В ОАЭ, судебными приставами, изъяты 7.8 млн дирхам (2.125 млн $) с личных счетов бизнесмена Алибека Иссаева, и переданы банкиру-мошеннику Илье Клигман. АСВ утверждало, что Илья Клигман организовал хищение средств вкладчиков, которые не были отражены в официальном учете банка.
Сто миллиардов в минус России
Главная» Новости» Илья хижняк последние новости. Главная» Новости» Илья хижняк последние новости. Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с бывшего бенефициара АО «Арксбанк» Ильи Клигмана убытков в размере 40,5 млрд руб. Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ. Арбитражный суд Москвы — все самые свежие новости по теме.
Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ
Предполагаемый организатор криминальных схем и конечный бенефициар полутора десятков банков-банкротов Илья Клигман объявлен в розыск, пишет «Коммерсант». Легендарный «потрошитель банков» Илья Клигман имел деловые связи с Саратовским авиационным заводом. Илью Клигмана кинули условно. Группа решальщиков осуждена за мошенничество в отношении беглого банкира. В ОАЭ, судебными приставами, изъяты 7.8 млн дирхам (2.125 млн $) с личных счетов бизнесмена Алибека Иссаева, и переданы банкиру-мошеннику Илье Клигману. Арбитражный суд Москвы взыскал 40,5 миллиарда рублей убытков с бывшего бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана.
Суд арестовал активы бенефициара «БайкалБанка» на 2,5 млрд
Весьма вероятно участие Ильи Клигмана в этом банкротстве, учитывая, что большинство руководства Мособлбанка после его краха перешло стройными рядами в Арксбанк. И раз уж речь зашла о рухнувшем Арксбанке, логично на его примере показать, как работали «тетрадочные вклады». К тому же Арксбанк всячески подчеркивал, что входит в систему страхования вкладов, так что бояться клиентам за свои деньги нет никаких оснований. Все, если что случится, будет возвращено до копеечки, а случиться ничего не может.
Люди верили, и шли толпами. Однако когда человек приносил деньги в банк, клерки записывали в официальную отчетность, что этот вклад гораздо меньше, чем был на самом деле. А подлинную сумму вклада — в отдельную тетрадочку.
Разницу забирали себе. Доверчивый же клиент и подумать не мог, что в случае чего он ничего не сможет доказать Агентству по страхованию вкладов. После банкротства Арксбанка, кстати, оказалось, что к иностранному депозитарию ушли из банка и не вернулись ценные бумаги стоимостью 4,5 млрд рублей.
Выяснилось, что Арксбанк принадлежал 10 гражданам, из которых ни один не имел блокирующего пакета. И это обстоятельство делало их весьма похожими на подставных. Тогда же среди банкиров пошли разговоры, что заправлять всем в этом деле мог Илья Клигман, которого устойчиво называли «бухгалтер тамбовских».
Не пишите обидно Эта информация, между прочим, изначально была опубликована в издании «The Moscow Post», и стала поводом для Ильи Клигмана подать в суд и потребовать, чтобы из интернета была удалена вся негативная информация о нем. Что удивительно, но Петроградский суд, в котором слушалось дело, встал на сторону Ильи Клигмана. Впервые в отечественной истории суд повелел убрать из сети все, что противно истцу и его обижает.
Что и было сделано. Интересно, все финансовые операции, равно как и защиту своей чести и достоинства, Илья Клигман, как сообщали недружественные ему сайты, проводил из-за границы, предположительно из Малайзии, куда вынужден был отбыть в 2013 году после очередной нелицеприятной истории связанной с очередным предприятием.
Банк России отозвал у АО «Арксбанк» лицензию на осуществление банковских операций в 2016 г. Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей» В феврале прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества ОПС , похитившего более 10 млрд руб.
Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, организатором схем по хищению средств из почти десятка «сгоревших» банков следствие считает находящихся в международном розыске их конечного бенефициара Клигмана и его предполагаемого сообщника Евгения Урина, младшего брата банкира Матвея Урина.
Конкурсным управляющим назначено АСВ. В ходе конкурсного производства Агентство установило, что Илья Клигман организовал выдачу технических кредитов, а также являлся организатором иных схем по выводу активов из банка, причинив кредитной организации убытки на сумму 2,59 млрд рублей.
