Все новости Республики Марий Эл и города Йошкар-Ола представляет ведущее СМИ региона Марийская правда. База судебных актов Волжский городской суд (Республика Марий Эл). присвоить исполняющей обязанности Председателя Волжского городского суда Республики Марий Эл, судье Титовой Наталье Владимировне пятый квалификационный класс. Верховный Суд Республики Марий Эл согласился с позицией представителя прокуратуры республики о законности приговора Йошкар-Олинского городского суда, постановленного по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств. Волжский городской суд осуществляет свои задачи по отправлению правосудия на территории г. Волжска и Волжского района Марийской АССР.
В Волжском городском суде представили нового председателя
Новости Волжского района Марий Эл. В Марий Эл арестован мэр второго по величине города республики. По решению городского суда мэр Волжска Николай Свистунов заключен под стражу. Волжский городской суд Марий Эл заключил под стражу обвиняемого в убийстве женщины и двух ее детей. В Волжском городском суде 30 августа состоялось официальное представление нового председателя – Алексея Косолапова. Судебный приказ не отправлялся на исполнение более полугода, вплоть до вмешательства руководства Верховного суда нашей республики.
Верховный Суд республики подтвердил законность приговора о незаконном сбыте наркотических средств
Волжский городской суд привлек к административной ответственности депутата городского собрания за нарушения при проведении массового собрания. Судья Волжского городского суда Республики Марий Эл Малышева Л.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу АО «МЦБК» на постановление 18№ от 29 сентября 2021 года начальника ЦАФАП ОДД ГИБДД МВД по РМЭ Трегубова А.Ю. Верховный суд Республики Марий Эл оставил без изменений приговор, вынесенный бывшему министру финансов РМЭ Гульфие Габдул-Бариевой по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, законным и обоснованным. Новости Волжского района Марий Эл. В Марий Эл арестован мэр второго по величине города республики. По решению городского суда мэр Волжска Николай Свистунов заключен под стражу. Верховный суд Республики Марий Эл оставил без изменений приговор, вынесенный бывшему министру финансов РМЭ Гульфие Габдул-Бариевой по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, законным и обоснованным. Арбитражный процессуальный кодекс. Правила подачи исковых заявлений. Расписание рассмотрения дел. Правовые основы деятельности суда. Режим работы. Адрес, телефоны.
Рассматриваемые дела
- Газета Волжского муниципального района Республики Марий Эл
- Новости Волжского - Волжский.ру
- Волжский городской суд — адрес, телефон и официальный сайт
- Волжский городской суд Республики Марий Эл: телефон, график и режим работы, список судей
- В Волжском городском суде представили нового председателя
Волжский суд обратил в собственность РФ подконтрольные украинцам фирмы
Реализация макулатуры осуществлялась в г. После поставки, на следующий день Максим оплачивал поставку перечислением денег на банковскую карту. На тот момент деньги поступали на две карты, оформленные на имя бывшего мужа в банке ВТБ24. Когда не получалось подыскать машину, Р. Таким образом поставки производились 1 раз в 1,5-2 месяца.
Договоры не подписывались, отношения строились на доверии том 48, л. Доверенностей на перевозку грузов не получал. На макулатуру давали сопроводительные документы накладную в месте погрузки, которую С. Перед тем, как ехать за балансом, П.
На делянке выдавали доверенность на перевозку леса и декларация на него том 37, л. Из показаний свидетеля У. В 2012 году У. Документы на перевозку груза У.
Из показаний свидетеля Ц. В 2013 году Ц. Приезжал туда в октябре 2013 и привозил около 4 тонн макулатуры. На складе находились прессовочные станки.
После загрузки Ц. Из показаний свидетеляВ. В указанный период В. Каких-либо документов по доставке макулатуры не оформлялось.
В среднем В. Других заказов у него не было. На машине ездил один. В течение 2012-2013 годов В.
Перед въездом В. Иногда бывали случаи, когда В. Там ему либо В. После того, как В.
