Фигурантами уголовного дела стали сооснователь «Финико» Кирилл Доронин и еще девять человек. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело создателей интернет-проекта "Финико", привлекавших средства граждан по принципам. Происшествия - 17 ноября 2022 - Новости Уфы - Последние новости Финико в 2024 году. Finiko (Финико) — российская финансовая пирамида, по предварительным оценкам сумма инвестиций достигает 7 млрд рублей[1].
Новости по тегу: Финико
Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями. Последние новости о компании «Финико» на сегодня, 13 августа Согласно последним данным, число заявлений в полицию на руководителей финансовой пирамиды «Finiko» увеличилось до 500. Вахитовский райсуд Казани рассмотрит уголовное дело финансовой пирамиды «Финико». Ежемесячно по 25%: «Финико» закрывается, но открываются новые пирамиды, обещающие возврат потерянных средств Собрали самые последние новости о скаме компании Финико на и Кирилле Доронине. Добавляйте «СарИнформ» в источники в Новости в Дзене и Google News, а также подписывайтесь на наш канал в и Telegram.
Выступил посредником в сделке — задолжал 1,5 млн рублей
Share Кирилл Доронин, признанный арбитражем Татарстана несостоятельным в апреле 2023 года, не оставляет попыток обжаловать собственное банкротство. Апелляционную жалобу основатель Finiko подал еще в мае, однако, вначале она была оставлена судом без движения. Предприниматель считает, что документы, принятые ранее судом за основу при вынесении решения о банкротстве, были фальсифицированы. Поэтому Доронин требует признать решение татарстанского арбитража недействительным. Основные требования фирмы опирались на решение Замоскворецкого райсуда от 26 января 2022 года.
Я понимаю, что не могу им рассказать, что я их всех предала. Как дальше жить?
Я не знаю». Следователи ГСУ МВД России к тому времени уже установили всех, кто активно работал в незаконной финансовой структуре по отъему денег у населения. Арестовали не только директоров, но и руководителей среднего звена — так называемых «звезд» и «бриллиантов» — тех, кто личным примером завлекал доверчивых людей в пирамиду. Имя какого-либо Магсумова при этом не всплывало. Такой человек действительно существует и по фотографиям весьма схож с тем, кого демонстрирует Сабиров. Внешне на теневого миллиардера и серого кардинала он похож мало.
По информации из отрытых источников, это индивидуальный предприниматель, работает в сфере производства отопительного оборудования. Есть и совсем уж неожиданная информация — он изобретатель и автор патента обогревательной установки, работающей на техническом животном жире. Но никакой связи с финансовыми кругами. Сабиров прямо утверждает, что все деньги рухнувшей пирамиды у него и миллиарды Finiko потрачены на недвижимость, пьянки и гулянки. Есть, правда, в открытом доступе еще один любопытный документ. Директором в одной из фирм Даниэля Магсумова был некто Бабагулян, причем с таким же именем и отчеством.
Этот человек числится участником судебного разбирательства в уголовном деле о мошенничестве 2015 года, одним из эпизодов которого был обман потерпевших им обещали смягчить наказание для родственников, находившихся под следствием.
Помимо самого Доронина, фигурантами дела о хищении 209 миллионов рублей являются ещё девять человек. По версии следствия, с 2018 года по 2021 год Доронин совместно с иными лицами с целью систематического хищения денежных средств граждан создал преступное сообщество. Преступная организация состояла из семи структурных подразделений — «Административное» располагалось в Казани, шесть «региональных» — на территории различных субъектов РФ.
Вкладчикам обещали ежемесячные доходы в виде высоких процентов. Многих это подкупало. По неофициальным данным, в Финико вступили около миллиона Россиян. Погашение всех долгов, автомобили и недвижимость за 35 процентов от стоимости — Финико обещала роскошную жизнь. По некоторым данным, вкладчики вложили в пирамиду Доронина около 7 млрд рублей.
Финико рухнула в июле 2021 года, но уголовное дело было возбуждено еще в декабре. Тогда Доронина это только забавляло — вкладчиков он призывал не унывать. Кирилл Доронин — Приехал в Казань и началось — а ты видел, а ты видел, а статью видел? Ребята, все видел. Давайте сначала все тщательно проверим. Сейчас улыбка сменилась на слезы людей, которые остались с миллионными кредитами. Екатерина Самойлова, жительница г. Иркутск — Меня тоже позвали говоря, о то что я закрою свою ипотеку, имея на руках двоих детей, взяла кредит еще на 1млн 800тысяч отнесла им, и что в итоге? У меня кредит еще добавился на 5 лет.
