Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка Агросоюз) в аресте имущества бывшего банкира Ильи Клигмана. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предъявило претензии на сумму 55 млрд рублей, но суд города Москвы взыскал с Клигмана 40,5 млрд рублей, покрывая часть причиненных убытков.
Банкир в бегах, «решальщик» в СИЗО: в деле о разорившемся банке «Агросоюз» новые подробности
| Илью Клигмана кинули условно | Коммерсантъ | Дзен | Следствие считает организаторами вывода денег из этих кредитных организаций их конечного бенефициара Илью Клигмана и его правую руку Евгения Урина. |
| Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ | Развели на полмиллиона долларов Илья Клигман в 2013 году уже находился за границей, предположительно в Малайзии. |
| Поздышев отправился за Клигманом | Илью Клигмана кинули условно. Группа решальщиков осуждена за мошенничество в отношении беглого банкира. |
| Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ - NB news | Иванов является директором компании Skorebee собственник Илья Клигман. |
| Легендарный «потрошитель банков» Илья Клигман имел деловые связи с Саратовским авиационным заводом | Илья Клигман запутал следы цессией В рамках расследования крупнейшего вывода средств из страны арестовали право требования к кредиторам. |
АСВ требует 40 млрд руб. убытков от экс-бенефициара «Арксбанка»
В свою очередь с Алибека Исаева были сняты все обвинения как в гражданском, так и в криминальном суде. Решение суда основано на предоставленных доказательствах и неопровержимых фактах, свидетельствующих о его невиновности. Илья Клигман будет обязан выплатить компенсацию Алибек Исаеву в размере 940 миллионов долларов. Эта сумма представляет собой компенсацию за весь причиненный ущерб и является частью усилий по восстановлению справедливости и наказанию засовершенные противоправные действия.
Таким образом он причинил банку убыток в размере порядка 2,59 млрд рублей, подытожили в АСВ. Кроме того, дело «Байкал Банка» было не единичным. В Центробанке сообщали, что решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. В октябре 2016 года банк признали банкротом.
Конкурсным управляющим назначено АСВ.
В ходе конкурсного производства Агентство установило, что Илья Клигман организовал выдачу технических кредитов, а также являлся организатором иных схем по выводу активов из банка, причинив кредитной организации убытки на сумму 2,59 млрд рублей. Ранее были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ответчика в пределах 44,9 млрд рублей.
Клигман Илья Владимирович эти три лярда положил в карман.
Судя по всему, кредиты выдавались фиктивным юридическим лицам, а затем переуступались ими таким же «шарашкиным конторам», чтобы запутать следы. В итоге же деньги могли быть выведены за рубеж. Всего же жертвами мошенников помимо клиентов «Агросоюза» и «Инкаробанка» якобы стали вкладчики «Геленджик-банка» долг 825 млн руб.
В общей сложности из них было выведено более 150 млрд руб. Общее количество дел доросло до отметки в 18. Оба, как пишет «Коммерсант», вовремя выехали за границу.
При этом ранее The Moscow Post предполагал, что господин Шляховой мог заниматься выводом денег в интересах, в том числе, Ильи Клигмана. Просто удивительно, как им удавалось раз за разом проворачивать такие схемы, и не оказаться за решеткой. Клигман Илья Владимирович это умеет.
Неужели у них была «крыша» в Центробанке? Гипотетически таковым мог быть бывший зампред ЦБ Василий Поздышев, который в конце 2019 года был назначен в Фонд консолидации банковского сектора стал ответственным за санации , а уже летом 2020 года менее, чем через полгода покинул структуру и ЦБ в целом. Как позднее писала «Версия», чиновник активно участвовал в перекройке российского банковского сектора, и к нему могли возникнуть вопросы правоохранителей.
Тем не менее, после 2020 года Поздышев «пропал с радаров». Вскрыть консервы — славные умение Ильи Клигмана Все это напоминает четко отлаженную схему, которая действовала на протяжении почти десятилетия. Причем деньги могли выводиться не только с использованием фирм-однодневок, но и через кредиты для вполне солидных производств.
