В студии программы «Мнение» на наши вопросы отвечает главный сердечно-сосудистый хирург Алтайского края, заведующий кардиохирургическим отделением Краевой клинической больницы Дмитрий Ананьев.
Дмитрий Ананьев — последние новости
Не самые радостные новости постигли в январе Дмитрия Ананьева, бывшего члена Совета Федерации и экс-бенефициара Промсвязьбанка (ПСБ), ныне объявленного в международный розыск за хищения более полумиллиарда евро. На прошлой неделе Виктор Назаров и совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев торжественно открывали завод по производству растительных масел и кормовых шротов в Таврическом районе. В апреле текущего года в СМИ появилась информация о попытках структур, связанных с бывшими владельцами ПСБ Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, вернуть под контроль некоторые прежние активы банкиров. Практически вся биография Дмитрия Ананьева неразрывно связана с жизнью его старшего брата Алексея Ананьева, основателя холдинга «Промсвязькапитал». Экс-сенатор ЯНАО и бывший владелец ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрий Ананьев и его брат, а также экс-совладелец ПСБ Алексей Ананьев стали фигурантами дела о хищении 15 млрд. В студии программы «Мнение» на наши вопросы отвечает главный сердечно-сосудистый хирург Алтайского края, заведующий кардиохирургическим отделением Краевой клинической больницы Дмитрий Ананьев.
Новости по теме: Дмитрий Ананьев
Суд счел, что покупки облигаций ряда компаний, а также выдача им кредитов проходили в рамках нормальных банковских процедур. Экономическая целесообразность сделок выходит за пределы судебного контроля, подчеркнул АСГМ. Первая инстанция также не согласилась, что Банк России понес убытки из-за санации «Промсвязьбанка».
Тем не менее, против его кандидатуры проголосовал лишь один депутат. В Совете Федерации Ананьев вошел в комитет по бюджету и финансовым рынкам. Вскоре после сделки Ананьевы подали иск к Михееву, обвинив депутата в нарушении соглашения о конфиденциальности. Спустя несколько лет Следственный комитет России инкриминировал справедливороссу покушение на хищение кредита в 2 млрд. Затем следствие и вовсе заподозрило Михеева и еще одного депутата Константина Ширшова в покушении на мошенничество с продажей мандата в Думу за 7. Михеев поспешил обвинить сенатора Ананьева не только в том, что это именно он запустил кампанию по его дискредитации, но и в рейдерских захватах, при этом вызвав своего «обидчика» на дебаты.
Ананьев на дебаты не согласился, а вместо этого подал против него иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В итоги суд обязал Михеева дать опровержение распространенной им информации. Однако из-за этой истории под пристальным вниманием оказался и сам Дмитрий Николаевич. Выяснилось, что принадлежащий ему «Криогенмаш» имеет крупные долги перед государством. В 2008 году компанию купил «Газпром», но уже после этого налоговая служба доначислила «Криогенмашу» налог на прибыль и НДС именно за тот период, когда он принадлежал Ананьевым. Размер долга составлял 740 млн. Компания безуспешно пыталась оспорить данное решение в суде и долги так и не погасила. В связи с этим председатель наблюдательного совета «Криогенмаша» Анатолий Лашкевич направил губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину и председателю законодательного собрания Сергею Харючи предложение отозвать своего представителя в Совфеде.
Дмитрий Николаевич в свою очередь заявил о том, что «Газпромбанк» пытается «политической активностью отвлечь внимание от проблем бизнеса». Кроме того, он добавил, что никогда не принимал участия в операционной деятельности компании, и что иск нужно подавать к бывшему гендиректору, если появление налоговых претензий вызвано его незаконными действиями. Летом 2013 года Дмитрий Николаевич действительно покинул Совет Федерации. Негласной причиной стало наличие активов за рубежом, в то время как в рамках борьбы с коррупцией от чиновников потребовали перевести все свои «пожитки» на Родину. После своего ухода из СФ Ананьев продолжил заниматься бизнесом. Тем временем в России разразился настоящий банковский кризис. Мелкие банки закрывались один за другим. Удивительным образом их санатором частенько оказывался Промсвязьбанк.