Из показаний свидетеля З. В 2012 году З. При погрузке З. Иногда В.
В таком случае в офисе В. Накладная от имени ООО «Рециклинг» не заполнялась. На предъявленных З. Денежные средства за проданную макулатуру К.
О месте вывоза макулатуры К. После каждой сделки по реализации макулатуры К. Из показаний свидетеля И. С 2010 г.
Делал 2-3 рейса в месяц. Заказы получал от диспетчеров. Данные грузы перевозил как физическое лицо. В среднем И.
На месте погрузки И. Наименование организации, от имени которой выдавались новые накладные, И. Затем И. Работники комбината проставляли необходимые отметки.
Накладную, полученную от В. На предъявленных фотографиях, полученных в ходе осмотра предметов, а именно фотографии, обнаруженной в памяти телефона, принадлежащего Л. Всего сделал около 3 рейсов. Заказы получал от диспетчера, который сообщал места загрузки и выгрузки.
Перевозка груза осуществлялась К. На месте погрузки К. Представителя погрузчика макулатуры давали К. Данных мужчины К.
Указанный мужчина подъезжал к месту стоянки и привозил новую накладную, взамен выданной при погрузке, но от имени другой организации. Затем К. После выезда К. Из показаний свидетеля Соловьёва Ю.
Баланс Соловьёв Ю. При перевозке Н. Баланс забирал у разных поставщиков — лесничеств, каких именно, Б. В сентябре 2013 г.
Во время загрузки М. Вместе с М. После этого М. По просьбе В.
Заказчиков перевозок искал в сети Интернет. Во время загрузки Ц. Обстоятельств перевозки Ц. Во время разгрузки макулатуры работники комбината взвешивали груз и ставили отметки в накладной, после чего Ц.
Накладную с отметками Царегородцев отдавал мужчине. Заказы искал в сети Интернет. Договорённости о перевозке всегда были устными. Перед въездом на комбинат давали на привезённый груз новые накладные от ООО «Юнайт».
После разгрузки и постановки отметок, эту накладную Л. Заявку он получал от вышеуказанного диспетчера. Далее П. Документы с отметками П.
Ю, передавал неизвестному мужчине. Ю, не знакомы том 45, л. Волжск Республики Марий Эл за поставленную макулатуру том 45, л. С кем именно работал, М.
Денежные средства за перевозку поступали на его банковскую карту, от кого именно, не помнит. Из показаний свидетеля А. В 2013 г. Накладные на груз получал по месту загрузки.
С документами А. На предъявленной фотографии А. Баланс загружался в различных местах Республики Марий Эл. При погрузке выдавалась накладная на груз.
После разгрузки в них работниками комбината делались отметки, а сами накладные Е. С вновь полученными накладными С. Накладные после выгрузки оставлял работникам весовой. Из показаний свидетеляИ.
Заказчика перевозки И. Расчёты за услугу велись наличными денежными средствами. Из показаний свидетеляГ. На территории комбината машину разгружали и взвешивали, ставили отметки в накладных.
Оплату за перевозку получал наличными деньгами. Из показаний свидетеляК. В период с ДД. ГГГГ рабочее место К.
Рабочее место Захарьяна М. ГГГГ занималось производством древесной муки из отходов пиломатериалов и скупкой вторсырья макулатуры. В приложении к осмотру предметов, а именно фотографии «2014-05-31 10. Регистрационный знак автомашины не помню.
Всех указанных лиц К. Из показаний свидетеляМ. Рабочее место М. Там же располагались рабочие места заместителя директора по техническим вопросам Г.
В 2013-2014 годах М. Из показаний свидетеляО. На этом участие К. ООО «Магнат» занималось организацией людей по сбору макулатуры и реализацией в «Марбум».
Для сбора макулатуры О. Куда непосредственно они осуществляли складирование макулатуры, О. ООО «Магнат» автотранспортные средства в собственности не имело. Для транспортировки макулатуры О.