Компания занималась покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, и сейчас находится в стадии банкротства, хотя имеет небольшую выручку и прибыль. Фото: Rusprofile. Сейчас комбинат находится в процедуре банкротства — судя по всему, его просто выпотрошили.
Форма поиска
- Суд арестовал имущество владельца «БайкалБанка» Клигмана на 2,6 млрд рублей
- Экс-бенефициар Арксбанка Клигман не смог отменить в кассации взыскание 40,5 млрд руб.
- В «Агросоюзе» нашли ОПС
- Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»
Серийный банкир Илья Клигман упек чекиста за решетку
Аферист-банкир Илья Клигман оказался ответственным за убытки в размере 2,5 млрд рублей, понесенные БайкалБанком, как сообщило Агентство по страхованию. Господин Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана. Илья Клигман запутал следы цессией В рамках расследования крупнейшего вывода средств из страны арестовали право требования к кредиторам. Илья Клигман разорил десятĸи российсĸих банĸов, будучи их фаĸтичесĸим владельцем, уĸрал и вывел более 1 миллиарда долларов США.
Суд взыскал 40 миллиардов рублей с банкира Ильи Клигмана
В эту группу входили лишившиеся лицензий «Арксбанк», Ум-банк и «Байкалбанк», а также действующий Геобанк. Связь между «Агросоюзом», Геобанком и Ум-банком прослеживается через официальных владельцев и топ-менеджмент. Председателем правления Ум-банка являлся Яков Гембух, который до недавнего времени был в «Агросоюзе» аффилированным лицом. Якова Гембуха с Андреем Шляховым связывают давние партнерские отношения —Гембух с 2003 года руководил Далькомбанком, который основал Шляховой, а позже банкиры вместе управляли Московским банком реконструкции и развития МБРР. В команду банкиров вливались и новые кадры — в частности, действующий с 2016 года председатель правления Геобанка Михаил Сахин. Он же в 2013—2015 годах занимал посты зампреда, а потом первого зампреда правления «Агросоюза». Сахин рекламировал проект «Многофункциональных банковских офисов» — своеобразный маркетплейс, где клиенты Геобанка могли получить услуги других финансовых организаций, в том числе «Агросоюза». В частности, советником председателя правления и главным бухгалтером «Агросоюза» с 2015 года являлась Елена Струпова, которая занимала пост заместителя главного бухгалтера в «Арксбанке». Вклады в этот банк привлекались, в том числе, через сервис «Банковского кассового центра».
Сотрудники этого сервиса предлагали клиентам открывать текущие счета в Рубанке, а вклады — в банке «Тетраполис», «Арксбанке» и Байкалбанке. Шляховой продал свой 100-процентный пакет акций «Агросоюза» за шесть дней до отзыва лицензии, имя нового владельца этого банка пока неизвестно. Есть много косвенных фактов, которые свидетельствуют о том, что реальным владельцем «Агросоюза» до отзыва лицензии являлся Илья Клигман. Об одном из таких фактов и рассказывало журналистское расследование, опубликованное 30 октября 2018-го на сайте FLB. Напомним: клиент банка Л. Эта мошенническая сделка совершалась под контролем Клигмана. Об этом прямо заявлял вице-президент банка Станислав Шеловских, его письменные показания были опубликованы на сайте FLB, а также генеральный директор подставной компании «Линдор» Николай Лосев, с которым якобы был подписан договор займа от 21. Отметим, что в день публикации 30.
И только наложенный на «Агросоюз» арест помешал завершить эту криминальную сделку. Иначе как объяснить то, что банк «Агросоюз» спокойно продолжал работать в течение 3 лет, хотя был первым кандидатом на отзыв лицензии. Однако ни ФСБ, ни Центробанк не делали попыток закрыть этот мошеннический банк. Далее происходит самое интересное. Всем вкладчикам, вклады которых не превышают 1,4 млн рублей Агентство по страхованию вкладов АСВ , подчиненное ЦБ РФ, в течение месяца выплачивает вклады полностью. Потом некоторые вкладчики несут эти деньги в другой банк. В какой именно - им иногда подсказывают бывшие сотрудники лишенного лицензии банка. Правда, у АСВ часто не хватает собственных средств, чтобы заплатить всем вкладчикам.
