В мае Замоскворецкий суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал с Хотина, девелопера Александра Клячина и группы компаний «Русь-ойл» 192,16 млрд руб. неуплаченных налогов, а также акции «Русь-ойл». Ведомство считает, что банкротство Майорского используется Русь-Ойлом для легализации доходов, полученных незаконным путем. В 2013-м сын Юрия Георгиевича основал нефтяную фирму «Русь-Ойл», которая вела деятельность в Западной и Восточной Сибири, Оренбургской области. Бывший оператор скважин компании Хотина находится под контролем «Русь-Ойла», основанной этим же бизнесменом.
Экс-владелец банка «Югра» получил 9 лет колонии за растрату
Последние новости по теме Алексей Хотин: Суд отложил рассмотрение заявления о банкротстве бенефициара "Югры". Ещё в 2023 году в рамках иска Генпрокуратуры к «Русь-Ойл» и ее экс-владельцам банкиру Алексею Хотину и отельеру-миллионеру Александру Клячину в пользу государства была. Новости СВО на Украине: что происходит на фронтах Донецком, Купянском, Запорожском. Таким образом, «Русь-ойл» внезапно становится государственным предприятием, а Хотин и Клячин, кажется, очень бедными людьми. Гособвинение доказало, что Хотин получал незаконный доход, уклоняясь от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых и налог на добавленную стоимость через созданную им компанию «Русь-ойл». Снятие иска против "Русь-Ойл" открывает новую главу в истории Александра Клячина, Алексея Хотина и их бизнес-империи.
Нефтяное дело владельца «Югры». С Хотина взыскали недоплаченные налоги
Бывший оператор скважин компании Хотина находится под контролем «Русь-Ойла», основанной этим же бизнесменом. Арбитражный суд города Москвы прекратил процедуру банкротства компании «Русь-Ойл», которая объединяла активы бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина (дело № А40-101160/2023). Генпрокуратура смогла доказать, что компания «Русь-ойл», которая была подконтрольна Хотину, уклонялась от уплаты НДПИ и НДС. Генпрокуратура РФ требует с экс-акционера банка "Югра" Алексея Хотина и АО "Русь-ойл" 169,4 млрд руб; Об этом говорится в картотеке Мосгорсуда, рассмотрение состоится в Замоскворецком райсуде столицы. Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин должен заплатить в российскую казну свыше 192 миллиардов рублей по делу о неуплате налогов, а также передать акции и доли хозяйственных обществ, входящих в группу компаний «Русь-Ойл». Алексей Хотин ведёт бизнес совместно со своим отцом Юрием Хотиным.
Суд взыскал более 192 млрд рублей с бенефициара лопнувшего банка «Югра» Хотина
- Другие новости
- Нефтяное дело владельца «Югры». С Хотина взыскали недоплаченные налоги
- Генпрокуратура хочет взыскать с А. Хотина и его компании Русь-Ойл 169 млрд руб.
- «Коммерсантъ» узнал подробности ареста экс-владельца банка «Югра»
- Под контроль государства перешла часть активов группы «Русь-Ойл» - 3 января 2024 - ФОНТАНКА.ру
Клячину обрезали Проперти: дружба с Хотиным довела до прокуратуры
В мае Замоскворецкий суд Москвы взыскал по иску Генпрокуратуры с Хотина порядка 192,1 млрд руб. Тогда же были изъяты в пользу государства акции группы компании «Русь-Ойл». В ноябре 2022 г. По оценке прокуратуры, именно на такую сумму был причинен ущерб государству в результате противоправной деятельности ГК «Русь-Ойл», в которую входит ООО «Майорское».