Поговаривали, что братья непросто имеют связи в Центробанке, но еще регулярно «заносят» высшему топ-менеджменту данной структуры. На подобные мысли наводили такие случаи, как в частности с санацией самарского «АвтоВАЗбанка». В ПСБ еще за месяц до объявления ЦБ о запуске процесса оздоровления банка, заявили о том, что может произойти сделка по присоединению «АвтоВАЗбанка» в виде поглощения или санации. В СМИ утверждали, что таким образом братья Ананьевы поглотили ни один региональный банк, и даже называли их «рейдерами». Якобы, если владельцы кредитных организаций не соглашались продавать «Промсвязьбанку» свои активы на условиях Ананьевых, тогда ЦБ принимал решение об их санации, в ходе которой санатором выступал все тот же «Промсвязьбанк». В жертвы братьев-банкиров записывали «Ярсоцбанк», банк «Нижний Новгород», «Волгопромбанк», а также «Первобанк». Были в послужном списке братьев и крупные банки. После смерти основателя и главного акционера банка «Возрождения» Дмитрия Орлова, Ананьевы фактически смогли перехватить контроль над этой кредитной организацией у его наследников.
Поговаривали, что деньги на эту операцию изначально выделялись банкирам на оздоровление «АвтоВАЗбанк». Не «дружественным поглощением» Ананьевы занимались не только в банковской сфере. Ходили слухи, что Промсвязьбанк агрессивно завладел активами компании «Рамфуд», занимающейся производством и реализацией свинины, когда начались процессы с импортозамещением продовольствия. Летом 2015 года «Промсвязьбанк» получил дополнительные 29. И это на фоне сообщений о том, что в банке Ананьевых обманывают клиентов. Пользователи карт ПСБ говорили о том, что им не выдают полную информацию по вкладам и операциям, а также утверждали, что банк не выполняет условий договора по выплатам. У самого же «Промсвязьбанка» дела, казалось бы, шли хорошо, а братья Ананьевы занимали третью строчку в рейтинге богатейших семей. Однако со временем у банкиров начали появляться серьезные проблемы.
Вначале выяснилось, что Ананьевы имеют общих бизнес-партнеров вместе с криминальным авторитетом Захарием Калашовым , более известным, как Шакро Молодой. В частности, близкий соратник Калашова Вадим Варшавский, находясь на грани разорения, получил кредит именно от «Промсвязьбанка». Другой знакомец Шакро, Тимофей Кургин, и вовсе оказался совместно с Ананьевыми совладельцем двух оптово-распределительных центров ОРЦ длительного хранения продуктов питания в Московской области. Следом за информацией о партнерах Дмитрия Николаевича и его брата, стали распространяться слухи о возможном банкротстве «Промсвязьбанка», так как по международным стандартам финансовой отчетности МСФО у него вышел убыток в 16,4 млрд. В конце лета 2017 года сотрудник УК «Альфа-капитал» Сергей Гаврилов предупреждал своих клиентов, что серьезные проблемы могут возникнуть у «ФК Открытие», «Бинбанка», Московского кредитного банка и «Промсвязьбанка». После этого начался значительный отток капиталов из ПСБ.
Кроме того, направлен на новое рассмотрение вопрос об ответственности господина Ананьева за разорение APDevelopment, который строил элитную недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. На момент подачи конкурсным управляющим APDevelopment в 2020 году заявления о привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности в реестре требований кредиторов занесены были неисполненные обязательства на 242 миллиона рублей, после чего суд признал требования кипрской Kipford Ventures Ltd на 166 миллионов. Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы постановил арестовать имущество бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывших руководителей банка на рекордную для такого рода дел сумму в пределах 282,2 миллиарда рублей.