Кроме того, объём выданных кредитов ЦБ РФ коммерческим банкам на 1 января 2018 года составлял около 2,7 трлн рублей. Сравните: в том же 2018 году Россия потратила на оборону точно такую сумму 2,7 трлн рублей! Вряд ли чудовищное разбазаривание государственных денег могло происходить годами, если бы схема по отмыванию и выводу неучтенных средств из ЦБ РФ не «крышевались» некоторыми руководителями из ФСБ, Кремля и Центробанка С 1993 года Центробанк лишил лицензий больше 400 банков. При этом требования кредиторов и вкладчиков превысили активы банкротов на триллионы рублей. Проще говоря, эти исчезнувшие триллионы были попросту разворованы. Схема проста: банк привлекает как можно больше вкладов, обещая «сказочные» условия, высокие проценты по вкладам. Затем деньги разворовываются, а с вкладчиками расплачиваются за счет государства. Сейчас на очереди, похоже, «Геобанк».
Этот «теневой бухгалтер» сейчас спокойно живет в Берлине, хотя из контролируемых им банков в России пропали более 50 млрд рублей. Но Клигман неуязвим. Потому что, вероятно, он нужен, чтобы «великая схема» продолжала откачивать триллионы государственных рублей, то есть наших с Вами рублей, и так не очень богатых семей. Агентство федеральных расследований FLB попросило прокомментировать эту «великую схему» у одного из предпринимателей, ставшего жертвой аферистов из банка «Агросоюз» и лично Клигмана: «Ни один гражданин России не поверит, будто Клигман и его команда воруют миллиарды без помощи могущественной руки, - сказал предприниматель. Государство - это мы, народ! Когда, наконец-то, поймем это? Когда наш премьер, обращаясь к народу, говорит: "Денег нет, но вы держитесь! Ведь деньги есть, а те, что якобы «пропали», надо вернуть.
Его обвиняют в хищении 35 млрд рублей средств клиентов банка, что могло Бывший IT-специалист «Арксбанка», которого обвиняют в хищении 35 млрд рублей, мог действовать в интересах Ильи Клигмана? Его обвиняют в хищении 35 млрд рублей средств клиентов банка, что могло происходить в интересах скандально известного банкира Ильи Клигмана. Последний, по мнению правоохранителей, являлся скрытым бенефициаром этого кредитно-финансового учреждения.
Сейчас он находится вне России и объявлен в международный розыск. Само дело было возбуждено еще в 2016 году по признакам мошенничества в особо крупном размере. Это произошло почти сразу после того, как «Арксбанк» лишился лицензии.
Как пояснили в Центробанке, банк размещал получаемые от населения средства в активы неудовлетворительного качества. Причем продолжал агрессивно привлекать новых вкладчиков даже после введения ЦБ ограничений на привлечение денежных средств от физических лиц.
Выведя из России украденные миллиарды рублей и разорив десятки российских банков, он оставил без средств для существования сотни тысяч людей. Клигман продолжает заниматься незаконным бизнесом, отмывая средства через финансовые организации в странах Европейского Союза и за его пределами. Являясь фактическим бенефициаром множества компаний, до текущего дня Клигман вел безнаказанную деятельность, вкладывая средства во всевозможные бизнесы — от ресторанов и аквапарков до финансовых стартапов. Из принадлежащих Клигману компаний будет арестована, например, Papaya ltd зарегистрированная на Мальте с партнерами в лице Mastercard и десятком платежных проектов , адвокаты уже подали запросы в правоохранительные органы Германии, Мальты и Чехии.