По данным «Форбс», Хотин в 2010-х годах купил не менее 10 нефтяных компаний, которые в 2016 году добыли около 2,5 млн тонн нефти [9] — например, в 2011 году Хотин приобрёл крупную долю Exillon Energy [en] , также он управляет нефтяной компанией «Дулисьма» [10] , владеет долей в компании Kuwait Energy. Хотин владел более чем половиной банка «Югра» через кипрско-швейцарскую фирму Radamant Financial [11]. В 2017 году ЦБ отозвал у банка лицензию. В апреле 2019 года банк «Югра» подал в суд для банкротства нефтяной компании «Дулисьма» [14].
По данным Генпрокуратуры, владелец банка еще в 2014 году организовал группу из топ-менеджеров, которые накредитовали подконтрольные Хотину компании на сумму 23,6 млрд рублей. Но даже эта внушительная сумма оказалась лишь верхушкой айсберга. Вскоре он стал фигурантом еще одного уголовного дело — уже о растрате 283 млрд рублей. Юристы тогда назвали сумму рекордной за всю историю России. Затем вскрылся и не менее грандиозный обман государства. В ноябре 2022 года Генпрокуратура обратилась и иском, доказав уклонение от уплаты входящими в «Русь-ойл» структурами налога на добычу полезных ископаемых и налога на добавленную стоимость. В заключении суда было указано, что компании группы создавали фиктивные соглашения по купле-продаже нефти, отражали заведомо ложные сведения о таких взаимоотношениях и связанных с ними расходах в регистрах бухгалтерского учета, не уплачивали НДПИ под предлогом отсутствия для этого денежных средств. А также переводили выручку, полученную от конечных покупателей нефти, на счета подконтрольных лиц. Среди них и АО «Иреляхнефть». Пару слов стоить упомянуть и о судьбе самого Алексея Хотина. Еще в декабре 2019 года он был отправлен под домашний арест, затем, в июне 2021-го по ходатайству защиты ему смягчили меру ограничения свободы на запрет определённых действий. Однако, как установило обвинение, бывший олигарх злоупотребил такой возможностью. В январе 2022 года вместо заявленного обследования в медико-диагностическом центре передвигался по Москве и даже вёл деловые переговоры. В итоге 11 октября 2023 года Замоскворецкий районный суд отправил экс-банкира под стражу на три месяца — до 11 января 2024-го. Промысел Иреляхского месторождения накануне инвентаризации Что касается собственно Иреляхского месторождения, еще в сентябре 2017 года АО «Иреляхнефть» учредило «дочку» — ООО «Иреляхское» с тем же основным видом деятельности — добычей сырой нефти. Уже в конце ноября того же года ООО обратилось в Якутнедра с заявлением о переоформлении на себя лицензии на разработку месторождения. В январе 2018-го лицензию переоформили. При этом, согласно данным судебных дел, у ООО «Иреляхское» к тому времени не оказалось ни собственных технических средств, ни квалифицированных специалистов, и 2 октября того же года оно заключило договор генерального подряда на выполнение работ по разведке и добыче полезных ископаемых с ЗАО «НК «Дулисьма». Которое тоже входило в ГК «Русь-Ойл» и разрабатывало крупное газоконденсатное месторождение в соседней Иркутской области.
В июне 2021 года Мосгорсуд смягчил меру пресечения на обязательство о явке, но запретил бизнесмену покидать дом кроме времени с 12 до 14 часов , пользоваться интернетом и контактировать с фигурантами расследования и их представителями. В декабре 2021 года Хотин обратился в суд с просьбой разрешить ему с 10 по 15 января 2022 года находиться на обследовании в медико-диагностическом центре «Олимп» на улице Удальцова. На заседании Замоскворецкого райсуда был представлен биллинг мобильного устройства с сим-картой, находившегося с Хотиным. Он показал, что утром 11 и 12 января он перемещался по центру и западу Москвы, в том числе был на Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Большой Якиманке и в других точках столицы. Из Россельхозбанка в ответ на запрос гособвинителя сообщили, что 12 января Хотин посещал его офис в «Москва-Сити» и участвовал в совещании с руководством. Подсудимый также нарушил запрет 18 января, отправившись из своего дома в район Бродникова переулка, говорилось в ходатайстве. Защита на заседании суда назвала заинтересованной стороной Россельхозбанк, в свое время кредитовавший бизнесмена.