Безналичкой с кем не рассчитывался. Из показаний О. Его отец подрабатывал в такси. Образовательный уровень О.
О том, что О. Судом также были исследованы следующие доказательства: Согласно протоколу изъятия документов 25. На рабочем месте главного бухгалтера И. Согласно акту исследования предметов и документов от ДД.
В ходе исследования произведена распечатка регистров бухгалтерского учёта том 21, л. ГГГГ следует, что сумма товаров, работ, услуг, реализованных ООО «Юнайт» за периоды 1, 2, 3, 4 кварталы 2012 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2013 года, составила 553535082 рубля, в том числе: за 1 квартал 2012 года — 45379066 руб. Сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная ООО «Юнайт» за периоды 1, 2, 3, 4 кварталы 2012 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2013 года, составила 99430471 руб. Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая вычету ООО «Юнайт» за периоды 1, 2, 3, 4 кварталы 2012 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2013 года, составила 18108577 руб.
Сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная ООО «Юнайт» к уплате в бюджет за периоды 1, 2, 3, 4 кварталы 2012 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2013 года, составила 81321894 руб. Сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная в бюджет ООО «Юнайт» за периоды 1, 2, 3, 4 кварталы 2012 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2013 года, составила 2057667 рублей, в том числе: за 1 квартал 2012 года — 217963 руб. Сумма налога на добавленную стоимость, не уплаченная в бюджет ООО «Юнайт» за периоды 1, 2, 3, 4 кварталы 2012 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2013 года, составила 79264227 руб. Информация об обнаруженных файлах и сами файлы представлены на оптических дисках, прилагаемых к заключению эксперта т.
Навстречу тоже ехал поток автомашин. Тем самым регулирование дорожного движения на данном железнодорожном переезде работниками Канашской дистанции инфраструктуры не осуществлялось. Рядом с данным железнодорожным переездом имеется стрелочный перевод. Согласно ответа на судебный запрос начальник железнодорожной станции Волжск ФИО сообщила, что регулирование дорожного движения на железнодорожном переезде 13 км. Переезд общего пользования находится на перегоне Зеленый Дол — Волжск 12 км.
Владелец переезда Канашская дистанция инфраструктуры ИЧ-4. Регулируемый переезд не обслуживается дежурным по переезду и оборудован автоматической светофорной сигнализацией, показания которой являются единственно возможным способом регулирования движения на переезде. Свидетель ФИО суду показала, что она работает начальником железнодорожной станции Волжск. Данный железнодорожный переезд находится на балансе Канашская дистанция инфраструктуры ИЧ-4 , оборудован автоматической светофорной сигнализацией и работников регулирующих работу этого переезда не имеются. Работники железнодорожной станции Волжск около данного железнодорожного переезда осуществляют стрелочные переводы.
В их должностные обязанности не входит регулирование движения автотранспорта. Они могут ручными сигналами работать с машинистами поездов и то при нарушении радиосвязи.
До 1987 года Волжский городской суд располагался в одноэтажном здании по адресу: г. Волжск, ул. Также вы можете найти юриста в своем городе на портале Специалисты.
Костин, и. Они пожелали присягнувшим судьям успехов в новой должности, неиссякаемой энергии в деле служения правосудию. Для справки: Александров Станислав Сергеевич в 2008г.
Волжском городском суде республики марий эл - 86 фото
В продолжение преступного умысла мужчина также пытался похитить у жительницы города Волжска денежные средства в сумме 180 тыс. Подсудимый признал вину в совершении преступления, принес извинения потерпевшей и полностью возместил причиненный ущерб. С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тыс.
В процессе общения, фигурант дела путем обмана похитил у потерпевшей денежные средства в размере 140 тыс. В продолжение преступного умысла мужчина также пытался похитить у жительницы города Волжска денежные средства в сумме 180 тыс. Подсудимый признал вину в совершении преступления, принес извинения потерпевшей и полностью возместил причиненный ущерб.
