Уголовное дело в отношении Дмитрия Зотова возбудили в августе 2019 года, примерно через год после того, как его уволили с должности гендиректора ПАО «Трансфин-М». Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, к семи годам лишения свободы за мошенничество.
«Мое уголовное дело выгодно новым собственникам “ТрансФин-М”»
| Суд отказался арестовывать экс-гендиректора компании «Трансфин-М» // Новости НТВ | Мосгорсуд оставил под стражей бывшего гендиректора одной из крупнейших лизинговых компаний «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова. |
| Бизнесмен Зотов из «лондонского списка» Титова получил семь лет колонии | Сам Дмитрий Зотов в разговоре с «Известиями» подтвердил свою связь со Святославом Гушером и Николаем Фалиным и отметил, что последний был его близким другом. |
Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова
Бывший гендиректор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. Дмитрий Анатольевич Зотов является индивидуальным предпринимателем. Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. После ареста Дмитрий Зотов стал героем новостей, в которых упоминались очень громкие фамилии. Радугин Максим Анатольевич. Пять лет колонии. Дмитрий Зотов – последние новости. По версии следствия, Зотов украл имущество «Трансфин-М» при продаже тысячи железнодорожных вагонов компании «Инвестактив» по нерыночной цене. Интерфакс: Апелляционная инстанция Мосгорсуда в понедельник смягчила приговор бывшему генеральному директору ПАО "ТрансФин-М" Дмитрию Зотову, осужденному за особо крупное мошенничестве.
Регистрация
- Экс-глава "ТрансФин-М" Зотов получил 7 лет колонии по делу о хищении 1,2 млрд руб
- Следствие доказало вину «бизнесмена» из списка Бориса Титова
- Зотов, Дмитрий Анатольевич — Википедия
- Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы
- Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы - Российская газета
Бизнесмену Зотову из «лондонского списка» Титова снизили срок до 5,5 года
Кроме того, структура управления армии предполагает наличие замены на случай выхода из строя какого-либо руководящего лица», — заключил Климов. В среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова. Он отправлен в СИЗО на два месяца — до 23 июня. На такой же срок помещен под стражу еще один фигурант дела — его знакомый Сергей Бородин. Каждому из них предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере ч. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления». В суде указали, что взятка была получена в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Замминистра вину в получении взятки не признает, сообщили в правоохранительных органах. По мнению обвиняемого и стороны защиты, его действия носили гражданско-правовой характер. Иванов был задержан сотрудниками ФСБ во вторник в 17.
Несколькими часами ранее проходила коллегия Минобороны, на которой он присутствовал. Как сообщал «Коммерсант» , эту ночь задержанный провел в изоляторе временного содержания ИВС. По информации ТАСС , обвиняемый давно находился в оперативной разработке.
Только напугать не смогли. Предприниматель прилетел домой, четко понимая риски, и готов биться за свое честное имя, и за свободу. Защитники Зотова были менее эмоциональны, но при этом досконально разобрали все нестыковки и нарушения в приговоре.
От глобальных — таких как недоказанность обвинения, порочность экспертизы, в которой уже по традиции арифметические ошибки и потерянные 52 миллиона рублей, — до нескольких сотен формальных — в протоколе, где не бьются даты и цифры, фамилии свидетелей и номера вагонов. Коротко, но жестко обозначил свою позицию представитель госбанка, который в деле является третьей стороной.
К 2011 году Компания впервые вошла в Топ-20 рейтинга Европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseeurope и тройку лидеров рэнкинга [6] по объемам нового бизнеса и объему лизингового портфеля. В годы работы в ЗАО «Сбербанк Лизинг» в отношении Зотова правоохранительными органами Москвы проводились процессуальные действия по факту злоупотребления полномочиями в части заключения невыгодных договоров с рядом контрагентов на выполнение мнимых услуг и введении в заблуждение акционеров компании в ходе проводимых корпоративных процедур[ источник не указан 1390 дней ]. Компания является лидером на российском рынке по уровню компетенций в сегменте лизинга для железнодорожной отрасли. За 6,5 лет под руководством Зотова Д. Компания в 2016-2018 гг. На базе «ТФМ-Транс» организована дирекция, занимающаяся организацией ремонтов собственных вагонов « ТрансФин-М »; операционная компания «ТФМ-Спецтехника» , занимающаяся полным спектром услуг по добыче полезных ископаемых открытым способом, проведением вскрышных работ, обслуживанием карьерной техники, осуществление подрядных работ на 10 угольных разрезах Кузбасса; в марте 2018 года была создана дочерняя компания «ТФМ-Якутия», предоставляющая в финансовый и операционный лизинг спецтехнику для угледобывающей компании « Колмар », работающей на разрезе «Денисовский» и «Инаглинский». В августе 2019 года против Дмитрия Зотова заведено 2 уголовных дела. В ходе расследования были получены данные о том, что Зотов незаконно продал 1000 вагонов «Трансфин-М» подконтрольной ему компании ООО «Инвестактив».