Ранее были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ответчика в пределах 44,9 млрд рублей.
Поводом для этого стало заявление в правоохранительные органы доверенного лица банкира Ильи Клигмана Сергея Герасименко, в прошлом акционера рухнувших Арксбанка, РУБанка и Дил-банка. Сейчас хищения инкриминируются бывшим топ-менеджерам банка Станиславу Шеловскому и Андрею Сомову, экс-сотруднику МВД Денису Макарцеву и ранее судимой за финансовые махинации Наталье Петренко, отвечавшей за черную бухгалтерию. По версии следствия, из банка они похитили около 7 млрд руб. Решальщики утверждали, что у них есть «серьезные» выходы на ключевые фигуры в силовых ведомствах, с помощью которых можно решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности. В течение длительного времени, как казалось заявителю, все шло нормально.
Конечный бенефициар десятка разорившихся банков объявлен в розыск
Бывший IT-специалист «Арксбанка», которого обвиняют в хищении 35 млрд рублей, мог действовать в интересах Ильи Клигмана. Участники рынка говорят, что интересы Клигмана и Сахина пересекались в ООО «КБ «Трансинвестбанк», который, опять же, контролировался Ильей Клигманом. Начавшиеся у Ильи Клигмана проблемы многие в банковских кругах связали со случившимся примерно в то же время увольнением заместителя председателя Центробанка Василия. Причем Илья Клигман стал в деле, по версии следствия, организатором махинаций по выводу денежных средств из банка. При этом они утверждали, что с помощью высокопоставленных силовиков могут решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности. Аферист-банкир Илья Клигман оказался ответственным за убытки в размере 2,5 млрд рублей, понесенные БайкалБанком, как сообщило Агентство по страхованию.
Клигман Илья
Выявить суть махинаций правоохранителям помогла временная администрация по управлению банком, обнаружившая несоответствия в сведениях о вкладах физических лиц в десяти московских операционных офисах Арксбанка. Из материалов дела следует, что махинации совершались с декабря 2014 года по 18 июля 2016 года, когда из банка и были выведены практически все деньги. Суть мошенничества, по версии следствия, заключалась в том, что главный айтишник Арксбанка Сергей Ипатов убедил руководство кредитного учреждения использовать для ведения электронного учета банковских операций компьютерную программу «Фронт-офис». Причем ее внедрение господин Ипатов представил как средство экономии денег за счет сокращения персонала кредитного учреждения. На самом же деле, как установили полицейские, в течение полутора лет начальник управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий Арксбанка Сергей Ипатов с помощью этой программы по окончании каждого рабочего дня «значительно занижал суммы вносимых физлицами на свои счета средств». Разница между отраженными в базе сведениями и фактически поступившими в банк деньгами похищалась.
Первым в рамках расследования этого дела в декабре 2016 года был задержан начальник отдела по сопровождению ключевых клиентов Арксбанка Максим Чумакин. Именно на него как на организатора хищений 35 млрд руб. Впрочем, в июне 2018 года Басманный райсуд Москвы установил непричастность господина Чумакина к инкриминированному ему деянию и вынес в отношении него оправдательный приговор, а само дело вернул на дополнительное расследование. Отметим, что в материалах уголовного дела Максима Чумакина в качестве второго «установленного следствием лица», причастного к преступлению, фигурировал и Сергей Ипатов.
Следователь ФСБ возбудил уголовное дело в отношении задержанного по статьям о вымогательстве и покушении на мошенничество. Читайте также: Силовики задержали ещё одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Росгвардейцы задержали в Котельниках серийного похитителя брендовых сумок В Новосибирске задержали находящегося в федеральном розыске мужчину.