«От меня требовалось только принести деньги»
- В МВД начали поступать заявления от потерпевших вкладчиков
- Финико: последние новости на сегодня, самые свежие сведения | V1.ру - новости Волгограда
- Начальный этап и развитие
- Дело финпирамиды «Финико» передали в казанский суд
Что произошло?
- Финико: последние новости на сегодня, самые свежие сведения | НГС.ру - новости Новосибирска
- Защита инвестора: суд отказался вернуть деньги, вложенные в Финико — Право на
- Преступник или затравленный гений: как относятся к Кириллу Доронину и деятельности «Финико»
- Регистрация
- В России лопнула очередная финансовая пирамида. Пострадавшие есть и в Мордовии
Пирамида «Финико» пытается возродиться. Вкладчикам обещают вернуть деньги через новую компанию
Теперь всем вложившимся необходимо доказать законность вложенных средств всё — во имя якобы "легализации" , при этом неважно, когда были вложены деньги: неделю назад или год назад. Нужно прикрепить документы, которые будет проверять "служба безопасности Финико". Как долго и что будет, если вдруг документы не пройдут проверку - неизвестно по крайней мере, сейчас. Сейчас в чатах, где сидят вложившиеся в организацию и им сочувствующие, начался тихий шторм. Кто-то еще верит Доронину который, по классике, может быть простой нанятой говорящей головой, ничего общего не имеющий с "теневыми" руководителями "Финико" , поддерживает "его и команду", молится за него хотя, конечно, на самом деле — больше за свои вложенные средства. Кстати, по данным СМИ, Доронин даже побывал на допросе в присутствии двух адвокатов, но привлечь его не смогли и отпустили. Многие в чатах делятся тем, что вложили от 1,5 млн и выше буквально в последние месяцы, и теперь ни начислений по этим депозитам, ни самих денег не получить. Тем временем, в Прокуратуре Татарстана рекомендуют обращаться с заявлениями от потерпевших тех самых, кто вложил много денег и ничего не может получить , чтобы органы хоть что-то начали делать и приняли меры. Они все куда-то испарились волшебным образом и уже не могут никак помочь компании. Вопрос, конечно, главный и риторический - а были ли они вообще?... Ведь именно эти загадочные гении финансового рынка были основной движущей силой.
В поте лица они денно и нощно трудились на благо "вложившихся инвесторов", зарабатывали баблишко сразу на 4-5 или даже 40 биржах содержание легенды периодически менялось.
В таких обстоятельствах уголовное дело о деятельности финансовой пирамиды Finiko передано в Центральный аппарат МВД России. Тем временем полиция получила первое заявление от 73-летнего жителя Мордовии. Он познакомился с представителем Finiko в мае в Москве и доверил ему 2 миллиона рублей. В следующем месяце вкладчик получил в виде процентов 241 тысячу рублей. Окрыленный пенсионер принес в кооператив еще 1 миллион 349 тысяч. Планировал приобрести на общую вложенную сумму квартиру с 60-процентной скидкой, которая предлагается пайщикам на сайте Finiko.
Но недавно потерпевший увидел в Интернете сообщения о прекращении деятельности организации. Она лопнула, как мыльный пузырь! Клиент связался со своим «специалистом». Тот не мог ответить ничего вразумительного. Тогда пострадавший обратился в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция предлагает пострадавшим от действий Finiko обращаться в органы внутренних дел.
Тем временем, краснослободский зазывала пирамиды Тимур Фетхуллов перестал выходить в социальную сеть «ВКонтакте» с личной страницы, а аккаунт в «Инстаграме» закрыл для доступа. Возможно, почуял неладное и подался в бега из родимого Краснослободска. Окажется ли он за решеткой следом за Дорониным — покажут время и результаты следствия. Последние новости.
