Следствие считает, что средства из этого и целого ряда других финансовых учреждений могли быть выведены их теневым бенефициаром Ильей Клигманом, который объявлен в розыск.
Суд арестовал активы бенефициара «БайкалБанка» на 2,5 млрд
Аферист-банкир Илья Клигман оказался ответственным за убытки в размере 2,5 млрд рублей, понесенные БайкалБанком, как сообщило Агентство по страхованию. Развели на полмиллиона долларов Илья Клигман в 2013 году уже находился за границей, предположительно в Малайзии. Следствие считает организаторами вывода денег из этих кредитных организаций их конечного бенефициара Илью Клигмана и его правую руку Евгения Урина. Арбитражный суд Бурятии арестовал имущество Ильи Клигмана, бенефициара «БайкалБанк», на сумму свыше 2,5 млрд рублей (дело № А10-5051/2016).
Суд отказался арестовать имущество двух банкиров по делу о 10-миллиардной афере
По мнению наблюдателей, является зиц-председателем крупной организованной преступной группировки, занимавшейся долгие годы при поддержке силовых органов РФ выводом из финансовых учреждений денег. Он возглавлял совет директоров «Рыбхозбанка» лишен лицензии в 2008 году , а также ряд коммерческих компаний. В 2009 году дал показания в Мосгорсуде против Владимира Кумарина , а Клигман был наказан условным сроком. В 2010-2014 годах Илья Клигман занимался бизнесом, негласно контролируя через посредников и офшоры более дюжины российских банков.
Ранее банк в судебном порядке признали несостоятельным банкротом , АСВ получило его в конкурсное управление. В ходе конкурсного производства сотрудники госкорпорации установили, что Клигман вел выдачу технических кредитов в ущерб кредитной организации, а также выводил активы банка по иным схемам. Таким образом он причинил банку убыток в размере порядка 2,59 млрд рублей, подытожили в АСВ. Кроме того, дело «Байкал Банка» было не единичным.
В пресс-службе суда РБК подтвердили, что Юрасов, Куштов и Фетисов приговорены к трем с половиной годам колонии общего режима условно с испытательным сроком в четыре года.
По версии следствия, в 2019 году Юрасов и Куштов узнали про уголовное дело о хищениях 7 млрд руб. Фигуранты дела утверждали, что с помощью высокопоставленных силовиков могут добиться того, чтобы Клигмана не привлекли к ответственности. При этом они утверждали, что с помощью высокопоставленных силовиков могут решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности.
В 2019 году Главное следственное управление ГСУ СКР по Москве сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении Игоря Юрасова и Башира Кутшова, которые пытались выманить миллион долларов у заочно арестованного и находящегося в международном розыске экс-бенефициара «БайкалБанка» Клигмана якобы за прекращение его уголовного дела. Таким образом стало известно, что Клигман скрывается от правосудия за рубежом. По состоянию на 24 октября 2023 года информация о задержании Ильи Клигмана отсуствует.
Успешные схемы и побег за границу
- Ещё на эту тему
- Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно. - Компромат.Ру /
- «Спрут по имени Илья Клигман»
- Илья Клигман получил тюремный срок в ОАЭ
Джон Девисон Рокфеллер
- Илья Клигман получил тюремный срок в ОАЭ
- Новости партнеров
- Суд отказался арестовать имущество двух банкиров по делу о 10-миллиардной афере
- Наши проекты
- Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»
Поздышев отправился за Клигманом
Но то, что «серьезным» людям поверил опытный банкир, не удивляет, указывает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов: Федор Трусов управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» «Вот представьте, у вас много денег и вы привыкли свои проблемы решать быстро. И тут у вас появляются уголовно-правовые проблемы либо перспектива уголовно-правовых проблем, и вы их хотите решить одним махом, получить своеобразную халяву — пусть дорого, но быстро, кремлевская таблетка такая. И отсюда желание верить в чудо. А потом появляются на горизонте люди, красиво выглядящие, размахивающие настоящими либо поддельными корочками, которые говорят: «Чтобы у тебя все было хорошо, для этого надо только заплатить». Тут самое главное, чтобы цифра была большая: потому что скажешь маленькую цифру — а вдруг ненастоящие «решальщики». И вот отсюда рождается история, мода на эти дела». Интересно, что у Клигмана был верный помощник Евгений Урин, который в свое время тоже покинул родину. Фамилия не обманывает. Это младший брат банкира Матвея Урина, он в свое время прославился тем, что побил одного голландского топ-менеджера, которого бить явно не следовало.
