После вчерашнего ареста «вице-президента» финансовой пирамиды Finiko по этому делу задержаны основатель фирмы «Недвижимость и закон», «десятая звезда» Лилия Нуриева и.
"Зарабатывала по 30 миллионов в месяц": как досудебщица Finiko топила "вице-президента" Ахметзянову
| «Из 530 «звезд» задержали только меня»: досудебщица Finiko назвала серого кардинала криптопирамиды | Другие новости Казани. |
| В Казани слушается уголовное дело 10 звезды Финико | Лидер Finiko Лилия Нуриева потеряла 643 тысячи долларов, вложившись в компанию. |
| В Казани арестовали привлекавших вкладчиков "лидеров" пирамиды Finiko - Российская газета | Другие новости Казани. |
Лилия Нуриева в суде Казани: Я жалею, что говорила о «Финико» и хочу помочь следствию
Адвокату обвиняемой в мошенничестве Finiko Лилии Нуриевой не удалось добиться освобождения из СИЗО аферистки. Татарстанская певица Лилия Хайруллина стала гостьей очередного выпуска YouTube-шоу ТНВ «Ә син ?», в котором рассказала о жизни и родах в Аргентине. Новости Татарстана. Казанский репортер: В Казани приступили к слушаниям дела звезды Finiko Лилии Нуриевой. Лилия Нуриева Обладатель статуса «десятой звезды» Нуриева представлялась основателем риэлтерской фирмы АН «Недвижимость и Закон» и была по факту дочерью учредителя.
«Финиковая» ветвь окутала всю планету
- Что-то пошло не так!
- Comment section
- В Казани слушается уголовное дело 10 звезды Финико
- Дело Finiko вернулось в Казань: Генпрокуратура утвердила обвинение «звезде 10-го уровня»
«Звезды» и вице-президенты «Финико»: еще две «зазывалы» в финпирамиду задержаны
В том же месяце в Казани задержали основателя компании Finiko Кирилла Доронина. При этом блогер и борец с финпирамидами Андрей Алистаров спрогнозировал массовые посадки «звезд» Finiko еще в сентябре прошлого года. На днях заключили под стражу участницу Finiko по прозвищу Тиффани.
Последний был задержан, а затем арестован в начале августа этого года. Трое его партнеров - Зыгмунт Зыгмунтович, братья Марат и Эдвард Сабировы - заочно арестованы и объявлены в международный розыск , поскольку успели скрыться за границей.
Следствие уверено, она заранее знала о том, что обогатиться в Finiko никто из вкладчиков не сможет, а также обещала им нереальные ежедневные проценты прибыли. Все делалось лишь для привлечения внимания. Вину признаю», — сказала Лилия Нуриева.
На заседании помощник прокурора Вахитовского района подтвердил, что Нуриева заключила досудебное соглашение и дала показания против верхушки Finiko, в том числе Кирилла Доронина. Также как и двум другим «звездочникам» организации — Ильгизу Шакирову и Дине Габдуллиной — ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Чуть позже адвокат Нуриевой сообщил «Татар-информу», что она и сама потеряла 643 тысячи долларов, вложившись в Finiko.
ЖК Салават купере. В квартире есть мебель для проживания. На долгий срок сдается комната в общежитии на улице Бр. Имеется вся необходимая мебель, холодильник, стир. Рядом метро, рынок, магазины. Подробности по телефону: 89274406462 Продается 3-комнатная квартира на проспекте Мира в Набережных Челнах. В квартире есть все удобства. Рядом с домом расположены школы, детские сады, магазины, аптеки, сквер Г. Цена невысокая.
Адвокат лидера Finiko Лилии Нуриевой: Она сама потеряла 643 тыс. долларов
Среди которых такие же зазывалы клиентов в финансовую пирамиду, ее сооснователь Кирилл Доронин , который находится под стражей, а также находящиеся в бегах его партнеры. Напомним, от Finiko в свое время пострадали люди чуть ли не со всей России. Изначально говорилось, что у них под видом инвестиций выманили миллиарды рублей. Окончательный же размер причиненного пострадавшим ущерба назовет в итоге суд.
А вот Нуриевой просил избрать другую меру пресечения — запрет определенных действий. Суд требование удовлетворил и отпустил «звезду» Finiko из СИЗО, при этом не установив срок, до которого будут действовать ограничения, — т.
Нуриева находится на свободе с начала сентября. Обычно мера пресечения, которую ей избрали, подразумевает запрет на общение со свидетелями и потерпевшими, на использование интернета и выход из квартиры по ночам.
