Водителя Матвея Урина Сергея Уперенко суд, помимо прочего, признал виновным в использовании заведомо подложного документа (статья 327 УК), который давал право на езду без проверки. Бывший банкир Матвей Урин, избивший топ-менеджера «Газпрома», вышел на свободу из колонии в Тамбовской области. Где сейчас живет урин. Урин Матвей Романович 2020. Признан виновным. Арбитражный суд Московской области оставил в силе решения нижестоящих инстанций о запрете экс-банкиру Матвею Урину покидать пределы России.
Бизнесмен Урин: где сейчас человек, избивший голландца
- Новости Нью-Йорка и США на русском языке
- Самоуверенный автохулиган
- Банкротство банкира Урина продлили до октября
- Карьера/чем занимается
- Рублевский пленник Матвей Урин. - Компромат.Ру /
- Экс-банкир Матвей Урин получил 4,5 года за конфликт на дороге
Генералы финансовых карьеров
Бизнесмен Урин: где сейчас человек, избивший голландца Безусловно, подобное поведение на дороге не допустимо, но возможно близость пострадавшего к высшей российской власти сыграла свою роль! После случая на дороге, Матвей Урин продолжил заниматься делами как ни в чем не бывало – у него была непоколебимая уверенность, что деньги способны разрешить любую ситуацию. Матвей Урин, который получил 8,5 лет тюрьмы за мошенничество и избиение топ-менеджера «Газпрома», освободился благодаря новому закону. передавало агентство РИА Новости. Урин Матвей Романович (родился в 1976 году, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский криминальный банкир, фигурант ряда уголовных дел о мошенничестве.
Регистрация
- Банкир:Я не приказывал бить менеджера Газпрома
- Telegram: Contact @ikarinstitute
- Бывший банкир Матвей Урин вышел на свободу
- Поток афер уносит миллиарды
- Рассылка новостей
Урин Матвей
Бывший банкир Матвей Урин освободился из колонии в Тамбовской области, сообщил РБК источник в центральном аппарате МВД и подтвердил знакомый семьи Уриных, помощник депутата Олега Смолина Сергей Комков. На днях Матвея Урина должны были этапировать в одну из колоний для отбытия крупного срока, назначенного ему в марте 2013 года Замоскворецким судом столицы. Это довелось прочувствовать на собственной шкуре некогда очень успешному столичному бизнесмену Матвею Урину, которому не посчастливилось оказаться “не в то время не в том месте”, как сказал сам банкир.
Матвей Урин
Сейчас Урина обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса (за организацию побоев и умышленное повреждение имущества). Бывший банкир Матвей Урин освободился из колонии в Тамбовской области. Тег: Матвей Урин. Суд продлил на четыре месяца банкротство экс-банка Урина "Монетный дом". Это довелось прочувствовать на собственной шкуре некогда очень успешному столичному бизнесмену Матвею Урину, которому не посчастливилось оказаться “не в то время не в том месте”, как сказал сам банкир. Суд вынес приговор Матвею Урину и его охранникам за нападение на бывшего топ-менеджера одной из "дочек" "Газпрома", якобы дружащего с дочерью Владимира Путин.
Биография и личная жизнь Матвея Урина, путь из банковского кресла в тюрьму
Матвей Урин — все последние новости на сегодня, фото и видео на Рамблер/новости. сын известного в Санкт-Петербурге бизнесмена, 64-летнего ветерана Главного разведывательного управления Романа Урина. Жил был некий Матвей Урин (34 года) — владелец аж целых 5-ти банков — «Славянского», Традо-банка, банка «Монетный дом», Уралфинпромбанка и Донбанка.
Банкир:Я не приказывал бить менеджера Газпрома
Сам Урин, правда, в суде заявляет, что в произошедшем на дороге не участвовал и нанятые им охранники превысили полномочия, так как сами устроили избиение голландца. Прощай, лицензия? Пока Урин сидит, его бизнес рассыпается как карточный домик. В Соцгорбанк ЦБ пришел еще в конце декабря, сразу после того, как им были «зачищены» пять других Уринских банков, и проблем, требующих немедленного отзыва лицензии, регулятор в банке тогда не нашел. Однако, по данным Slon. Проверка была завершена только 21 марта, а во вторник предправления Соцгорбанка побывала в ЦБ для подписания акта проверки. Теперь этот акт из инспекционного подразделения попадет в надзорное. Причем этот акт может являться только одним из оснований, но не единственным.
