читайте последние и свежие новости на сайте РЕН ТВ: Суд отказался отпустить Калви из-под домашнего ареста Основателя Baring Vostok Майкла Калви прооперировали. В Baring Vostok рассказали о переговорах по урегулированию акционерного конфликта. Группа фондов Baring Vostok договорилась о продаже принадлежащего ей пакета акций интернет-магазина Ozon. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви арестован на два месяца. По редомициляции VK уже все состоялось, это также позитив, все, кто хотел продать купленные дешевле акции у иностранцев, уже продали Выводы: Новости это или слухи.
Структуры инвестфонда Baring Vostok вышли из капитала "Первого клиентского бюро"
Суд отклонил апелляцию структуры Baring Vostok по спору о продаже акций банка "Восточный". Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви арестован на два месяца. Мещанский суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает ТАСС. международные фонды Baring Private Equity и. Суд продлил домашний арест до 13 февраля фигурантам дела Baring Vostok и лю.
Baring Vostok — дело тонкое. Что привело к аресту Майкла Калви, и чем это может кончиться
По редомициляции VK уже все состоялось, это также позитив, все, кто хотел продать купленные дешевле акции у иностранцев, уже продали Выводы: Новости это или слухи. Издание приводит слова партнёра фонда Baring Vostok Константина Повстяного. Материалы по тегу baring vostok. Sanctioned Russian billionaire Andrey Guryev’s fallout with a friend over a stake in one of the world’s largest fertilizer producers has been laid bare in a London dispute that rakes over alleged deals struck. Sanctioned Russian billionaire Andrey Guryev’s fallout with a friend over a stake in one of the world’s largest fertilizer producers has been laid bare in a London dispute that rakes over alleged deals struck. Инвестфонд Baring Vostok, основанный опальным и осужденным за мошенничество инвестором Майклом Калви, решил продать компанию, фигурировавшую в материалах его уголовного дела.
Все, что надо знать о деле Baring Vostok
| Заявитель по делу Baring Vostok впервые рассказал о своих претензиях | У основателя Baring Vostok Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание. |
| Биржевые новости. Новости рынка акций | Американского инвестора Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok, и еще шестерых подсудимых признали виновным в растрате в особо крупном размере. |
| Baring Vostok не успевает разделить активы из-за Ozon — Frank Media | Все новости с меткой Baring Vostok за сегодня и 2016 год. |
| Baring Vostok приобрел долю в производителе БАД | О решении разделить бизнес и активы Baring Vostok было объявлено в конце 2022 года. |
| В Москве задержан основатель компании Baring Vostok, инвестировавшей в крупнейший банк Казахстана | В Baring Vostok рассказали о переговорах по урегулированию акционерного конфликта. |
Первый фигурант дела Baring Vostok обжаловал свой приговор
Миноритарии не нашли основания для столь высокой цены акций и заявили правоохранителям, что стоимость бумаг не превышает 600 тысяч рублей. Майкла Калви и еще трех представителей Baring Vostok обвинили в мошенничестве и фактической краже 2,5 миллиардов рублей у подконтрольного банка. Нюанс в том, что Юсупов, давший показания против Калви, как член совета директоров сделку одобрил. Теперь же он выступает в качестве свидетеля обвинения. При этом в документах, которые были предъявлены суду, говорится о том, что и акции банка, и « Первое коллекторское бюро » принадлежат основателю инвесткомпании. В день, когда он был арестован, на сайте Baring Vostok появилось сообщение, опровергающее эти данные: «Основатель Baring Vostok Майкл Калви никогда не являлся бенефициарным владельцем контрольного пакета акций ПАО КБ «Восточный Экспресс Банк» и не являлся бенефициарным владельцем НАО «Первое коллекторское бюро», которые фигурируют в его деле. Данные компании являются портфельными инвестициями фондов Бэринг Восток, и Майкл Калви никогда не был прямым или косвенным владельцем их акций. Бенефициарами долей Baring Vostok в портфельных компаниях фактически являются инвесторы в фонды Baring Vostok, подавляющее большинство которых — представители ведущих международных инвесторов».
Российской структуре — «Восток Инвестиции» под управлением Елены Ивашенцевой — перейдут 12 активов группы. При этом условием согласования раздели является то, что доля в Ozon должна быть продана лицу, который не находится под санкциями, отмечает РБК.
