Банк, расположенный в Санкт-Петербурге, по величине активов занимал 336-е место в банковской системе РФ.
Второй за неделю: почему ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»
ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест». Центробанк России решил отозвать лицензию на проведение операций у банка «Гефест». Это региональный банк из Тверской области с филиалом в Санкт-Петербурге, который в основном обслуживал ограниченный круг корпоративных клиентов. Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «Гефест» можно увидеть по этой ссылке. Центробанк России решил отозвать лицензию на проведение операций у банка «Гефест».
Центробанк отозвал лицензию у банка "Гефест"
По информации Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, женщина, действуя совместно с тремя мужчинами, используя подконтрольные им счета ряда юридических лиц компаний-клиентов , в период с января 2013 года по ноябрь 2016 года, незаконно осуществляли банковскую деятельность. В частности перечисляла денежные средства своих «клиентов» на подконтрольные им счета по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам, получив при этом доход в размере более 11 миллионов рублей. На следующем этапе незаконной «обналички» суммы по фиктивным основаниям перечислялись на счета физических лиц, открытых в кредитных учреждениях Санкт-Петербурга. Трое мужчин, с которыми использовала эту мошенническую схему задержанная, ранее были привлечены к уголовной ответственности, уточнили в следственном ведомстве. В рамках этого уголовного дела проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Это второй случай за почти два года, сказано на сайте регулятора.
Причиной того стали неоднократные нарушения "Гефестом" федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также требований законодательства в области противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Справка Banki. Активно размещает средства на рынке МБК.
Основные источники фондирования — собственный капитал и остатки на счетах корпоративных клиентов. Традиционно характеризуется крайне низкой долей срочных обязательств.
Головной офис банка располагался в городе Кимры Тверская область. Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация понесла убыток в 16,7 миллиона рублей по итогам 2016 года показала прибыль в 9,9 миллиона рублей.
Как добраться
- Что будет с рублем в марте
- Второй за неделю: почему ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест» — РТ на русском
- Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест»
- Все новости рубрики
- Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест»
Начать дискуссию
- Правила комментирования
- Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест» за нарушение законов | ОТР
- Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест»
- ЦБ раскрыл подробности о лишенном лицензии банке «Гефест» - АБН 24
В Петербурге проходят обыски в офисе банка "Гефест"
| Банк "Гефест" | Организации | Новости и Компромат | RuCompromat | Центробанк оставил без лицензии банк «Гефест». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. |
| Суд ввел процедуру принудительной ликвидации банка «Гефест» | PROбанкротство | Банк «Гефест» стал второй кредитной организацией, лишённой лицензии, за почти двухлетний период. |
| В Петербурге задержали топ-менеджера банка «Гефест» | Центробанк отозвал лицензию у банка Гефест: читайте подробности на ФедералПресс. |
| Банк "Гефест" | Организации | Новости и Компромат | RuCompromat | Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Гефест» ООО КБ «Гефест», говорится в сообщении регулятора. |
Ананских ковал Гефест пока горячо и наковал на Майями?
| Второй за неделю: почему ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест» — РТ на русском | Центробанк сообщил об отзыве лицензии у небольшого банка «Гефест» из Тверской области. |
| ЦБ России отозвал лицензию у тверского банка «Гефест» | Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что кредитная организация ООО КБ «Гефест». |
| Суд ввел процедуру принудительной ликвидации банка «Гефест» | ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка «Гефест», который занимал 336-е место в банковской системе России, сообщается на сайте регулятора. |
| ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест» - 28 февраля 2024 - ФОНТАНКА.ру | ЦБ приказом от 28 февраля 2024 года отозвал у ООО КБ «Гефест» лицензию на осуществление банковских операций, сообщается на сайте регулятора. |
| Арбитражный суд ликвидировал тверской банк «Гефест» | Василеостровский районный суд Петербурга в понедельник прекратил уголовное дело владельца банка "Гефест" Вячеслава Ананских, напавшего на оперуполномоченного УФСБ во время обыска, и назначил ему штраф 90 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба. |
Суд в Петербурге оштрафовал владельца банка "Гефест" по делу о нападении на оперативника
Суд Петербурга оставил в силе решение о прекращении дела владельца банка "Гефест". «Гефест» на банковском рынке вряд ли можно назвать крупным игроком: у него всего два отделения – в Санкт-Петербурге и Кимрах Тверской области. Василеостровский районный суд Петербурга в понедельник прекратил уголовное дело владельца банка "Гефест" Вячеслава Ананских, напавшего. Банк России 28 февраля опубликовал заявление об отзыве лицензии у коммерческого банка «Гефест».