В этот вторник, 20 февраля, в Вахитовском районном суде Казани состоялось очередное заседание по делу «звезды» финансовой пирамиды Finiko Лилии Нуриевой. Отметим, что женщина не только признала на процессе свою вину в участии в организованном преступном сообществе и крупном мошенничестве. До этого она активно сотрудничала со следствием. В связи с чем ее еще в прошлом году отпустили из под стражи, ее дело будет рассматриваться отдельно от остальных обвиняемых.
Лилия Нуриева была одной из самых успешных участниц Finiko и имела статус «десятой звезды», который приравнял её к «наставникам». Потенциальным клиентам пирамиды она рассказывала о бонусах, которые якобы полагаются вкладчикам, и предлагала присоединиться к проекту. На заседании суда Нуриева заявила, что полностью поверила в «экономическую модель» пирамиды. Общий размер потерянных денег женщина оценила в 43 млн рублей. Нуриева просила отправить её под домашний арест, но суд решил заключить «десятую звезду» пирамиды в СИЗО до 7 ноября.
"Зарабатывала по 30 миллионов в месяц": как досудебщица Finiko топила "вице-президента" Ахметзянову
По версии следствия, Габдуллиной удалось привлечь в финансовую пирамиду 100 тыс. Лилия Нуриева, пишет издание «Бизнес online», заявила на суде, что признает вину. Однако, по ее словам, она поверила в финансовую модель Finiko и продала машину и дом.
Напомним, от Finiko в свое время пострадали люди чуть ли не со всей России. Изначально говорилось, что у них под видом инвестиций выманили миллиарды рублей. Окончательный же размер причиненного пострадавшим ущерба назовет в итоге суд. Дзен и Telegram.
Ожидается, что во второй декаде января Мосгорсуд в очередной раз рассмотрит ходатайства следствия о продлении меры пресечения, и уже в конце января — начале февраля основное дело поступит для изучения в Генеральную прокуратуру. Так что главный процесс над «финикийцами» может стартовать в конце зимы — начале весны 2024 года. Причем высока вероятность, что их будут судить в том же Вахитовском суде. По версии следствия , с 1 июля 2019 по 30 июля 2021 года члены ОПС лично и через введенных в заблуждение третьих лиц распространяли заведомо ложную информацию: с одной стороны, гарантировали полный возврат вложений, с другой — обещали возможную сверхприбыль от 1 до 5 процентов в день. В реальности таких процентов от «грамотной работы трейдеров» убеждали «инвесторов» на личных и массовых встречах, в соцсетях, чатах и создаваемых каналах в интернете. В том числе путем демонстрации предметов роскоши, приобретенных благодаря «финикийским» инвестициям. Ущерб по выделенным делам «горячей десятки» и досудебщицы десятки оценен в 179 млн рублей, потерпевшими признаны 160 человек. Половина из них — жители Москвы и Московской области. Также представлены Омск, Татарстан в списке — почти два десятка казанцев, а также инвесторы из Бугульмы и Высокой Горы и Иркутск. Обманутых в Бурятии, Красноярском крае и Оренбургской области в «итоговом» обвинении можно пересчитать по пальцам. При этом в деле беглых и пока не установленных участников ОПС фигурируют заявления других лиц, также считающих себя потерпевшими. И в этой части расследование продолжается.
Потом потихоньку стало получаться, и даже понравилось очень. Хотела еще это делать. Потому что это и увлекательно, и полезно», -заявила ученица 9-го класса Рамзия Вафина. В столярной мастерской тоже кипит работа. Мальчики под чутким руководством своего главного наставника, учителя труда, готовят тару для окопных свечей. Из инструментов используются напильник и плоскогубцы.
«Звезду» Finiko выпустили из СИЗО
В Казани полицейские задержали двух «звезд» финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. так называемой "десятой звезды" проекта - и Дины Габдуллиной. Суд смягчил меру пресечения Лилии Нуриевой из Finiko. В этой статье мы расскажем о ее организаторах, схемах деятельности, а также поведаем последние новости о «Финико». Желая «остаться в серьезном плюсе», Нуриева даже пошла на развод с мужем, с которым они состояли в браке с 2005 года. Новости Татарстана. Казанский репортер: В Казани приступили к слушаниям дела звезды Finiko Лилии Нуриевой. В Казани полицейские задержали двух «звезд» финансовой пирамиды «Финико» Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину.