Как оказалось, многие из них фигурировали в различных уголовных делах о выводе денежных средств из почти полутора десятков разорившихся банков. Среди них, например, Геленджик-банк долг 825 млн руб. Отметим, что летом нынешнего года в Улан-Удэ был вынесен приговор бывшему председателю правления Байкалбанка Виталию Авдееву и его четырем сообщникам. За покушение на хищение денежных средств, золота и недвижимости почти на 900 млн руб. По иску АСВ суд также наложил арест на имущество осужденных для взыскания ущерба в размере 6 млрд руб. Как выяснилось, за всеми обанкротившимися банками стоит один человек — скандально известный бизнесмен Илья Клигман. В 2009 году он являлся президентом компании «Петро-Юнион» и был арестован по подозрению в мошенничестве. В итоге господин Довгий был приговорен к девяти годам колонии, но за другую взятку. А дело в отношении господина Клигмана в том же 2009 году было прекращено.
Суд взыскал 40 миллиардов рублей с банкира Ильи Клигмана
Участники рынка говорят, что интересы Клигмана и Сахина пересекались в ООО «КБ «Трансинвестбанк», который, опять же, контролировался Ильей Клигманом. Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ. Есть много косвенных фактов, которые свидетельствуют о том, что реальным владельцем «Агросоюза» (до отзыва лицензии) являлся Илья Клигман. Москва Как Илья Клигман со товарищи вывел из банков 150 млрд рублей и потерял 500 тысяч долларов В течение нескольких лет ОПС, руководство которым приписывают банкиру Илье.
Экс-бенефициар Арксбанка Клигман не смог отменить в кассации взыскание 40,5 млрд руб.
В ОАЭ, судебными приставами, изъяты 7.8 млн дирхам (2.125 млн $) с личных счетов бизнесмена Алибека Иссаева, и переданы банкиру-мошеннику Илье Клигману. новости Господин Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана. Банковский пассив.
Суд отказался арестовать имущество двух банкиров по делу о 10-миллиардной афере
Задержанному в октябре Сергею Беспалову Басманный суд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 декабря этого года. Бывший чекист и его защита с таким решением не согласились и подали жалобу в Мосгорсуд. В своей жалобе адвокат господина Беспалова указал, что, по его мнению, выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на предположениях. Защитник также обратил внимание апелляционной инстанции на то, что «материалы досудебного производства не содержат доказательств, свидетельствующих о том, что, находясь на свободе», обвиняемый скроется от следствия и суда, может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства или создать ложные доказательства своей невиновности. При этом суд, по утверждению адвоката, проигнорировал тот факт, что господин Беспалов является отцом пятерых несовершеннолетних детей. В жалобе также отмечалось, что судом первой инстанции не была проверена обоснованность подозрения следствия в причастности господина Беспалова к совершению инкриминируемого ему деяния.
Адвокат подчеркнул, что его подзащитному безосновательно отказали в избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, и ходатайствовал о ее назначении.
Видимо, аудиторы ЦБ за это время накопали такое, что у них возникли основания считать обнаруженные факты чем-то большим, чем обычными нарушениями. В частности речь идет о незаконном выводе активов руководством Инкаробанка. Окажутся ли эти подозрения обоснованными, решать теперь компетентным органам. Однако первые итоги проверки, обнародованные Центробанком, впечатляют. Выяснилось, к примеру, что активы Инкаробанка составляли 146,4 млн рублей. А обязательства — 2, 9 млрд рублей. Иными словами, в балансе банка найдена дыра размером в 2,7 млрд рублей.
И вот теперь возникает вопрос: кто и из каких средств будет эту дыру затыкать? Хотя и сейчас многим очевидно — возложат ли задачу на Агентство по страхованию вкладов, или же позовут на помощь какой-либо крупный банк с весомым госучастием, пропавшие деньги вкладчиков скорее всего придется в итоге компенсировать госбюджету. В тетрадках все в порядке Известие от Центробанка не только, как можно представить, вызвало уныние среди тех, кто поверил благозвучной рекламе Инкаробанка. Которая до сих пор, кстати, висит в интернете и смотрится в свете последних событий достаточно забавно: «Высокая степень финансовой устойчивости Банка, удобные для клиента условия сотрудничества, оперативное обслуживание и качественный сервис делают его весьма привлекательным кредитным учреждением и компетентным партнером для проведения финансовых операций». Шорох прошел и в рядах участников кредитно-финансового рынка, что неудивительно. Ведь в прошлом году лицензию у Инкаромбанка отозвали едва ли не одновременно с банком «Агросоюз». Немногим ранее такой же процедуре подверглись схожие по калибру учреждения Арксбанк и Байкалбанк. Пошли, как писал «Коммерсант» , разговоры о том, что все эти банки входили в некую неформальную группу.