За что и поплатился. Евгений Урин раньше помогал старшему брату. А потом стал правой рукой банкира Клигмана.
По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг». Как установили правоохранители, организатором этих махинаций являлся находящийся в международном розыске конечный бенефициар «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Илья Клигман. Указания о том, каким образом следовало действовать, он передавал своему доверенному лицу Наталье Петренко. С дамой по прозвищу Аид господин Клигман общался через малоиспользуемый в России мессенджер «Брия».
К примеру, информационное агентство «Росбалт» пишет , что Клигман контролировал Трансинвестбанк, в отношении которого осенью 2013 года МВД РФ передало в ЦБ РФ изобличающие материалы, после чего у банка отозвали лицензию. Печально закончилась история «Арксбанка», «РУбанк» и банка «Тетраполис», которые также связаны с именем Клигмана. Звучало имя Клигмана и в связи с крахом «Мособлбанка», руководство которого сейчас отбывает заслуженное наказание. А именно, по данным ряда открытых источников, «…в свое время практически все топ-менеджеры «Мособлбанка» перешли в новый проект Сахина и Клигмана под вывеской «Арксбанка»». Мы хорошо знаем, что силовики, если у них есть в том потребность, легко видят состав преступления в любой хозяйственной деятельности — что уж говорить о деятельности целой серии лопнувших банков. При этом никто и не говорит о том, что Клигману, если вдруг он будет экстрадирован в Россию, обязательно грозит роль обвиняемого. Можно легко представить себе сценарий, написанный силовиками, в котором Клигман будет жертвой. Жертвой ЦБ — и уже в этой роли даст необходимые следствию показания. Что-то подобное мы видели в знаменитом деле полицейского генерала Сугробова: когда обвинению потребовался на него компромат, то многие обвиняемые в даче взяток предприниматели и силовики превратились в потерпевших, а преступниками стали Сугробов и его сотрудники, поймавшие их за руку. Кстати, по сообщениям СМИ, Клигман тоже мог сыграть роль жертвы в «деле Сугробова», но тогда его услуги якобы не понадобились. Однако у силовиков хорошая память, а в такой серьезной партии, как война с ЦБ, все средства хороши.
В общей сложности обвинения в мошенничестве, а также создании и участии в ОПС в рамках дела предъявили 20 фигурантам. Почти половина из них арестована заочно и находится в розыске.
В Бурятии следователи вышли на реального организатора хищений из «Байкалбанка»
Кроме того, арбитраж по иску АСВ взыскал с него 2,3 млрд руб. В общей сложности обвинения в рамках дела ОПС с участие Клигмана предъявлены 20 фигурантам. Некоторые из них, как и Клигман, объявлены в розыск.
В 2016 году Банк России отозвал лицензию у БайкалБанка на осуществление банковских операций из-за неадекватной оценки рисков и некачественного размещения денежных средств в активы банка. Фото: Дзен.
Что же касается Сергея Ипатова, то версия правоохранителей следующая: якобы он убедил руководство банка пользоваться программой «Фронт-офис», предназначенной для электронного учета банковских операций.
Ипатов презентовал эту программу как средство, которое поможет сэкономить средства банка за счет сокращения кадрового персонала учреждения. Однако, по версии силовиков, вместо добросовестной работы Ипатов пользовался этой программой для того, чтобы занижать сумму средств, которые физические лица вносили на свои счета в банке. Эта разница впоследствии похищалась. Интересно и то, что сначала в преступлении заподозрили начальника отдела по сопровождению ключевых клиентов Максима Чумакина. Показания на него дало руководство «Арксбанка». Однако в ходе следствия и суда удалось доказать его непричастность.
Как пишет «Коммерсант», в МВД считают, что Ипатов не был конечным выгодополучателем от хищения средств.
