Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в участии в преступной организации. Последние новости о Финико: Лилия Нуриева и Суд.
Последние Разоблачения в Деле Финико: Лилия Нуриева
| Адвокат лидера Finiko Лилии Нуриевой: Она сама потеряла 643 тыс. долларов | Обвинение в мошенничестве предъявлено задержанного по делу Finiko Лилии Нуриевой. |
| "Зарабатывала по 30 миллионов в месяц": как досудебщица Finiko топила "вице-президента" Ахметзянову | Главная» Новости» Финико лилия нуриева последние новости. |
| «Звезду» Finiko выпустили из СИЗО | Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в участии в преступной организации. Последние новости о Финико: Лилия Нуриева и Суд. |
| В Казани суд арестовал «звезд» Finiko | Желая «остаться в серьезном плюсе», Нуриева даже пошла на развод с мужем, с которым они состояли в браке с 2005 года. |
| Лилия Нуриева в суде Казани: Я жалею, что говорила о «Финико» и хочу помочь следствию – | Другие новости Казани. |
Верховный суд Казани приступил к рассмотрению дела «звезды» Finiko Нуриевой
Рассмотрение дела в отношении Лилии Нуриевой казанский суд планирует продолжить в День смеха — 1 апреля. 47 млн рублей — такую сумму вложила в Finiko заключившая сделку со следствием «10-я звезда» пирамиды Лилия Нуриева. Судят казанского риелтора звезду 10 уровня Лилию Нуриеву, которая заключила сделку со следствием. Новости Татарстана. Казанский репортер: В Казани приступили к слушаниям дела звезды Finiko Лилии Нуриевой. Новости Татарстана. Казанский репортер: В Казани приступили к слушаниям дела звезды Finiko Лилии Нуриевой. Другие новости Казани.
В коррекционной школе Нижнекамска плетут браслеты выживания и делают окопные свечи
- Telegram: Contact @businessgazeta
- Корь начала распространяться не через иностранцев, а среди жителей Татарстана
- В Казани суд арестовал «звезд» Finiko — РБК
- Последние Разоблачения в Деле Финико: Лилия Нуриева
- «Звезду» Finiko Нуриеву выпустили из СИЗО — Новости Казани и Татарстана - Inkazan
- Не было ли давления со стороны следствия?
В Казани арестовали привлекавших вкладчиков "лидеров" пирамиды Finiko
О заключении их под стражу ходатайствовало следствие. Обвиняемые и их адвокаты настаивали на домашнем аресте и утверждали, что намерены сотрудничать со следствием. Ранее в столице РТ был взят под стражу еще один "вице-президент" Finiko Ильгиз Шакиров, который являлся личным помощником основателя компании Кирилла Доронина.
В январе 2020 года Зыгмунтович учредил и возглавил ООО «Айти-Девелопмент Консалтинг», куда трудоустраивали специалистов, ответственных «за бесперебойную работу» проекта. Не позднее 2 июля 2020-го на сайте «Финико» появилась внутренняя расчетная единица — «цифрон» CFR , не имевшая финансовой ценности, считают в МВД. При этом 1 CFR условно приравняли к 1 доллару США и использовали для эквивалента вложений и имитации активного роста доходов пользователей платформы. При этом платформа предлагала участникам купить «цифроны», автоматически генерируя уникальный адрес криптокошелька. По данным следователей, каждый такой «уникальный кошелек» был подконтролен членам ОПС и часть таких адресов не установлена до сих пор. Основателями компании выступили Кирилл Доронин и Марат Сабиров. Ну а 3 февраля 2020-го Доронин зарегистрировал новый домен уже за пределами юрисдикции РФ — thefiniko.
По версии обвинения, иностранный домен и фирмы гарантировали — даже в случае жестких проверок на территории РФ работа и получение денег не прекратится. А счета не будут заморожены... Напомним, первый приговор по делу Finiko в ноябре 2023-го вынесли в Казахстане. Руководитель местного подразделения пирамидчиков Николай Бухарин получил 7 лет колонии-поселения. Судом установлено: в 2019—2021 годах Бухарин с неустановленными лицами похитили 183 млн тенге или 36 млн рублей на дату оглашения приговора от 34 потерпевших.
