Наталья Шахова и Максим Ляшко предлагали своим вкладчикам купить акции выдуманного завода по производству соли. Даже придумали ему звучное название – "Соль Руси".
В Telegram появилась денежная пирамида на криптовалюте
В Алматы начато досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Hit beat music, передает со ссылкой на пресс-службу. Генпрокуратура России удовлетворила запрос Генпрокуратуры Киргизии о выдаче для привлечения к уголовной ответственности участницы финансовой пирамиды «Финико» (Finiko). Многие пирамиды основаны на принципах сетевого маркетинга, хотя последнее не стоит рассматривать как доказательство того, что перед вами пирамида.
В Волгограде 68-летняя пенсионерка создала кредитную пирамиду на 1 млрд рублей
Россия депортировала в Кыргызстан разыскиваемого организатора финансовой пирамиды Finiko Чолпон Айдарову. В Краснодарском крае осуждены руководители кредитных пирамид с более 200 пострадавшими. Они включены в чёрный список телеграм-каналов проекта Вкладер 01 июня 2023 года. После нужно создать закрытую группу в Telegram, опубликовать там инструкции по заработкам и свою реферальную ссылку.
Популярных вайнеров подозревают в создании финпирамиды
Чолпон Айдарова участвовала в деятельности организации, которая совершала финансовые махинации. Она действовала под прикрытием фирмы «Финико» и использовала принцип финансовой пирамиды. Она и её сообщники также украли большую сумму у двух граждан, злоупотребляя их доверием. В апреле 2023 года Генеральная прокуратура России провела экстрадиционную проверку главы кыргызстанского представительства финансовой пирамиды Finiko, находящейся в международном розыске.
Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash. Пострадавшие указали, что они проходили марафоны организации, учились мыслить соответствующим образом, а также старались получить бонус за приведенных в компанию людей. Оказалось, что первые участники втянули в схему еще десяток других.
Вместо обещанных миллионов — у пострадавших остались лишь долговые расписки и крупные задолжности в банках. Начинающие инвесторы доверили все свои сбережения общей знакомой, которая обещала приумножить их капитал в разы. Чем больше вклад, тем больше дивидендов. Каждому обещали, что риски нулевые. Руслан Боровский оказался одним из рекордсменов по размеру вклада. Пострадавший инвестор настолько проникся бизнес-идеей, что доверил знакомой пять миллионов, которые взял в кредит. Она утверждала, что ее знакомая работать в банке и у нее есть выходы на хорошие инвестиции», — заметил мужчина.
Однако на деле человек лишь рискует потерять свои деньги. Чтобы вовлечь людей, мошенники подготовили две подробные видеоинструкции — на русском и английском языках, а также текстовые материалы со скриншотами. Сначала пользователь должен завести специальный криптокошелек — через неофициальный бот для хранения криптовалюты в Telegram. Потом ему нужно воспользоваться отдельным Telegram-ботом, через который якобы он сможет зарабатывать, и ввести туда адрес своего кошелька. Далее требуется купить криптовалюту минимум на 5,5 TON и перевести ее на свой кошелек. Для покупки предлагается использовать легитимные инструменты: P2P-маркеты, криптообменники или официального бота в Telegram. После этого нужно активировать того самого отдельного Telegram-бота для заработка, выбрав один из платных тарифов-«ускорителей»: их стоимость варьируется от 5 до 500 TON.
Чёрные каналы: финансовые пирамиды возродились и ушли в онлайн
Схема была проста. Они искали клиентов, которые желали взять кредит, помогали им оформить займ, а половину забирали себе, обещая выплачивать долг. При этом оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов. За это время они заработали порядка миллиарда рублей.
Мессенджеры собрали колоссальную аудиторию и продолжают наращивать её. Поэтому все, кто что—то хочет этой аудитории продать, законного или незаконного, идут туда. Вторая — лёгкость заметания следов. Широкие возможности по сохранению анонимности, предоставляемые, например, мессенджером Telegram, и жёсткая позиция компании по отношению к конфиденциальности пользователей даже если они подозреваются в совершении тяжких преступлений делают такие площадки удобным инструментом для подобных действий". Дмитрий Гачко, венчурный инвестор и основатель ГК Itglobal.
Играет роль и развитие онлайн—сервисов, которые всё чаще интегрируются с мессенджерами. Процент спрогнозировать сложно.
Предварительно, с 2022 года они привлекли таким образом порядка миллиарда рублей. Силовики провели 28 обысков, в ходе которых изъято почти 30 миллионов, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры и 13 дорогих автомобилей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Следствие продолжается.
Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США CISA заявило, что на данный момент не имеет доказательств того, что действия хакеров затрагивают правительственные сети страны.
Результаты поиска по запросу «Пирамида»
Дмитрий Гачко, венчурный инвестор и основатель ГК Itglobal. Играет роль и развитие онлайн—сервисов, которые всё чаще интегрируются с мессенджерами. Процент спрогнозировать сложно. Чтобы примерно представлять объём, нужно смотреть, как развиваются финансовые технологии. На каждую из них мошенники придумают несколько схем, как выкачивать деньги. И проблема тут не в безопасности этих сервисов, а, как обычно, в человеческом факторе", — подытожил Гачко. Читайте также: В Петербурге полиция с кувалдой пришла в офисы финансовой пирамиды Напомним: ранее "ДП" сообщал, что на мессенджеры начали переключаться и телефонные мошенники.