Каждый принимает решение сам, я понимала, что рискую. Кроме меня, никто не виноват. Психологически это очень тяжело. Все играет свою роль: ты только зашел и ничего не успел понять, очень обидно. Плюс создатель «Финико» выкладывает красивые цитаты великих людей про «не сломаться и стать сильнее» — это противно. Психологически он усугубил все тем, что начал обещать возвраты денег. Лучше сказать как есть, чтобы люди поплакали неделю и начали возвращаться к нормальной жизни. Слышал про проект и раньше, но в него не верил — пирамида и есть пирамида. А тут в моем окружении стали покупать машины, квартиры. Например, в «Финико» был мой друг, он служит на космодроме, подписал туда еще кучу сослуживцев. Я работаю врачом в реанимации новорожденных, один из моих фельдшеров тоже был в «Финико», его жена чуть ли не десятой звездой была там. У меня есть семь кредитов в сумме на 1,5 млн рублей, и я решил закрывать долги. Взял один кредит на 189 тысяч рублей и вложил их в «Финико». А когда пошли первые выплаты с проекта, взял второй кредит на 200 тысяч рублей. Я справлялся с кредитами и сам, на все хватало, но во мне сыграла жадность. Мой расчет был в том, что проект проработает еще хотя бы пять месяцев и я смогу уйти оттуда без убытков, закрою кредиты.
Кирилл Доронин уверял вкладчиков, что это технический сбой. В это время его подельники вместе с миллиардами уже были за границей. Еще правоохранители арестовали менеджеров компании, которые заманивали в пирамиду новых жертв. Однако основной вопрос — где миллиарды? Эдвард Сабиров уверяет: деньги у Магсумова. По словам Сабирова, Магсумов наслаждается свободой и прячет украденные средства на счетах собственных родных. Так, его жена Эльвира владеет спорткарами и дорогой недвижимостью в РФ и за рубежом. Ее брат Голюс Валиев, который трудился фельдшером, недавно сменил машину скорой помощи на люксовую иномарку и теперь якобы является хранителем украденных миллиардов где-то в Европе. Родного отца, пенсионера Манучара Багагуляна, Даниэль Магсумов превратил на старости лет в миллионера, а также подарил ему дом стоимостью 300 миллионов рублей на берегу моря в Сочи. На своих друзей Магсумов оформил яхту стоимостью свыше 40 миллионов, да и вообще не отказывает себе в удовольствии посорить деньгами. По мнению Сабирова, настоящий создатель "Финико" сейчас живет в Сочи, где нашел себе новых партнеров.
Последние новости Финико в 2024 году
Получить расписку от Оксаны сейчас Зульфат не может, она явно, со слов нашего собеседника, заинтересована в том, чтобы сделку признали недействительной. Переписку в Тelegram двухлетней давности она стерла, Зульфат не успел сделать скриншоты. Могла бы помочь та самая общая знакомая, но она заняла сторону Оксаны, потому что они близкие подруги. Это, опять же, все со слов Зульфата. Могли бы помочь в МВД — подтвердили бы, что Оксана была участницей пирамиды и вкладывала туда биткоины, но ответа от ведомства адвокаты на момент публикации статьи не получили. Наш собеседник уверен, что и не получат, потому что дело Finiko закрыто из-за своего резонанса. Вот и получается, что надо было обо всем думать заранее, говорит не связанный с этим делом арбитражный управляющий Михаил Левин: — Ему остается один способ защиты: возражать по сути заявления управляющего. Для этого нужно погружаться в материал, знакомиться как с самим заявлением, так и с материалами дела, доказательную базу, которую он прикрепил, изучать. Возможно, что и в этом случае удастся отбиться от этих требований, но если напрямую увязать Оксану и действия по переводу на крипту не получается, это сложно.
Там будет другая стратегия защиты — по недоказанности состава банкротного нарушения. Правда, это разумно, только если со своих номеров контрагенты вели эту переписку. Как минимум застраховаться, составив какие-то бумаги, следовало. То, что он без каких-либо расписок, просьб, писем, поручений это сделал, создало такую ситуацию. Сейчас юристы Зульфата ожидают ответа на запрос в МВД.
Однако претензии фирмы «Вента» он считает необоснованными. По его мнению, истец фальсифицировал документы, положенные в основу процесса.