Ущерб по этому делу составляет 282 млрд рублей. Следственная группа по делу банкиров пришла к выводу, что Ананьевы сумели за пять дней похитить сотни миллиардов рублей, выведя их с помощью фиктивных сделок в кипрские офшоры. Дмитрий Ананьев при этом утверждал , что его дело стало хрестоматийным примером того, как легко может оказаться «в мясорубке» любой бизнесмен в России: «Меня выставили преступником. Это не укладывается у меня в голове». В октябре СК завёл ещё одно дело на Алексея Ананьева: его заподозрили в даче взяток чиновникам Пенсионного фонда. Алексей Ананьев и его брат Дмитрий регулярно помогали Русской православной церкви, в частности жертвовали деньги на строительство храмов и монастырей.
За это их часто называют православными олигархами.
Образование
- Верховный суд поддержал взыскание 91,2 млрд рублей с Ананьевых по иску ПСБ
- Дело беглого банкира: в Пенсионном фонде начали зачистку?
- Новости партнеров
- Дело беглого банкира: в Пенсионном фонде начали зачистку?
- Другие новости
- братья Ананьевы
Все новости
- Братьев Ананьевых обвинили в растрате более 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов
- СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
- Группа ПСН экс-банкиров Ананьевых инициирует собственное банкротство
- Новости партнеров
Материалы по теме
- Следствие раскрыло схемы хищений средств из Промсвязьбанка
- Биография братьев Ананьевых: где банкиры сейчас
- СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
- Домен припаркован в Timeweb
- Иностранная пресса о России и не только
- В чем обвиняют экс-владельцев «Промсвязьбанка» Алексея и Дмитрия Ананьевых?
Защита документов
| братья Ананьевы | В феврале 2020 г. Дмитрий Ананьев дал первое после эмиграции интервью, во время которого заявил, что "в России нельзя быть богатым", если страна – "в не самом хорошем положении". |
| Суд вернул в конкурсную массу Ананьева участки на Рублевке и квартиру в Москве | Попытка финансового управляющего бывшего банкира Дмитрия Ананьева снять арест с имущества, наложенный по иску банка «Траст» на 113,06 млрд рублей, не удалась. |
Новости. Омск
Ананьев Дмитрий Николаевич. ВС РФ отказал Дмитрию Ананьеву в отмене ареста его активов на 113 млрд руб. Летом Промсвязьбанк потребовал признать брачный договор Ананьева-старшего незаконным, сфабрикованным в целях ухода от несения ответственности. Бывшие контролирующие лица Автовазбанка, включая экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, были обязаны заплатить 113,1 миллиарда рублей убытков по ис. Бывшие контролирующие лица Автовазбанка, включая экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, были обязаны заплатить 113,1 миллиарда рублей убытков по ис. Были слухи, что Ананьеву пришлось так же, как и сейчас, обходить кабинеты для восстановления положения.
Новости. Омск
У братьев есть сеть офшорных компаний по всему миру, и истцы указывают, что им было трудно определиться, куда подавать юридическую жалобу", - пишет FT. Так как среди предполагаемых жертв есть, насколько известно, и немецкие вкладчики... И это еще не полный список. К примеру, в сентябрьском письме депутата Европарламента Свена Шульце Сунаку поднимаются вопросы о происхождении денег, используемых для получения вида на жительство в Великобритании и на Кипре. Шульце попросил его предоставить доступ к информации, которую братья раскрыли в заявлении на получение вида на жительство в Великобритании, в том числе об источниках дохода, указанном для жен и детей братьев, и о проверке этого заявления", - сообщается в публикации. Один из составителей писем, немецкий депутат Петер Бейер, сообщил FT, что теперь он требует "серьезного возврата уже выданных кипрским правительством золотых паспортов, поскольку такая практика явно противоречит общим интересам Европы". Адвокат Алексея заявил, что любые подобные опасения, высказанные немецкими политиками, представляются "вводящими в заблуждение и неточными", - говорится в статье.