Задержали его ровно через три года в Черногории, которая в прошлом году экстрадировала россиянина на родину. Материалы уголовного дела в отношении Сергея Ипатова были направлены после утверждения обвинительного заключения в Тверской райсуд столицы. На процессе уже прошли предварительные слушания. Адвокат обвиняемого выдвинутые против своего подзащитного обвинения комментировать отказался. Между тем в МВД полагают, что господин Ипатов в этой истории является лишь исполнителем, действовавшим в интересах находящегося в международном розыске экс-банкира Ильи Клигмана, которого правоохранители считают конечным бенефициаром Арксбанка и еще десятка разорившихся кредитных учреждений. По версии полицейских, господин Клигман и его команда поставили на поток вывод средств из кредитных учреждений в преддверии отзыва у тех лицензий. В общей сложности из этих финансовых организаций, по подсчетам силовиков, было выведено более 150 млрд руб. Напомним, что в апреле 2021 года в рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка «Агросоюз» господину Клигману заочно было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. А в розыск его объявили еще по делу о хищении из Байкалбанка.
Тогда же ему предъявили заочное обвинение в мошенничестве.
Фонд занимается предоставлением социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, и также выглядит весьма сомнительной организацией — особенно, учитывая отношение Сухорукова к производству консервов. Что произошло с «Елинским пищевым комбинатом»? Как пишет издание «Росбанкрот», в 2021 году МСП Банк обратился с заявлением о несостоятельности «БалтРыбТех» — оказалось, что тот задолжал кредитной организации свыше 1 млрд рублей по кредитам. А третьей стороной в этом деле стал «Елинский пищевой комбинат». А сама структура находится в стадии банкротства с огромным минусами. По итогам 2021 года ее убыток составил 628 млн рублей, хотя годом ранее была прибыль в 14 млн рублей. Стоимость активов оценивается в минус 180 млн рублей. Похоже, с предприятия просто вывели деньги и активы.
Оказалось, и БРТ, и «Елинский пищевой комбинат» выступали поручителями по кредитам от вышеупомянутого «Инкаробанка», который сам в итоге рухнул оказался должен кредиторам 3 млрд рублей. Как пишет «Коммерсант», хищения из «Инкаробанка» осуществлялись путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов, а также через переуступку кредитного портфеля подконтрольным участникам махинаций компаниям. Среди таких компаний называется и ООО «Технология», которое в 2019 году обратилось с иском в суд о взыскании задолженности с «БалтРыбТех» и «Елинскому пищевому комбинату». В итоге ООО «Технология» суд выиграло, только денег то у структур уже не оказалось — судя по всему, они были выведены через третьи компании, среди которых могли быть и Добрые деньги — как считает следствие, еще одна фиктивная контора. Если резюмировать, реальные производства вроде «Елинского пищевого комбината» набирали кредитов в банках, потом переуступали право требований по ним третьим лицам, а деньги могли выводиться. В итоге же эти предприятия — БРТ и «Елинский пищевой комбинат» сами оказались в процедуре банкротства — требования о несостоятельности того же БРТ, как писалось выше, выдвинул и МСП Банк, который сам мог стать жертвой этой вероятной аферы. В результате в руках следствия могли оказаться только пешки-помощники Клигмана и Урина, тогда как сами они давным-давно могут отдыхать на заработанное непосильным трудом на Западе. Серийные банкиры Илья Клигман — известный российский финансист, которого игроки рынка с горькой усмешкой называют «серийным банкиром». Еще в 2016 году под угрозой возможных вопросов правоохранителей господин Клигман покинул Россию.
Сейчас он проживает, предположительно, в Германии. Куда меньше было известно о его близком соратнике Евгении Урине, который также предположительно выехал за рубеж.
Суд арестовал имущество бенефициара "БайкалБанка" Клигмана на ₽2,5 млрд
Мосгорсуд утвердил меру пресечения бывшему чекисту Наличие детей не спасло от ареста. Как стало известно «Ъ», Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему сотруднику службы собственной безопасности ФСБ Сергею Беспалову. Беспалов стал очередным фигурантом уголовного дела о мошенничестве в отношении беглого бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана. В апелляционной инстанции защита экс-сотрудника спецслужбы просила о домашнем аресте, но безуспешно. Бывший сотрудник управления собственной безопасности ФСБ РФ, в настоящее время официально безработный, отец пятерых детей 43-летний Сергей Беспалов был задержан оперативниками 10 октября этого года в рамках уголовного дела о покушении на особо крупное мошенничество ч. Оно было возбуждено 16 мая этого года главным следственным управлением СКР по Москве. В июне в отдельное производство было выделено уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении экс-майора ФСБ, который, уйдя со службы, занялся дорожным строительством и работой в сфере ЖКХ в Тамбовской и Липецкой областях, Евгения Свиридова и его бывшего коллеги Сергея Беспалова.