При этом за полученные вагоны «Инвестактив» частично расплатилось деньгами самой «Трансфин-М», которые вывел через серию мнимых сделок. По данным МВД, доход от сделок выводился из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.
А просто новые владельцы компании решили, что четыре года назад вагоны можно было продать дороже — не за 2,5, а за 2,9 млрд. То есть Зотов таким фантасмагорическим способом "украл" у них 400 млн. Фактически человека обвиняют в краже шкуры неубитого медведя», — добавил Титов. Он также обратил внимание на «якобы убыточную сделку», которая кредитовалась в объёме 2 млрд рублей. По его словам, в суде представитель банка заявил, что все процедуры согласования сделки были соблюдены и она расценивалась как рыночная.
Абсурд в этой ситуации зашкаливает, будем добиваться справедливости в апелляционной инстанции», — резюмировал Титов. Дмитрий Зотов входит в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В него вошли бизнесмены, которые, по мнению Титова, неправомерно подверглись уголовному преследованию в России.
Бывшего гендиректора «Трансфин-М» Зотова приговорили к семи годам колонии
Гендиректором компании «ТрансФин-М» Зотов был с марта 2013-го по ноябрь 2018 года. Уголовное дело возбудили в августе 2019 года. Сделка, которую следствие считает хищением имущества компании, состояла в продаже тысячи железнодорожных вагонов компании «ИнвестАктив» по нерыночной цене.
Только напугать не смогли. Предприниматель прилетел домой, четко понимая риски, и готов биться за свое честное имя, и за свободу. Защитники Зотова были менее эмоциональны, но при этом досконально разобрали все нестыковки и нарушения в приговоре. От глобальных — таких как недоказанность обвинения, порочность экспертизы, в которой уже по традиции арифметические ошибки и потерянные 52 миллиона рублей, — до нескольких сотен формальных — в протоколе, где не бьются даты и цифры, фамилии свидетелей и номера вагонов. Коротко, но жестко обозначил свою позицию представитель госбанка, который в деле является третьей стороной.
Обвиняемый на родине в мошенничестве в особо крупном размере Дмитрий Зотов вернулся в Россию 10 июня прошлого года. Но прямо в аэропорту его задержали, а на следующий день арестовали. После того как бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к Владимиру Путину, в дело вмешалась Генпрокуратура и добилась, чтобы Дмитрия Зотова отпустили под подписку о невыезде.
Судом установлено, что Зотов, а также его экс-заместитель Елена Сергеева продали 1000 железнодорожных вагонов аффилированной структуре ООО «ИнвестАктив», чем причинили «Трансфин-М» ущерб около 2,8 миллиарда рублей. Уголовное дело было возбуждено по заявлению нового руководства «Трансфин-М», которое отмечает, что данная сделка была осуществлена без какого-либо одобрения со стороны компетентных органов компании. СоцсетиДобавить в блогПереслать эту новостьДобавить в закладки RSS каналы Добавить в блог Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог. Код для публикации: Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около 1,2 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Экс-главу “Трансфин-М” Зотова задержали в Москве в связи с новым делом о мошенничестве
| Экс-глава компании "Трансфин-М" Зотов приговорен к 7 годам лишения свободы | Зотов дмитрий анатольевич последние новости. |
| Дмитрий Зотов | ВКонтакте | Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, к семи годам лишения свободы за мошенничество. |
| Освобожден экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов | Инженерный центр вагоностроения | История бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под сомнение саму идею добровольного возвращения на родину бизнесменов. |
| Дело Дмитрия Зотова – Telegram | Уголовное дело в отношении Дмитрия Зотова возбудили в августе 2019 года, примерно через год после того, как его уволили с должности гендиректора ПАО «Трансфин-М». |
Новости по теме: Дмитрий Зотов
Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима бывшего гендиректора лизинговой компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении около. Уголовное дело в отношении Дмитрия Зотова возбудили в августе 2019 года, примерно через год после того, как его уволили с должности гендиректора ПАО «Трансфин-М». После ареста Дмитрий Зотов стал героем новостей, в которых упоминались очень громкие фамилии.