При этом суд признал доказательства подлинными. Напомним, что компания потребовала от Доронина вернуть сумму займа, проценты и неустойки по договору. Теперь суд обязал Доронина передать своему финансовому управляющему все карты банков, которые у него есть. Также с него взыскали госпошлину 6 тыс.
Предварительное следствие в отношении иных организаторов интернет-проекта, в том числе объявленных в международный розыск и заочно арестованных, продолжается. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2020 года. Однако "Финико" не имела лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера и не была зарегистрирована как юрлицо.
Мы поговорили с жительницей Казани Ольгой Г. В начале была Дина Ольга переехала в Казань из Волжска, как раз для того, чтобы работать в офисе Финико. С финансовой организацией женщина познакомилась через Дину Г.
Я ей доверяла, и поэтому поверила. Мы не знали, где можно заработать большие деньги, поэтому искали источники прибыли. Я вышла на Дину и написала ей в Инстаграме, мы встретились, она рассказала мне об этом проекте.
На тот момент у нее был статус звезды в Финико. Она сказала, что я могу переехать в Казань и работать в офисе ее помощницей", - поделилась Ольга. Ольга отмечает, что раннее у нее уже был опыт участия в подобных компаниях - она инвестировала в СитиЛайф.
Но там быстро заподозрила обман и вышла. Взаимодействие с Финико продолжилось дольше - женщина делала вклады в течение года. Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь.
Мы вкладывали в индексы, и выплаты нам стабильно шли - это также подкупало. Все было хорошо, все было круто. И на этой почве мы продали две квартиры в Волжске.
Цены в Волжске копеечные. Я решила продать квартиры, чтобы эти деньги вложить в программу products Финико и заработать себе на угол в Казани. По программе мы должны были получить квартиру в Казани в ноябре.
Так продала квартиру мамы и свою. Сейчас мы вчетвером живем в Казани на съемном жилье у Ольги есть муж и взрослая дочь ". Благодаря Финико купили машину После успешных вложений Ольга зашла на программу покупки машины в Финико - ей повезло, машину действительно удалось купить.
Правда, сейчас транспорт продали, чтобы погасить один из долгов, полученных в результате вложений в финансовую пирамиду. Поверила в эту жизнь, что будет все стабильно, все классно. Сейчас у женщины два кредита, еще четыре кредита у ее мужа.
Finiko отзывы
Новости пирамиды Finiko. Происшествия - 17 ноября 2022 - Новости Уфы - ОСНОВАТЕЛЬ FINIKO: КИРИЛЛ ДОРОНИН. Генпрокуратура РФ потребовала экстрадировать из Объединенных Арабских Эмиратов Зыгмунта Зыгмунтовича, сооснователя финансовой пирамиды Finiko, по уголовному делу о хищении миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Оперативные новости.
Сооснователь Finiko назвал имя серого финансового кардинала лопнувшей пирамиды
Смотрим новости. Теперь самое интересное: «Финико» предлагала инвестировать деньги в их компанию под 25-30% в месяц, которые превращались в 360% в год. Добавляйте «СарИнформ» в источники в Новости в Дзене и Google News, а также подписывайтесь на наш канал в и Telegram.
Финал Finiko: суд отправил Кирилла Доронина в СИЗО до 28 сентября
Все последние новости сегодня для Финико. Следствие обратилось с ходатайством 14 июля. 18 июля судья Елена Поспелова приняла решение продлить арест Кириллу Доронину, однако срок ареста на данный момент там не указан. Кириллу Доронину продлили арест на три месяца — до 30 октября 2023 года. Смотрите видео онлайн «НОВОСТИ ФИНИКО! Следствие и тиффани | заседание по продлению срока в СИЗО!
Генпрокуратура передала в суд дело финпирамиды Finiko
Тогда какие основания для его содержания под домашним арестом? Какие основания, предусмотренные статьей 97, по вашему разумению, существуют на сегодняшний день, чтобы избрать домашний арест? Может скрыться или не может — доказательств не предоставлено — два. Оказать давление на свидетелей — три… — Это значит… Открывает закон, — судья с интересом начал листать УПК. Одну из! Нужно хотя бы одно основание для любой меры пресечения. Исходя из ваших слов, оснований нет ни для какой меры пресечения! В том числе для домашнего ареста. То есть вы просите суд принять заведомо незаконное решение. Я так понимаю? Какое основание позволяет мне избрать домашний арест?