Согласно части 3 статьи 18 Федерального закона от 23. Частями 2, 5 статьи 4 Федерального закона от 22. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными акцизными марками не допускается. Также возложил на ответчика обязанность в десятидневный срок с момента принятия судом решения об удовлетворении иска довести его до сведения потребителей через средства массовой информации.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, в связи с чем согласно положениям Уголовного кодекса РФ признан лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Повторное управление автомобилем в состоянии опьянения влечет по закону уголовную ответственность. В судебном заседании водитель полностью признал себя виновным. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал его виновным в инкриминируемом деянии и приговорил к 200 часам обязательных работ.
Волжском городском суде республики марий эл - 86 фото
Личный кабинет создается на физическое лицо, которым подаются документы в электронном виде в суд путем идентификации либо создания учетной записи ЕСИА ; при подаче документов представителем личный кабинет создается на имя представителя. Через личный кабинет представителя могут быть поданы документы в отношении одного и более представляемых им физических и или юридических лиц. Личный кабинет создается в автоматическом режиме путем подтверждения личных данных физического лица, в том числе его фамилии, имени и отчества при наличии.
Костин, и. Они пожелали присягнувшим судьям успехов в новой должности, неиссякаемой энергии в деле служения правосудию. Для справки: Александров Станислав Сергеевич в 2008г.
Так, с конца 2022 года Верховным Судом республики неоднократно организовывалась отправка гуманитарных грузов для военнослужащих Российской армии, участвующих в специальной военной операции. Были отправлены генераторы и Показать ещё расходники к ним, инструменты, строительные материалы, окопные свечи, продукты питания и прочее. Совет судей Республики Марий Эл счел необходимым поддержать сложившуюся традицию и в январе 2024 года, в преддверии Дня защитника Отечества, обратился к судьям, мировым судьям, а также работникам аппаратов с просьбой оказания на добровольной основе материальной помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.
Характер и содержание ответов на заданные вопросы указывает на то, что их руководство организациями носило формальный характер. Они не смогли назвать наименование организаций, обстоятельства приобретения макулатуры, даты регистрации организаций, юридический адрес, и местонахождение офиса. Также они не смогли указать обстоятельства прекращения деятельности организаций. ООО «Магнат, ООО «Орион» и ООО «Ресурс» имели признаки принадлежности к проблемным налогоплательщикам, которые не имели возможности осуществления финансово-хозяйственной деятельности ввиду отсутствия ресурсов, а их деятельность была направлена на создание фиктивного «документооборота» без осуществления реальных хозяйственных операций, для обналичивания денежных средств. Таким образом, ООО «Юнайт» нарушены пп. Документы носили формальный характер, а должностные лица налогоплательщика искусственно создали ситуацию, при которой основной целью взаимодействия являлось создание условий для ухода от уплаты налогов. Таким образом, ООО «Юнайт» участвовало в схеме взаимодействия определённого ограниченного круга взаимозависимых либо подконтрольных друг другу лиц в целях созданию фиктивного документооборота в целях обеспечения условий получения необоснованной налоговой выгоды в виде вычетов по НДС. Материалы выездной налоговой проверки указывают на нереальность осуществления поставок ООО «Магнат», ООО «Орион» и ООО «Ресурс», так как указанные организации не имели соответствующих ресурсов для осуществления соответствующей финансово-хозяйственной деятельности зданий, помещений, транспортных средств, материальных и трудовых ресурсов ; директор и учредитель ООО «Магнат» О. Заключением эксперта данные обстоятельства подтверждены. Кроме того из показаний свидетеля З. В ходе рассмотрения дела судом в оспариваемое решение Инспекцией решениями от ДД. Анализом банковских выписок установлено, что в указанный период перечисления в основном производились