Суд прекратил банкротство объединявшей нефтяные активы банкира Хотина компании «Русь-Ойл»
Так, по данным "Транснефти", за 2022 год в трубопроводную систему было отгружено нефти почти на 16 миллиардов рублей, но на счетах этих денег не оказалось. Причем такая же ситуация сохраняется и в 2023 году. Арбитражный суд Москвы ввел в "Дулисьме" наблюдение в сентябре по заявлению ФНС из-за долга в размере более 13,2 миллиарда рублей, утвердив временным управляющим Золотухина. Девятый арбитражный апелляционный суд в марте решил рассмотреть заявление ФНС заново по правилам первой инстанции.
Twitter офис ООО Иреляхское в г.
К концу ноября запланировано выйти на показатели 600 тонн «черного золота» в сутки. Рабочим, которых ранее собирались перевести на сокращенный график, теперь это не угрожает. А днем ранее остановили и ее транспортировку — из-за отсутствия вывоза с управления перекачки нефти УПН на пункт сдачи приема нефти ПСП. Работников промысла поставили перед фактом — сокращение на треть времени труда и, соответственно, заработной платы.
Не самая приятная перспектива в канун Нового года. Тем более, когда зондировалась почва вовсе об отправке в неоплачиваемые отпуска на неопределенный период. Поэтому известие о возобновлении производства от вновь прибывшего руководителя было встречено очень радушно. Особенно успокоило работников предприятия, когда Дмитрий Ефимович заверил, что теперь нечего опасаться, публично, сделав видеообращение: «В данный момент на предприятии ООО «Иреляхское» проводится инвентаризация.
Её целью является проверка технического состояния оборудования для дальнейшей добычи нефти на промысле. Сегодня с возобновлением производства речь о неоплачиваемых отпусках не идёт. Весь персонал привлечен к работе. Соответственно будут возобновлены отчисления в бюджеты всех уровней.
Поставлена задача в ближайшее время обеспечить суточные объемы добычи нефти в 600 тонн». Нам удалось и лично осмотреть промысел. Поразило обилие разбитой техники, стоящей «на приколе». Многие дорогостоящие машины вместо колес ржавеют на чурочках.
Из общения с представителями ИТР выяснилось, что бывшее руководство ООО «Иреляхское» до начала ноября исправно качало и реализовывало нефть. Деньги потоками шли в неизвестном направлении.
При этом предприниматель является фигурантом еще нескольких разбирательств. В частности, он обвиняется в особо крупной растрате средств банка «Югра» ч. В рамках дела о банкротстве банка Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Агентства по страхованию вкладов, требующего взыскать около 210,5 млрд рублей с Алексея Хотина и 27 связанных с ним компаний.
После таких действий, по его словам, началось частичное погашение долгов по заработной плате. Фактическая численность работников «Юкатекс-Югра», перед которыми имелась задолженность составляет более 800 человек. В настоящее время выплачена заработная плата за декабрь и январь, однако до сих пор не поступили средства за февраль, а также отпускные. Корреспондент Муксун. Техника подрядчиков разворовывается Помимо сотрудников деньги за выполненные работы не могут получить и подрядчики.
В декабре, когда пришло новое руководство людей выгнали, а к оборудованию не дают допуска.