Обвиняемые в мошенничестве явно использовали и более грубые схемы, в банковской сфере это назвали «тетрадочными кредитами». Если коротко, то клиент приносил в банк одну сумму, а на его счету оказывались гораздо меньшие деньги. Разница записывалась «в тетрадку» и выводилась в третьи финансовые организации или сразу в оффшоры — себе. Таким образом Илья Клигман и компания обанкротили на 4,5 млрд рублей «Арксбанк». Подробно об этом рассказывала «Версия» ранее. Любитель кулачных боёв Евгений Урин, по всей видимости, неслучайно стал «правой рукой» комбинатора Ильи Клигмана. Отработку схем по выводу денег из банков Евгений с братом — банкиром Матвеем Уриным — начали ещё в 2009 году в Екатеринбурге. Тогда Матвей Урин с несколькими подконтрольными ему компаниями получили от «Традо-Банка» кредиты на общую сумму 403,5 млн рублей. А через месяц Евгений уже сам берёт в этом банке кредит в 51 млн рублей. Следователи тогда утверждали, что обе финансовые операции были частью схемы по рефинансированию ссуд, выданных ранее старшему Урину. Матвей Урин в то время был основным бенефициаром банков «Монетный двор» и «Уралфинпромбанк». Последний, по материалам следствия, потерял более 110 млн рублей из-за выдачи заведомо невозвратных кредитов. В 2013 году суд признал Матвея Урина виновным в хищении средств подконтрольных ему «Традо-банка», «Монетного двора», «Уралфинпромбанка» и «Донбанка». В вину банкиру вменили пять эпизодов хищений с использованием фиктивных сделок на 7 млрд рублей.
Дальнейшие переговоры, в ходе которых господин Герасименко пытался добиться возвращения решальщиками денег или выполнения ими обязательств, проходили уже под контролем сотрудников спецслужбы. После того как оперативниками было собрано достаточно доказательств причастности Башира Куштова и Игоря Юрасова к преступлению, они были задержаны и доставлены в столичный ГСУ СКР, где свою вину полностью признали. Все материалы Коммерсантъ www.
Фонд занимается предоставлением социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, и также выглядит весьма сомнительной организацией — особенно, учитывая отношение Сухорукова к производству консервов. Что произошло с «Елинским пищевым комбинатом»? Как пишет издание «Росбанкрот», в 2021 году МСП Банк обратился с заявлением о несостоятельности «БалтРыбТех» — оказалось, что тот задолжал кредитной организации свыше 1 млрд рублей по кредитам. А третьей стороной в этом деле стал «Елинский пищевой комбинат». А сама структура находится в стадии банкротства с огромным минусами. По итогам 2021 года ее убыток составил 628 млн рублей, хотя годом ранее была прибыль в 14 млн рублей. Стоимость активов оценивается в минус 180 млн рублей. Похоже, с предприятия просто вывели деньги и активы. Оказалось, и БРТ, и «Елинский пищевой комбинат» выступали поручителями по кредитам от вышеупомянутого «Инкаробанка», который сам в итоге рухнул оказался должен кредиторам 3 млрд рублей. Как пишет «Коммерсант», хищения из «Инкаробанка» осуществлялись путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов, а также через переуступку кредитного портфеля подконтрольным участникам махинаций компаниям. Среди таких компаний называется и ООО «Технология», которое в 2019 году обратилось с иском в суд о взыскании задолженности с «БалтРыбТех» и «Елинскому пищевому комбинату». В итоге ООО «Технология» суд выиграло, только денег то у структур уже не оказалось — судя по всему, они были выведены через третьи компании, среди которых могли быть и Добрые деньги — как считает следствие, еще одна фиктивная контора. Если резюмировать, реальные производства вроде «Елинского пищевого комбината» набирали кредитов в банках, потом переуступали право требований по ним третьим лицам, а деньги могли выводиться. В итоге же эти предприятия — БРТ и «Елинский пищевой комбинат» сами оказались в процедуре банкротства — требования о несостоятельности того же БРТ, как писалось выше, выдвинул и МСП Банк, который сам мог стать жертвой этой вероятной аферы. В результате в руках следствия могли оказаться только пешки-помощники Клигмана и Урина, тогда как сами они давным-давно могут отдыхать на заработанное непосильным трудом на Западе. Серийные банкиры Илья Клигман — известный российский финансист, которого игроки рынка с горькой усмешкой называют «серийным банкиром». Еще в 2016 году под угрозой возможных вопросов правоохранителей господин Клигман покинул Россию. Сейчас он проживает, предположительно, в Германии. Куда меньше было известно о его близком соратнике Евгении Урине, который также предположительно выехал за рубеж.
