Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Главбух Контрагенты открыл полный доступ к сервису в Телеграм. С помощью сервиса «Главбух контрагенты» проверить контрагентов. Сервис проверки контрагентов по ИНН и названию организации. Журнал главбух не только информирует вас о последних новостях и изменениях в законодательстве, но и дает вам площадку для обмена опытом и мнениями с другими бухгалтерами.
Посмотрите, сколько раз вас проверяли в «Главбух Контрагенты»
| Проверить контрагента онлайн - КонсультантПлюс | Эксперты аутсорсинговой компании Главбух Ассистент на основе богатого практического опыта дали 7 советов, как проверить контрагента на добросовестность, и подготовили образец запроса для проверки контрагента. |
| Сервис расписаний | Сервис от экспертов главбуха, который поможет бухгалтеру определить надежным или рисковым является контрагент предприятия. |
| Проверка контрагентов главбух - фотоподборка | Как проверить контрагента на добросовестность и благонадежность по ИНН и картотеке судебных дел: пошаговая инструкция с примерами. |
Новости по теме: Проверка контрагентов
Платный, но часть информации находится в свободном доступе. Особенности сервиса: Выделяет разными цветами индикатора-«светофора» предприятия, которым можно и нельзя доверять. Проводит мониторинг контрагентов и высылает уведомления о важных изменениях в делах выбранных компаний на e-mail пользователя. Дает возможность получить расширенную информацию из ФНС с электронной подписью. Предоставляет сведения о финансовом состоянии, блокировках счёта, судебных разбирательствах, дочерних и связанных компаниях.
С помощью инструмента «Финансы» позволяет оценить риски банкротства. Позволяет получить данные по госконтрактам компании. Оценивает риск выездной проверки налоговой. Плюсы: полнота, достоверность и точность информации; возможность подключения уведомлений; автоматическая оценка надежности контрагента без необходимости анализировать информацию самостоятельно.
Минусы: нужна авторизация; нет данных о зарубежных компаниях.
Если предприятие недавно перерегистрировано в другой город одновременно со сменой руководства, велика вероятность, что это предприятие может быть использовано мошенниками. В качестве примера приведу сведения об одном из предприятий города Новосибирска. Проверка по открытой базе исполнительных производств ФССП Затем потенциальный контрагент проверяется по открытой базе данных ФССП федеральная служба судебных приставов. В этой базе содержатся сведения о наличии в отношении проверяемого возбужденных и недавно оконченных исполнительных производств. У работающего предприятия могут быть незначительные исполнительные производства, возбужденные в связи с наложение штрафных санкций контролирующими организациями мусор, ГИБДД и др. Если же исполнительные производства возбуждены в связи с неоплатой задолженностей на крупные суммы, это следует рассматривать со всей тщательностью, так как может являться следствием противоправных деяний. В графе о причине возбуждения исполнительного производства, будут сведения о номере Арбитражного дела, либо иного акта явившегося основанием получения исполнительного листа, и причиной возбуждения ИП.
Важно разобраться в связи с чем было окончено исполнительное производство. Если ИП окончено, например, в связи с отзывом исполнительного листа взыскателем это может означить, что произошёл реальный расчёт. Если же исполнительное производство окончено в связи с невозможностью взыскания, это говорит об отсутствии материальных ресурсов у проверяемого. Проверка по открытой базе данных арбитражного суда Не зависимо от сведений, полученных с сайта ФССП, проводится проверка по базе данных Арбитражного суда , и на всякий случай, судов общей юрисдикции. Взыскатель мог не предъявить исполнительный лист в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства, мог отозвать исполнительный лист. Наконец исполнительное производство могло быть окончено, а в таком случае, через определённое время информация об исполнительном производстве с сайта ФССП удаляется. В картотеке Арбитражного суда не сложно найти сведения об интересующем нас лице. Как пример — одно из Решений суда в отношении того же «Полимерметиза».
Обратите внимание, здесь Решение принималось не в Арбитражном суде, а в суде общей юрисдикции, это связано с тем, что директор предприятия — Ответчика «Полимерметиз» поручился за исполнение обязательств по сделке, и таким образом сам стал Ответчиком. К слову сказать, практика показывает, что это широко распространённая схема, когда при заведомо кидальческих сделках руководитель будущего ответчика подписывает договор поручительства, как Поручитель. Позже мы вернёмся к этой схеме, там есть варианты. С решением суда можно ознакомится по ссылке. Этап II. Полная проверка контрагента и его руководителей Когда решение о сотрудничестве с конкретным юридическим лицом принято, тогда появляется возможность провести более глубокую проверку. У проверяемого запрашиваются и копируются все документы Устав, свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учёт, лицензии и др. Теперь необходимо проверить и физических лиц, которые являются руководителями и участниками проверяемого предприятия, или действуют по доверенности.