Некоторые из участников дискуссии называли и фамилию: «группа Ильи Клигмана». Некоторые основания для таких выводов были. В руководстве вышеперечисленных кредитных учреждений, да и не только в вышеперечисленных, фигурировали одни и те же люди, переходившие из одного обанкротившегося банка в следующий, и так далее.
Тогда же среди банкиров пошли разговоры, что заправлять всем в этом деле мог Илья Клигман, которого устойчиво называли «бухгалтер тамбовских». Не пишите обидно Эта информация, между прочим, изначально была опубликована в издании «The Moscow Post», и стала поводом для Ильи Клигмана подать в суд и потребовать, чтобы из интернета была удалена вся негативная информация о нем. Что удивительно, но Петроградский суд, в котором слушалось дело, встал на сторону Ильи Клигмана. Впервые в отечественной истории суд повелел убрать из сети все, что противно истцу и его обижает. Что и было сделано. Интересно, все финансовые операции, равно как и защиту своей чести и достоинства, Илья Клигман, как сообщали недружественные ему сайты, проводил из-за границы, предположительно из Малайзии, куда вынужден был отбыть в 2013 году после очередной нелицеприятной истории связанной с очередным предприятием.
В тот раз это был Трансинвестбанк. В сети можно найти рассказ руководителя одной инвестиционной компании об опыте взаимоотношений Арксбанком. Компания положила на банковский депозит 40 миллионов рублей, а когда захотела досрочно их вернуть, якобы столкнулась с большими проблемами. Тогда руководство компании решило провести собственное расследование и выяснило: похоже, что бенефициарным владельцем данной смутной структуры является никто иной как бывший банкир Илья Клигман, ныне покинувший Родину , но продолжающий «обрабатывать» сограждан. Токсичный бухгалтер Есть категория людей, особенно в бизнесе, которых условно можно назвать «царь Мидас наоборот». Все, к чему они не прикасаются, неизбежно обращается не в золото, а в прах. И это при том, что сами они никогда не остаются в накладе. Применима ли подобная ассоциация к Илье Клигману? Жизненный путь его усеян не только обломками банков.
Многие, с кем он общался как с партнерами, также попадали не в самые лучшие истории. В Санкт-Петербурге, когда Илья Клигман президентствовал в компании «Петро-Юнион» и, как говорят, тесно сотрудничал с «ночным губернатором» северной столицы Владимиром Барсуковым-Кумариным, погорел на мошенничестве. Его посадили.
Свои обращения в суд представители следственного главка мотивировали тем, что обвиняемые совершили тяжкое преступление корыстной направленности. А исходя «из личностей обвиняемых», следствие считает, что, оказавшись на свободе, они могут скрыться, воздействовать на свидетелей, а также тех лиц, которые еще не допрошены в рамках уголовного дела, с тем чтобы склонить их к отказу от дачи показаний или их изменению. При этом следует отметить, что на дело самого Ильи Клигмана история с решальщиками никак не повлияла. Юрий Сенаторов.
Суд отказался арестовать имущество двух банкиров по делу о 10-миллиардной афере
О том, что именно господин Клигман стоит за аферами в «Агросоюзе», Геленджик-банке долг 825 млн руб. Однако предотвратить очередной крах того или иного банка долгое время не удавалось. Кстати, 2 апреля 2021 года этот список дополнил еще и Геобанк, полностью утративший собственные средства, нанесенный вкладчикам ущерб еще предстоит установить. Впервые под уголовное преследование сбежавший в Германию экс-банкир Клигман попал лишь в конце 2019 года, в рамках расследования правоохранительными органами Бурятии дела о хищениях из Байкалбанка. Тогда же ему заочно предъявили и первое обвинение в мошенничестве. Начавшиеся у Ильи Клигмана проблемы многие в банковских кругах связали со случившимся примерно в то же время увольнением заместителя председателя Центробанка Василия Поздышева, курировавшего банковский надзор. В частности, он принимал решения об отзыве лицензий у банков и назначении процедуры санации. Причем о карах со стороны Центробанка многие проблемные банкиры каким-то загадочным образом узнавали кто за месяц-два до события, а кто и вовсе за день.