Владельцу банка «Югра» Хотину грозит 9 лет лишения свободы
Суд постановил, что компания «Русь-Ойл» была основана в 2013 году подконтрольными подсудимому фирмами. Замоскворецкий суд столицы взыскал с экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина 192 млрд рублей долга по налогам, недоплаченным группой «Русь-Ойл». В конце прошлого года несколько компаний, входящих в структуру холдинга «Русь-Ойл» Алексея Хотина, перешли государству (дочерней структуре Росимущества — АО «Управляющая компания»). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «По иску Генеральной прокуратуры с Алексея Хотина, как бенефициара „Русь-Ойл“, взыскан в пользу Российской Федерации вред, выраженный в неуплате налогов. Словно гигантский пылесос аффилированные с ГК «Русь-Ойл» фирмы скупили 78 лицензионных участков по многим регионам России. Ещё в 2023 году в рамках иска Генпрокуратуры к «Русь-Ойл» и ее экс-владельцам банкиру Алексею Хотину и отельеру-миллионеру Александру Клячину в пользу государства была. Новости СВО на Украине: что происходит на фронтах Донецком, Купянском, Запорожском.
«Коммерсантъ» узнал подробности ареста экс-владельца банка «Югра»
В сообщении на сайте суда уточняется, что Хотин был признан конечным бенефициаром "группы компаний АО «Русь-Ойл» и тем самым судом сорвана «корпоративная вуаль». Другие подробности не раскрываются, так как дело слушалось в закрытом режиме для «обеспечения сохранения сведений, составляющих тайну следствия, налоговую и банковскую тайну». По мнению ведомства, это заключалось в создании между аффилированными лицами фиктивных отношений купли-продажи нефти; отражении в бухучете заведомо ложных сведений о таких взаимоотношениях и связанных с ними расходах; формальном исчислении НДПИ и его неуплате под предлогом отсутствия денег. Также использовались переводы выручки, полученной от конечных покупателей нефти, на счета "иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом", и распределение полученных денег внутри группы "Русь-Ойл" и их вывод на счета нерезидентов.
Решение вступило в силу и может быть обжаловано, сообщили в суде. Хотина задержали по уголовному делу о хищении 7,5 миллиарда рублей. В 2018 году Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал "Югру" банкротом и открыл конкурсное производство на один год.
Судья решил рассматривать дело в закрытом режиме, чтобы «обеспечить сохранение сведений, составляющих тайну следствия, налоговую и банковскую тайну». Решение суда может быть обжаловано, оно еще не вступило в силу. Бизнесмена с декабря 2013 года называли совладельцем британской нефтедобывающей компании Exillon Energy с активами в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми. Сама компания перестала публиковать отчетность в 2019 году.
Нынешний состав ее акционеров неизвестен. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляции. Как установили в прокуратуре, между аффилированными лицами создавались фиктивные отношения по купле-продаже нефти, в бухучете отражались заведомо ложные сведения о таких сделках, а после формально исчислялся НДПИ и под предлогом отсутствия денег не уплачивался. Кроме того, подозреваемые переводили выручку, полученную от конечных покупателей нефти, на счета «иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом», а также выводили средства на счета нерезидентов.
Заявление о банкротстве фирмы банкира в мае подал конкурсный управляющий «Дримнефти», которая также входила в группу компаний Хотина. С 2020 года она находится в банкротстве. Кредитор отказался финансировать процедуру, так как активов «Русь-Ойла» должно было хватить на покрытие всех расходов, считал он.