«Мое уголовное дело выгодно новым собственникам “ТрансФин-М”»
Зотов Дмитрий Анатольевич (родился 16 января 1969 года, поселок Инжавино, Тамбовская область, РСФСР, СССР) — скандальный российский управленец. Экс-руководитель «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов задержан по делу о хищениях вагонов. Дмитрий Анатольевич Зотов (р. 16 января 1969, Инжавино, Тамбовская область) — российский топ-менеджер.
Вагоны доказательств: следователи Колокольцева против протеже Титова
В понедельник Никулинский райсуд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего генерального директора лизинговой компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова по уголовному делу о мошенничестве. Вдобавок фигуранта лишили права занимать определенные должности в течение двух лет, сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы. Процесс над Зотовым начался год назад. По версии полиции, в 2017—2018 годах фигурант вывел более 1,2 млрд руб. На такую сумму через подконтрольные Зотову «Инвестактив», «Железнодорожные активы» и «Спецлогистика» компания «Трансфин-М» продала несколько тысяч вагонов. Следствие выяснило, что для покупки вагонов компании-посредники использовали деньги «Трансфин-М», поскольку собственных у них не было.
Именно хищение этой разницы в стоимости тогда и инкриминировали Зотову. После возбуждения уголовного дела он поспешил выехать за границу вместе с 1,5 млрд руб.
Память у Зотова, очевидно, так же слаба, как его совесть, и в 2020 году его адвокат заявил, что ни он, ни его подзащитный про угрозы ничего не знают Вытянуть беглеца из Великобритании, куда он предусмотрительно умчался от российского правосудия и всех бывших работодателей, удалось только в 2020 году. Он попал в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Это своеобразное портфолио из бизнесменов, уехавших за рубеж от уголовного преследования и желающих вернуться в Россию при гарантии разбирательства без ареста по приезду. Как Дмитрий Зотов вообще оказался в этом перечне — загадка. Ибо по заверениям его бывших работодателей предпринимателем он никогда не являлся, а был лишь наёмным топ-менеджером. В аппарате Титова на это ответили, что запрет на заключение под стражу предпринимателей распространяется равно на владельцев и управленцев бизнеса. Добавив, что «включённые в список не получают индульгенцию» впрочем, это покажет предстоящее рассмотрение дела в суде.
Позднее свыше 3 тысяч вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической. Следствие считает, что бизнесмен похитил разницу и распределил её между собой и неустановленными соучастниками. Сумма материального ущерба превысила 1,2 миллиарда рублей. Первое дело Зотова В конце февраля 2023 года Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Зотову, осужденному на 5 лет 6 месяцев колонии по делу о хищении имущества на сумму около 2,8 миллиарда рублей.
Объективная оценка действий осужденного дана следствием и последующими открытыми процессами в судах, а также подтверждается его справедливым решением об оставлении приговора и апелляционного определения без изменения, а кассационных жалоб — без удовлетворения», — отметили представители ПАО «ТрансФин-М» адвокаты Эдуард Исецкий и Алексей Мезенцев.