По данным следствия, в двух обескровленных банках выдавались ничем не обеспеченные кредиты, кредитный портфель топ-менеджеры переуступали подконтрольным организациям. Именно так произошло в «Агросоюзе», основным бенефициаром которого был Илья Клигман, перед самым отзывом лицензии. Руководители банка уступили право требования по выданным более чем на 7 млрд рублей кредитам по договорам цессии фирме «Восход».
Затем, участники «схемы» все долги переуступили трем другим организациям: «Технология», «Добрые деньги», «Мегаторг». Следствие считает все эти компании фиктивными. По версии силовиков, разработкой криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза» занимались ранее судимая за финансовые махинации Наталья Петренко и Евгений Урин, брат к тому времени отбывавшего наказание в колонии банкира Матвея Урина. Непосредственными же исполнителями могли быть бывшие вице-президент «Агросоюза» Станислав Шеловских и зампред правления Андрей Сомов. Обвиняемые в мошенничестве явно использовали и более грубые схемы, в банковской сфере это назвали «тетрадочными кредитами». Если коротко, то клиент приносил в банк одну сумму, а на его счету оказывались гораздо меньшие деньги. Разница записывалась «в тетрадку» и выводилась в третьи финансовые организации или сразу в оффшоры — себе. Таким образом Илья Клигман и компания обанкротили на 4,5 млрд рублей «Арксбанк». Подробно об этом рассказывала «Версия» ранее. Любитель кулачных боёв Евгений Урин, по всей видимости, неслучайно стал «правой рукой» комбинатора Ильи Клигмана.
Отработку схем по выводу денег из банков Евгений с братом — банкиром Матвеем Уриным — начали ещё в 2009 году в Екатеринбурге.
А поможет это сделать некий Сергей Беспалов, который имеет выходы на серьезных людей и передаст деньги куда нужно. Банкир поверил и отдал половину суммы. Не помогло: фигурантом уголовного дела он все равно стал. Но заодно стал и потерпевшим, потому что сам обратился с заявлением к российским силовикам. Тот самый Беспалов оказался бывшим сотрудником ФСБ, ныне безработным. Он под арестом. Недавно, как пишет «Коммерсантъ» , суд сохранил ему меру пресечения. И вроде бы историй о таких «решальщиках» было немало. Но то, что «серьезным» людям поверил опытный банкир, не удивляет, указывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов: Федор Трусов управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» «Вот представьте, у вас много денег и вы привыкли свои проблемы решать быстро.
И тут у вас появляются уголовно-правовые проблемы либо перспектива уголовно-правовых проблем, и вы их хотите решить одним махом, получить своеобразную халяву — пусть дорого, но быстро, кремлевская таблетка такая. И отсюда желание верить в чудо. А потом появляются на горизонте люди, красиво выглядящие, размахивающие настоящими либо поддельными корочками, которые говорят: «Чтобы у тебя все было хорошо, для этого надо только заплатить».
На процессе уже прошли предварительные слушания. Адвокат обвиняемого выдвинутые против своего подзащитного обвинения комментировать отказался. Между тем в МВД полагают, что господин Ипатов в этой истории является лишь исполнителем, действовавшим в интересах находящегося в международном розыске экс-банкира Ильи Клигмана, которого правоохранители считают конечным бенефициаром Арксбанка и еще десятка разорившихся кредитных учреждений. По версии полицейских, господин Клигман и его команда поставили на поток вывод средств из кредитных учреждений в преддверии отзыва у тех лицензий.