У девушки там якобы есть квартира. Напомним, что общий ущерб от деятельности финансовой пирамиды Finiko составил 5 миллиардов рублей, потерпевшими по делу числятся более 5 тысяч человек из разных стран.
На организаторов пирамиды возбуждено дело по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества.
В квартире есть мебель, рядом остановка, магазины, рынок. Только граждане РФ без животных!!! Сдaётcя посуточно уютнaя однокомнатная кваpтирa в новом доме на улице Павлюхина, 110. Рядом торговый центр Kazan Mall. В преддверии весеннего праздника принимаю заказы на бенто торты и капкейки по приятным ценам. Буду рада стать частью вашего торжества! Город Казань. Ватсап Продается двухкомнатная квартира в Челнах. Новый город, 30 комплекс.
«Женсовет» Finiko заговорил: Нуриева идет на сделку, Габдуллина «может не дожить до суда»
Даже когда была ВИП-зона для топ-лидеров, он всегда садился на задние ряды. Для меня это даже подозрительным казалось. Ведь он обладал наибольшим оборотом и опытом, — огласил гособвинитель данные с очной ставки Нуриевой с «вице-президентом». С ее слов, именно этот серый кардинал Finiko создал видеоматериал в виде пошаговых шпаргалок — как достичь 10-го уровня в проекте. А еще, если верить Нуриевой, это Андрей Галущенко после задержания своего друга Кирилла Доронина объявил партнерам: «к среде нужно собрать 3 млн долларов США», а параллельно организовал общий сбор денег в защиту Доронина.
Считаю, его нужно привлечь к ответственности», — советовала Нуриева. С ее слов выходило, что упомянутый «финикиец» пытался показать власть — запрещая вести некие личные переговоры и делиться с нижестоящими некоторыми сведениями, обсуждаемыми на высшем уровне. Впрочем, с ее же слов, работал вышеназванный «вице-президент» активно: «вел свою «ветку» 7 дней в неделю», вывозил своих партнеров-вкладчиков на Кипр и в Арабские Эмираты — за чей счет, Нуриева ответить не смогла. Но припомнила: Шакиров был одним из тех, кто убеждал новых вкладчиков, что они всегда смогут вернуть свой депозит.
Также досудебщица призналась: уже на период блокировки выплат она получила два предложения о выводе средств со своих «финикийских» аккаунтов. Одно из них сделал некий Марат с весьма невыгодным условием: «Он сказал, что когда делал первоначальные вложения, договорился с руководством проекта, что сможет забрать депозитные средства в любое время.
Это заявление прозвучало на фоне её прибытия в суд самостоятельно, без сопровождения, что стало предметом особого внимания прессы и общественности.
Особенности Судебного Процесса Финико Нуриева стала первой из фигурантов дела Finiko, кто дождался судебного разбирательства. Интересно, что она смогла договориться о сделке со следствием, полностью признав вину и получив за это возможность на снижение срока. Это подчеркивает её особое положение в расследовании и предстоящем приговоре, который, несмотря на возможность назначения срока до 10 лет, может быть смягчен до двух третей от максимального.
Рост Суммы Ущерба в Финико: Новые Факты Одним из самых неожиданных поворотов стало значительное увеличение суммы ущерба — с 179 млн до 206 млн рублей.
По его примеру будут задерживать остальных зазывал, о чем, кстати, говорил журналистам начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Руслан Давлетьяров. В качестве примера он приводил Казахстан, где «Финико» также развернуло активную деятельность. В соседнем государстве правоохранители сразу начали задерживать «зазывал». По этому же пути сейчас идет татарстанская полиция. Лилия Нуриева Обладатель статуса «десятой звезды» Нуриева представлялась основателем риэлтерской фирмы АН «Недвижимость и Закон» и была по факту дочерью учредителя компании, которая существует уже не один год.
Когда «Финико» ЦБ РФ признал пирамидой, Гильдия риелторов РТ решила рассмотреть вопрос, связанный с Нуриевой, ведь ее деятельность наносит ущерб репутации всем риэлторам. Сама же Нуриева после краха пирамиды заявляла, что у нее в компании «застряли» 77 млн рублей. Генеральный директор агентства Лариса Федотова на той встречи заявила, что компания просто сдает офисы в аренду. Хотя вывеска «Финико» висела прямо под вывеской агентства На обсуждении в середине августа в Гильдии решения по исключению Нуриевой вынесено не было, однако вскрылись другие факты: некоторые сотрудники представлялись одновременно и сотрудниками агентства, и сотрудниками «Финико».