Дело Finiko вернулось в Казань: Генпрокуратура утвердила обвинение «звезде 10-го уровня»
Финансовая пирамида «Финико»: последние новости в 2024 | fcbg. По делу Finiko задержали «вице-президента» Дину Габдуллину и «десятую звезду» Лилию Нуриеву. В центре внимания общественности оказалась Лилия Нуриева, бывший известный казанский риелтор и ключевая фигура этой аферы. Что-то пошло не так! Речь идет о Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной, сообщили на сайте суда. Как стало известно «БИЗНЕС Online», одна из «звезд» финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева — в прошлом известный казанский риелтор — больше не сидит в СИЗО. Лилия Нуриева признала свою вину и пошла на соглашение со следствием, поэтому суд над ней пройдет в особом порядке.
В Казани арестовали привлекавших вкладчиков "лидеров" пирамиды Finiko
Сейчас ранее арестованному лидеру «Финико» Кириллу Доронину и одному из «звезд» Шакирову вменяют только статью «Мошенничество в особо крупном размере», которая подразумевает наказание максимум до десяти лет лишения свободы. Если только два человека смогли привлечь около 200 тыс. При таком раскладе срок в пять лет кажется ничтожным, ведь неизвестно, сколько средств осталось у основателей пирамиды в криптовалюте, которую, по сути, невозможно отследить. Также практика показывает, что следствие по пирамидам может продолжаться до двух лет, как и судебное разбирательство. В теории, организаторы «Финико» при применении статьи «Мошенничество в крупном размере» могут выйти на свободу и тогда обналичить криптовалюту. Если же следствие дополнит уголовное дело второй статьей — срок будет гораздо больше.
Габдуллину задержали по примеру Шакирова и это, по словам источника издания, стало вторым прецедентом. По его примеру будут задерживать остальных зазывал, о чем, кстати, говорил журналистам начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Руслан Давлетьяров. В качестве примера он приводил Казахстан, где «Финико» также развернуло активную деятельность.
На этапе предварительного расследования Нуриева пошла на сделку со следствием. Речь идет о полном признании своей вины. Также она дала обширные показания, как это подразумевает досудебное соглашение.
Благодаря этому она получила свободу после года в СИЗО, а также возможность получить меньший срок, чем остальные участники.
Какие именно ограничения установили «звезде» неизвестно. Примечательно, что Нуриева не стала возвращаться в Казань, оставшись в столице страны. У девушки там якобы есть квартира.
Обманутых в Бурятии, Красноярском крае и Оренбургской области в «итоговом» обвинении можно пересчитать по пальцам.
При этом в деле беглых и пока не установленных участников ОПС фигурируют заявления других лиц, также считающих себя потерпевшими. И в этой части расследование продолжается. На старте следствия силовики оценивали ущерб по делу в 1 млрд рублей. Датой начала преступлений, согласно обвинению, стало 27 сентября 2018 года. В этот день Кирилл Доронин зарегистрировал на свое имя доменное имя finiko.
День задержания Доронина, 30 июля 2021 года, стал последним для проекта Finiko, в рамках которого в регионах РФ и за пределами страны были открыты не менее тысячи офисов, обеспечивающих постоянный приток потенциальных клиентов и желающих получать «бонусы» за вовлечение новых участников. Все они, по версии обвинения, обладали «широкими познания и практическими навыками агрессивных продаж в сфере сетевого маркетинга» и были «ведомы жаждой криминальной наживы». При этом Галущенко следователи называют одним из разработчиков маркетингового плана развития проекта для максимального получения прибыли. В частности, первые два выступали арендаторами помещений на улице Московской в Казани, где работало административное подразделение проекта, так называемый штаб пирамиды. В январе 2020 года Зыгмунтович учредил и возглавил ООО «Айти-Девелопмент Консалтинг», куда трудоустраивали специалистов, ответственных «за бесперебойную работу» проекта.
Не позднее 2 июля 2020-го на сайте «Финико» появилась внутренняя расчетная единица — «цифрон» CFR , не имевшая финансовой ценности, считают в МВД.
Последние Разоблачения в Деле Финико: Лилия Нуриева
Мне есть что сказать. Признаю — я зря распространяла информацию в соцсети. Я верила в эту экономическую модель, продала все свое имущество... Сейчас я свою ошибку, конечно, понимаю. Не стоило настолько залазить туда.
Видимо, искушение больших денег перебороло, и не удержалась», — заявляла Нуриева в сентябре 2021-го, когда ее отправляли под стражу. Эта «финикийская звезда» стала единственной из всех обвиняемых по делу, с кем заключили досудебное соглашение. Как отмечают источники «Реального времени», обвинение досудебщицы Генпрокуратура утвердила еще в середине декабря 2023-го и за несколько дней до нового года оно поступило в производство казанского судьи Динара Хабибуллина. Тем временем десятка других фигурантов завершает ознакомление с 300-томным делом.