в адрес ООО «Магнат»; за 3 квартал 2012 г. Анализом банковских выписок установлено, что в указанный период перечисления в основном производились в адрес ООО «Орион», в представленных к проверке МВД по Республике Марий Эл документах имеются авансовые отчёты, к которым приложены квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «Орион»; за 4 квартал 2013 г. Анализом банковских выписок установлено, что в указанный период перечисления в основном производились в ООО «Ресурс». Изменения в решение были приняты по инициативе самого ООО «Юнайт», которое представило в Арбитражный суд дополнение, где указало, что кроме указанных контрагентов имело иных поставщиков, сделки по которым просило учесть при расчёте суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. Учредитель и руководитель общества — Захарьян М. Вид деятельности — оптовая торговля отходами и ломом том 21, л. В перечень опасных объектов входят, в том числе отходы упаковочной бумаги, отходы упаковочного гофрокартона, отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности, прочие отходы бумаги. ГГГГ, принято решение об освобождении П. Учредителем и директором являлся И. ГГГГ рождения. Основной вид деятельности — оптовая торговля отходами и ломом. Судом исследован акт выездной налоговой проверки от ДД. Общая сумма неуплаченных налогов составила 79264227 руб. ГГГГ умышлено, в нарушение ст. Так в офисных помещениях ООО «Юнайт» находились печати всех трёх контрагентов. Сам О. Перечисления, характерные для реальной финансово-хозяйственной деятельности у ООО «Магнат», ООО «Орион» и ООО «Ресурс», например, оплата коммунальных услуг, телефонной связи, Интернета, арендных платежей и иных общехозяйственных и общепроизводственных расходов отсутствовали. Опрошенные в ходе выездной налоговой проверки И. Из материалов выездной налоговой проверки следует нереальность осуществления поставок продукции контрагентами ООО «Магнат», ООО«Орион», ООО «Ресурс», так как указанные организации не имели зданий, помещений, транспортных средств, материальных и трудовых ресурсов, необходимых для осуществления соответствующей финансово-хозяйственной деятельности; директор и учредитель ООО «Магнат» О. Вместе с тем, заключением эксперта были подтверждены доводы ОвесноваВ. Так, установлено неправомерное предъявление к вычету налога на добавленную стоимость в сумме 72774221 рубль за 2012-2013 гг. Вследствие неправомерного предъявления к вычету указанных выше сумм налога на добавленную стоимость неуплаченная сумма по налогу составила 59890116 рублей. Кроме того, установлено, что в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ООО «Юнайт» принята к вычету сумма, по которой отсутствуют счета-фактуры, в размере 12884105 рублей. Таким образом, ООО «Юнайт» не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме 72774221 рубль т. Так, установлено неправомерное предъявление к вычету налога на добавленную стоимость в сумме 74215 426 рублей за 2012-2013 гг. Вследствие неправомерного предъявления к вычету указанных выше сумм налога на добавленную стоимость неуплаченная сумма по налогу составила 61074167 рублей. Кроме того, установлено, что в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость ООО «Юнайт» принята к вычету сумма, по которой отсутствуют счета-фактуры, в размере 13141 259 рублей. Таким образом, ООО «Юнайт» не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме 74215426 рублей т. Названные организации не имели штата сотрудников водителей , недвижимого имущества, транспорта для перевозки сырья. Налоговой инспекцией было установлено, что общество и спорные контрагенты имеют признаки взаимозависимости: работники ООО «Юнайт» являлись либо руководителями и учредителями контрагентов ООО «Орион», ООО «Ресурс» либо получателями денежных средств с расчётного счета ООО «Магнат» ; расчётные счета открыты на краткосрочный период в одном банке с заявителем и закрыты после совершения операций с последним; IP-адреса, с которых осуществлялся доступ к системе «Клиент-Банк» для совершения финансовых операций в ООО «Юнайт», ООО «Орион», ООО «Ресурс» совпадают; ООО «Орион» в качестве контактного телефона для связи с банком указан стационарный номер в офисном помещении ООО «Юнайт», при