Илья Клигман - главные новости
Но проблема в том, что добрая половина из них давно выехала из России и арестована лишь заочно. Схема по хищениям огромных денег из сравнительно небольших банков работала более 10 лет. О том, как всё начиналось, чуть позже. Основанием для жёстких мер Центробанка стали «кредитование сомнительных заемщиков, проведение непрозрачных для регулятора финансовых операций». По данным следствия, в двух обескровленных банках выдавались ничем не обеспеченные кредиты, кредитный портфель топ-менеджеры переуступали подконтрольным организациям. Именно так произошло в «Агросоюзе», основным бенефициаром которого был Илья Клигман, перед самым отзывом лицензии. Руководители банка уступили право требования по выданным более чем на 7 млрд рублей кредитам по договорам цессии фирме «Восход». Затем, участники «схемы» все долги переуступили трем другим организациям: «Технология», «Добрые деньги», «Мегаторг». Следствие считает все эти компании фиктивными.
По версии силовиков, разработкой криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза» занимались ранее судимая за финансовые махинации Наталья Петренко и Евгений Урин, брат к тому времени отбывавшего наказание в колонии банкира Матвея Урина. Непосредственными же исполнителями могли быть бывшие вице-президент «Агросоюза» Станислав Шеловских и зампред правления Андрей Сомов. Обвиняемые в мошенничестве явно использовали и более грубые схемы, в банковской сфере это назвали «тетрадочными кредитами». Если коротко, то клиент приносил в банк одну сумму, а на его счету оказывались гораздо меньшие деньги. Разница записывалась «в тетрадку» и выводилась в третьи финансовые организации или сразу в оффшоры — себе.
Решение суда основано на предоставленных доказательствах и неопровержимых фактах, свидетельствующих о его невиновности. Илья Клигман будет обязан выплатить компенсацию Алибек Исаеву в размере 940 миллионов долларов. Эта сумма представляет собой компенсацию за весь причиненный ущерб и является частью усилий по восстановлению справедливости и наказанию за совершенные противоправные действия. После отбывания тюремного срока в ОАЭ и выплаты всех компенсаций его ждет экстрадиция в Россию, где его с распростертыми объятиями ждет Российская судебная система.
Он возглавлял совет директоров «Рыбхозбанка» лишен лицензии в 2008 году , а также ряд коммерческих компаний. В 2009 году дал показания в Мосгорсуде против Владимира Кумарина, а Клигман был наказан условным сроком. В 2010-2014 годах Илья Клигман занимался бизнесом, негласно контролируя через посредников и офшоры более дюжины российских банков. Основным финансовым учреждением являлся Трансинвестбанк.