Сроки вынесения решения будут зависеть от конкретной ситуации. Но процесс идет», — говорит источник в ЦБ. Комитет банковского надзора собирается по средам рассмотрит вопрос об отзыве лицензии, ожидает источник, близкий к правлению банка. Тем не менее, состояние банка, как его видят аналитики, и сама принадлежность к «Уринской группе» свидетельствуют о том, что у Соцгорбанка немало шансов пополнить список других Уринских банков, лишенных лицензии. Во-первых, другие пять банков «Уринской группы» скончались уж очень скоропостижно: «Традо-Банк», «Донбанк», «Славянский», «Монетный дом» и «Уралфинпромбанк». Во-вторых, сведения о текущем состоянии бизнеса Соцгорбанка неутешительны.
Это предприятие с многолетней историей, которая началась еще в 1933 году. Переход основных предприятий важнейшей отрасли экономики в частный бизнес был недопустим. Скорее всего, сначала было вынесено политическое решение о «вредоносности» Лебедева и Ходорковского, а затем уже дело получило экономическую подоплеку.
Также вашему вниманию схема, из которой интересно увидеть задействованные офшоры «ЮКОСа». Банк «Столичный» приумножает капитал на торговых операциях по поставке компьютеров. К слову сказать, капитал банка «Менатеп» берет начало в том же бизнесе. Вот они, какие компьютеры! Активно используются , а открытию банка способствует сам Вадим Бакатин, министр внутренних дел. Господин Смоленский, по происхождению австриец, старательно создает имидж идеального банкира: благотворительные акции, финансирование культурных мероприятий, разработка программы по возвращению исторических ценностей в Россию. Как следствие — орден «Дружбы Народов». Судя по фото любой психолог скажет: «Врете, господин Смоленский. Ваш имидж — это антураж.
Реноме идеального банкира портят сведения об уголовном прошлом в 1970-х и 1980-х годах. Получил 12 лет. Вышел Александр Павлович на свободу с «чистой совестью» уже в 1983 г. Срок заменили на условный. В архиве МВД есть справка от 27. Во второй раз 1992 год Смоленский обвинялся в отмывании денег через филиалы банка. Дело закрыли. Умение держать баланс среди различных политических течений дало свой результат для нужных связей. Бог любит троицу!
Кто бы сомневался — делу не дали ход! Матвей Урин родился в 1976 году. До 2005 года возглавлял «Бризбанк». В период с 2009 по 2010 Матвей Урин возглавлял финансово-промышленную группу, в которую входили Традо-банк, «Славянский», Уралфинпромбанк и другие. Был председателем совета директоров Клявлинского НПЗ. В апреле 2011 Кунцевским районным судом Москвы Матвей Урин приговорен к 2 годам колонии В июне 2011 Московский городской суд отменил приговор Кунцевского суда «ввиду несправедливости назначенного наказания вследствие его чрезмерной мягкости» и направил материалы дела на новое рассмотрение. В ноябре 2011 Кунцевский районный суд Москвы приговорил М. Урина к четырем годам колонии. Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении банкира Матвея Урина , охранники которого осенью избили на Рублевском шоссе водителя "БМВ".
Банкира, уже арестованного в рамках дела о хулиганстве, заподозрили в использовании поддельных векселей. СМИ соотносят преследование Урина и стремительный крах его банков с тем, что избитый водитель оказался связан с "Газпромом" и, по некоторым данным, с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. В перечне выдающихся жителей северной столицы Урин-старший назван предпринимателем, меценатом и членом Союза ветеранов военной разведки. По данным СМИ, вскоре после этого в бизнес-кругах начали ходить слухи, что Бризбанк занимается отмыванием денег. В 2005 году у банка была отозвана лицензия, а в 2009 году его ликвидировали решением арбитражного суда. Однако документы банка не были переданы в Агентство по страхованию вкладов. В итоге агентство объявило, что не может выявить обстоятельства банкротства и привлечь кого-либо к ответственности. Центробанк только в конце декабря 2010 года обязал российские банки публиковать на своих сайтах информацию о бенифициарах - людях, так или иначе получающих выгоду от деятельности банка. После новогодних праздников банки начали приводить свои сайты в соответствие с новым правилом, но делают они это весьма неспешно.