этом адреса регистрации указанных юридических лиц не совпадают. В ходе изучения содержимого изъятых при обыске носителей информации флэш-карты, жёсткие диски обнаружены удалённые электронные базы бухгалтерского учёта 1С ООО «Орион», программы для подключения и использования системы «Клиент-банк» ООО «Орион», документы в различные адреса, составленные от имени руководителей ООО «Орион» и ООО «Магнат». Налоговым органом в ходе изучения содержимого носителей информации флэш-карты, жёсткие диски , изъятых в ООО «Юнайт», обнаружен электронный документ - список поставщиков — физических лиц, с указанием фамилии, имени, отчества, номера банковской карты и наименования банка 39 номеров банковских карт ВТБ 24 ПАО и Сбербанк России ОАО. В ходе проведённых мероприятий в отношении граждан из указанного списка установлено, что данные лица являются руководителями, либо иными работниками организаций, осуществляющих деятельность по приобретению и реализации вторсырья макулатура, чёрный металл и т. При этом установленные юридические лица не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. В ходе осмотра содержимого компьютерной техники, изъятой в ООО «Юнайт», обнаружены электронные документы с таблицами поставок макулатуры с указанием 13 даты поставки, организации имени поставщика, веса, варианта оплаты наличные или карта банка, цены, общей суммы покупки. Даты и суммы поступления денежных средств на счета банковских карт соответствуют данным таблицы поставок, а также датам и суммам, отраженным в блокнотах и тетрадях с рукописными записями, изъятыми в ходе обследования помещения ООО «Юнайт» ДД. ГГГГ, что свидетельствует о получении владельцами банковских карт денежных средств за фактически поставленное сырье в адрес ООО «Юнайт». Учитывая совокупность указанных обстоятельств, инспекция пришла к обоснованному выводу, что фактически сырье в адрес ООО «Юнайт» поставлялось из различных регионов РФ от поставщиков юридических и физических лиц , не являющихся плательщиками НДС. Включение в схему поставок ООО «Магнат», ООО «Орион», ООО «Ресурс» было направлено исключительно для документального оформления права на получение налоговых вычетов по НДС, при этом ни на одном этапе реализации спорного сырья налога на добавленную стоимость в бюджет не уплачивался. Вывод налогового органа о незаконности применения ООО «Юнайт» налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость за налоговые периоды 2012-2013 годов признаны Арбитражным судом. Доначисление налога в сумме 72 774 221 руб. Из постановления Первого арбитражного апелляционного суда от ДД. Согласно постановлению арбитражного суда кассационной инстанции от ДД. Кроме того, с согласия стороны защиты были оглашены показания свидетелей, из которых следует, что ООО «Юнайт» при ведении предпринимательской деятельности в сфере оптовой торговли макулатурой нарушало законодательство РФ: Так из показаний свидетеля Б. ГГГГ было принято решение о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия. Также были обнаружены и изъяты жёсткие диски, ноутбуки и системные блоки персональных компьютеров, электронные ключи, флэш-карты, необходимые для управления расчётными счетами ООО «Орион» и ООО «Ресурс», чековая книжка ООО «Орион», рукописные записи в блокнотах и тетрадях, а также документы по финансово-хозяйственной деятельности. Также обнаружены электронные документы по деятельности ООО «Орион». Из показаний свидетелей Ф. Сотрудники полиции предложили принять участие в качестве участвующих лиц для удостоверения факта и содержания проведения оперативно-розыскного мероприятия. Сотрудниками полиции обследовались помещения этого здания, были обнаружены какие-то документы от имени каких-то фирм, а также компьютерная техника, печати. Все изъятые предметы и документы были идентифицированы, а затем упакованы. На упаковках сотрудниками полиции сделаны бирки, где З. По окончанию мероприятия сотрудником полиции были составлены протоколы, которые З. Из показаний свидетеля К. По всем вопросам К. Из показаний свидетеля М. В начале 2012 года в ходе мониторинга движения денежных средств расчётного счета ООО «Юнайт» установлено, что организация имеет повышенный объём обналичивания денежных средств, в