Обычно в цене сделки учитываются денежные средства компании на момент сделки. По итогам 2022 г. Смена акционера не отразится на бизнес-процессах, структуре компании. Состав топ-менеджмента останется неизменным. Мы продолжим динамично развивать бизнес в соответствии с принятой ранее стратегией, которая коррелирует с целями нового акционера: инвестиции в покупку портфелей просроченной задолженности, размещение новых выпусков облигаций. Добавим, что ПКБ считается одним из лидеров на российском рынке взыскания: по итогам 2022 г. На 30 июня 2023 г.
Как было установлено следствием и судом, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. Заемщиком выступало «Первое коллекторское бюро», также принадлежащее Baring Vostok.
На скамье подсудимых вместе с Калви были бывший операционный партнер компании, гражданин Франции Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директора банка «Восточный» по инвестициям Александр Цакунов, а также партнер компании Ваган Абгарян и экс-гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» ПКБ Максим Владимиров. Единственным, кто не стал обжаловать приговор Мещанского суда от 6 августа 2021 г. С апреля 2019 г. Калви находился под домашним арестом, в ноябре 2020 г. Верховный суд освободил предпринимателя, и до приговора Калви находился под запретом определенных действий. В конце 2020 г.
Инвестиционная группа Baring Vostok разделит бизнес на две компании в рамках реструктуризации
Создатель БАД за счет привлеченных средств планирует удвоить производство продукции. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на компанию. Сумму сделки компании не раскрывают. Как следует из пресс-релиза, фонд рассчитывает, что в перспективе продукты «Квадрат-С» смогут успешно замещать дорогие импортные аналоги.
Да Не сейчас 5 августа 2021, 21:37 Основателя фонда Baring Vostok и еще шестерых подсудимых признали виновным в растрате в особо крупном размере Американского инвестора Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok, и еще шестерых подсудимых признали виновным в растрате в особо крупном размере. Такой приговор вынес сегодня Мещанский суд Москвы. Речь о хищении двух с половиной миллиардов рублей у банка «Восточный».
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил генпрокурора Игоря Краснова учесть позицию стороны защиты при поступлении уголовного дела с обвинительным заключением в Генпрокуратуру. Титов отмечает, что следствие не приняло никаких мер по устранению противоречий между установленными решением арбитражного суда фактами, мнением независимых экспертов и позицией, положенной в основу обвинения [37]. Осенью 2019 года завершилась экспертиза по оценке акций люксембургского фонда International Financial Technology Group. Она показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных КБ «Восточный» в счёт погашения кредита, составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 млрд рублей.
Также было установлено, что потерпевший Шерзод Юсупов являлся одним из инициаторов внесения акций IFTG в качестве отступного в счёт погашения долга перед банком «Восточный», а значит, не мог не отдавать себе отчёта в истинной цене акций [38] [25] [3]. В возникшей ситуации состав мошенничества стал не актуален, поскольку отступные даже превысили сумму кредита [39]. В декабре 2019 года Следственный Комитет изменил квалификацию инкриминируемого обвиняемым преступления с особо крупного мошенничества, посчитав, что в их действиях не было обмана, и предъявил обвинение в особо крупной растрате часть 4 статьи 160 УК РФ. Их обвинили в том, что в 2015 году принадлежавшее Baring Vostok ПКБ получило ничем не обеспеченный кредит, на который были приобретены государственные ценные бумаги Казначейства США, переданные затем офшорной компании Balakus частично она контролировалась банком «Восточный». Из всего этого следствие сделало вывод, что кредит был безвозвратно присвоен и растрачен, хотя подследственные утверждали, что эта операция была проведена с целью взаимозачёта долговых обязательств между офшорной компанией и банком. В СК не стали изучать эту схему, отказав защите в приобщении финансовых документов, подтверждающих её обоснованность. Обвиняемые свою вину отрицают [38] [39] [40].