Поэтому на данный момент нельзя абсолютно точно сказать, какими банками фактически владеет Матвей Урин. В СМИ присутствует лишь неофициальная информация о том, что он возглавляет финансовую группу, включающую в себя московские Традо-банк и Славянский банк, ростовский Донбанк, челябинский банк "Монетный дом" и екатеринбургский Уралфинпромбанк. Причем некоторые источники утверждают, что Славянский банк и 58 процентов Донбанка якобы были в 2010 году куплены на деньги, исчезнувшие при банкротстве Бризбанка. С уверенностью можно сказать только одно - бедствовать Матвею Урину не приходилось, да и скромничать он не был приучен. По пути у них возник конфликт с водителем "БМВ", двигавшимся без какой-либо охраны. По одним данным, "БМВ" подрезал одну из машин Урина, по другим данным - водитель просто не дал "Мерседесу" и "Фольксвагену" себя обогнать. Так или иначе, охранники Урина вынудили "БМВ" остановиться, после чего бейсбольными битами избили водителя и повредили машину. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. Материальный ущерб от нападения, по собственной оценке потерпевшего, составил 500 тысяч рублей.
Преступники скрылись с места происшествия, но пострадавший водитель запомнил номера их машин. А надо сказать, что этот водитель на поверку оказался довольно влиятельным человеком. Некоторые издания называют его другом семьи Владимира Путина, некоторые - , некоторые поднимают его статус до жениха, а кое-где голландец назван даже мужем дочери премьера. Неясно, о какой из двух дочерей идет речь - Марии или Екатерине. Некоторые источники называют имя 24-летней Екатерины, а некоторые пишут о "старшей дочери Путина" коей является 25-летняя Как нетрудно догадаться, правоохранительные органы не оставили без внимания инцидент с участием влиятельного иностранца. Уже через несколько часов "Мерседес" и "Фольксваген" были остановлены на Новом Арбате. Урина и всех его охранников задержали, причем, по некоторым данным, в машинах нашли оружие и наркотики. Вскоре было возбуждено дело о хулиганстве. По были приговорены к лишению свободы официально эта информация до сих пор не подтверждена.
Правда, сейчас на сайте ЧОП можно увидеть Зато точно известно, что вскоре после избиения Фаассена лицензии были отозваны у банка "Монетный дом", Уралфинпромбанка, Славянского банка, Донбанка и Традо-банка. По странному совпадению Центробанк именно теперь обнаружил, что "Монетный дом" предоставляет недостоверную отчетность, Уралфинпромбанк финансово несостоятелен, Донбанк - и предоставляет неверную отчетность, и финансово несостоятелен, а Славянский банк и Традо-банк размещают фиктивные вклады. Как стало известно журналистам, следователи полагают, что Урин оставил фальшивые вексели в залог при платеже в "Инвестбанке". Статья Уголовного кодекса 213 "Хулиганство" предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. Вторая часть 186-й статьи УК "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере " , по которой возбуждено второе дело Урина, позволяет лишить человека свободы уже на срок от семи до 12 лет. Причем вполне вероятно, что это дело не станет последним. Во-первых, до сих пор не сообщалось, как правоохранительные органы отреагировали на обнаружение в машинах Урина оружия и наркотиков. Во-вторых, после отзыва лицензий у Славянского банка и Традо-банка Центробанк объявил, что часть активов этих организаций украдена и в ближайшее время в Генпрокуратуру поступит соответствующее обращение. В-третьих, некоторые СМИ пишут, что при обыске в доме Урина был найден план дачи взяток судьям арбитражного суда и другие компрометирующие документы...
Таким образом, существует вероятность, что уже через несколько месяцев Матвея Урина в большинстве публикаций будут называть не "банкиром" или "бизнесменом", а "криминальным еще неизвестно, как эта история аукнется для Урина-старшего. Все про: Путин 3634 Россия 11732 скандал 2400 просмотров21984 комментариев123 11. Московский городской суд признал законным арест одного из собственников лишенных лицензий Славянского банка и Традо-банка Матвея Урина, которого обвиняют в хулиганстве.
Главный фигурант дела отрицал свою причастность к случившемуся.
По словам Матвея Урина, он не видел, что творили его охранники, которые покинули автомобиль на несколько минут. Экс-банкир уверял, что не поручал охранникам остановить BMW и проучить его водителя. Адвокат Урина Владислав Мусияка рассказал сайт, что его клиент обзавелся охраной из сотрудников ЧОПа «Бластер-М» только за три недели до случившегося, так как ему стали поступать угрозы от неизвестных. Они были связаны с профессиональной деятельностью банкира.