связи с чем банком направлен запрос в адрес ООО «Юнайт» о предоставлении информации, поясняющей экономический смысл и необходимость регулярного снятия крупных сумм наличных денежных средств. Волжск, при этом, в среднем в месяц фирма поставляет 3000 - 3600 тонн макулатуры и 600-1200 кубических метров леса. Средняя ежемесячная выручка на момент поступления письма составляла 18 746 852,96 рублей. Также Захарьян М. При этом доставка сырья осуществляется автомобильным транспортом, а расчёт с поставщиками за сырье производится сразу после разгрузки наличными денежными средствами, так как их поставщиками являются пункты приёма вторичного сырья и расчёты ведутся только наличными денежными средствами с физическими и юридическими лицами. Ежедневное поступление макулатуры, оплачиваемой за наличный расчёт, составляло от 250 до 600 тысяч рублей. При этом на каждую поставку макулатуры, оплачиваемую за наличный расчёт от ООО «Магнат», поступают следующие документы: счета-фактуры, накладные, договоры, приходно-кассовые ордера и кассовые чек. По представленным в банк документам сделан вывод о наличии экономического смысла в указанных операциях. Однако, учитывая, что данное обналичивание носило слишком крупный размер, банком «Йошкар-Ола» ПАО принято решение о признании указанных операций сомнительными, в связи с чем об этом проинформирован Росфинмониторинг. В начале 2012 года в ходе мониторинга движения денежных средств расчётного счета ООО «Магнат» установлен повышенный объём обналичивания денежных средств, в связи с чем банком инициирован запрос в адрес ООО «Магнат» о предоставлении информации, поясняющей экономический смысл и необходимость регулярного снятия крупных сумм наличных денежных средств. Доставка осуществлялась автомобильным транспортом, а расчёт за сырье производился сразу после разгрузки наличными денежными средствами, так как их поставщиками являлись пункты приёма вторичного сырья, расчёты с которыми велись наличными денежными средствами. На каждую поставку автомобильным транспортом, оплачиваемую за наличный расчёт, поступали следующие документы: счета-фактуры, накладные, договоры, приходно-кассовые ордера и кассовые чеки. ГГГГ по 29. Банк также сделал вывод о наличии экономического смысла в операциях ООО «Магнат». Однако, учитывая, что обналичивание носило слишком крупный размер, банком принято решение о признании указанных операций сомнительными и проинформирован Росфинмониторинг. Установлено, что ООО «Орион» имело повышенный объём обналичивания денежных средств, в связи в адрес ООО «Орион» направлено письмо о предоставлении информации. Доставка велась автомобильным транспортом, а расчёт за сырье производился сразу после разгрузки наличными денежными средствами, так как их поставщиками были пункты приёма вторичного сырья, расчёты с которыми велись наличными денежными средствами. По представленным ООО «Орион» документам банком сделан вывод о наличии экономического смысла в указанных операциях. Однако, учитывая, что обналичивание носило слишком крупный размер, было сообщено в Росфинмониторинг. Данный период времени не являлся достаточным для выявления подозрительности операций, поэтому организация под мероприятия дополнительного контроля не попала том 37, л. Из показаний свидетеля О. Общение представителей ООО «Юнайт» с сотрудниками банка осуществлялось в филиале банка «Волжский», с его директором И. В 2012 году в адрес ООО «Юнайт» от банка направлялись письма о предоставлении информации, поясняющей экономический смысл и необходимость регулярного снятия крупных сумм наличных денежных средств. Волжск, при этом расчёт с поставщиками ведёт в основном наличным денежными средствами. Филиал «Волжский» направлял письма в адрес ООО «Магнат» о предоставлении информации, поясняющей экономический смысл и необходимость регулярного снятия крупных сумм наличных денежных средств по указанным выше основаниям. ООО «Магнат» имело повышенный объём обналичивания денежных средств и поэтому направлялось это письмо, на что обществом в письме сообщало, что является одним из основных поставщиков макулатуры и лесных балансов ООО «Юнайт». Филиала «Волжский» банка также направлял письма в ООО «Орион» для дачи пояснений по обстоятельствам