Клигман, находящийся в международном розыске за множественные преступления в финансовой сфере, бежал из России в Германию, где в составе международной преступной группировки до сегодняшнего дня продолжал заниматься своей нелегальной деятельностью. Выведя из России украденные миллиарды рублей и разорив десятки российских банков, он оставил без средств для существования сотни тысяч людей. Клигман продолжает заниматься незаконным бизнесом, отмывая средства через финансовые организации в странах Европейского Союза и за его пределами. Являясь фактическим бенефициаром множества компаний, до текущего дня Клигман вел безнаказанную деятельность, вкладывая средства во всевозможные бизнесы - от ресторанов и аквапарков до финансовых стартапов.
Клигман Илья
Илья Клигман разорил десятĸи российсĸих банĸов, будучи их фаĸтичесĸим владельцем, уĸрал и вывел более 1 миллиарда долларов США. В рамках конкурсного производства было установлено, что Илья Клигман организовал выдачу технических кредитов и провел другие схемы по выводу активов из банка. Арбитражный суд Бурятии арестовал имущество Ильи Клигмана, бенефициара «БайкалБанк», на сумму свыше 2,5 млрд рублей (дело № А10-5051/2016). Илья Клигман запутал следы цессией В рамках расследования крупнейшего вывода средств из страны арестовали право требования к кредиторам.
Илья Клигман - главные новости
Вскрыватели банков и банок с тушенкой оказались под следствием, а главный серийный банкир Клигман Илья Владимирович наслаждается жизнью на Западе? Москва Как Илья Клигман со товарищи вывел из банков 150 млрд рублей и потерял 500 тысяч долларов В течение нескольких лет ОПС, руководство которым приписывают банкиру Илье. Девятый арбитражный апелляционный суд 21 февраля 2023 года наложил арест на имущество бенефициара АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) Ильи Клигмана. новости Господин Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана. Арбитражный суд Москвы взыскал 40,5 миллиарда рублей убытков с бывшего бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана. Участники рынка говорят, что интересы Клигмана и Сахина пересекались в ООО «КБ «Трансинвестбанк», который, опять же, контролировался Ильей Клигманом.
Банкир в бегах, «решальщик» в СИЗО: в деле о разорившемся банке «Агросоюз» новые подробности
Девятый арбитражный апелляционный суд 21 февраля 2023 года наложил арест на имущество бенефициара АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) Ильи Клигмана. Легендарный «потрошитель банков» Илья Клигман имел деловые связи с Саратовским авиационным заводом. что проживающий в Германии Илья Клигман может стать пятым фигурантом этого резонансного уголовного дела. Новости телеграм-канала criminalru Утверждено обвинительное заключение для организованной преступной группы, растащившей порядка.
Суд отказался арестовать имущество двух банкиров по делу о 10-миллиардной афере
По версии следствия, организаторами афер в обоих банках, как и еще почти в десятке других, были их конечный бенефициар Илья Клигман и Евгений Урин младший брат банкира Матвея Урина, осужденного в 2013 году на 7,5 года за мошенничество. Деньги из «Агросоюза» и Инкаробанка выводили через выдачу ничем не обеспеченных кредитов, а также через переуступку кредитного портфеля компаниям, подконтрольным участникам хищений, утверждает следствие. В общей сложности обвинения в мошенничестве, а также создании и участии в ОПС в рамках дела предъявили 20 фигурантам.
В декабре 2017 года по ходатайству следствия бывшего главного айтишника разорившегося банка заочно арестовал Черемушкинский райсуд Москвы. В феврале 2018 года господин Ипатов был объявлен в международный розыск. Задержали его ровно через три года в Черногории, которая в прошлом году экстрадировала россиянина на родину. Материалы уголовного дела в отношении Сергея Ипатова были направлены после утверждения обвинительного заключения в Тверской райсуд столицы. На процессе уже прошли предварительные слушания. Адвокат обвиняемого выдвинутые против своего подзащитного обвинения комментировать отказался. Между тем в МВД полагают, что господин Ипатов в этой истории является лишь исполнителем, действовавшим в интересах находящегося в международном розыске экс-банкира Ильи Клигмана, которого правоохранители считают конечным бенефициаром Арксбанка и еще десятка разорившихся кредитных учреждений.