Житель Навоийской области организовал финансовую пирамиду в Telegram Происшествия 10 Задержан организатор финансовой пирамиды — сообщает пресс-служба Центра кибербезопасности при МВД. В органы внутренних дел обратился 31-летний житель Яккасарайского района города Ташкент, который потерял 28 миллионов сум, став участником Telegram-группы под названием "Хадя бериб хадя олинг". Потерпевший поверил сообщениям в группе об удвоении денежных средств и перечислил свои денежные средства на банковскую пластиковую карту неизвестного лица.
Решение об экстрадиции было принято в связи с тем, что ее действия в рамках УК РФ соответствуют ч. Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей» Следователи установили, что финансовая пирамида действовала с сентября 2018-го по июль 2019 г. Головной офис организации находился в Казани, а подразделения работали более чем в 70 регионах России. Компания предлагала конвертировать деньги в криптовалюту bitcoin, а после переводить ее на криптокошельки Finiko.
Они искали клиентов, которые желали взять кредит, помогали им оформить займ, а половину забирали себе, обещая выплачивать долг. При этом оплата по договорам производилась за счет денежных средств, полученных от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов. За это время они заработали порядка миллиарда рублей. У подозреваемых прошли сразу 28 обысков.
❗️Telegram пирамида на валюте TON: Лаборатория Касперского разоблачила злоумышленников
По уверениям организаторов, заработок будет складываться из двух частей: фиксированной платы в 25 TON за каждого приглашённого друга и комиссии за тариф-«ускоритель», который знакомые купят по реферальным ссылкам. На самом деле никаких денег никто, кроме злоумышленников, не увидит. Только в первом квартале наши решения предотвратили более 430 тысяч попыток перехода пользователей в России на фальшивые ресурсы по теме криптовалют. За счёт этого злоумышленникам легче искать новых жертв — пользователи сами советуют их сервис, а личная рекомендация вызывает больше доверия», — комментирует Ольга Свистунова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского». Чтобы защититься от онлайн-мошенничества, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: критически относиться к предложениям быстрого обогащения, даже если вам о них рассказал знакомый; не переводить криптовалюту в неизвестные и малопопулярные криптокошельки. Например, в этой схеме жертв запутывает большое количество действий, и мало кто задумывается, зачем переводить деньги из официального бота wallet в сторонний; искать информацию о сервисах в открытых источниках и внимательно читать отзывы пользователей, прежде чем ими воспользоваться. Если не удаётся найти никаких сведений, лучше не рисковать; использовать двухфакторную аутентификацию и никому не сообщать одноразовые коды для авторизации в Telegram и других приложениях. В настройках конфиденциальности также можно выбрать, кто может приглашать вас в группы; установить надёжное защитное решение, которое предупредит в случае попытки перехода на фишинговые и скам-ресурсы, такое как Kaspersky Premium.
Но если активно привлекать новых участников, то слайды обещают и спорткар, и яхту, и доход — миллионы рублей. Иван недавно вступил вместе с мамой и пока только разбирается — звонит куратору. Для того чтобы стать получателем, маме нужно пригласить еще четырех людей создателями и там еще четырех пригласить", — слышит от куратора Иван. В схеме и правда легко запутаться — всех участников разбивают на доски. Например, Иван с мамой находятся "на стартовой" позиции, где дарят по тысяче. Чтобы перейти на следующую, где ставка уже три тысячи рублей, нужно, как объяснил куратор, пригласить восемь знакомых и чтобы те тоже сделали подарки.
У Ивана, правда, не задалось. Я бы назвал этот бот "Дари тысячу, получай ноль", — рассказал Иван. Самая высшая доска — титановая. Подарить нужно миллион, а взамен обещают восемь. Про основателя "Подарков в кредит" В чатах сообщества уверяют: богатство уже близко. Сообщения от счастливчиков появляются каждую минуту.
После этого часть вкладчиков обратилась в полицию. Inkazan обратился за подтверждением или опровержением информации в пресс-службу управления МВД России по Казани. На данный момент неизвестно, сколько заявлений приняло ведомство и какой ущерб причинен казанцам.
В отношении задержанных завели уголовное дело по ч. В ходе обысков было изъято почти 30 млн рублей, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры, а также 13 автомобилей.
«Лаборатория Касперского» обнаружила криптовалютную пирамиду в Telegram
та же пирамида. Телеграмм чат пирамиды "Finiko" Скриншот, Telegram, Чат, Финансовая пирамида, Обман, Сергей Мавроди, Двач, Видео, Длиннопост, Finiko. Телеграмм чат пирамиды "Finiko" Скриншот, Telegram, Чат, Финансовая пирамида, Обман, Сергей Мавроди, Двач, Видео, Длиннопост, Finiko. Схема работает по принципу финансовой пирамиды, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».