Банк передал последней в качестве залога под финансирование BCL свои еврооблигации стоимостью 5 млрд рублей. Создание такого резерва могло нанести серьёзный ущерб «Восточному» вплоть до отзыва у банка лицензии. В этих условиях было решено немедленно вернуть еврооблигации из кипрского депозитария, в котором их держала BCS. Проблема заключалась в том, что данные бумаги были заложены, поэтому Майкл Калви и его партнёры решили погасить задолженность перед BCS, для чего перевести BCL 2,5 млрд рублей— сумму задолженности [40] [41]. Однако банку было невыгодно напрямую кредитовать BCL, поскольку и в этом случае пришлось бы создавать соответствующие резервы. В итоге, утверждал в суде американец, проведя данную сделку в 2015 году, банк смог не только вернуть под свой контроль еврооблигации, но и избежать финансовых проблем. А как следствие, сохранить позиции на финансовом рынке [40] [41].
В июне 2020 года произошло слушание в Первом апелляционном суде общей юрисдикции по апелляционным жалобам защиты. Защита ходатайствовала о смягчении домашнего ареста Майкла Калви в связи с обнаружением онкологического заболевания подтверждающие документы были приобщены к материалам дела , однако суд решил продлить срок домашнего ареста до 13 августа [42] [43]. В октябре 2020 года состоялось заседание в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. В результате суд признал данное соглашение коммерчески обоснованным, а действия ответчика ПКБ не выходящими за пределы обычного предпринимательского риска [44]. В конце октября 2020 года банк «Восточный» и ПКБ подписали мировое соглашение, согласно которому банк, признанный потерпевшей стороной, отзывает из уголовного дела финансовые требования к обвиняемым, получив 2,5 млрд рублей [45] [3] [46] [47]. Тогда же СК направил материалы уголовного дела в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о растрате в особо крупном размере часть 4 статьи 160 УК [36] [48].
В ноябре этого же года Генпрокуратура России обратились в Верховный Суд с просьбой о переносе слушаний по делу из Благовещенска, где зарегистрирован банк «Восточный» и где по закону должны вестись слушания, в Москву. Защита была не против. Суд удовлетворил это ходатайство. На этом же слушании суд освободил из-под домашних арестов основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его предполагаемых сообщников.
В свою очередь, досоздание резервов потребовало докапитализации банка «Восточный» на 5 млрд рублей. По словам Калви, первоначально её планировалось провести на паритетной основе и Аветисян давал обязательство внести свою часть в увеличение капитала, но потом стало понятно, что у этой части акционеров недостаточно средств. Baring Vostok выразила готовность внести в капитал 5 млрд рублей самостоятельно [13]. Суд предписал Evison Holdings скорректировать свой запрос.
Среди прочего судью Лауру Тэйлор Суэйн интересовало, с какой конкретно целью компания запрашивает информацию с учётом дела банка «Восточный». Это, по её мнению, необходимо для установления того, попадает ли компания под критерии «заинтересованного лица», предусмотренные статьёй 1782 Раздела 28 Свода Законов США [28]. После предоставления заявителем всей необходимой информации в августе 2020 года суд в Нью-Йорке удовлетворил заявление компании. Однако это решение было обжаловано инвестиционными фирмами, данные предоставлены не были [28]. В октябре 2020 года Министерство юстиции США выразило заинтересованность в связи с запросом Evison Holdings Limited и пообещало прояснить свою позицию до 18 декабря. Ввиду этого судья Суэйн, ознакомившись со статусом разбирательства в России и мнением сторон, приняла решение дождаться позиции Министерства юстиции США и приступать к рассмотрению жалобы двух инвестиционных фирм уже с учётом этой позиции [28]. Минюст США аргументировал свою позицию тем, что полученные компанией сведения могут способствовать скорейшему урегулированию уголовного дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и тем самым «достижению внешнеполитической цели Соединённых Штатов, заключающейся в формировании двустороннего делового диалога с Россией» [28]. При этом в Министерстве юстиции США тогда указали, что удовлетворение запроса Evison Holdings возможно только в том случае, если в судебном порядке будет окончательно установлено соблюдение компанией всех критериев для истребования информации в соответствии со статьёй 1782 Раздела 28 Свода Законов США [28].