В мае 2023 года Сбербанк подал иск о взыскании с АО «Прогресс-Н» и ООО Московская ситценабивная фабрика задолженности по заключенному в 2018 году договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 13,2 млрд рублей первое заседание суда назначено на 4 июля. В конце мая 2023 года стало известно, что Сбербанк потребовал в Арбитражном суде Москвы взыскать 107,6 млн евро 9,3 млрд рублей по курсу ЦБ с АО «Сиракузы» — еще одной структуры ПСН, которая владеет бизнес-центром «Арбат,1» основной арендатор объекта — группа «Аэрофлот» на одноименной улице в центре Москвы, сообщали «Ведомости». Также Сбербанк попросил обратить взыскание на бизнес-центр, который находится в залоге по кредитным договорам.
Дмитрий и Алексей Ананьевы всё понимали, потому заранее покинули страну. А через полгода, весной 2018-го, решили избавиться от оставшихся активов: либо продать, либо контролируемо обанкротить. Позже выяснится, что именно в декабре братья присвоили и растратили 100 млрд рублей из средств банка. В декабре 2018-го новые владельцы Промсвязьбанка подали иск на Ананьевых и других бывших топ-менеджеров. На рекордные 282 млрд рублей. В мае 2019-го арбитражный суд вынес решение о возмещении убытков, а 30 мая наложил арест на имущество братьев. Институт русского реалистического искусства ИРРИ Среди арестованного у Алексея Ананьева — 12 земельных участков, 7 зданий и квартир, картины известных советских художников, 5 автомобилей, денежные средства на счетах в трёх банках и доли в компаниях. Среди активов Дмитрия Ананьева — 3 земельных участка, 2 квартиры, 4 автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета. Кроме того, суд арестовал два принадлежащих братьям самолёта Bombardier Challenger 650. Арестовано также имущество остальных ответчиков-физлиц в пределах сумм требований, предъявленных к каждому из них.
UNDT", деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной. Из финансового оборота РФ на Кипр были выведены в общей сложности 87,2 млрд рублей После перечисления на счета иностранной компании 57,3 миллиарда рублей и 505,6 миллионов долларов "с целью создания видимости законности произведенных банковских операций" соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. Таким образом, подчеркивает Петренко, из финансового оборота Российской Федерации в течение нескольких часов в Республику Кипр были выведены денежные средства в общей сумме 87,2 миллиарда рублей. Впоследствии Ананьевы организовали легализацию этих денег и "распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций".
Суд вернул в конкурсную массу Ананьева участки на Рублевке и квартиру в Москве
На первом этапе его клиентами были, в основном, телекоммуникационные компании. В 1998 году вошел в топ-100 по размеру активов, а в 2005 году — в топ-15. К 2007 году он имел точки продаж в более чем 90 населённых пунктах по всей России. При создании банка братья взяли в партнеры Московский междугородный и международный телефон ММТ. До того как «Техносерв» помог ММТ автоматизировать учет задолженности абонентов, между пятью вычислительными центрами ММТ ездила машина, развозившая допотопные бобины с информацией о звонках. Генеральный директор ММТ Борис Зверев, по словам братьев, остался очень доволен услугами их компании и предложил помочь им с организацией фирмы по работе с долгами — фактически, он предложил им заняться тем, что сейчас называется факторингом. В ответ Ананьевы предложили Звереву совместно создать небольшой банк, который бы предоставлял услугу факторинга в комплексе с другими банковскими услугами, а заодно финансировал бы развитие «Техносерва». Время для сенатора Дмитрий Ананьев с 2005 года по середину 2013 года занимал пост сенатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Он ушел в отставку в связи с принятием закона, запрещающего государственным деятелям иметь счета и акции за рубежом. Работая в Совете Федерации, Алексей последние два года был первым заместителем председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам. Владельцы заводов, газет, пароходов Ананьевы приобрели газеты «Аргументы и факты» и «Труд», типографию на улице Правды ту самую, где печатаются все центральные газеты и газету объявлений «Экстра-М» со своей типографией в подмосковном Красногорске. Также они владеют Карачаровским механическим заводом, крупнейшим производителем лифтов в России и заводом «Криогенмаш» в подмосковной Балашихе — крупнейшим производителя установок для сжижения газа. Раздача земли Братья Ананьевы не участвовали в приватизации крупных предприятий, в так называемых залоговых и чековых аукционах. Но вот мимо раздачи земель они пройти не смогли. Им пришлось договариваться с председателями колхозов о выкупе паев.