Примечательно, что в ходе следствия сотрудники ЧОПа заявили: Урин через своего личного телохранителя предлагал им взять всю вину на себя в обмен на денежное вознаграждение и оплату труда адвокатов. Впрочем, позже фигуранты дела отказались от этих показаний, сказав, что дали их под диктовку следователя, который обещал, что они уже через день окажутся на свободе. Однако суд все-таки не поверил подсудимым, согласившись с версией пострадавшего. Кстати, последний так ни разу и не появился в суде - ни в ходе первого, ни в ходе второго процесса.
Она выставила подсудимым счет на ремонт автомобиля в 16 тысяч рублей. Представлявший интересы потерпевших адвокат Александр Кулик заявил, что не может пояснить местонахождение своих клиентов. В итоге, подсудимые были признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Водителя Матвея Урина Сергея Уперенко суд, помимо прочего, признал виновным в использовании заведомо подложного документа статья 327 УК , который давал право на езду без проверки.
А ЧОПовцу Алексею Кузнецову пришлось также ответить за грабеж, который произошел в апреле прошлого года у развлекательного центра «Калипсо» в Подмосковье. С учетом боевых наград При назначении наказания судья учла, что у многих подсудимых на иждивении находятся малолетние дети, большинство сотрудников ЧОПа принимали участие в боевых действиях на территории Чечни и имеют государственные награды. Не был оставлен без внимания и тот факт, что Матвей Урин до ареста активно занимался благотворительностью, оказывая материальную помощь госпиталям и больницам. Однако приговор все же оказался суров.
Экс-банкиру было назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы, а его охранники получили сроки от 2-х до 4,5 года. Четверым телохранителям суд запретил в течение двух лет после освобождения заниматься охранной деятельностью. Еще двоим в качестве дополнительного наказания был назначен штраф в размере 20 и 30 тысяч рублей. Представлявший интересы потерпевших в суде Александр Кулик сказал сайт, что пока не знает будут ли его доверители обжаловать решение суда и от дальнейших комментариев отказался.
В свою очередь, защитники Матвея Урина Владислав Мусияка и Алексей Семенов назвали приговор «беспрецедентным по своей жестокости, несправедливым и необоснованным». Они заявили о намерении добиваться отмены вердикта «вплоть до Европейского суда по правам человека». Новое дело экс-банкира Урина Отметим, что это не единственное дело в отношении Матвея Урина. По словам его адвокатов, в мае этого года Главное следственное управление ГУВД Москвы предъявило их клиенту обвинение в «мошенничестве» часть 4-я статьи 159 УК.
При этом он заявил, что защите ничего не известно о возбуждении против Урина дела по статье «сбыт заведомо поддельных ценных бумаг», а именно 14 векселей Традо-банка общей номинальной стоимостью более 214 млн рублей. Как вообще обстояло дело? Давайте разберемся. В 2010 году, 14 ноября, по Рублевскому шоссе двигается богатый кортеж Урина Матвея, который является известным московским банкиром.
Кортеж двигается в сопровождении охраны, которая находится в автомобиле марки "Фольксваген". Вдруг, нежданно негаданно, мерседес, в котором находился Матвей, был подрезан каким-то БМВ, который дерзко шел в попутном направлении. Банкир, увидев что БМВ едет в одиночку, без всякой охраны, решил проучить выскочку. Из фольксвагена выскочили бравые парни с битами и просто разгромили этот самый БМВ.
Ну и водителю изрядно досталось. А водителем оказался Йоррит Фаассен, человек с гражданством Нидерландов. Знакомая фамилия? И Бог бы с ней, с этой фамилией.
Но вот на заднем сиденье автомобиля находилась одна девушка, которую громилы даже не заметили. И звали эту девушку Марией. По разному ее называли. Мария Воронцова.
Мария Фаассен. Ну и наконец Мария Путина. Вы понимаете, какую черту переступил Матвей Урин? На Новом Арбате его поездка вновь была внезапно прервана.
Урин в этот же день попал в СИЗО "Лифортово", а его банки подверглись тщательной проверке, в ходе которой было выявлено множество нарушений. Вскоре все его организации и вовсе были лишены лицензий. Те громилы, которые так усердно стучали битами по БМВ, получили реальные сроки. После этого пребывания он получил приговор: почти восемь лет тюрьмы.