В общей сложности из этих финансовых организаций, по подсчетам силовиков, было выведено более 150 млрд руб. Напомним, что в апреле 2021 года в рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка «Агросоюз» господину Клигману заочно было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. А в розыск его объявили еще по делу о хищении из Байкалбанка. Тогда же ему предъявили заочное обвинение в мошенничестве. Интересно, что за границу он перебрался в 2016 году, сразу же после возбуждения уголовного дела о хищениях в Арксбанке. Впрочем, в рамках этого расследования обвинение экс-финансисту пока не предъявлялось.
Конечный бенефициар десятка разорившихся банков объявлен в розыск
| Скандалы: Не решил вопрос | Разное | Бывший IT-специалист «Арксбанка», которого обвиняют в хищении 35 млрд рублей, мог действовать в интересах Ильи Клигмана? |
| Суд взыскал 40 миллиардов рублей с банкира Ильи Клигмана | В рамках конкурсного производства было установлено, что Илья Клигман организовал выдачу технических кредитов и провел другие схемы по выводу активов из банка. |
| АСВ подало заявление о взыскании убытков с бенефициара Арксбанка на 40,5 миллиарда рублей | Вскрыватели банков и банок с тушенкой оказались под следствием, а главный серийный банкир Клигман Илья Владимирович наслаждается жизнью на Западе? |
| Конечный бенефициар десятка разорившихся банков объявлен в розыск | Жизненный путь серийного банкира Ильи Клигмана, прозванного «кассиром тамбовских», усеян не только обломками банков. |
АСВ требует 40 млрд руб. убытков от экс-бенефициара «Арксбанка»
Бывший IT-специалист «Арксбанка», которого обвиняют в хищении 35 млрд рублей, мог действовать в интересах Ильи Клигмана? Арбитражный суд Москвы взыскал 40,5 миллиарда рублей убытков с бывшего бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана. Клигман Илья Вадимович (родился 1 сентября 1977 года, Казахская ССР, СССР) — криминальный российский финансист.
«Спрут по имени Илья Клигман»
Банк России отозвал у АО «Арксбанк» лицензию на осуществление банковских операций в 2016 г. Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей» В феврале прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества ОПС , похитившего более 10 млрд руб. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, организатором схем по хищению средств из почти десятка «сгоревших» банков следствие считает находящихся в международном розыске их конечного бенефициара Клигмана и его предполагаемого сообщника Евгения Урина, младшего брата банкира Матвея Урина.
Краб на галерах Жизненный путь серийного банкира Ильи Клигмана, прозванного «кассиром тамбовских», усеян не только обломками банков. Многие, с кем он общался как с партнерами, также кончили плохо. Сам же Илья Клигман теперь беззаботно проживает далеко за пределами родной страны. Банк России сообщил, что направил в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет России и Министерство внутренних дел РФ информацию о финансовых операциях Инкаробанка.
Лицензия у этого кредитно-финансового учреждения была отозвана еще в октябре прошлого года. В декабре того же года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. Видимо, аудиторы ЦБ за это время накопали такое, что у них возникли основания считать обнаруженные факты чем-то большим, чем обычными нарушениями. В частности речь идет о незаконном выводе активов руководством Инкаробанка. Окажутся ли эти подозрения обоснованными, решать теперь компетентным органам. Однако первые итоги проверки, обнародованные Центробанком, впечатляют.
Выяснилось, к примеру, что активы Инкаробанка составляли 146,4 млн рублей. А обязательства — 2, 9 млрд рублей. Иными словами, в балансе банка найдена дыра размером в 2,7 млрд рублей. И вот теперь возникает вопрос: кто и из каких средств будет эту дыру затыкать? Хотя и сейчас многим очевидно — возложат ли задачу на Агентство по страхованию вкладов, или же позовут на помощь какой-либо крупный банк с весомым госучастием, пропавшие деньги вкладчиков скорее всего придется в итоге компенсировать госбюджету. В тетрадках все в порядке Известие от Центробанка не только, как можно представить, вызвало уныние среди тех, кто поверил благозвучной рекламе Инкаробанка.