Содержание
- Суд приговорил экс-владельца банка «Югра» Хотина к девяти годам колонии общего режима
- Суд взыскал с бизнесмена Хотина свыше 192 млрд рублей недоплаченных налогов
- Суд приговорил экс-владельца банка «Югра» Хотина к девяти годам колонии общего режима
- Ни денег, ни техники. Новый владелец нефтяного актива Хотина в ХМАО накопил долги
- Содержание
- Ни денег, ни техники. Новый владелец нефтяного актива Хотина в ХМАО накопил долги
Наши проекты
- Не забыть про «Дулисьму»
- "Судебный Вираж: Как Снятие Иска Против 'Русь-Ойл' Влияет на Бизнес Александра Клячина" - NB news
- Telegram: Contact @tass_kgb
- Суд в Москве взыскал более 192 млрд рублей с экс-владельца банка "Югра" Хотина
- Что еще почитать
- Все новости
Суд взыскал более 192 млрд рублей долга по налогам с бенефициара лопнувшего банка «Югра» Хотина
| «Коммерсантъ» узнал подробности ареста экс-владельца банка «Югра» | Хотин не первый олигарх, пытающийся выставить себя пострадавшим от государства, но, как показывает практика, подобные попытки заканчиваются 210-й статьёй УК – ответственностью за организацию ОПГ. |
| Суд взыскал с бывшего владельца банка «Югра» Хотина 192 миллиарда рублей и компанию «Русь-Ойл» | Гособвинение доказало, что Хотин получал незаконный доход, уклоняясь от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых и налог на добавленную стоимость через созданную им компанию «Русь-ойл». |
| Суд взыскал с бизнесмена Хотина свыше 192 млрд рублей недоплаченных налогов | Генпрокуратура РФ требует с экс-акционера банка "Югра" Алексея Хотина и АО "Русь-ойл" 169,4 млрд руб; Об этом говорится в картотеке Мосгорсуда, рассмотрение состоится в Замоскворецком райсуде столицы. |
| Генпрокуратура требует взыскать с Хотина и «Русь-Ойла» 169 млрд рублей | 25.11.2022 | | Хотин, как сообщают «РИА Новости», также лишится 100% подконтрольной ему группы компаний «Русь-Ойл». |
| Суд взыскал с бывшего владельца банка «Югра» Хотина 192 миллиарда рублей и компанию «Русь-Ойл» | Арбитражный суд Москвые прекратил банкротство АО «Русь-Ойл», объединявшего все нефтяные активы экс-владельца банка Югра Алексея Хотина, который суды взыскали в доход государства (дело А40-101160/2023), сообщили РИА Новости. |
«Коммерсантъ» узнал подробности ареста экс-владельца банка «Югра»
Суд в Москве взыскал с бизнесмена Хотина 192 миллиарда рублей по делу о неуплате налогов Бенефициар лопнувшего банка «Югра» не доплатил государству более 192 миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе суда РИА Новости.
Похоже, вы используете устаревший браузер, для корректной работы скачайте свежую версию 13 февраля, 15:33, Суд Москвы 28 февраля огласит приговор экс-банкиру Хотину по делу о растрате Гособвинение попросило приговорить экс-владельца банка "Югра" к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы МОСКВА, 13 февраля. Замоскворецкий суд Москвы 28 февраля планирует огласить приговор в отношении экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого по делу о растрате более 23 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде. Гособвинение в ходе прений сторон попросило приговорить банкира к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны.
К концу ноября запланировано выйти на показатели 600 тонн «черного золота» в сутки. Рабочим, которых ранее собирались перевести на сокращенный график, теперь это не угрожает.
А днем ранее остановили и ее транспортировку — из-за отсутствия вывоза с управления перекачки нефти УПН на пункт сдачи приема нефти ПСП. Работников промысла поставили перед фактом — сокращение на треть времени труда и, соответственно, заработной платы. Не самая приятная перспектива в канун Нового года. Тем более, когда зондировалась почва вовсе об отправке в неоплачиваемые отпуска на неопределенный период. Поэтому известие о возобновлении производства от вновь прибывшего руководителя было встречено очень радушно. Особенно успокоило работников предприятия, когда Дмитрий Ефимович заверил, что теперь нечего опасаться, публично, сделав видеообращение: «В данный момент на предприятии ООО «Иреляхское» проводится инвентаризация. Её целью является проверка технического состояния оборудования для дальнейшей добычи нефти на промысле.
Сегодня с возобновлением производства речь о неоплачиваемых отпусках не идёт. Весь персонал привлечен к работе. Соответственно будут возобновлены отчисления в бюджеты всех уровней. Поставлена задача в ближайшее время обеспечить суточные объемы добычи нефти в 600 тонн». Нам удалось и лично осмотреть промысел. Поразило обилие разбитой техники, стоящей «на приколе». Многие дорогостоящие машины вместо колес ржавеют на чурочках.