Срок его подходит к концу в 2020 году, но вот получится ли у него выйти на свободу с чистой совестью? Проверки в отношении бывшего банкира продолжаются и у него есть возможность задержаться за решеткой еще надолго. Информации о дочерях Владимира Владимировича в свободном доступе не так уж и много. И это правильно.
Ведь мы с вами и догадываться не можем о том, каким нападкам подвергается глава государства и сколько на его личность было совершено покушений. Поэтому защита личной жизни и информации о семье - это одна из первоочередных задач ФСО, которая занимается охраной первых лиц государства. Известно лишь то, что старшая дочь президента много времени проводит в Голландии, ведь именно оттуда родом ее муж. А отношения у них судя по всему серьезные, так как Владимир Путин давно уже является дедушкой, с чем мы его и поздравляем!
Матвей Урин родился в 1976 году. До 2005 года возглавлял «Бризбанк».
По воспоминаниям источников, требование «усадить банкира у параши» исходило лично от президента страны, пришедшего в ярость от новостей о нападении на его дочь. За время нахождения Урина в тюрьме, против него был возбужден целый ряд уголовных дел: начиная от нападения и хулиганства и заканчивая мшенничеством и хранением оружия. Так, желание показать «кто на дороге главный» привело к тому, что следующие 8 лет теперь уже бывший миллионер провел за решеткой. По слухам, Урин должен был оставаться в тюрьме вообще весь остаток жизни, но, вопреки этому, он все-таки вышел на свободу, где сразу получил намек на то, что в России он «персона нон-грата» и ему здесь не рады.
АС Московской области признал банкротом экс-банкира Матвея Урина
Почему не надо "быковать": история, которая еще не закончилась... История началась в 2010 году. Но не закончилась... Так что - может о ней многие и знают... Жил был некий Матвей Урин 34 года — владелец аж целых 5-ти банков — «Славянского», Традо-банка, банка «Монетный дом», Уралфинпромбанка и Донбанка.
Ну, а также кучи других предприятий... А стал он им только потому, что его папа Роман Матвеевич Урин, 64-летний член Союза ветеранов военной разведки, и кажется, даже генерал-майор ГРУ. Когда есть такая крыша — жизнь прекрасна. Поэтому Матвей жил на Рублевке, а ездил с целым кортежем и охраной.
Ехал он как-то домой по Рублевскому шоссе темным вечером 14 ноября, и вдруг его кортеж обогнала обычная беха — БМВ. А такое ведь не по-понятиям — лохам нельзя крутых ребят обгонять!!! Матвей Романович дал приказ и охрана сначала подрезала БМВ, а потом, немного побила битами и лошка и его машину.
В феврале 2015-го вновь за мошенничество и за легализацию денег, полученных преступным путем, Урина приговорили еще к трем годам, но общий срок по трем приговорам определили в 8,5 лет. В 2016 году Урин был этапирован к месту отбывания наказания. Первым эпизодом, за который был осужден Урин, стал резонансный дорожный конфликт на Рублево-Успенском шоссе 14 октября 2010 года: финансист и его охранники избили водителя другой машины и повредили сам автомобиль. Потерпевшим оказался иностранец, топ-менеджер одной из крупных фирм.
Урина сейчас обвиняют в хулиганстве до 7 лет , потом видимо еще будет обвинение в даче взяток, мошенничестве и т. Получит около 10 лет строгача на мой взгляд — с конфискацией имущества.
А все почему? Потому что у скромного голландца не было привычки понтоваться, а у Урина была привычка быковать. Будьте вежливы на дорогах!! Вместо P. Это довольно давняя история, но вот сейчас пост получил второе дыхание. В комментариях спрашивают чем история закончилась и как сейчас поживает г-н Урин? Дело было в 2010 году. С тех пор Урин так и сидит в тюрьме, а на него вешают все новые дела в т. Бывший банкир Матвей Урин Тем временем, на базе новых обвинений, его бизнесы тоже гасят: в Донбанке инициировано конкурсное производство через суд, Монетный дом обанкротился и кое-как расплатился с вкладчиками выкатывая теперь иски экс-руководству, на торги выставляются права требования к Урину на 500 млн и т.
В общем, жизнь конкретно пошла под откос.