Сам же Шакиров, которого арестовали накануне, стал по сути прецедентом — впервые в России начали задерживать по делу о финансовой пирамиде тех, кто зазывал в нее людей. Во всех предыдущих случаях под суд уходили только 1-2 организатора преступной схемы. Сейчас же, по примеру Шакирова, задержали еще двух «зазывал». Практика уголовных дел показывает, что когда действует целая группа лиц, следствие может переквалифицировать уголовное дело на более тяжкую статью — «Организация преступного сообщества или участие в нем». Сейчас ранее арестованному лидеру «Финико» Кириллу Доронину и одному из «звезд» Шакирову вменяют только статью «Мошенничество в особо крупном размере», которая подразумевает наказание максимум до десяти лет лишения свободы.
Если только два человека смогли привлечь около 200 тыс. При таком раскладе срок в пять лет кажется ничтожным, ведь неизвестно, сколько средств осталось у основателей пирамиды в криптовалюте, которую, по сути, невозможно отследить. Также практика показывает, что следствие по пирамидам может продолжаться до двух лет, как и судебное разбирательство. В теории, организаторы «Финико» при применении статьи «Мошенничество в крупном размере» могут выйти на свободу и тогда обналичить криптовалюту.
Интервью. Владимир Димитриадис и Лилия Нуриева | Недвижимость и Закон
| «Звезду» Finiko Нуриеву выпустили из СИЗО | В Казани полицейские задержали двух «звезд» финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. |
| «Звезду» Finiko Нуриеву выпустили из СИЗО — Новости Казани и Татарстана - Inkazan | Как стало известно «БИЗНЕС Online», одна из «звезд» финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева — в прошлом известный казанский риелтор — больше не сидит в СИЗО. |
| Дело Finiko вернулось в Казань: Генпрокуратура утвердила обвинение «звезде 10-го уровня» | НОВОСТИ ФИНИКО! В Верховном суде Татарстана арест «10-й звезды» Finiko объявлен законным. Дина Габдуллина и Лилия Нуриева заключены под стражу до 7 ноября. |
| Суд смягчил меру пресечения Лилии Нуриевой из Finiko | Первый, по словам Лилии Нуриевой, занимался организацией конференции Ахметзяновой в ТРК "Пирамида" в 2021-м, в том числе обеспечивал мероприятие печатной продукцией. |
| Двум «звездочницам» Finiko продлили арест до сентября - Татарстан-24 | Рассмотрение дела в отношении Лилии Нуриевой казанский суд планирует продолжить в День смеха — 1 апреля. |
В Казани суд арестовал «звезд» Finiko
Лилия Нуриева, которой предъявлено обвинение по делу Finiko, заявила в суде, что признает свою вину. Нуриеву будут судить отдельно от остальных обвиняемых в хищении 179 млн рублей у 160 потерпевших и причастности к ОПС, передает журналист «Реального времени». Гистограмма просмотров видео «Новости Финико, Лилия Нуриева Покинула Сизо, 10 Звезда Finiko 11.10.2022» в сравнении с последними загруженными видео. Новости Казани - В Вахитовском суде стартует процесс по уголовному делу «звезды» финансовой пирамиды Finiko, а в прошлом — известного казанского риелтора Лилии Нуриевой. По данным источников, Габдуллина и Нуриева также задержаны в рамках дела о мошенничестве. Рассмотрение дела в отношении Лилии Нуриевой казанский суд планирует продолжить в День смеха — 1 апреля.
Интервью. Владимир Димитриадис и Лилия Нуриева | Недвижимость и Закон
Речь идет о Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной, сообщили на сайте суда. А Лилия Нуриева, напротив, заявляла, что потеряла 643 тысячи долларов, вложив деньги от продажи дома и машины в пирамиду. Вчера Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей «звездочницам» Finiko Лилии Нуриевой и Дине Ахметзяновой (Габдуллиной) до 7 сентября.