Возможно, поэтому братья и не любят откровенничать на эту тему.
В связи с этим 11 декабря 2017 года ЦБ, как следует из материалов уголовного дела, потребовал от руководства ПСБ экстренно доформировать резервы в сумме 104,6 млрд руб. Однако, рассмотрев новый отчет, подписанный тогдашним предправления Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым, регулятор пришел к выводу, что он «прямо свидетельствовал о необходимости назначения» временной администрации. Как раз в это время, отмечает следствие, Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также неустановленные лица объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры. Для этого банкиры в период с 11 по 15 декабря 2017 года заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями — Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и уже известной голландской Promsvyaz Capital B. Все расчеты с контрагентами, по данным следствия, велись через «Промсвязьбанк-Кипр», где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчетные счета. Несмотря на полную оплату со стороны ПСБ, ценные бумаги «не были поставлены», а условия договоров не выполнены. Это, считает следствие, позволило организаторам преступной группы присвоить 66,3 млрд руб. На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, в целях сокрытия «незаконного происхождения похищенного имущества и придания правомерного вида владению им» в один день, 14 декабря 2017 года, «по фиктивным основаниям» в пользу компании Peters International Investment по указанию господ Ананьевых были переведены 31,7 млрд руб. Львиная доля этих перечислений пришлась на Bimersano Service ltd и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд руб.
Таким образом, уверено следствие, организаторами преступной группы было легализовано 38,8 млрд руб. После установления этих обстоятельств СКР квалифицировал действия братьев Ананьевых как растрату в особо крупном размере ч. При этом адвокаты банкиров, в том числе и представляющий интересы Дмитрия Ананьева Александр Забейда, уверены, что преследование их клиентов «носит политический контекст». Сделки, которые следствие интерпретирует как противоправные, полагают защитники, являлись полностью законными. Обнаружение картин и документов братьев Ананьевых на подмосковном складе 7 ноября 2019 года Forbes сообщил, что сотрудники следственного комитета нашли более 200 картин и финансовые документы экс-владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на территории склада в городском округе Домодедово , сообщили в пресс-службе банка. Снятие ареста с самолёта 24 декабря 2019 года Арбитражный суд Москвы снял арест с самолёта Bombardier Challenger 650, принадлежащего Дмитрию Ананьеву. Отменить обеспечительные меры, принятые в соответствии с определением суда от 29 мая 2019 года в части ареста самолета Bombardier Challenger 650, бортовой номер OE-LDN, серийный номер 6087, — говорится в решении суда цитата по ТАСС. Арбитражный суд Москвы снял арест с самолёта Bombardier Challenger 650, принадлежащего Дмитрию Ананьеву Второй бизнес-джет, принадлежавший брату Дмитрия Ананьеву Алексею , суд пытался арестовать весной 2019 года, но адвокату удалось доказать, что его подзащитный не владеет самолетом. Позже Bombardier Challenger 650 с серийным номером 6088 выставили на продажу. Однако в сентябре 2019 года московский арбитраж удовлетворил иск Промсвязьбанка и арестовал самолет.