В 2009 году он получил контроль над Традо-банком, в 2010 году — над «Донским инвестиционным банком» Донбанком , банком «Монетный дом», АКБ «Славянский банк» и Уралфинпромбанком. При этом формальными владельцами этих структур выступали другие лица [5] [10].
Информация об этом была опубликована в СМИ в период, когда Гительсон уже был объявлен в розыск в рамках расследования уголовных дел о выводе активов из банка ВЕФК. В мае 2011 года «Коммерсантъ» признавал: несмотря на то, что сделка по приобретению «Рускобанка» у Урина сорвалась, шансы вернуть те средства, которые были выведены им из его банков для покупки этого актива, «ничтожны» [18]. Урин и его охранники нарушили правила дорожного движения и не уступили дорогу двигавшейся по шоссе машине BMW, управляемой гражданином Нидерландов Йорритом Фаасеном.
После этого, согласно материалам следствия, охрана Урина избила Фаассена и разбила стекла в его автомобиле. Потерпевший обратился в милицию и указал номера машин нападавших. В тот же день Урин и его охранники были задержаны в Москве; в их автомобилях были обнаружены четыре пакета насвая вид некурительного табака , газовый пистолет, два боевых автомата Калашникова и один его муляж [19].
Как выяснилось, Фаассен в прошлом являлся членом правления «Стройтрансгаза» — компании, аффилированной с « Газпромом » по некоторым данным, он занимал пост директора по развитию бизнеса [20] [20] [21]. В прессе также утверждалось, что голландец был близким знакомым одной из дочерей премьер-министра Владимира Путина и даже описывался как его «зять» [22] [23] , что, однако, опровергал пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков [5]. В отношении Урина было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство» [24].
Впоследствии по инциденту с Фаассеном Урину и его охранникам были предъявлены обвинения по части 2 статьи 213 УК РФ «хулиганство» , части 2 статьи 116 УК РФ «побои» и части 2 статьи 167 УК РФ «умышленное уничтожение или повреждение имущества» [25] [4]. В течение нескольких недель после задержания Урина у находившихся под его контролем банков возникли сложности [26] [5]. При отзыве лицензии сообщалось, что банки фальсифицировали отчетность, указывая в ней фактически отсутствующие ценные бумаги, а часть активов банков оказалась украдена [5] [27] [3] [28] [29].
Кроме того, в Славянском банке и Традо-банке было выявлено рекордное количество фиктивных вкладов, созданных за несколько дней до наложения запрета на совершения этими банками подобных операций [30]. Отзыв лицензии у банка «Монетный дом» стал самым крупным страховым случаем за всю историю АСВ, потребовавшим выплат размером в 5,3 миллиарда рублей. Сообщалось также, что лицензия была отозвана у компании «Эдвантис капитал», к которой, предположительно, также имел отношение Урин: через нее осуществлялось выведение активов из банков в обмен на несуществующие ценные бумаги [31].
В январе 2011 года в отношении Урина было возбуждено второе уголовное дело — по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса РФ изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг : бывший банкир обвинялся в причастности к изготовлению поддельных векселей Традо-банка на сумму более 214 миллионов рублей [24]. В феврале 2011 года правоохранительные органы Москвы, Челябинска и Екатеринбурга возбудили уголовные дела по факту мошенничества в Традо-банке, Славянском банке, «Монетном доме» и Уралфинпромбанке [5]. В том же месяце «Ведомости» рассказали о том, что Матвей Урин выступал поручителем перед Сбербанком и другими банками за выданные кредиты.
Так, Сбербанку он был должен 170 миллионов рублей, Инвестбанку -102,8 миллиона рублей эта задолженность образовалось по кредиту Клявлинского НПЗ, руководителем которого был Урин. К началу 2010 года долгов у связанных с банкиром компаний было более чем на 277 миллионов рублей [17]. В марте 2011 года за многочисленные нарушения была отозвана лицензия у Мультибанка [32].
Как выяснилось спустя два месяца, этот банк также контролировал Урин, а нарушения Мультибанка тоже были обусловлены предъявлением фиктивных ценных бумаг в отчетности [32]. В апреле того же года ЦБ РФ отозвал лицензию у одного из крупнейших подмосковных банков — Соцгорбанка [33]. При этом сообщалось, что «теневым владельцем» этой структуры также, предположительно, выступал Урин [4] [33].
В самом банке, по данным газеты «Коммерсантъ», какую-либо связь с Матвеем Уриным категорически отрицали [34].