Дело Finiko вернулось в Казань: Генпрокуратура утвердила обвинение «звезде 10-го уровня»
Ссылка на карточку уголовного дела на сайте Вахитовского районного суда г. Казани: перейти по ссылке. Мы убеждены, что это соответствует общественным интересам. Право общества получать значимую для него информацию о негативном влиянии финансовых пирамид и лиц, которые их продвигают в социальных сетях, вовлекая людей в свою недобросовестную деятельность, стоит выше права таких лиц на защиту их частной жизни, которым они явно злоупотребляют.
Наша позиция основана на постановлениях Европейского Суда по правам человека, а также на положениях части 1 статьи 152. Все сюжеты, опубликованные в разделах "Новости", "МЛМ-менеджеры", являются лишь мнением оценочным суждением их авторов относительно событий, имевших место, и составлены на основании фото и видео материалов, размещенных в открытом доступе в собственных профилях социальных сетей авторами этих материалов. Фотографии взяты с их личных страниц в социальных сетях.
Так как недобросовестные лица, оказывающие влияние на людей в своих целях через социальные сети часто удаляют ранее размещенную ими информацию после чего повторяют недобросовестные действия, информирование общественности о недобросовестных практиках таких лиц, в условиях отсутствия должного мониторинга со стороны правоохранительных органов, является способом защиты общественных интересов, включающих интересы предпринимателей и участников финансового рынка.
Нуриева — следствию: «Считаю справедливым привлечь к ответственности и других» Гособвинитель Рамиль Галеев оглашал объемные показания досудебщицы в ускоренном темпе, но четко проговаривая каждое слово. И даже за этой размеренностью и мужским голосом чувствовалась обида обвиняемой. Я считаю справедливым привлечь к ответственности и других, — сообщала она и делилась довольно солидным списком лиц, из которых лишь каждый пятый Семыкин, Казачкова, Овдина получил, как и Нуриева, статус обвиняемого в причастности к ОПС и хищениям на 206 млн рублей. Напомним, сумма ущерба в этом деле неоднократно менялась и указанная цифра охватывает интересы лишь 161 потерпевшего. С учетом того, что на пике у Finiko было не меньше тысячи офисов, это лишь верхушка айсберга. Так, в показаниях досудебщицы неоднократно прозвучало упоминание об активисте Дамире Сафарове, Наталье Царской, Рамиле Галиеве. А еще дала показания против некоего Валерия Соколова, профессионального юриста, что ежедневно проводил zoom-конференции со своими партнерами и смог расширить свою «сеть» до 16 тысяч партнеров.
Этот же Соколов, если верить обвиняемой, одним из первых понял, что Finiko является пирамидой, и даже сравнивал ее организацию с одним из внебюджетных фондов страны. Как Галущенко собирал 10 млн на защиту Доронина На прошлом судебном заседании прозвучали данные из очной ставки досудебщицы с «главной по кешбэку» Диной Ахметзяновой. Сегодня дошла очередь до очных ставок с Кириллом Дорониным и Андреем Галущенко. Нуриева призналась — с первым лично знакома не была, встречала лишь на конференциях и напрямую ни разу не разговаривала.
Потому что это и увлекательно, и полезно», -заявила ученица 9-го класса Рамзия Вафина. В столярной мастерской тоже кипит работа. Мальчики под чутким руководством своего главного наставника, учителя труда, готовят тару для окопных свечей. Из инструментов используются напильник и плоскогубцы. Ребята с аутизмом, ДЦП и другими нарушениями интеллекта ответственно подходят к этой работе. Баночки приносят все без исключения: и работники, и дети.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия с 11 по 25 апреля к ответственности привлекли 204 водителя за проезд на красный свет и 935 водителей за нарушение требований знака «Стоп-линия». Напомним, в Татарстане с начала года в ДТП погибли 85 человек, еще 859 получили ранения.