Из общения с представителями ИТР выяснилось, что бывшее руководство ООО «Иреляхское» до начала ноября исправно качало и реализовывало нефть. Деньги потоками шли в неизвестном направлении. При этом средства для нормального обеспечения производственных процессов на месторождении, очевидно, не закладывались.
Данные фирмы владеют более 1,5 млн кв. Кроме недвижимости, приставы пытается изъять у Хотина и некоторые производственные компании, например ООО «Иреляхское» владеет одноименным нефтегазоконденсатным месторождением в г. Мирном в Якутии. Алексей Хотин и его отец Юрий Хотин считались одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России.
Их группа «Комплексные инвестиции» в 2023 г. Алексей Хотин стал владельцем банка «Югра» в 2010 г. В 2019 г.
Бывшего владельца банка «Югра» Хотина приговорили к 9 годам колонии
Решение по иску к «Русь-ойлу» уже вынесено ранее, в соответствии с ним Алексей Хотин должен выплатить 192,1 млрд рублей. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. ООО «Абазоровское» входило в структуру компании «Русь-Ойл», бенефициаром которой был Хотин. Бизнесмена обвинили в особо крупной растрате, а часть его активов в счет оплаты долга передали государству. Бывший оператор скважин компании Хотина находится под контролем «Русь-Ойла», основанной этим же бизнесменом.
Суд взыскал более 192 млрд рублей долга по налогам с бенефициара лопнувшего банка «Югра» Хотина
Словно гигантский пылесос аффилированные с ГК «Русь-Ойл» фирмы скупили 78 лицензионных участков по многим регионам России. Алексей Хотин ведёт бизнес совместно со своим отцом Юрием Хотиным. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с бизнесмена и бенефициара компании «Русь-ойл» Алексея Хотина 192 млрд руб. в пользу государства в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате неуплаты налогов, передает ТАСС. Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с экс-владельца банка «Югра» и бенефициара нефтяной группы «Русь-Ойл» Алексея Хотина 192,16 млрд рублей по делу о неуплате налогов. 3 янв в 14:38. Пожаловаться. Росимуществу переданы компании, которые входили в холдинг «Русь-Ойл» Алексея Хотина.
Суд взыскал более 192 млрд рублей долга по налогам с бенефициара лопнувшего банка «Югра» Хотина
Отец Хотина, Юрий, с начала 1990-х годов был владельцем белорусских фирм "Астор", "Алатард" и "Белкосмекс", выпускавшей косметику и бытовую химию. В середине 1990-х годов он вместе с сыном переехал в Москву, где они арендовали для производства бытовой химии помещения мясокомбината "Микомс" бывшего им. После этого они начали скупать московские фабрики, занимавшиеся косметикой и бытовой химией, в том числе "Московский мыловаренный завод" и "Гелиос-М". С начала 2000-х годов Хотины решили, что выгоднее реконструировать промышленные площади под офисы и активно занялись девелоперским бизнесом, скупая площади бывших фабрик и НИИ. Рынок ИТ-услуг в России: оценки, тренды, крупнейшие участники. Обзор и рейтинг TAdviser 298. По оценке российской версии журнала Forbes, им принадлежало через десятки различных фирм и офшоров около 1,8 млн кв. Сам бывший спикер заявлял, что с Хотиным не был знаком.
В начале 2010-х годов Алексей Хотин занялся диверсификацией бизнеса и начал вкладываться в нефтедобывающую отрасль. Имя его отца уже в этом бизнесе не упоминалось. В 2013 году Алексей Хотин вместе с бизнесменом Александром Клячиным стал крупнейшим совладельцем зарегистрированной в Лондоне компании Exillon Energy, владеющей нефтяными активами в России. Эта кредитная организация, занимавшая в 2012 году 272-е место по величине активов в России, в 2016 году вошла в топ-30 по объему активов. Выяснилось, что ею владеет Алексей Хотин. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком. В пресс-релизе регулятора отмечалось, что Центробанк пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением "Югры".