Расследование[ править править код ] По данным РБК, летом 2018 года сотрудники московского Управления экономической безопасности МВД проводили проверку сделки, которая легла в основу уголовного дела против Майкла Калви. Однако проверка не закончилась возбуждением дела [29]. В феврале 2019 года Шерзод Юсупов подал заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела против основателя и старшего партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви начальнику управления «К» обеспечение кредитно-финансовой сферы службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности ФСБ , генерал-майору Ивану Ткачёву, а тот передал жалобу заместителю председателя Следственного комитета СК , генерал-лейтенанту юстиции Игорю Краснову. В заявлении Юсупов сообщал о мошеннических действиях Калви и введения Юсупова в заблуждение относительно сделки о погашении долга ПКБ, просил провести проверку по статьям 144—145 УПК регламентируют порядок работы с сообщениями о преступлениях , дать уголовно-правовую оценку действиям Калви, установить весь круг причастных к преступлению лиц и принять меры по восстановлению прав банка [1]. При этом Артём Аветисян на момент подачи иска состоял в общественном совете при ФСБ, однако в интервью РБК он заявлял, что его статус не даёт ему полномочий влиять на правоохранительную деятельность службы [30]. Юсупову рекомендовали отозвать своё заявление в СК. Юсупов заявил, что считает действия комиссии порочащими его деловую репутацию и может обратиться в суд [31] [32]. С 7 по 12 февраля 2019 года ФСБ проводила проверку по заявлению Юсупова, после чего передала материалы в СК для возбуждения дела по части 4 статьи 159 УК мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение [10] [1].
По тому же делу задержали и взяли под стражу ещё пять человек, в том числе трёх сотрудников Baring Vostok. А именно: партнёра Вагана Абгаряна, партнёра по финансовому сектору Филиппа Дельпаля и директора по инвестициям Ивана Зюзина все члены совета директоров «Восточного» в начале 2017 года , а также советника предправления Норвик Банка в прошлом главу «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова [1] [2]. По версии Следственного комитета России, в 2015 году обвиняемые создали группу для хищения средств банка «Восточный» в пользу офшорной компании Balakus Company Limited, подконтрольной дочерней компании Baring Vostok «Бэринг Восток Менеджер Холдинг Лимитед», а также самому банку. Их целью были 2,55 млрд рублей кредитных средств, выданных в 2015 году ПКБ. Следствие считает, что на тот момент они не были обеспечены и поэтому могли считаться невозвратными. На совете акционеров было заявлено, что стоимость этих акций составляет 3 млрд рублей, однако ФСБ установила, что речь может идти максимум о 600 тысячах рублей [2]. Майкл Калви вину не признал и заявил, что Шерзод Юсупов подал заявление в ФСБ не потому, что он был введён в заблуждении о сумме сделки между ПКБ и «Восточным», а из-за внутреннего конфликта. По мнению Калви, Юсуповым двигали два мотива — создать рычаг давления на разбирательство в лондонском суде и усилить переговорные позиции, подняв цену акций при размещении допэмиссии банка, которую выкупит Baring Vostok, чтобы доля Аветисяна и связанных с ним акционеров уменьшилась менее значительно [13] [2].
Однако позднее Baring Vostok публично заявили в СМИ, что уголовное дело и корпоративный спор не связанные между собой процессы [33].
Baring Vostok - главные новости
| Baring Vostok приобрел долю в производителе БАД | У основателя Baring Vostok Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание. |
| Baring Vostok - статьи, новости по теме | Всего фонды Baring Vostok, по собственной оценке, вложили более $2,8 млрд в 80 компаний. |
| Апперкот по инвестициям. Что происходит вокруг инвесткомпании Baring Vostok? | последние новости по теме на сайте АБН24. Роман Ковалев выкупил «Первое клиентское бюро» у Baring Vostok. Cтраница 1. |
| Все, что надо знать о деле Baring Vostok - новости Право.ру | Калви назвал решение суда оскорбительным и нечестным Новость дополнялась Дело Baring Vostok, 06 авг, 23:21 #Майкл_Калви #Baring_Vostok Добавить в избранное. |
Baring Vostok продал «Первое клиентское бюро» российскому бизнесмену
Baring Vostok продал АФК «Система» 1,9% акций девелопера «Эталон». Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви арестован на два месяца. Группа фондов Baring Vostok договорилась о продаже принадлежащего ей пакета акций интернет-магазина Ozon.