Физические лица проверяются почти так же как и юридические лица. Шаг 1. Проверка по сервисам типа «Контур» По базе данных Контур напомню «Контур» — это совершенно условно проверяются все вышеперечисленные категории физических лиц. При проверке надо обращать внимание на количество предприятий, к созданию или деятельности которых данные лица причастны, а также на статус этих юридических лиц.
Если сервис характеризует контрагента, как ненадежного, судьи примут это как подтверждение, что сделки нереальные постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22. Компания подала декларацию НДС к возмещению, но на проверке налоговики заподозрили, что часть сделок состоялись только на бумаге, с целью получить деньги из бюджета.
Инспекторы сочли, что контрагенты не вели деятельность и не могли поставить товары. Компания возражала, что проверяла контрагентов перед сделкой и ни на одном из сайтов не было информации о ненадежности контрагентов. В суд она представила отчет из сервиса «Главбух Контрагенты». Только вот в отчете было предупреждение, что необходимо проверить новых контрагентов дополнительно.
Как избежать взыскания договорных убытков Все юридические факторы в сервисе Юрист компании Контрагенты теперь подсвечиваются. В сервисе Юрист компании Контрагенты по-новому отображаются факторы риска и надежности, а также короткие рекомендации к советам.
Налоговая проверила движения по счетам контрагентов и выявила нарушения
| Программа Главбух 24/7 | Комплект «Защита при налоговых проверках» – это программа повышения квалификации в Высшей школе Главбуха плюс доступ к уникальному сервису «Главбух: проверка контрагентов». |
| Как проверять контрагентов | Организовывать серьезную проверку контрагента по разовой незначительной сделке не нужно. |
| К кому придут с проверкой, чтобы пополнить бюджет в 2023 году. Проверьте себя и контрагентов | Книги Библиотека журнала «Главбух» 2018 Как по-новому собрать досье на контрагента, чтобы избежать доначислений и штрафов Проверка контрагентов. |
ТОП – 10 сервисов проверки контрагентов – 2023
Сайт Налоговой службы предоставляет возможности для поиска нужной информации и проверки контрагентов. Собрать информацию быстрее можно через специализированные сервисы проверки контрагентов. Поиск реквизитов компании в интернет-сервисе проверки контрагентов Главбух Контрагенты от компании Актион-МЦФЭР. Желая проверить контрагента, прежде чем заключить с ним договор или контракт, можно использовать следующие возможности, которые открываются на портале Всероссийского бизнес-центра. Нельзя проверять отпечатки пальцев на проходной. В спец-версии "Главбух: Проверка контрагентов": отчет о должностной осмотрительности, индикатор бухгалтерских рисков, формирование запроса документов.
Главбуха подставил директор контрагента — как не попасть в такую же ситуацию
Здесь и новые документы, и бланки отчетности в последней редакции, и самые горячие изменения законодательства. Информацию готовят экперты-практики с многолетним опытом работы в компаниях на УСН. Ежедневно публикуется более 50 материалов: новостей, статей.
Обычно ее устанавливают курьерам, страховым агентам, торговым представителям. Сотрудникам с разъездным характером работы компенсируют расходы в связи со служебными поездками. В рекомендации Системы Главбух — перечень расходов, какие документы оформлять и как отражать в бухучете и при расчете налогов и взносов.
Читать о разъездной работе Датой получения суточных при командировках считается последний день месяца, в котором утвердили авансовый отчет. При этом для разъездных работников специальных правил определения даты получения дохода нет.
Санкт-Петербург от 14. Налоговики обвинили компанию в сделках с контрагентами-техничками. У поставщиков и исполнителей, по мнению проверяющих, не было ресурсов для того, чтобы исполнить сделку.
Налоговики собрали доказательства того, что у партнеров не было основных средств, складов, транспорта и работников.