При этом, по словам источника «Ленты. Клигман также настаивает на уголовной ответственности самого Исаева и обеспечивавших его действия членов IT- команды — прежде всего it-руководителя проекта Константина Андрюнина и других разработчиков, входящих в команду и участвующих в процессе увода интеллектуальной собственности. Первый звонок Здесь нужно отметить, что Илья Клигман уже одержал первую победу, приближающую его к конечной цели — получить компенсацию за потери в бизнесе мессенджера. Сразу же после выхода проекта Yzer в публичную плоскость аффилированная с бизнесменом компания «Адвентор» Adventor Management Ltd. На момент блокировки абонентская база мессенджера составляла около 120 тысяч пользователей. Компания DU также была проинформирована о нарушении прав «Адвентора», ей было направлено требование прекратить использование мессенджера. Как уже установлено судебным решением копия документа имеется в распоряжении «Ленты. Помимо финансовой компенсации ущерба, компания требует уголовного преследования организаторов преступления. Интересно, что DU тоже убрала мессенджер из списка своих приложений. Но затем, спустя несколько дней приложение вновь появилось и в онлайн-магазинах мобильных приложений и на ресурсах самой DU, но под другим названием, уже без приставки chat. Судьба мессенджера К сожалению, сложившаяся ситуация позволяет говорить о том, что изначальная идея проекта передового мессенджера для Ближнего Востока, с продвинутым онлайн-банкингом, внутренней криптовалютой, и массой преимуществ как для клиентов-мусульман, так и для международной аудитории и ориентированного также на международную интеграцию — оказалась под угрозой из-за поведения господина Исаева и команды разработчиков. Так как без дополнительного функционала, который, как предполагалось, будет привнесен в ВайзерЧат другими проектами Клигмана и без элементарных прав на продукт, проект превратился в «блуждающий» мессенджер.
Клигман Илья Владимирович сообразил на тушенку
- Клигман Илья Владимирович сообразил на тушенку
- Илью Клигмана кинули условно | Коммерсантъ | Дзен
- Наши проекты
- Календарь вебинаров
Суд арестовал активы бенефициара «БайкалБанка» на 2,5 млрд
Под стражу отправлены два бывших топ-менеджера этого кредитного учреждения Станислав Шеловских и Андрей Сомов, а также бывший сотрудник МВД Денис Макарцев и Наталья Петренко, доверенное лицо ранее заочно арестованного конечного бенефициара «Агросоюза» и еще полутора десятков обанкротившихся банков Ильи Клигмана. Новых фигурантов уголовного дела о крупном мошенничестве со средствами банка «Агросоюз» ч. Господ Шеловских, Сомова и Петренко взяли в их столичных квартирах, а вот за бывшим коллегой Макарцевым им пришлось ехать в Тульскую область, где он проживал в коттеджном поселке «Заокские просторы». Напомним, что лицензию у «Агросоюза» отозвали в ноябре прошлого года из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов. По данным АСВ, банк остался должен клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники ГУЭБиПК установили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб.
Являясь фактическим бенефициаром множества компаний, до текущего дня Клигман вел безнаказанную деятельность, вкладывая средства во всевозможные бизнесы - от ресторанов и аквапарков до финансовых стартапов. Из принадлежащих Клигману компаний будет арестована, например, Papaya ltd зарегистрированная на Мальте с партнерами в лице Mastercard и десятком платежных проектов , адвокаты уже подали запросы в правоохранительные органы Германии, Мальты и Чехии. В свою очередь с Алибека Исаева были сняты все обвинения как в гражданском, так и в криминальном суде. Решение суда основано на предоставленных доказательствах и неопровержимых фактах, свидетельствующих о его невиновности.
Так, перед отзывом лицензии у «Агросоюза» руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд рублей кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход».
Чтобы запутать следы, мошенники все долги оттуда переуступили трем другим фиктивным ООО — «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг». По версии следствия, возглавляемое Клигманом и Евгением Уриным ОПС состояло из нескольких десятков человек, которые поставили на поток разграбление кредитных организаций перед отзывом у них лицензий. Всего из них вывели более 150 млрд рублей, которые возмещать гражданам пришлось АСВ. По данным источников издания, сейчас по следам этих афер расследуют 18 уголовных дел. Все криминальные схемы по выводу денег из банков разрабатывали Наталья Петренко, отвечавшая за черную бухгалтерию, и Евгений Урин, установило следствие. Непосредственными исполнителями хищений были бывшие вице-президент «Агросоюза» Станислав Шеловских и зампред правления банка Андрей Сомов.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня 2016 года занимал 286-е место в банковской системе РФ. Арбитражный суд Москвы признал Арксбанк банкротом в сентябре 2016 года. Банк России в ноябре того же года сообщал, что совокупная разница между величиной обязательств и активов Арксбанка по результатам обследований временной администрации составила 35,4 миллиарда рублей.