Ожидается, что во второй декаде января Мосгорсуд в очередной раз рассмотрит ходатайства следствия о продлении меры пресечения, и уже в конце января — начале февраля основное дело поступит для изучения в Генеральную прокуратуру. Так что главный процесс над «финикийцами» может стартовать в конце зимы — начале весны 2024 года. Причем высока вероятность, что их будут судить в том же Вахитовском суде.
В показаниях подсудимая обратила внимание, что из 530 человек в статусе «звезды» 10-го уровня задержали только ее. При этом, согласно ее словам, каждый пятый «лидер» был причастен к хищениям. За новостями можно следить в сюжетах "Нового Времени" и "Бизнес Онлайн". Ссылка на карточку уголовного дела на сайте Вахитовского районного суда г. Казани: перейти по ссылке. Мы убеждены, что это соответствует общественным интересам. Право общества получать значимую для него информацию о негативном влиянии финансовых пирамид и лиц, которые их продвигают в социальных сетях, вовлекая людей в свою недобросовестную деятельность, стоит выше права таких лиц на защиту их частной жизни, которым они явно злоупотребляют. Наша позиция основана на постановлениях Европейского Суда по правам человека, а также на положениях части 1 статьи 152.
Если же следствие дополнит уголовное дело второй статьей — срок будет гораздо больше. Габдуллину задержали по примеру Шакирова и это, по словам источника издания, стало вторым прецедентом. По его примеру будут задерживать остальных зазывал, о чем, кстати, говорил журналистам начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Руслан Давлетьяров. В качестве примера он приводил Казахстан, где «Финико» также развернуло активную деятельность. В соседнем государстве правоохранители сразу начали задерживать «зазывал». По этому же пути сейчас идет татарстанская полиция. Лилия Нуриева Обладатель статуса «десятой звезды» Нуриева представлялась основателем риэлтерской фирмы АН «Недвижимость и Закон» и была по факту дочерью учредителя компании, которая существует уже не один год. Когда «Финико» ЦБ РФ признал пирамидой, Гильдия риелторов РТ решила рассмотреть вопрос, связанный с Нуриевой, ведь ее деятельность наносит ущерб репутации всем риэлторам. Сама же Нуриева после краха пирамиды заявляла, что у нее в компании «застряли» 77 млн рублей.
Во-вторых, почему Москва, а не Казань — проще и ближе являться к следователю на допросы и знакомиться с материалами дела. Причиной того, что Нуриеву освободили, могло стать досудебное соглашение со следствием, о заключении которого она сама говорила на последнем продлении меры пресечения. Не исключено, что и второй член «женсовета» пойдет по тому же пути. Волю на это сотрудничество со следствием изъявила сама Ахметзянова.
Еще по теме...
- «Звезда» Finiko в суде: о чем рассказала Лилия Нуриева? - YouTube
- «Звезду» Finiko выпустили из СИЗО
- Суд продлил арест Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной по делу Finiko — Татцентр.ру
- Генпрокуратура направила в суд Казани дело участницы ОПС Finiko Нуриевой — Реальное время
- Двум «звездочницам» Finiko продлили арест до сентября
- Зазывалы, звёзды и организаторы
В коррекционной школе Нижнекамска плетут браслеты выживания и делают окопные свечи
- В коррекционной школе Нижнекамска плетут браслеты выживания и делают окопные свечи
- Верховный суд Казани приступил к рассмотрению дела «звезды» Finiko Нуриевой
- Что-то пошло не так!
- Telegram: Contact @businessgazeta
- По делу Finiko задержали «вице-президента» Дину Габдуллину и «десятую звезду» Лилию Нуриеву
В Казани арестовали привлекавших вкладчиков "лидеров" пирамиды Finiko
Лилия Нуриева, которой предъявлено обвинение по делу Finiko, заявила в суде, что признает свою вину. Новости finiko | Лилия Нуриева и ахметзянова сбегают! Новости finiko | Лилия Нуриева и ахметзянова сбегают! Речь идет о Лилии Нуриевой и Дине Габдуллиной, сообщили на сайте суда. Татарстанская певица Лилия Хайруллина стала гостьей очередного выпуска YouTube-шоу ТНВ «Ә син ?», в котором рассказала о жизни и родах в Аргентине.