Представителем истца был принят к сведению тот факт, что в случае отказа от наложения обеспечительных мер самолет отойдет третьим лицам. Швейцарская компания сообщила, что принадлежащий ей по праву собственности самолет был передан в аренду компании Parseval Ананьевых и на него не может быть наложен арест. Апелляционный суд счел, что UBS Switzerland AG не представила ни одного правоустанавливающего документа, из которого суд мог бы сделать вывод о принадлежности прав собственности Алексея Ананьева на самолет. Справку из компании Austro Control Gmbh, обеспечивающей аэронавигацию над Австрией , суд признать таким документом отказался. Данная компания не является органом, в полномочия которого входит оценка или установление прав собственности на воздушные транспортные средства, а осуществляет лишь ведение реестра сведений о воздушных судах, — указывается в постановлении суда. Имущество бизнесменов было арестовано по просьбе Промсвязьбанка в рамках спора о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году. В сентябре 2019-го Басманный районный суд Москвы заочно арестовал братьев Ананьевых. Верховный суд отказал братьям Ананьевым в пересмотре решения об аресте 282 млрд рублей В начале февраля 2020 года Верховный суд России отказал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым и еще 10 бывшим топ-менеджерам Промсвязьбанка в пересмотре решения об аресте денежных средств и имущества на сумму 282,2 млрд рублей. Бывший миллиардер рассказал о полученных угрозах и преследовании в России [8]. Это не укладывается у меня в голове», — заявил бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев F 165 газете The Guardian [9].
По словам Ананьева, его дело стало хрестоматийным примером того, как в России бизнесмен может оказаться под ударом. В России, утверждает бывший банкир, уязвим любой человек с независимыми взглядами, его арест — «это только вопрос времени». Себя Ананьев также причисляет к независимому лагерю и говорит, что в течение 25 лет строил успешный бизнес, который в итоге забрало государство. Ананьев рассказал свою версию произошедшего с Промсвязьбанком. В 2015 году, после введения санкций против России, ЦБ решил помочь оборонной промышленности и национализировать частный банк Ананьева и его брата, сделав его специальным банком для военных. Он также говорит, что получал угрозы жизни по телефону и электронной почте и замечал за собой слежку. Эту кампанию он связывает с российскими спецслужбами и с «гнетущей государственной машиной». ЦБ в 2017 году объяснял решение забрать Промсвязьбанк на санацию тем, что в банке образовался хронический недостаток ликвидности, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка. После введения временной администрации ЦБ сообщил, что в банке были уничтожены или пропали кредитные досье корпоративных заемщиков на сумму более 109 млрд рублей. Позднее стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Ананьев говорит, что на фоне давления у него возникли проблемы с сердцем. В 2018 году он с семьей и 85-летней матерью уехал из России на Кипр, где сейчас с комфортом проживает в доме в Лимасоле с видом на море и садом с пальмами. Его брат Алексей еще год пытался спасти их бизнес-империю, но тоже уехал — в Лондон. Ананьев признает, что отъезд с родины был для него болезненным. Глубоко религиозный человек, он перед тем как обосноваться на Кипре попросил благословения у 94-летнего православного монаха на горе Афон в Греции. В своей новой жизни он видит много плюсов: проводит много времени с женой и пятью детьми, бегает по утрам, ходит на рыбалку на своей яхте, читает художественную литературу. Несмотря на лишения, Ананьев признает, что ему повезло. При этом свое положение в рейтинге Forbes считает «нереальным» и замечает: «Нельзя быть богатым, если твоя страна в жопе». Ананьев знает, что суд в Москве заочно арестовал его, и думает об отъезде с Кипра. Он напоминает о судьбе бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, на которого было совершено покушение в британском Солсбери, и об убийстве в 2019 году чеченского полевого командира в Берлине: «Органы безопасности могут нанести удар по кому угодно, не оставив доказательств».
Новая «схема обогащения» семьи Ананьевых В начале марта 2020 года стало известно о новой схеме обогащения семьи Ананьевых. Юристы Промсвязьбанка подали исковое заявление, в котором говорится, что Дмитрий Ананьев на момент занимания должность председателя правления банка выдал себе кредит в размере 1,4 млрд рублей и разместил деньги на депозит жены Людмилы с более высокими, чем по кредиту, процентами. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию из иска, с сентября по декабрь 2017 года по вкладу Людмилы Ананьевой были выплачены проценты в размере 50 млн рублей. По кредиту в качестве процентов было уплачено 33 млн рублей. Ущерб банку от реализации схемы супругами за три месяца составил 17 млн рублей. Так выглядит кольцевая кредитно-депозитная схема, отметили юристы, утверждает истец. В исковом заявлении юристов Промсвязьбанка поясняется, что осенью 2017 года Ананьев, занимавший в ту пору должность предправления банка, выдал сам себе кредит в 1,4 млрд рублей Согласно иску, действия супругов Ананьевых нарушают ст. По условиям депозита Людмила Ананьева имела возможность ежемесячно снимать проценты и регулярно получала деньги с вклада. Оставшаяся от процентов сумма шла на погашение ежемесячных платежей по кредиту. Через 103 дня на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний предправления банка погасил свой кредит за счет депозита супруги.
