске застали меня в Латвии во время локдауна и полностью закрытых границ, — сказал он. По его мнению, в розыск он был объявлен по «искусственно созданным обстоятельствам». Когда границы открылись, Зотов решил вернуться в Россию. К этому решению его подтолкнула вера в то, что его не возьмут под стражу.
Ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Об этом заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подпишитесь и получайте новости первыми Читайте также.
Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок наказания бизнесмену Зотову из "списка Титова"
История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов. Что такое Зотов, Дмитрий Анатольевич? Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок бизнесмену Зотову из списка Титова за мошенничество. Зотов, Дмитрий Анатольевич — В Википедии есть статьи о других людях с именем Дмитрий Зотов. Зотов, Дмитрий Анатольевич — В Википедии есть статьи о других людях с именем Дмитрий Зотов. Зотов дмитрий анатольевич последние новости.
Экс-гендиректора «ТрансФин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
Вы можете лично написать Дмитрию по ссылке ниже: Зотов Дмитрий Анатольевич 1969, СИЗО №7. По данным источника "РИА Новости", Зотова задержали буквально по прилёту в. Дмитрий Зотов. 7 лет колонии за мошенничество.
Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов
| Дмитрий Зотов | ВКонтакте | Мосгорсуд снизил на 1,5 года срок бизнесмену Зотову из списка Титова за мошенничество. |
| Экс-директор лизинговой компании «Трансфин-М» стал фигурантом еще одного дела | Зотов Дмитрий Анатольевич. Никулинский районный суд Москвы в пятницу приговорил участника "лондонского списка" Дмитрия Зотова к семи годам колонии общего режима по делу о мошенничестве, РИА Новости, 12.11.2021. |
Титов назвал абсурдом приговор бизнесмену из своего списка
Дмитрий Зотов — самые актуальные и последние новости сегодня. Будьте в курсе главных свежих новостных событий дня и последнего часа, фото и видео репортажей на сайте Аргументы и Факты. Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около. История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов. Что такое Зотов, Дмитрий Анатольевич?