По версии полицейских, господин Клигман и его команда поставили на поток вывод средств из кредитных учреждений в преддверии отзыва у тех лицензий. В общей сложности из этих финансовых организаций, по подсчетам силовиков, было выведено более 150 млрд руб. Напомним, что в апреле 2021 года в рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка «Агросоюз» господину Клигману заочно было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества.
Однако первые итоги проверки, обнародованные Центробанком, впечатляют. Выяснилось, к примеру, что активы Инкаробанка составляли 146,4 млн рублей. А обязательства — 2, 9 млрд рублей. Иными словами, в балансе банка найдена дыра размером в 2,7 млрд рублей.
И вот теперь возникает вопрос: кто и из каких средств будет эту дыру затыкать? Хотя и сейчас многим очевидно — возложат ли задачу на Агентство по страхованию вкладов, или же позовут на помощь какой-либо крупный банк с весомым госучастием, пропавшие деньги вкладчиков скорее всего придется в итоге компенсировать госбюджету. В тетрадках все в порядке Известие от Центробанка не только, как можно представить, вызвало уныние среди тех, кто поверил благозвучной рекламе Инкаробанка. Которая до сих пор, кстати, висит в интернете и смотрится в свете последних событий достаточно забавно: «Высокая степень финансовой устойчивости Банка, удобные для клиента условия сотрудничества, оперативное обслуживание и качественный сервис делают его весьма привлекательным кредитным учреждением и компетентным партнером для проведения финансовых операций». Шорох прошел и в рядах участников кредитно-финансового рынка, что неудивительно. Ведь в прошлом году лицензию у Инкаромбанка отозвали едва ли не одновременно с банком «Агросоюз». Немногим ранее такой же процедуре подверглись схожие по калибру учреждения Арксбанк и Байкалбанк.
Пошли, как писал «Коммерсант» , разговоры о том, что все эти банки входили в некую неформальную группу. Некоторые из участников дискуссии называли и фамилию: «группа Ильи Клигмана». Некоторые основания для таких выводов были. В руководстве вышеперечисленных кредитных учреждений, да и не только в вышеперечисленных, фигурировали одни и те же люди, переходившие из одного обанкротившегося банка в следующий, и так далее. Рядом с ними частенько мелькала фамилия «Клигман». И действовали они по одной и той же схеме, которую в банковском сообществе назвали «тетрадочные вклады». По теме В Кремле высказались об ужесточении ограничений на выезд госслужащих за границу Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил появившуюся в СМИ информацию о том, что ограничения в вопросе выезда за границу для российских чиновников сделали более жесткими.
В декабре 2017 года по ходатайству следствия бывшего главного айтишника разорившегося банка заочно арестовал Черемушкинский райсуд Москвы. В феврале 2018 года господин Ипатов был объявлен в международный розыск. Задержали его ровно через три года в Черногории, которая в прошлом году экстрадировала россиянина на родину. Материалы уголовного дела в отношении Сергея Ипатова были направлены после утверждения обвинительного заключения в Тверской райсуд столицы. На процессе уже прошли предварительные слушания. Адвокат обвиняемого выдвинутые против своего подзащитного обвинения комментировать отказался.
Между тем в МВД полагают, что господин Ипатов в этой истории является лишь исполнителем, действовавшим в интересах находящегося в международном розыске экс-банкира Ильи Клигмана, которого правоохранители считают конечным бенефициаром Арксбанка и еще десятка разорившихся кредитных учреждений. По версии полицейских, господин Клигман и его команда поставили на поток вывод средств из кредитных учреждений в преддверии отзыва у тех лицензий. В общей сложности из этих финансовых организаций, по подсчетам силовиков, было выведено более 150 млрд руб. Напомним, что в апреле 2021 года в рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка «Агросоюз» господину Клигману заочно было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества.
Скандалы: Не решил вопрос
Здесь нужно отметить, что Илья Клигман уже одержал первую победу, приближающую его к конечной цели — получить компенсацию за потери в бизнесе мессенджера. Активы бенефициара «БайкалБанка» Ильи Клигмана арестованы по решению суда. Илья Клигман | Свежие новости. Как Илья Клигман со товарищи вывел из банков 150 млрд рублей и потерял 500 тысяч долларов.