Она нужна, если в карточке основных сведений организации нет образца подписи руководителя. Крупные ретейлеры вместо копии банковской карточки просят паспорт директора страницы с подписью , но при этом есть риск нарушить Закон о персональных данных ст. Компания-поставщик может отказать в представлении копий деклараций, ссылаясь на коммерческую тайну например, на собственное положение о коммерческой тайне. В таком случае: —или можно запросить титульный лист и раздел 1 декларации, в котором отображается сумма налога к уплате, а также извещение о вводе декларации с отметкой о принятии инспекцией; —или направить официальный запрос в ИФНС по месту учета контрагента. В нем можно запросить, например, информацию о налоговой недоимке, налоговых правонарушениях, наличии признаков фирмы-однодневки, нахождении по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ. По НК налоговый орган должен предоставить информацию, которая не признается налоговой тайной ст. Но даже если инспекция откажет вам, то сам факт направления запроса будет свидетельствовать о намерении вашей организации обезопасить себя при выборе контрагента, что и является проявлением должной осмотрительности.
Отметим, что бухгалтерскую отчетность запрашивать не нужно. Если контрагент не хочет раскрывать информацию о всех начисленных и уплаченных налогах она отражается в справке по форме КНД 1160080 , попросите у него справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов код формы 1120101. В дальнейшем можно ежеквартально запрашивать у контрагента заверенную выписку из книги продаж только по вашей компании, а также справку по форме 1120101. Разумеется, запрашивайте выписку без указания окладов работников. В таком случае вы получите лишь список должностей и количество штатных единиц — даже без ф. А значит, не должно быть проблем с соблюдением Закона о персональных данных. Внимание Работодатель вправе передавать данные о работнике без его согласия третьим лицам при угрозе жизни и здоровью человека, а также в иных случаях, установленных законом. Во всех остальных случаях сообщать персональные данные работника третьей стороне работодатель может только на основании письменного согласия работника абз.
Как владельцу бизнеса проверить главбуха?
Читайте проверенные отрицательные и положительные отзывы о Главбух Проверка контрагентов, делитесь собственным опытом. Просто и быстро получить доступ к показателям выбранного партнера, что упрощает проверку контрагентов и сокращает вероятность претензий со стороны налоговой службы. Проверка на I этапе — это проверка контрагентов, с которыми только предполагается установить партнёрские отношения. Проверяет контрагентов перед сделкой. Отчет о должной осмотрительности по каждому контрагенту.
Судьи принимают во внимание отчеты из сервиса "Главбух Контрагенты"
Руководитель может передать главбуху право подписи по доверенности, но это не снимает с него ответственности. Книги Библиотека журнала «Главбух» 2018 Как по-новому собрать досье на контрагента, чтобы избежать доначислений и штрафов Проверка контрагентов. В строке поиска сервиса «Главбух Контрагенты» укажите ИНН и нажмите кнопку «Найти». В каком сервисе проверять контрагентов удобнее и надежнее всего. Главбух Контрагенты открыл полный доступ к сервису в Телеграм. Чтобы получить демо-доступ на сутки для самостоятельной проверки одного или нескольких контрагентов.
Новости по теме: Проверка контрагентов
В статье расскажем о контроле бизнеса со стороны государственной инспекции труда. Как организовать процесс проверки поставщиков и подрядчиков - расскажем в статье. Статья научит определить максимально допустимый размер дебиторской задолженности, принимая во внимание стоимость заемного финансирования, которое придется привлечь до момента поступления денег от покупателей, а также учитывая вероятность нарушения клиентами платежной дисциплины.
По договору 2 осуществляется покраска автомобиля. Договорная цена - 70 руб. Зарплата производственных рабочих - 20 руб. На конец квартала имеем акт выполненных работ по договору 1. Налог на прибыль - 30.
Для этого варианта необходимо оплатить госпошлину и предоставить перечень сведений об организации действующий адрес, наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, ОГРН. Через онлайн-ресурс Высшего арбитражного суда РФ. Публикации в « Вестник » и « Коммерсантъ ». Сведения о ликвидации ООО публикуются в журналах каждую неделю На Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Для поиска необходимой организации используйте ОГРН или ИНН, если в выписке будет запись о недостоверности, сервис порекомендует не сотрудничать с данной компанией. В этих источниках можно узнать информацию не только о недействующей компании, но получить список сведений о деятельности фирмы и руководителях организаций.
Опубликовали план проверок на 2024 год: проверить по ИНН 28 февраля 2024 Средний балл: 0 из 5 Темы: Юридическая консультация Загрузили новый сводный план проверок на 2024 год в сервис «Главбух Контрагенты» и знаем, к кому уже в феврале начнут приходить контролеры. Проверьте по ИНН, будет ли проверка у вашей компании или контрагентов, чтобы успеть подготовиться.