Я имею право выяснить, на чем базируется ваша позиция. Назовите норму закона, чтобы избрать домашний арест. Если вы считаете, что оснований нет, то надо просить отказать без изменения. А вы просите изменить, то есть просите незаконное решение, — разъяснил Рыбак. Адвокат стушевался и сел. Шайхутдинова поддержала своего коллегу и тоже просила отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать «более мягкую меру пресечения». Статья 97, всего три основания для избрания меры пресечения. Какие основания? Какая ваша позиция? Так хотя бы какая-то логика, в моем понимании, есть, — смягчился судья.
Кирилл Доронин уверял вкладчиков, что это технический сбой. В это время его подельники вместе с миллиардами уже были за границей. Еще правоохранители арестовали менеджеров компании, которые заманивали в пирамиду новых жертв. Однако основной вопрос — где миллиарды? Эдвард Сабиров уверяет: деньги у Магсумова. По словам Сабирова, Магсумов наслаждается свободой и прячет украденные средства на счетах собственных родных. Так, его жена Эльвира владеет спорткарами и дорогой недвижимостью в РФ и за рубежом. Ее брат Голюс Валиев, который трудился фельдшером, недавно сменил машину скорой помощи на люксовую иномарку и теперь якобы является хранителем украденных миллиардов где-то в Европе.
Родного отца, пенсионера Манучара Багагуляна, Даниэль Магсумов превратил на старости лет в миллионера, а также подарил ему дом стоимостью 300 миллионов рублей на берегу моря в Сочи. На своих друзей Магсумов оформил яхту стоимостью свыше 40 миллионов, да и вообще не отказывает себе в удовольствии посорить деньгами. По мнению Сабирова, настоящий создатель "Финико" сейчас живет в Сочи, где нашел себе новых партнеров.
Тем временем, полиция проверяла фирму еще в конце прошлого года, когда было возбуждено уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды — однако Банк России выпустил официальное предупреждение о деятельности пирамиды только этим летом. Сам Кирилл Доронин у него также есть паспорт гражданина Турции на имя Онур Намик считает, что он не мошенник, деньги вкладчиков он не привлекал, а часть инвесторов уже даже получила возврат вложенного. Тем не менее, следственные органы сообщают уже о тысячах заявлений обманутых вкладчиков, и только подтвержденного ущерба в пирамиде насчитали 14 миллионов рублей. По итогам судебного заседания Доронина отправили в СИЗО на 2 месяца по факту срок ареста обычно продлевается, если следствие не закончится к этому моменту.
Адвокат Доронина считает, что у следствия нет никаких доказательств — ведь по факту «вкладчики» не знакомы с ним лично, а несли деньги в пирамиду по совету каких-то третьих лиц по их рассказам о заработке на криптовалютах. Однако в широком доступе информации о масштабах новой пирамиды и особенностях ее работы не так много. Как работала пирамида? Любая финансовая пирамида построена на том, что первые участники получают доход от взносов тех, кто приходит в нее позже. Те же получают деньги от новых вкладчиков — если смогут их привести, а те — от своих вкладчиков. Рано или поздно поток клиентов прекращается, как и выплаты всем участникам. Существует теория о том, что в финансовой пирамиде можно заработать, главное — точно понять момент, когда из нее нужно выходить вместе со своими вложениями.
Естественно, «скам» пирамиды наступает внезапно, и бОльшая часть клиентов то есть, нижний ярус пирамиды теряет все вложения. Судя по всему, «Финико» не стала исключением — форумы и соцсети заполнены сотнями сообщений тех, кто потерял сотни тысяч или даже миллионы рублей в системе.
Дело финпирамиды «Финико» передали в казанский суд Вахитовский райсуд Казани рассмотрит уголовное дело финансовой пирамиды «Финико». Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. Следствие полагает, что господин Доронин вместе с другими лицами создал с 2018 по 2021 годы преступное сообщество, состоявшее из семи подразделений, главным из которых было в Казани.
Доронин признал крах «Финико», но пообещал отправлять деньги вкладчикам
Новости компаний Все. Финансовая пирамида «Финико» рухнула, но лицо компании Кирилл Доронин хочет возродить дело. Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших», – говорится в последнем официальном релизе МВД России.