Которая до сих пор, кстати, висит в интернете и смотрится в свете последних событий достаточно забавно: «Высокая степень финансовой устойчивости Банка, удобные для клиента условия сотрудничества, оперативное обслуживание и качественный сервис делают его весьма привлекательным кредитным учреждением и компетентным партнером для проведения финансовых операций». Шорох прошел и в рядах участников кредитно-финансового рынка, что неудивительно.
Однако он или аффилированные с ним лица имели отношение к целому ряду кредитных организаций, у которых была отозвана лицензия. К примеру, информационное агентство «Росбалт» пишет , что Клигман контролировал Трансинвестбанк, в отношении которого осенью 2013 года МВД РФ передало в ЦБ РФ изобличающие материалы, после чего у банка отозвали лицензию. Печально закончилась история «Арксбанка», «РУбанк» и банка «Тетраполис», которые также связаны с именем Клигмана. Звучало имя Клигмана и в связи с крахом «Мособлбанка», руководство которого сейчас отбывает заслуженное наказание. А именно, по данным ряда открытых источников, «…в свое время практически все топ-менеджеры «Мособлбанка» перешли в новый проект Сахина и Клигмана под вывеской «Арксбанка»».
Мы хорошо знаем, что силовики, если у них есть в том потребность, легко видят состав преступления в любой хозяйственной деятельности — что уж говорить о деятельности целой серии лопнувших банков. При этом никто и не говорит о том, что Клигману, если вдруг он будет экстрадирован в Россию, обязательно грозит роль обвиняемого. Можно легко представить себе сценарий, написанный силовиками, в котором Клигман будет жертвой. Жертвой ЦБ — и уже в этой роли даст необходимые следствию показания. Что-то подобное мы видели в знаменитом деле полицейского генерала Сугробова: когда обвинению потребовался на него компромат, то многие обвиняемые в даче взяток предприниматели и силовики превратились в потерпевших, а преступниками стали Сугробов и его сотрудники, поймавшие их за руку. Кстати, по сообщениям СМИ, Клигман тоже мог сыграть роль жертвы в «деле Сугробова», но тогда его услуги якобы не понадобились.
Но вряд ли правоохранители доберутся до ключевых лиц — таковыми следствие считает самого Илью Клигмана и Евгения Урина. Подробности о деятельности серийных банкиров в нашей статье. Основанием стало кредитование сомнительных заемщиков, проведение непрозрачных операций и так далее. Были возбуждены дела об особо крупном мошенничестве.
Клигман Илья Владимирович эти три лярда положил в карман. Судя по всему, кредиты выдавались фиктивным юридическим лицам, а затем переуступались ими таким же «шарашкиным конторам», чтобы запутать следы. В итоге же деньги могли быть выведены за рубеж. Всего же жертвами мошенников помимо клиентов «Агросоюза» и «Инкаробанка» якобы стали вкладчики «Геленджик-банка» долг 825 млн руб. В общей сложности из них было выведено более 150 млрд руб. Общее количество дел доросло до отметки в 18. Оба, как пишет «Коммерсант», вовремя выехали за границу. При этом ранее The Moscow Post предполагал, что господин Шляховой мог заниматься выводом денег в интересах, в том числе, Ильи Клигмана. Просто удивительно, как им удавалось раз за разом проворачивать такие схемы, и не оказаться за решеткой. Клигман Илья Владимирович это умеет.
Неужели у них была «крыша» в Центробанке? Гипотетически таковым мог быть бывший зампред ЦБ Василий Поздышев, который в конце 2019 года был назначен в Фонд консолидации банковского сектора стал ответственным за санации , а уже летом 2020 года менее, чем через полгода покинул структуру и ЦБ в целом. Как позднее писала «Версия», чиновник активно участвовал в перекройке российского банковского сектора, и к нему могли возникнуть вопросы правоохранителей. Тем не менее, после 2020 года Поздышев «пропал с радаров». Вскрыть консервы — славные умение Ильи Клигмана Все это напоминает четко отлаженную схему, которая действовала на протяжении почти десятилетия.