Налоговая проверила движения по счетам контрагентов и выявила нарушения
Слушания дела Елены Доминой начались в Свердловском районном суде Перми 22 апреля 2024 года. Гособвинитель Элина Токарева заявила, что подсудимая полностью исполнила досудебное соглашение о сотрудничестве. Представитель потерпевшей стороны, в прошлом сотрудник ФСБ Андрей Шлыков охарактеризовал помощь Доминовой: «Наши предположения подтвердились.
В результате проверки Вы исключаете сомнительные сделки, проявляете должную осмотрительность при выборе партнеров. Помимо этого, основываясь на анализе судебной практики, контролирующие органы указывают и на другие признаки фирм-«однодневок» письмо Минфина от 17.
При подключении сервиса и настройке интернет-поддержки в программе, активируется раздел: "Досье контрагента". В данном разделе Вы можете оценить финансовое состояние и риски партнерства. Кроме того, Вы получаете автозаполнение реквизитов контрагентов прямо в 1С, исключая ошибки при ручном вводе.
Кроме того, она часто ведет к убыткам из-за срывов договоренностей или обмана.
Должная осмотрительность при выборе контрагента В письме от 30. Пользоваться электронными сервисами ФНС России. Обращаться в налоговые органы по месту учета контрагентов об установленных в отношении последних нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения.
К кому придут с проверкой, чтобы пополнить бюджет в 2023 году. Проверьте себя и контрагентов
Директор или другие сотрудники при заключении сделки чаще ориентируются на стоимости услуг для вашей компании, не оценивая надежность контрагента. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему с коллегами, покажите им НДС по сделке с ненадежным контрагентом. Когда налоговики не признают расходы, НДС ляжет на вас. Тогда и цены у контрагента окажутся выше рынка.
Директор или другие сотрудники при заключении сделки чаще ориентируются на стоимости услуг для вашей компании, не оценивая надежность контрагента. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему с коллегами, покажите им НДС по сделке с ненадежным контрагентом. Когда налоговики не признают расходы, НДС ляжет на вас. Тогда и цены у контрагента окажутся выше рынка.
В статье расскажем о контроле бизнеса со стороны государственной инспекции труда. Как организовать процесс проверки поставщиков и подрядчиков - расскажем в статье. Статья научит определить максимально допустимый размер дебиторской задолженности, принимая во внимание стоимость заемного финансирования, которое придется привлечь до момента поступления денег от покупателей, а также учитывая вероятность нарушения клиентами платежной дисциплины.
Должная осмотрительность при выборе контрагента В письме от 30. Пользоваться электронными сервисами ФНС России. Обращаться в налоговые органы по месту учета контрагентов об установленных в отношении последних нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти нарушения. Перед началом сотрудничества запросите у компании копии устава, свидетельства о госрегистрации, свидетельства о постановке на учет в ФНС, паспорта директора и бухгалтерскую отчетность за прошлый год.
Посмотрите, сколько раз вас проверяли в «Главбух Контрагенты»
В сервис Главбух Контрагенты добавили план проверок на 2023 год. С помощью сервиса «Главбух контрагенты» проверить контрагентов. Желая проверить контрагента, прежде чем заключить с ним договор или контракт, можно использовать следующие возможности, которые открываются на портале Всероссийского бизнес-центра. Проверить себя по ИНН План проверок на сайте прокуратуры Контролирующие органы ежегодно составляют план проверок и передают данные в прокуратуру. Проверка контрагента по ИНН – больше, чем выписка из ЕГРЮЛ. Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, изучить ЕГРЮЛ, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Читайте проверенные отрицательные и положительные отзывы о Главбух Проверка контрагентов, делитесь собственным опытом.
Сравнение Контур.Фокус и Главбух контрагент (Актион)
Проверить себя по ИНН План проверок на сайте прокуратуры Контролирующие органы ежегодно составляют план проверок и передают данные в прокуратуру. Книги Библиотека журнала «Главбух» 2018 Как по-новому собрать досье на контрагента, чтобы избежать доначислений и штрафов Проверка контрагентов. Организовывать серьезную проверку контрагента по разовой незначительной сделке не нужно. В сервис «Главбух Контрагенты» загружены свежие данные из налоговой по компаниям, которые платят мало НДС. ЛИК:ЭКСПЕРТ — сервис проверки контрагентов и оценки налоговых рисков, получения полной информации о любой компании и ИП в РФ. Проверить себя по ИНН План проверок на сайте прокуратуры Контролирующие органы ежегодно составляют план проверок и передают данные в прокуратуру.