Суд Петербурга оштрафовал бенефициара банка "Гефест" за удар сотрудника ФСБ при обыске
Банк, расположенный в Санкт-Петербурге, по величине активов занимал 336-е место в банковской системе РФ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) признало страховым случаем отзыв лицензии у банка «Гефест» и намерено выплатить деньги его вкладчикам и клиентам в пределах суммы 1,4 миллиона рублей. Банк «Гефест» был зарегистрирован в 1990 году. Центробанк приказом от 28 февраля 2024 года лишил ООО КБ "Гефест" лицензии на осуществление банковских операций.
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гефест"
Мероприятия в моей квартире вчера длились с семи утра до одиннадцати вечера. Я был избит участниками обыска. Сопротивление не оказывал, я же не сумасшедший — в присутствии СОБРа кулаками махать. Меня просто повалили на пол и приложились. Зафиксированы множественные гематомы — Вячеслав Ананских По мнению бизнесмена, пишет «Фонтанка» , обыск на самом деле был связан с конкурсами на наружную рекламу и его конфликтом со Смольным, а не с «Гефестом». Но отношения с властями города у компании не сложились. Проблемы начались еще в 2015 году, но размаха достигли в 2017. В августе этого года были проведены торги на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на десять лет — разыгрывались 8,5 тысяч мест за 9,4 млрд. Город все время отдавал предпочтение другим компаниям, несмотря на то, что Ананских предлагал заплатить значительно больше за каждый лот.
По величине активов кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе. Регулятор указывает, что кредитная компания нарушала законы о банковской деятельности и требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По версии следствия, на территории города Санкт-Петербурга действовало организованное преступное сообщество далее ОПС , в состав которого входило не менее восьми структурных подразделений — функционально и территориально обособленных групп. Членами ОПС осуществлялась незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей.
Кредитная организация по итогам 2023 года находится в четвертой сотне по размеру активов. Как сообщили в ЦБ, «Гефест» нарушал как федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, так и нормативные акты Банка России. Из-за этого в течение последних 12 месяцев регулятор применял к банку меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме этого, кредитная организация допускала нарушения закона в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, игнорировала предписания ЦБ об устранении нарушений в области информационной безопасности. Банк «Гефест» не является крупной кредитной организацией, согласно данным официального сайта, у него всего два отделения — в Петербурге и Кимрах. По итогам 2023 года в рэнкинге «Интерфакс-100» банк занял 315-е место по размеру активов.
Суд Петербурга оштрафовал бенефициара банка "Гефест" за удар сотрудника ФСБ при обыске
| ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест» | Обыски у Ананских проходили по делу о мошенничестве: преступники, как сообщает СК Санкт-Петербурга использовали банк “Гефест”, чтобы незаконно обналичить около 2 млрд рублей. |
| «Расчистка» продолжается: ЦБ отозвал лицензию у второго за неделю банка | Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении владельца компании-оператора наружной рекламы «Руан» и банка «Гефест» Вячеслава Ананских, обвиняемого по ч.1 ст.318 УК РФ. |
| ЦБ России отозвал лицензию у тверского банка «Гефест» | В том же году в Санкт-Петербурге был открыт филиал КБ «Гефест». |
| Центробанк отозвал лицензию у банка "Гефест" | Бизнес - 28 февраля 2024 - Новости Санкт-Петербурга - |
СМИ: В Петербурге обыскивают банк «Гефест»
Уточняется, что ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО КБ «Гефест» 28 февраля. Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у банка «Гефест». Банк Гефест больше не работает по причине отзыва лицензии, история и справочная информация о банке. ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Гефест", который по величине активов занимал 336-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора. Банк "Гефест" остался без лицензии › Статьи › 47новостей из Ленинградской области. Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО КБ «Гефест» можно увидеть по этой ссылке.