Адвокат лидера Finiko Лилии Нуриевой: Она сама потеряла 643 тыс. долларов
А еще дала показания против некоего Валерия Соколова, профессионального юриста, что ежедневно проводил zoom-конференции со своими партнерами и смог расширить свою «сеть» до 16 тысяч партнеров. Этот же Соколов, если верить обвиняемой, одним из первых понял, что Finiko является пирамидой, и даже сравнивал ее организацию с одним из внебюджетных фондов страны. Как Галущенко собирал 10 млн на защиту Доронина На прошлом судебном заседании прозвучали данные из очной ставки досудебщицы с «главной по кешбэку» Диной Ахметзяновой. Сегодня дошла очередь до очных ставок с Кириллом Дорониным и Андреем Галущенко.
Нуриева призналась — с первым лично знакома не была, встречала лишь на конференциях и напрямую ни разу не разговаривала. Да это и не приветствовалось — «нам всегда говорили: нужно соблюдать иерархию и общаться через наставника». При этом, по данным 10-й «звезды», руководители проекта неоднократно проводили закрытые встречи с партнерами не ниже «директора региональной сети», и даже Ахметзянова жаловалась, что ее на такое обсуждение не позвали.
Не общалась Нуриева и с Галущенко, но рассказать о нем смогла многое. У него в Finiko был статус «вице-президента». Чтобы его получить, нужно не менее 10—15 «веток» в первой линии, чтобы за каждой стояла «звезда» 10-го уровня, делилась обвиняемая с сотрудниками центрального аппарата МВД РФ.
Изучив аккаунты Галущенко и Доронина, а также их поведение на общих мероприятиях, казанская активистка сделала вывод — они дружат семьями, и давно.
Суд требование удовлетворил и отпустил «звезду» Finiko из СИЗО, при этом не установив срок, до которого будут действовать ограничения, — т. Нуриева находится на свободе с начала сентября. Обычно мера пресечения, которую ей избрали, подразумевает запрет на общение со свидетелями и потерпевшими, на использование интернета и выход из квартиры по ночам. Какие именно ограничения суд установил Нуриевой, неизвестно.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия с 11 по 25 апреля к ответственности привлекли 204 водителя за проезд на красный свет и 935 водителей за нарушение требований знака «Стоп-линия». Напомним, в Татарстане с начала года в ДТП погибли 85 человек, еще 859 получили ранения.
У девушки там якобы есть квартира. Напомним, что общий ущерб от деятельности финансовой пирамиды Finiko составил 5 миллиардов рублей, потерпевшими по делу числятся более 5 тысяч человек из разных стран. На организаторов пирамиды возбуждено дело по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества.
Обвиняемая по делу пирамиды Finiko заявила о хищении у неё $643 тыс.
| Двум «звездочницам» Finiko продлили арест до сентября - Татарстан-24 | Дело одной из участниц пирамиды, Лилии Нуриевой, рассматривается в особом порядке, поскольку она признала вину и заключила сделку со следствием. |
| В Казани арестовали привлекавших вкладчиков "лидеров" пирамиды Finiko | В начале сентября Лилию Нуриеву выпустили на свободу. |
| «Звездочница» Finiko Лилия Нуриева в суде: «Обвинение понятно – вину полностью признаю» | Вчера Мещанский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей «звездочницам» Finiko Лилии Нуриевой и Дине Ахметзяновой (Габдуллиной) до 7 сентября. |
| Двум «звездочницам» Finiko продлили арест до сентября - Татарстан-24 | Как сообщило ИА «Татар-информ», суд отправил в СИЗО так называемых «десятую звезду» Лилию Нуриеву и «вице-президента» финансовой пирамиды Finiko Дину Габдуллину. |
Иностранный домен и офшоры
- В Казани арестовали привлекавших вкладчиков "лидеров" пирамиды Finiko - Российская газета
- Корь начала распространяться не через иностранцев, а среди жителей Татарстана
- ФОТОГАЛЕРЕЯ
- В Казани суд арестовал «звезд» Finiko — РБК
Верховный суд Казани приступил к рассмотрению дела «звезды» Finiko Нуриевой
А Лилия Нуриева, напротив, заявляла, что потеряла 643 тысячи долларов, вложив деньги от продажи дома и машины в пирамиду. Татарстанская певица Лилия Хайруллина стала гостьей очередного выпуска YouTube-шоу ТНВ «Ә син ?», в котором рассказала о жизни и родах в Аргентине. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и в участии в преступной организации. Последние новости о Финико: Лилия Нуриева и Суд.