К началу марта 2020 года в отношении Дмитрия Ананьева и его брата Алексея в России и за границей ведутся тяжбы по примерно 25 эпизодам мошенничества. В их числе — выдача кредитов подставным компаниям, покупка неликвидных ценных бумаг, продажа имущества банка по заниженной цене и прочие схемы. Дмитрий Ананьев проживает вместе с семьей на Кипре, его брат Алексей обосновался в Лондоне.
На сегодня оба проходят фигурантами уголовного дела о хищении и выводе средств за пределы России. Сумма ущерба измеряется миллиардами рублей. Напомним, ранее ПСБ частично выиграл иск к братьям Ананьевым, отсудив 91 млрд рублей ущерба от ряда сомнительных операций, проведённых в банке в период руководства им теперь уже бывшими владельцами.
По сей день Промсвязьбанк продолжает возвращать свои активы, к которым порой ведут самые необычные и хитросплетенные цепочки. Так, недавно удалось установить, что 12 земельных участков на Рублёвке и часть исторического особняка в центре Москвы, были приобретены на деньги Дмитрия Ананьева и принадлежат ему, а не его тёще Людмиле Перевозчиковой, как это значится в документах. Следователей смутило, что простая московская пенсионерка за несколько лет смогла потратить на покупку элитной недвижимости более 25. Суд пришёл к выводу, что Ананьев-младший использовал свою тёщу в качестве «мнимого собственника» данных объектов. Впоследствии госпожа Перевозчикова передала участки и часть особняка никому не известной фирме Moradu Holdings Limited, открытой на Кипре в 2017 году. Взамен на объекты недвижимости тёщенька получила акции компании. Это событие странным образом совпало с переездом самого зятя на Кипр и получением им гражданства страны в обмен на инвестицию в Кипрскую экономику. Позднее Moradu продала 8 участков общей площадью 1,5 гектара за 76 миллионов рублей, что было ниже их рыночный стоимости на тот момент в 2,4 раза! Проанализировав факты быстрой перепродажи имущества, его заниженную стоимость и отсутствие экономической целесообразности сделки, Арбитражный суд города Москвы пришёл к выводу, что на лицо попытка создать видимость «добросовестного покупателя».
Второй экс-совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев заочно арестован
| Биография Дмитрия Николаевича Ананьева и последние новости о миллиардере | Ананьев: все свежие новости читать на сайте «Делового квартала». Все самые интересные события за последнюю неделю и месяц. Персона Ананьев Дмитрий Николаевич, Биография, 1990 Заместитель директора по маркетингу "Техносерв". |
| Новости. Омск | Алексей Ананьев и его брат-близнец Дмитрий Ананьев с сентября 2019 года находятся в международном розыске, по их делу судом принято решение о заочном аресте. |
Экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев избавляется от российских активов
Адвокат Дмитрия Ананьева говорит, что существенного имущества в России у его клиента нет СКР заявил об аресте имущества братьев Ананьевых на 50 млрд руб. Адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев заявил, что претензии «Траста» не обоснованы и являются «очередным фейком». Бывшие контролирующие лица Автовазбанка, включая экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, были обязаны заплатить 113,1 миллиарда рублей убытков по ис. Российский бизнесмен Дмитрий Ананьев уехал из России и сейчас пытается продать ряд своих активов, среди которых девелоперский бизнес, типография и агрохолдинг.