Однако 28 июля 2017 года регулятор отозвал у "Югры" лицензию. По данным регулятора, владельцы банка "Югра" за счет депозитов физических лиц кредитовали собственные компании. При этом выявлялись факты вывода активов, сомнительных транзитных операций и предоставления недостоверных отчетных данных. Впоследствии выяснилось, что "дыра" в капитале банка составила 160 млрд руб. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал "Югру" банкротом. Крах банка стал самым крупным в истории современной российской банковской системы, вкладчикам была выплачена рекордная страховая сумма — более 170 млрд руб. После возникновения проблем с банком "Югра" сообщалось, что Алексей Хотин покинул в Россию.
Вслед за этим он сконцентрировался на нефтедобывающей отрасли: в 2018—2019 годах его Exillon Energy приобрела несколько крупных месторождений в Тимано-Печоре и Западной Сибири. С 2016 года российская версия журнала Forbes включала Алексея Хотина в число богатейших бизнесменов России. Он обвиняется в хищении 7,5 млрд руб. В июне 2019 г стало известно, что Альфа-банк отсудил 262 млн долларов у десятка компаний бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Также в производстве суда остаются два иска на общую сумму в 23,3 млрд рублей. Ранее задолженность перед Альфой оценивали в 700 млн долларов. Сам Хотин в это время находится под домашним арестом по делу о хищении в банке Югра.
В сентябре 2019 г следователи возбудили новое дело в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, вменив ему растрату в общей сложности 290 млрд руб. АСВ подало к банкстеру гражданский иск на эту сумму.
К прочему, в материалах проверки нашли отражение фиктивная продажа десятков тысяч тонн нефти, утечка средств в оффшорные компании, залоги в Сбербанке и фамилии известных бизнесменов — партнеров Хотина. Пока последний вместе с экс-менеджерами банка «Югра» разбираются с новыми миллиардными претензиями госкорпорации АСВ, в ХМАО арбитраж готовится к процессу о банкротстве нефтяной компании «Каюм Нефть», подконтрольной зарегистрированной на острове Мэн Exillon Energy Хотина.
В этом конфликте с компанией из Нягани ФНС также заявлено об интересах бюджета более чем на полмиллиарда. Так, в первой инстанции «Полярное Сияние», ранее выкупленное кипрской Trisonnery Assets Ltd у ConocoPhillips и «Роснефти», не смогло оспорить претензии налоговой инспекции более чем на 700 миллионов. Фото: nalog. Претензии госоргана касались целой череды крупных сделок, часть из которых выразилась в договорах поставки бурового оборудования и труб для «Полярного Сияния» на общую сумму более 3 млрд рублей.
В мае 2023 года суд удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ о взыскании с Хотина, а также с предпринимателя Александра Клячина и компании «Русь-ойл» более 192 млрд рублей в доход государства. Гособвинение доказало, что Хотин получал незаконный доход, уклоняясь от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых и налог на добавленную стоимость через созданную им компанию «Русь-ойл».
С 1996 года под управлением Хотина работало несколько промышленных предприятий, производящих военное оборудование, химическое сырьё, товары народного потребления и продукты питания. С 2001 по 2003 год Хотин занимал пост вице-президента Московской ассоциации организаций химического комплекса [3]. По данным «Форбс», Хотин в 2010-х годах купил не менее 10 нефтяных компаний, которые в 2016 году добыли около 2,5 млн тонн нефти [9] — например, в 2011 году Хотин приобрёл крупную долю Exillon Energy [en] , также он управляет нефтяной компанией «Дулисьма» [10] , владеет долей в компании Kuwait Energy.
Хотин владел более чем половиной банка «Югра» через кипрско-швейцарскую фирму Radamant Financial [11].