Сумма материального ущерба превысила один миллиард рублей", - добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В июне прошлого года Дмитрия Зотова уже задерживали, но отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Мосгорсуд решил «вычеркнуть» предпринимателя из «списка Титова»
Это обычная гражданско-правовая сделка, рядовая для компании. Особый цинизм ситуации с моим преследованием придает тот факт, что нынешние владельцы ТФМ ранее бывшие «любимыми лизинговыми клиентами» ТФМ по аналогичным договорам досрочно выкупили с конца 2017-го по июль 2018 года более 4 тысяч вагонов разных типов. И в своих тогдашних сделках они никакого состава преступления не увидели. Кроме того, сделка, по которой меня обвиняют в мошенничестве, не была оспорена в арбитражном суде, хотя прошло уже почти три года. Она сразу стала предметом уголовного дела. Оппоненты, на мой взгляд, прекрасно понимали, что проиграют спор в Арбитражном суде, поэтому продавили возбуждение уголовного дела. Но Следственное управление на транспорте все эти факты не учло.
И после этих обвинений вы уехали за границу? Я не сбегал в Лондон, как писали некоторые СМИ. У меня на тот момент не было работы, и я переехал из Испании в Латвию. Вы не возвращались в Россию, потому что боялись ареста? Не мог раньше, потому что начался ковид, закрыли границы. В тот момент между Россией и Латвией было прервано все сообщение.
Мы с моим адвокатом планировали мое возвращение еще в марте. Он проинформировал меня, что я обвиняемый и меня планируют объявить в розыск. И я начал предпринимать шаги, чтобы вернуться в страну. Уже в мае мой адвокат посоветовал направить письмо в электронную приемную Борису Титову о том, что я хочу вернуться в Россию для добровольной явки к следователю. И Титов после проверки моего дела сумел получить от Генпрокуратуры гарантии, что меня не арестуют по возвращении. Вы поверили этим гарантиям… — Да, я поверил гарантиям, тем более что я невиновен и докажу это в суде.
С заграницей меня ничто не связывает, у меня там ни собственности, ни бизнеса, ни денег. В России — моя семья, дети, друзья. Это моя родина. И я не собираюсь жить за границей, я собираюсь жить в России. Однако следователь, узнав о моем возвращении, обратилась в суд с требованием о моем заочном аресте. Я так понимаю, это было запугивание, чтобы я в Россию не возвращался.
Прокуратура весь этот период была против моего ареста и активно заявляла свою позицию в суде. В итоге суд отказал следователю в моем заочном аресте — по экономическим статьям арест к предпринимателям не должен применяться. Но когда я прилетел, меня задержали в аэропорту на границе, доставили в Следственное управление на транспорте, потом ночью увезли в изолятор временного содержания.
Александру Балаховскому дали 11 лет, его подельнику Якову Босинзону — 10 лет by topbloger 26. Об этом Business FM сообщили в суде. Всем подсудимым назначены штрафы в размере 900 тысяч рублей, отбывать наказание они должны в колонии общего режима», — сказал представитель суда.
Пожаловаться Заместитель А. Бастрыкина возбудил уголовное дело против подполковника МВД за взятку чиновнику. Следователь И. Прокопов за 500 тыс руб попросил замглаву Российского Федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Г. Бочарова принять в работу материалы и сделать «нужную» экспертизу. Чиновника Г.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti. На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации.
Образование
- Рябков назвал опасной игрой рассуждения о ядерном оружии в Польше
- «Мое уголовное дело выгодно новым собственникам “ТрансФин-М”»
- Дмитрий Зотов - последние новости -
- Экс-директор лизинговой компании «Трансфин-М» стал фигурантом еще одного дела
Не индульгенция
- Исчез с миллионами
- Мосгорсуд решил «вычеркнуть» предпринимателя из «списка Титова» -
- Интервью с Дмитрием Зотовым - YouTube
- Подписаться на новости
- Криминальное «дежавю» Дмитрия Зотова » Компромат ГРУПП
Экс-глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов мог отправиться в колонию благодаря Алексею Тайчеру
Дмитрий Анатольевич Зотов является индивидуальным предпринимателем. Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. 7 лет колонии за мошенничество. Мосгорсуд снизил с семи лет лишения свободы до 5,5 года заключения срок наказания предпринимателю Дмитрию Зотову, входящему в так называемый лондонский список Бориса Титова и осужденному за. Экс-руководитель «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов задержан по делу о хищениях вагонов. Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержан бывший генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей. Дмитрий Зотов являлся одним из 12 предпринимателей, которые вернулись в Россию из Латвии благодаря участию в так называемом списке Бориса Титова.