регулярного снятия крупных сумм наличных денежных средств. Данный период не является достаточным для выявления подозрительности операций, поэтому организации под мероприятия дополнительного контроля, связанные с противодействием легализации отмыванию дохода, полученных преступным путём и финансированию терроризму, не попала. Практика предоставления денежных чеков в банке сложилась и действовала в том числе в период 2012-2013 годы. Представитель организации предоставлял в филиал банка денежный чек с заполненными данными наименования организации, с местом и датой составления чека, данных получателя денежных средств, суммы обналичивания которая отражалась прописью , основания выдачи, данных паспорта лица, который получает денежные средства. Требованием банка является наличие подлинных подписей владельца счета — директора фирмы и получателя денежных средств. У банка отсутствует требование собственноручного заполнения денежных чеков теми лицами, чьи подписи обязательны на денежном чеке. Каких-то особенностей приёма денежных чеков для указанных организаций не существовало том 38, л. Из показаний свидетеля Р. С указанными лицами Р. По ходу ведения расчётного счета чаще всего представителям организаций приходилось общаться с операционными сотрудниками банка, поэтому переписка банка с ООО «Орион» в части дачи пояснений по обстоятельствам снятия больших сумм денежных средств с расчётного счёта велась через операционного сотрудника банка, кем на тот момент являлась К. Ю, том 38, л. Из показаний свидетеля Л. С данными лицами Л. ООО «Ресурс» также открывало расчётный счёт в банке и Л. Обе организации обналичивали денежные средства в больших объёмах, а решением этих вопросов от имени обеих организаций занималась И. Из показаний свидетеля С. Для этого С. Управлением организациями не осуществлял, документы более никакие не подписывал. В налоговые органы и банки не ходил. Однако, после заключения договора аренды офис ООО «Сиблес» никогда не занимало, только производилась оплата аренды безналичным путём том 46, л. Из показаний свидетеля П. Волжск Республики Марий Эл. Представитель организации заверил, что ООО «Юнайт» не имеет никакой задолженности перед бюджетом и другими контрагентами, а также в отношении ООО «Юнайт» никаких налоговых проверок не проводится. Какой-либо документации ООО «Юнайт», кроме той, которая была оформлена для покупки компании, в том числе книги покупок, книги продаж, договоры, счета-фактуры, товарные накладные, печати компании, П. После покупки организации П. Каких-либо доверенностей не оформлял. Из показаний свидетеля Б. Организация по основному виду деятельности осуществляет оптовую торговлю. Как и все взаимоотношения, документооборот с этими организациями осуществлялся посредством электронной почты, почтовой связи, телефонной, а также посредством лично передачи документов через водителей. Взаимоотношения начались, когда в ООО «Сиблес» обратились по объявлению представители указанных организаций с целью приобретения макулатуры. Договоры заключались в офисах. Полных данных представителей этих организаций Б. Одного звали В. Оригиналы документов счета-фактуры, товарные накладные передавались через водителей грузовых автомашин. Период поставки точно касался 2012-2013 годов. Общение было связано с поставкой макулатуры в ООО «Юнайт». В основном макулатура закупалась от поставщика, после чего часть выгружалась на крытой складской площадке фирмы, а часть сразу заводилась на территорию поставщика. Это делал покупатель. Из показаний свидетеля Е. Москвы от ДД. В 2015-2016 годы Е. Так было направлено письмо в адрес Л. Ответы на письма в течение разумного срока не поступали. Примерно в октябре 2016 года к Е.
В Волжском городском суде представили нового председателя
Новости города и Республики Марий Эл. График работы Волжский городской суд в декабре 2022 года. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, который, по данным ведомства, контролировали выходцы с Украины, состоящие в экстремистской группе. Новости города и Республики Марий Эл. Главная/Местное самоуправление/Администрация Горномарийского муниципального района/Новости/Суд признал 30-летнего местного жителя виновным. Судебные производства - Арбитражный суд.